生猪市场价格走势 - 2022年初生猪交易价格延续2021年底下行趋势，3月见底后回升[8] 业务运营影响因素 - 2022年11月常德市因疫情封控，影响公司新鲜猪肉销售[9] 合资企业相关情况 - 2022年11月30日，湖南惠生与合资伙伴订立合资协议成立合资企业，注册资本为人民币1000万元[11] - 湖南惠生及合资伙伴分别拥有合资企业60%和40%股本权益[11] - 董事预期合资企业2023年上半年取得屠宰许可证并开始试运行[11] - 2022年11月30日，湖南惠生与合资伙伴订立合资协议，成立注册资本为1000万元的合资企业，湖南惠生拥有60%股本权益[26] - 2022年11月30日，湖南惠生与合资伙伴订立合资协议，成立合资企业，注册资本1000万元，湖南惠生及合资伙伴分别拥有60%和40%股本权益[101] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团收益约7290万元，较2021年的约8130万元减少约10.3%或840万元[15] - 2022年公司拥有人应占亏损约为560万元，而2021年亏损约为3180万元[17] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余约4.164亿元（2021年：约1.316亿元），流动比率为5.1（2021年：5.4），总权益约为5.61亿元（2021年：约5.741亿元）[18] - 2022年12月31日，集团资产负债比率为零（2021年：零）[22] - 2022年12月31日，集团聘有21名员工及工人（2021年：26名）[32] - 2022年12月31日，公司已发行合计8.80838亿股股份[34] - 董事会不建议宣派2022年末期股息（2021年：无）[30] - 截至2022年12月31日，公司可供分派储备约为人民币零元（2021年：约人民币零元）[53] - 董事会不建议宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息（2021年：零）[54] - 集团于2022年12月31日无借款（2021年：无）[62] - 2022年12月31日，集团物业、厂房及设备约为人民币174,693,000元，2021年约为人民币183,743,000元[181] - 2022年集团物业、厂房及设备无确认减值亏损，2021年确认减值亏损约人民币6,898,000元[181] - 2022年收益为72,947千元人民币，2021年为81,291千元人民币[196] - 2022年销售成本为71,106千元人民币，2021年为78,689千元人民币[196] - 2022年毛利为1,841千元人民币，2021年为2,602千元人民币[196] - 2022年其他收入为11,362千元人民币，2021年为9,131千元人民币[196] - 2022年除税前亏损为8,957千元人民币，2021年为31,883千元人民币[196] - 2022年年度亏损为8,957千元人民币，2021年为31,883千元人民币[196] - 2022年年度其他全面开支为4,202千元人民币，2021年为收益8,663千元人民币[196] - 2022年年度全面开支总额为13,159千元人民币，2021年为23,220千元人民币[196] - 2022年公司拥有人应占年度亏损为5645千元人民币，2021年为31771千元人民币[198] - 2022年非控股权益应占年度亏损为3312千元人民币，2021年为112千元人民币[198] - 2022年公司整体应占年度亏损为8957千元人民币，2021年为31883千元人民币[198] - 2022年公司拥有人应占年度全面开支总额为9767千元人民币，2021年为23128千元人民币[198] - 2022年非控股权益应占年度全面开支总额为3392千元人民币，2021年为92千元人民币[198] - 2022年公司整体应占年度全面开支总额为13159千元人民币，2021年为23220千元人民币[198] - 