业务概况 - 公司主要从事“鸿福堂”旗下中式草本饮品等生产及销售[111] - 零售业务占集团收益75.3%，公司有120间分店，含10间「HFT Life」café概念店，是香港最大中式草本产品零售商[7] - 2022年12月31日，公司共有120间自营零售店，年内开设7间新店[35] - 香港零售业务2022财年收益5.174亿港元，按年下跌1.5%，占总收益75.3%，分部溢利按年轻微上升0.6%至3130万港元[34] - 批发分部收益1.693亿港元，按年下跌0.9%，分部溢利倒退13.1%至2060万港元[43] - 香港批发业务收益按年增长5.8%至1.429亿港元[44] - 中国内地收益减少26.3%至2640万港元[47] - 公司饮品在中国内地广州、东莞、深圳、上海等地超市及便利店有售，并在电商和社交平台加大宣传推广[12] - 海外市场销售开始复苏，马来西亚及英国销售增长明显[13] 会员情况 - 新增超125.8万名自家CLUB会员[8] - 自家CLUB会员平均每单交易额按年增加13% [9] - 超30%的会员交易宗数通过鸿福堂手机APP完成[10] - “自家CLUB”会员平均每单交易额较2021年增加13%[36] - “自家CLUB”新增约9.9万名会员，会员人数突破125.8万人[41] - APP下载量按年增加42%，超30%会员交易宗数通过APP完成[41] - 截至2022年12月31日，自家CLUB会员总数逾125.8万人[114] 产品与合作 - 公司推出全新鲜制「无糖凉茶系列」、滴鸡精系列、至尊猪脚小黄姜醋等产品[5][9] - 公司与百佳、谭仔云南米线、大昌食品等合作，推出多款联乘饮品并新增销售点[5][6][18] - 公司推出无糖凉茶系列、滴鸡精系列、至尊猪脚小黄姜醋等新产品[37] - 公司推出应节美食开拓送礼市场，HFT Life café概念店增加产品种类[38][39] - 2023年第一季公司将与百佳超市继续联乘推出两款新口味饮品[59] - 公司推出更多口味产品，设“自家CLUB”会员计划提升竞争力[114] 财务状况 - 2022财年公司收益为6.867亿港元，按年减少1.3%，毛利下跌2.6%至4.063亿港元，毛利率跌至59.2%，公司拥有人应占溢利减少9.1%至750万港元[31] - 2022年12月31日，公司拥有现金及现金等价物约1.039亿港元，未动用银行融资总额约6420万港元[32] - 2022年公司收益为6.867亿港元，较2021年减少1.3%，主要受疫情防疫措施负面影响[64] - 2022年公司销售成本为2.804亿港元，较2021年增加0.6%，销售成本占收益的40.8% [65] - 2022年公司毛利为4.063亿港元，较2021年减少2.6%，毛利率由60.0%下跌0.8个百分点至59.2% [66] - 2022年公司员工成本为1.965亿港元，较2021年减少6.0%，员工成本对收益比率为28.6% [67] - 2022年公司香港零售店相关租金开支为9730万港元，较2021年减少1.5%，租金开支对收益比率为18.8% [68] - 2022年公司物业、厂房及设备折旧为3810万港元，较2021年增加5.0%，折旧占收益的5.5% [69] - 2022年公司拥有人应占溢利为750万港元，较2021年减少9.1%，纯利率为1.1% [70] - 2022年12月31日集团流动负债超出流动资产1.081亿港元，2021年为1.239亿港元；撇除预收款后集团拥有流动资产净额5650万港元，2021年为5310万港元，流动比率为1.27，2021年为1.25[76] - 截至2022年12月31日财政年度无重大收购、出售及重大投资[79] - 2022年12月31日，公司可供分派储备约为3.011亿港元，包括股份溢价约1.922亿港元、其他储备约1.08亿港元及保留盈利90万港元[130] - 截至2022年12月31日止年度，集团慈善捐款为199,000港元[140] - 截至2022年12月31日止年度，集团五大客户应占销售总额和五大供应商应占采购总额均在30%以下[141] 股息分配 - 董事会建议派付末期股息每股普通股0.34港仙及特别股息每股普通股0.28港仙，合共每股普通股0.62港仙[20][33] - 董事会建议2022年末期股息为每股普通股0.34港仙，特别股息为每股普通股0.28港仙，总额406.7万港元，派息比率0.55[127] - 董事会已议决不宣派2022年6月30日止六个月的中期股息[126] - 公司将在2023年7月7日或前后向6月9日营业结束时在册股东派付末期及特别股息[128] 未来规划 - 公司将实施成本控制措施，优化供应链和促进业务流程重整[22] - 公司将扩展零售网络，开设更多鸿福堂及HFT Life门店，探讨品牌联乘合作[23] - 公司将拓展“自家ON！”