财务表现 - 公司2022年总收益为120,521千港元，较2021年的122,852千港元略有下降[11] - 公司2022年净亏损为60,495千港元，较2021年的52,810千港元亏损有所扩大[11] - 公司2022年总资产为313,528千港元，较2021年的405,111千港元有所减少[11] - 公司2022年总负债为282,017千港元，较2021年的313,229千港元有所下降[11] - 公司2022年资产净值为31,511千港元，较2021年的91,882千港元大幅减少[11] - 公司2022年总收益为122,852千港元，较2021年的120,521千港元增长1.9%[26] - 公司2022年除税后亏损约60.5百万港元，较2021年的52.8百万港元有所增加[58] - 公司2022年计息借款总额约106.6百万港元，较2021年的98.9百万港元有所增加[58] - 公司2022年资本负债比率从2021年的68%上升至86%[58] - 公司2022年行政开支从2021年的32.6百万港元增加至33.2百万港元[56] - 公司2022年确认商誉及物业、厂房及设备减值亏损分别为15,577,000港元及1,899,000港元[50] - 公司2022年流動比率从2021年的1.6上升至2.7[58] - 公司持有现金及银行结余约10.2百万港元，较去年同期的17.2百万港元有所下降[60] - 公司截至2022年3月31日的亏损约为1240万港元，较2021年的410万港元显著增加[155] 业务收入 - 公司2022年楼宇建造服务收益为10,134千港元，较2021年的10,493千港元略有下降[11] - 公司2022年改建、加建、装修工程及楼宇服务收益为101,535千港元，较2021年的95,331千港元有所增长[11] - 公司2022年维修及修复有历史性楼宇收益为7,773千港元，较2021年的16,384千港元大幅下降[11] - 公司2022年物业开发及投资收益为1,079千港元，较2021年的644千港元有所增长[11] - 改建、加建、装潢工程及楼宇服务是公司主要收入来源，2022年贡献101,535千港元，占总收益84.3%[26] - 公司在2022年3月31日有2项楼宇建造服务、26项改建、加建、装潢工程及楼宇服务、4项维修及修复有历史性楼宇的在建项目[26] - 公司主要业务包括楼宇建造服务、改建、加建、装修工程及楼宇服务、维修及修复有历史性楼宇，以及物业开发及投资[141] 项目进展 - 公司在日本大阪收购的两块地皮中，一块已完成酒店建设并全面投入运营[15] - 公司预计2022年3月31日后将确认的收益总额约为98.5百万港元[27] - 汀九住宅开发项目合约金额超过300万港元，预计工期为2018年9月至2019年12月[36] - 鲤鱼门海滨改善项目合约金额超过300万港元，预计工期为2020年12月至2022年4月[36] - 元朗住宅楼宇改建及加建工程合约金额超过300万港元，预计工期为2018年8月至2019年8月[36] - 清水湾大学中庭屋顶改造项目合约金额超过300万港元，预计工期为2021年4月至2022年6月[36] - 观塘护理安老院装修工程合约金额超过300万港元，预计工期为2021年6月至2021年12月[36] - 荃湾公厕翻新项目合约金额超过300万港元，预计工期为2021年8月至2022年3月[36] - 北角办公室发展项目水管及排水设施安装工程合约金额超过300万港元，预计工期为2021年6月至2022年11月[36] - 香港佛教联合会沙田活动中心装修工程合约金额超过300万港元，预计工期为2021年11月至2022年3月[36] - 将军澳大学学习中心屋顶重建项目合约金额超过300万港元，预计工期为2021年12月至2022年5月[36] - 跑马地佛庙修复工程合约金额超过300万港元，预计工期为2020年8月至2021年8月[36] 酒店业务 - 泊惠酒店收益自2021年约122.9百万港元减少2.0%至2022年约120.5百万港元，主要受COVID-19疫情及香港经济衰退影响[50] - 泊惠酒店2022年毛利约为2.4百万港元，较2021年毛损约16.9百万港元有所改善[50] - 泊惠酒店2022年平均预测每日房价从2021年的9,500日圆下降至7,500日圆，入住率从82%下降至75%[53] - 公司预计泊惠酒店财务业绩将在下一财政年度有明显改善，因日本国际旅行禁令逐步解除[50] 公司策略 - 公司计划在香港及东南亚地区物色合适的地产发展项目，以增加物业开发及投资业务占比[17] - 公司采取低风险竞标策略、严格成本控制、扩大客户基础和服务范围等措施保持竞争力[18] - 公司预计日本旅游业将在2022-2023年恢复，游客数量将反弹并超过疫情前水平[15] - 公司未来将通过低风险竞标策略、严格成本控制、扩大客户基础及服务范围来保持竞争力[63] 行业挑战 - 香港建造业受社会事件、政治冲突及COVID-19疫情影响，面临供应链不足、预防检疫、政府服务暂停等挑战[17] 公司治理 - 朱健明先生于2020年12月28日获委任为公司独立非执行董事，担任审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员[77] - 何永深先生于2020年12月28日获委任为公司独立非执行董事，担任审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[79] - 