2022年公司拥有人应占基本及摊薄每股股份亏损为0.64分人民币，2021年为3.61分人民币[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年猪肉业务收益增加约930万元或16.5%至约6580万元，管道业务收益减少约1770万元或71.4%至约710万元[15] - 集团预计管道系统产品收益可能因2023年下半年获更多销售订单而逐步改善[12] 股份认购相关 - 认购方拟以每股0.053港元的价格认购公司4200万股股份[37] - 合资企业预计2023年上半年开始试运行，认购事项将在条件达成或豁免后三个工作日内发生[37] - 2022年11月30日，公司与认购方订立认购协议，认购方有条件同意认购认购股份[101] 公司人员相关 - 覃媛玲女士57岁，2021年9月30日获委任为执行董事[40] - 黄玉麟先生48岁，2017年7月6日获委任为独立非执行董事，在多家公司任职[41][42] - 王贵平博士50岁，2020年10月29日获委任为独立非执行董事[44] - 黄瑞林先生59岁，2022年8月18日获委任为公司独立非执行董事[44] - 刘智远先生47岁，2019年5月31日获委任为公司秘书及获授权代表，2022年接受不少于15小时相关专业培训[46][47] 退休福利供款 - 集团为香港雇员按其相关收入5%向强积金计划供款，上限为每月30,000港元；中国及日本营运附属公司须将薪金一定百分比付予退休福利计划作供款[61] 客户与供应商占比 - 最大客户收益占集团总收益额16%，五名最大客户总收益额占比67%；最大供应商采购额占集团总采购额45%，五名最大供应商总采购额占比99%[64] 董事聘任与薪酬政策 - 执行董事聘任初始为期三年，自动续约一年，可提前三个月书面通知终止；应付执行董事酌情管理花红总额不得多于集团经审核综合纯利（已扣除税项及少数股东权益但未扣除非经常或特殊项目）的5%[76] - 黄玉麟先生、王贵平博士及黄瑞林先生根据委任函获委任，初步年期为三年，可重续[76] 购股计划相关 - 公司于2014年2月11日采纳购股计划，购股计划下所有购股获行使后可发行股份总数不得超首次于联交所买卖时已发行股份总数的10%，即88,083,800股[82] - 授予各合资格参与者所有尚未行使购股获行使后已发行及将发行股份总数于12个月内不得超已发行股份的1%，即8,808,380股[82] - 2022年12月31日购股计划下可发行证券总数为88,083,800股，占公司已发行股本约10.0%（2021年12月31日：约10.0%）[82] - 2021年7月28日公司授出88,080,000份购股权，行使价为每股0.083港元，其中44,040,000份授予雇员，44,040,000份授予顾问[83] - 截至2022年12月31日，年初和年末尚未行使的购股权总数均为88,080,000份，年内无新增授出[86] - 授予雇员的购股权限每位雇员持有不超过1%的公司股份[87] - 现有购股计划将于2024年2月10日到期，公司将在股东周年大会提呈决议案采纳新购股计划[92] 权益披露相关 - 2022年12月31日，董事或最高行政人员在公司或相联法团股份等中无须披露权益及淡仓[94] - 2022年12月31日，除董事及行政总裁外无人士在公司股份或相关股份中有须披露权益及淡仓[95] - 除服务合同及聘书外，公司或附属公司无与董事有关的重大交易、安排或合约[96] - 截至2022年12月31日及年报日期，董事黄玉麟在诺发集团控股有限公司有放债业务权益[97] - 截至2022年12月31日及年报日期，除黄玉麟外无董事或控股股东在竞争业务中有权益[99] 证券交易相关 - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无购买、售出或赎回已上市证券[100] 核数师相关 - 国卫会计师事务所有限公司将退任，公司应届股东周年大会将提呈决议案续聘其为核数师[105] 公司合规情况 - 2022年6月30日陈衍行先生及黄景兆先生退任后，至8月18日黄瑞林先生获委任前，公司未能遵守上市规则第3.10(1)及3.21条规定[108] - 陈衍行先生因其他事务未能出席2022年6月30日公司股东周年大会[108] 董事会相关 - 董事会目前由四名董事组成，包括一名执行董事和三名独立非执行董事[109] - 公司目前无主席及行政总裁职务，行政总裁职务由董事会成员承担，公司将适时物色主席人选[113] - 