网上平台，吸纳新会员，增加产品选择[24] - 公司将注重开拓海外市场，计划增加英国销售渠道，深化澳洲市场，探索韩国、日本及泰国等新市场[62] - 2023年公司计划开设约8间新店，包括至少1间HFT Life分店[56] - 公司将重点向顾客及会员提供养生饮食资讯，加强网上销售及外送服务[113] - 公司持续扩展中国台湾及海外市场的批发业务[115] - 公司将在2023年5月29日至6月1日暂停办理股份过户登记手续以确定出席股东大会资格，过户表格及股票需在5月25日下午4时30分前送达[132] - 公司将在2023年6月8日至6月9日暂停办理股份过户登记手续以确定获派股息资格，过户表格及股票需在6月7日下午4时30分前送达[133] 可持续发展 - 公司部分饮品樽身采用再生塑料，减少碳排放[6] - 公司制订可持续发展策略，采用再生塑料生产胶樽，分店逐步取缔塑胶餐具[51][52] - 2022年起集团采用再生塑料rPET生产部分饮品胶樽，每使用1公吨rPET可减少3.2公吨碳排放[84] - 2022年集团通过多种途径回收超280公斤饮品胶樽[84] - 2022年集团回收约957公吨厨余，2021年为1360公吨，相当于减少约204公吨二氧化碳当量温室气体排放，2021年为290公吨[85] - 2022年集团共收集超114000件食品和饮品派发给有需要人士[85] - 2022年集团大埔厂房天台太阳能板产生约195兆瓦时可再生能源，开平厂房安装约25000平方米太阳能板，预计每年产生约3100兆瓦时洁净能源[87] 员工情况 - 2022年12月31日集团聘用约901名雇员，包括约713名香港员工及约188名内地员工[81][88] - 2022年集团提供约3100小时培训，约572名员工参与[88] - 高级管理层成员（不含董事）年薪100万港元以下有3人[200] - 高级管理层成员（不含董事）年薪100.0001 - 150万港元有5人[200] 公司荣誉 - 公司在2022年获得多项品牌管理及顾客服务方面的表彰，如2022香港名牌等[92] - 公司获得多项环保及管治方面的表彰，如香港环境卓越大奖2021（银）等[92] - 公司获得多项社区投资方面的表彰，如15年Plus「商界展关怀」标志2006 - 2022等[92] - 公司获得多项人才发展方面的表彰，如开心工作间－开心企业10年等[92] 管理层信息 - 谢宝达69岁，为公司主席兼执行董事，负责整体指挥等工作，有逾36年经验[93] - 司徒永富61岁，为公司行政总裁兼执行董事，负责集团业务日常管理等[93] - 黄佩珠63岁，为公司执行董事，负责市场研究等工作，有逾36年经验[94] - 乔维明74岁，为独立非执行董事，于零售等行业经验丰富[95] - 冼日明67岁，为独立非执行董事，曾在香港中文大学工作超35年[96] - 陆东58岁，为独立非执行董事，有逾25年股票市场资产投资分析经验[97] - 杜淑贞女士负责零售营运及管理署业务发展等，有逾29年业务营运及行政经验[99] - 潘智雅女士负责樽饮销售发展署业务，在饮食业有逾29年经验[100] - 罗智弘先生为集团财务总监等，在金融服务界有逾19年经验[101] - 李奔流先生负责中国厂房管理，有逾34年中国厂房管理经验[104] - 梁达荣先生负责协助库务等事宜，在财务及会计领域有逾26年经验[105] - 周筱慧女士负责集团市场推广等，在快速消费品市场推广有逾19年经验[106] - 曾子怡女士负责企业及人才发展署工作，有人力资源管理等逾23年经验[107] - 孙文龙先生负责业务发展署客户关系等，有快速消费品等市场推广逾24年经验[108] - 