店铺分布与扩张 - 公司在香港有122间分店，含7间全新Café概念店「HFT Life」[18] - 公司在炮台山、九龙城、跑马地、土瓜湾站、旺角东站、半山坚道、何文田、数码港及香港理工大学等地开设新店[13][15] - 截至2021年底，公司共开设122间分店，仍是香港最大的草本产品零售商[27] - 2021年开设七间“HFT Life”café概念店[27] - 2021年12月31日，公司在香港开设122间自营零售店，新增7间「HFT Life」café概念店和2间新店[38] - 2022年公司将在香港开设最多10间新店，已开2间并确认3个铺位[53] 会员情况 - 自家CLUB会员人数超115.9万[18] - 截至2021年底，“自家CLUB”会员人数突破115.9万人[27] - 2021年12月31日，会员人数突破115.9万人，较上年度增加约13.5万名会员，超17%会员交易宗数使用APP内「自家Pay」电子会员卡完成[40] - 中国内地及香港饮食和零售市场竞争激烈，公司推出更多口味产品，设有“自家CLUB”会员计划，截至2021年12月31日会员总数逾115.9万人[116] 业务收入与利润 - 零售业务是最主要收入来源，占集团总收益75.4%[18] - 批发业务分部溢利按年增加192.5%至2370万港元[21] - 2021财年公司香港零售业务收益稍跌0.9%至6.96亿港元，香港批发业务稳定增长，内地批发业务逐渐复苏[34] - 2021年毛利下跌6.8%至4.173亿港元，毛利率下跌至60.0%[34] - 2021年公司拥有人应占溢利下跌86.8%至820万港元[35] - 2021年公司收取政府补助及补贴仅140万港元，远低于2020年的4550万港元[35] - 香港零售业务财政年度收益5.251亿港元，按年下跌4.3%，占集团总收益75.4%，溢利减少71.7%至3110万港元[36] - 财政年度批发业务业绩好转，收益1.709亿港元，较上年度增加11.0%，分部溢利显著增长192.5%至2370万港元[44] - 2021年香港批发业务收益为1.35亿港元，按年上升2.2%，公司拓展更多网上销售渠道并扩大批发产品组合[45] - 中国内地批发业务收益上升64.4%至3590万港元，公司投放更多资源，多款产品在多地便利店及电商平台有售，并进行业务优化[47] - 财政年度海外市场受疫情影响销售疲弱，但公司开拓新市场，下半年开始向英国付运，继续与新加坡潜在分销商磋商[49][50] - 2021年公司收益为6.96亿港元，较2020年减少0.9%，香港零售业务收益降至5.251亿港元，减少4.3%，内地批发业务收益升至1.709亿港元，增加11.0%[63] - 2021年销售成本为2.787亿港元，较2020年增加9.5%，占收益百分比从36.3%升至40.0%[64] - 2021年毛利为4.173亿港元，较2020年减少6.8%，毛利率从63.7%降至60.0%[65] - 2021年员工成本为2.089亿港元，较2020年增加19.1%，对收益比率从25.0%升至30.0%[66] - 2021年香港零售店租金开支9970万港元，较2020年增加1.8%，租金开支对收益比率为19.0% [67] - 2021年广告及宣传开支1960万港元，较2020年减少31.7%，占2021年收益的2.8% [70] - 2021年物业、厂房及设备折旧3630万港元，较2020年增加4.5%，占2021年收益的5.2% [71] - 2021年公司拥有人应占溢利820万港元，较2020年减少86.8%，纯利率为1.2% [72] - 2021年资本开支3060万港元，主要用于开发网上平台等 [73] - 2021年底银行存款及现金结余1.167亿港元，资本负债比率为0.56 [74] - 2021年底流动负债超出流动资产1.239亿港元，撇除预收款后有流动资产净额5310万港元 [75] 产品与销售渠道 - 多款鲜制及保鲜樽装饮品在广州、东莞、深圳及上海等地超7000间便利店有售[21] - 公司推出网购平台「自家ON！」