董事会须每年至少召开四次全体会议，审议集团财务表现等事宜[116] - 召开董事会会议一般会给全体董事至少十四天通知[116] - 每次董事会会议记录由公司秘书存管，董事合理通知后可查阅[117] - 截至2022年12月31日止年度举行十一次董事会会议及一次股东会会议，部分董事出席率如陈始正先生股东大会1/1、董事会会议4/4，覃媛玲女士股东大会1/1、董事会会议11/11等[119] 公司政策相关 - 公司已采纳上市规则附录10之标准守则作为董事证券交易行为守则，截至2022年12月31日所有董事已遵守该守则[126] - 公司订有不比标准守则宽松之雇员书面指引监管雇员证券交易，截至2022年12月31日未发现雇员违反情况[126] - 公司制定董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多方面因素实现成员多元化[120][122] - 提名委员会负责监察董事会多元化政策可计量目标达成进度，每年至少一次检讨董事会组成[123] - 公司于2014年2月11日成立薪酬委员会，2022年举行两次会议审阅全体董事及高级管理层薪酬政策及架构[129][131] - 2022年薪酬委员会成员出席情况如黄景兆先生1/1，黄玉麟先生2/2等[131] - 公司于2014年2月11日成立提名委员会，职务包括每年至少一次检讨董事会架构等多项内容[133] - 提名委员会目前由黄玉麟先生、王贵平博士及黄瑞林先生组成，黄玉麟先生为提名委员会主席[133] - 薪酬委员会目前由黄玉麟先生、王贵平博士及黄瑞林先生组成，黄玉麟先生为薪酬委员会主席[130] - 2022年提名委员会举行两次会议，审核委员会举行三次会议，投资及财库委员会举行两次会议[135][143][148] - 截至2022年12月31日，提名委员会成员陈衍行、陈始正等出席率分别为1/1、1/1等[135] - 截至2022年12月31日，审核委员会成员陈衍行、黄玉麟等出席率分别为2/2、3/3等[144] - 截至2021年12月31日，投资及财库委员会成员陈衍行、陈始正等出席率分别为1/1、1/1等[148] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策[136] - 公司于2014年2月11日成立审核委员会[141] - 公司于2019年5月21日成立投资及财库委员会[146] - 薪酬相关政策自2023年1月1日起生效[134] 风险管理与内部监控 - 截至2022年12月31日止年度，公司对风险管理及内部监控系统有效性进行定期及年度审查，未发现重大问题[150] - 公司涉及风险管理及内部监控的审查程序包括确立风险范围、评估排序、识别措施、检讨总结、编制手册和提交报告[151] 公司经营不确定性 - 董事表示存在重大不明朗因素，或影响集团持续经营能力，详情载于综合财务报表附注4[152] 核数师酬金 - 回顾年度内，核数师审核服务应付酬金约为人民币800,000元[153] 企业管治相关 - 截至2022年12月31日止年度，董事会履行企业管治职能，包括制定及检讨公司企业管治政策等[155] - 年内，公司为董事及高级职员安排适当的董事及高级职员责任保险[156] - 截至2022年12月31日，董事遵守企业管治守则参与持续专业培训[158] - 刘智远先生于2019年5月31日获委任为公司秘书及授权代表，具备所需资格及经验[159] 股东沟通与权益 - 公司坚持与股东定期沟通并合理披露资料，主要渠道有财务报告、股东大会等[162] - 持有公司缴足股本（赋有投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会[163] - 董事会若认为要求合适，需在收到要求后两个月内召开特别股东大会；若21天内未回应且未召开，请求者可自行召开，公司需偿付合理费用[166] - 向公司股东大会提交议程，需将议程及联络方式书面发往香港主要营业地点[168] - 股东周年大会作普通或特别决议案，需至少提前21日及20个营业日书面通知；特别大会作特别决议案，需至少提前21日及10个营业日书面通知；特别大会作普通决议案，需至少提前14日及10个营业日书面通知[169] 股息政策 - 公司于