刘绍基先生为集团公司秘书，有逾15年公司秘书经验[109] 股权结构 - 2022年12月31日，黄佩珠女士持有公司404,052,600股普通股，占已发行股份总数61.59%[152] - 2022年12月31日，谢宝达先生持有公司404,052,600股普通股，占已发行股份总数61.59%[152] - 2022年12月31日，司徒永富博士持有公司26,554,600股普通股，占已发行股份总数4.04%[152] - 黄佩珠女士直接拥有公司1.02%权益（6,706,000股股份），通过Think Expert间接拥有29.21%权益（191,638,200股股份），通过顺滔间接拥有0.83%权益（5,500,000股股份）[153] - 谢宝达先生通过溢滔直接拥有公司16.63%权益（109,122,400股股份），通过顺滔间接拥有0.83%权益（5,500,000股股份）[153] - 司徒永富博士直接拥有公司0.28%权益（1,850,000股股份），通过奥朗间接拥有3.76%权益（24,704,600股股份）[153] - 宝时、Think Expert、溢滔、陈淑卿女士、已故关宏勇先生、关陈丽丽女士均拥有公司61.59%权益（404,052,600股股份）[155] 购股计划 - 公司于2014年6月11日采纳购股计划，全部购股获行使时可发行股份总数不超63,200,000股，占首次买卖时已发行股份总数10%[158] - 购股计划下已授出购股于任何12个月内获行使时已发行及将发行股份总数，不得超授出当日公司已发行股份1%[158] - 购股计划自生效日起持续10年，将于2024年6月10日失效[160] - 2022年12月31日，购股计划项下无已授出、行使、注销或失效购股[161] - 购股计划项下共有63,200,000股股份可供发行，占公司2022年12月31日已发行股本总额约9.63%[161] - 购股权计划行使价不得低于相关规定且会因股本变动调整[163] 合规与治理 - 2022年公司或附属公司无董事或控股股东有重大权益的重大合约[164] - 2022年12月31日董事及附属公司董事等无竞争业务须披露权益[165] - 公司2022年全年维持足够公众持股量[167] - 控股股东2022年遵守不竞争契据承诺[168] - 罗兵咸永道会计师事务所将在2023年股东周年大会结束时退任并拟重新委聘[170] - 2021 - 2023年德隆委聘同心供应OEM产品，年度上限均为950万港元，2022年无交易未超上限[174] - 公司采纳企业管治守则，2022年遵守所有守则条文[179] - 公司规定董事买卖股份需书面声明并获批准，2022年董事遵守相关守则[180][181][182] - 董事会负责确立策略目标、风险管理等多项责任[183] - 董事会负责决定重大事宜，管理层负责执行决策和日常运营管理[184] - 公司主席为谢宝达先生，行政总裁为司徒永富博士，二者职责明确[185] - 截至年报日期，董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，任期均为3年[186] - 公司全体独立非执行董事符合上市规则，2022年均签署确认独立身份声明[187] - 每位新任董事将接受正式全面定制的就任培训，全体董事定期接收公司相关简报和资料[189][190] - 公司每年至少举行4次董事会会议，2022年各董事出席董事会会议和股东大会情况良好[191] - 董事会已设立有效机制确保获取独立意见及资料，并于2022年进行年度审查[192] - 董事会成立各董事委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[193] - 主席于2022年与全体独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[191] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，职责包括建议外聘核数师、审查财务报表等[194][195] - 审核委员会一年内举行三次会议，陆东和乔维明出席3次，冼日明出席2次[196] - 审核委员会完成多项工作，包括审阅2