，加强网上销售能力[18] - 「自家喜庆系列」添新产品，推出更多加热即食小菜及小食[18] - 公司推出多款品牌联乘产品或特别主题饮品[21] - 2021年公司推出「野生冬虫夏草有机滴鸡精」「黄金蚬精」等新产品，还推出多款应节惊喜产品[39] - 2021年12月31日，公司继续营运18部位於商业大厦及私人屋苑的「鸿家」智能售卖机[43] - 零售产品将视市场调整价格，开发常温汤包等产品，深化送礼市场[57] - 香港批发业务将加入更多线上平台，推出草本饮料等新产品，促成品牌联乘[58] - 内地业务将加强线上推广，推出电商平台，以“香港品牌”宣传，推出杨枝甘露系列等新产品[59] 未来规划 - 公司来年将扩展零售网络，推动电子化，加强与内地客户联系，加强成本控制[31] - 预计2022年零售及批发行业营商环境更严峻，若疫情持续、未通关和无新消费券计划，上半年零售业总销货价值将与去年同期持平[52] - 预计海外业务将逐渐复苏，公司将开拓英国市场，扩展至日本、韩国及新加坡等市场[60] 股息分配 - 董事会建议派付末期股息每股普通股0.37港仙及特别股息每股普通股0.31港仙，共每股0.68港仙[28][35] - 董事会建议2021年度末期股息为每股普通股0.37港仙，特别股息为每股普通股0.31港仙，总额446万港元，派息比率0.55[128] 社会责任与环保 - 2021年太阳能板产生约288.5兆瓦时绿色电能，回收约1360公吨厨余 [85] - 2021年公司捐赠及赞助价值超190万港元的现金、产品及优惠券，支持超100间非政府组织、学校及协会[89] - 集团心系企业社会责任，举行多项关怀活动，相关详情将在2022年5月发布的报告列载[122] - 截至2021年12月31日止年度，集团作出慈善捐款11.5万港元[141] 员工管理 - 2021年底集团聘用约904名雇员，并提供多种培训活动 [82] - 2021年12月31日公司共聘用约904名雇员，包括约717名香港员工及约187名中国内地员工[88] - 2021年向约551名员工提供超4000小时培训[88] - 2021年在HFT Life举办50小时课程，吸引约190名参加者[88] - 公司为接种新冠疫苗员工提供有薪假期，大型培训及评核活动因疫情暂停[88] - 公司推出网上学习手机应用程式供员工使用[88] - 集团为雇员提供福利、培训与安全工作环境[123] 管理层信息 - 谢宝达负责公司整体指挥、业务策略及企业传讯工作，在商界及草本饮品业累积逾35年经验[94] - 司徒永富负责集团业务日常管理，曾出任嘉华银行有限公司副经理等职[95] - 黄佩珠负责市场研究、零售业务发展等工作，在草本饮品业累积逾35年经验[96] - 乔维明73岁，2014年6月11日任独立非执行董事，有零售、银行及金融经验[99] - 冼日明66岁，2014年6月11日任独立非执行董事，曾在香港中文大学工作35年[100] - 陆东57岁，2014年6月11日任独立非执行董事，有超25年香港及中国股票市场资产投资分析经验[101] - 杜淑贞59岁，任零售营运及管理署总经理，有超28年业务营运及行政经验[103] - 潘智雅51岁，任樽饮销售发展署总经理，有超28年饮食业经验[104] - 李奔流64岁，任中国厂房总经理，有超33年中国厂房管理经验[104] - 罗智弘44岁，2015年加入集团，任集团财务总监及财会署助理总经理，有超18年会计及财务经验[105] - 梁达荣57岁，任董事办公室助理总经理，有超25年财务及会计领域经验[108] - 周筱慧45岁，任集团市场署助理总经理，有超18年快速消费品市场推广经验[108] 公司业务概述 - 公司主要业务为投资控股，集团从事生产及销售“鸿福堂”旗下中式草本饮品等[113] 市场环境与应对策略 - 新冠疫情或影响顾客消费模式，公司将推广养生饮食资讯、加强网上销售及外送服务并遵守卫生标准[115] - 中国内地及香港饮食和零售市场竞争激烈，公司推出更多口味产品，设有“自家CLUB”会员计划，截至2021年12月31日会员总数逾115.9万人[116] - 中国内地及香港经济环境跌宕起伏，公司持续扩展中国台湾及海外市场的批发业务[119] 重要事件说明 - 自2021财年结束后，无影响集团的重要事件[120] 财务储备与股份过户 - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为3.055亿港元，包括股份溢价约1.966亿港元、其他储备约1.08亿港元及保留盈利90万港元[130] - 为确定出席2022年6月1日股东大会资格，5月27日至6月1日暂停办理股份过户登记手续[133] - 为确定获得拟派末期股息及特别股息资格，6月9日至6月10日暂停办理股份过户登记手续[133] 客户与供应商 - 截至2021年12月31日止年度，集团五大客户应占销售总额为30%以下，五大供应商应占采购总额为30%以下[142] 董事任职与权益 - 司徒永富博士及冼日明教授将在即将举行的股东大会轮席退任，并符合资格重选连任[144] - 各执行董事于2020年6月11日与公司续签三年服务合约，三名独立非执行董事同日获更新委任函，任期三年[148] - 公司按法规备有以董事为受益人的弥偿条文，并为董事及高级行政人员购买责任保险[149] - 2021年12月31日，公司董事及其联系人在公司或相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有须披露的权益及淡仓[150] - 截至2021年12月31日，黄佩珠女士和谢宝达先生分别持有398,552,600股好仓，占已发行股份总数约60.76%[151] - 截至2021年12月31日，司徒永富博士持有25,704,600股好仓，占已发行股份总数约3.91%[151] - 公司由黄佩珠女士直接拥有1.02%权益，即6,706,000股股份[152] - 公司由Think Expert直接拥有29.22%权益，即191,638,200股股份[152] - 公司由溢滔直接拥有16.63%权益，即109,122,400股股份[152] - 截至2021年12月31日，宝时、Think Expert、溢滔、陈淑卿女士、已故关宏勇先生、关陈丽丽女士分别持有398,552,600股好仓，占已发行股份总数约60.76%[156] - 公司由宝时直接拥有13.89%权益，即91,086,000股股份[156] 购股计划 - 公司于2014年6月11日采纳购股计划，全部购股获行使时可发行股份总数不超63,200,000股，相当首次买卖时已发行股份总数10%[163] - 根据购股计划或其他计划已授出购股于任何十二个月内获行使时已发行及将发行股份总数，不得超授出当日公司已发行股份1%[163] - 购股计划自生效日期起持续有效十年，将于2024年6月10日失效[164] - 购股权计划下共有6320万股股份可供发行，占公司2021年12月31日已发行股本总额约9.63%[167] 供应商交易 - 截至2021年12月31日，同心作为OEM产品供应商根据2021年框架协议向集团供应OEM产品总值约为889.1万港元，未超出该年年度上限[179] 公众持股与不竞争承诺 - 公司于2021年全年维持上市规则规定的足够公众持股量[173] - 谢宝达先生与黄佩珠女士确认遵守2014年6月13日不竞争契据的承诺，控股股东2021年度已遵守并执行所有不竞争契据下承诺[174] 核数师安排 - 罗兵咸永道会计师事务所在公司应届股东周年大会结束时退任，重新委聘决议将于2022年6月1日股东大会提呈，续聘至下届股东周年大会结束[176] 薪酬政策与企业管治 - 公司已成立薪酬委员会制订薪酬政策，董事薪酬需股东大会批准，其他酬金由董事会参照多因素厘定[171] - 公司已采纳上市规则附录十四企业管治守则，2021年度遵守守则所有条文[185][186] - 公司按标准守则采纳董事证券交易行为守则，2021年度董事遵守行为守则及标准守则[187] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中、按正常或更佳商业条款、依公平合理协议订立，符合股东整体利益[183] - 公司核数师就持续关连交易发出无保留意见函件[183] - 董事会负责确立公司策略目标、制定长远策略等多项重大事宜，日常运营管理职责授权给管理层[188] - 公司主席为谢宝达先生，行政总裁为司徒永富博士，二者责任明确[191] - 截至年报日期，董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，全体董事任期3年[192] - 公司3名独立非执行董事符合