何永深先生在会计及客户管理方面具有逾12年经验，自2020年7月起出任88寰宇有限公司及縉斯有限公司的董事[82] - 梁锦辉先生为建筑及工程服务分部董事，负责该分部的营运及业务发展策略制定[83] - 吴铭军先生于2021年3月2日获委任为集团首席财务官，并于2021年4月29日获委任为公司秘书，负责监督财务和会计职能及内部控制[84] - 吴铭军先生为香港会计师公会的注册会计师、加拿大特许专业会计师及加拿大注册管理会计师，亦为特许金融分析师[85] - 公司已采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文[88] - 截至2022年3月31日止年度，公司已采用企业管治守则所载的原则及守则条文[89] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认已遵守该标准守则[90] - 公司已制定有关雇员买卖公司证券事宜的书面指引，并无得悉任何相关雇员违反该等指引之情况[91][92] - 董事会由执行董事侯玲玲女士（主席）和馬剛先生，以及独立非执行董事何永深先生、朱健明先生和何少強先生组成[95] - 董事会每年至少举行四次定期会议，本年度内举行了四次董事会会议[99][100] - 独立非执行董事的委任符合上市规则要求，其中至少一名具备适当专业资格或会计及财务管理专业知识[97] - 董事会设立了审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会成员主要为独立非执行董事[105][106] - 审核委员会举行了两次会议，审查了截至2022年3月31日止年度的中期及年度财务业绩、风险管理和内部监控系统[107] - 薪酬委员会召开了一次会议，审查了公司薪酬政策及架构，并向董事会提供了推荐建议[110] - 董事会在2022年3月31日止年度内，全体董事确认已遵守持续专业发展的企业管治守则条文[101] - 新任董事在首次获委任时获得全面正式就任须知，以确保对公司业务及运作有适当理解[101] - 审核委员会已与外聘核数师会面，审查财务报告及内部监控系统[108] - 薪酬委员会负责厘定执行董事及高级管理层的薪酬待遇，并确保无董事参与自身薪酬的厘定[110] - 提名委员会已举行一次会议，检讨董事会的架构、规模及组成，并认为董事会的多元化观点得以维持适当平衡[112] - 董事会负责履行企业管治守则的职能，并已检讨公司企业管治政策、董事及高级管理层培训、合规情况等[116] - 董事会整体负责评估及厘定公司为达成策略目标所愿承担的风险性质及程度，并建立及维持合适的风险管理和内部监控制度[121] - 公司未设立独立内部审核部门，但已实施充足措施从集团不同方面履行内部审核职能[124] - 公司已制定披露政策，为董事、主管及高级管理层在处理保密资料、信息披露及回应查询方面提供指引[124] - 公司每月为董事会编撰报告，更新集团最新财务表现、状况及前景[124] - 公司实施监控程序，确保严禁未经授权获得及使用内幕消息[124] - 董事会通过审核委员会每年检讨风险管理和内部监控制度的成效，并向董事会汇报重大事宜[121] - 公司设有内部监控指引及程序，确保会计记录可靠、财务报告准确、运营效率及合规性[121] - 执行董事定期与高级管理层举行会议，审阅及监察业务及财务表现对比目标的进度[124] - 公司董事会认为风险管理和内部监控制度在本年度内有效且充足，未发现重大欺诈或错误[125] 环境与社会责任 - 公司通过ISO 9001、ISO 14001及ISO 45001认证，确保服务符合健康、安全、质量和环境规定[125] - 公司截至2022年3月31日止年度的环境合规成本为473,000港元，较2021年的814,000港元下降41.9%[197] - 公司已获得ISO 14001:2015环境管理体系认证，并要求员工和分包商遵循环境计划[197] - 公司在空气污染管制方面采取多项措施，包括监控车辆燃料泄漏、使用湿润真空清洁方法以减少尘埃、禁止使用高排放设备[197] - 公司在水污染管制方面实施严格措施，包括将污水引导至污水处理设施、妥善贮存化学废料、在泥泘期间进行轮胎清洗[197] - 公司在废物处理方面采取控制措施，包括使用专用容器存放受控废物、明确标识可弃置物料、定期检查废物容器[197] - 公司确认已取得所有必要的经营牌照和证书，且未违反任何可能对业务产生重大不利影响的法律法规[199] 股东与股权 - 公司控股股东侯玲玲女士持有720,000,000股，占公司已发行股本的75.00%[179] - 股东张锭坚先生持有86,690,000股，占公司已发行股本的9.03%[181] - 公司股东可通过书面请求要求召开股东特别大会并提呈动议[134] - 公司股东周年大会是公司与股东沟通的主要平台，董事将出席并回答股东询问[135] - 公司股息政策旨在让股东分享公司溢利，同时保留足够储备供未来发展[145] - 公司董事会将根据经营业绩、未来前景、资金需求等因素决定股息派付[148] - 公司截至2022年3月31日止年度未派付任何股息[144] - 公司购股权计划下可供授出的股份总数为80,000,000股，相当于已发行股本的10%[67] - 公司购股权计划自采纳日起十年内有效，目前尚未授出、行使或注销任何购股权[165] - 公司购股权计划下可供授出的股份总数为8000万股，占公司已发行股本的10%[165] - 公司董事将于2022年股东周年大会上退任，并符合资格重选连任[169] - 公司将于2022年9月26日至29日暂停办理股份过户登记手续[173] 员工与人力资源 - 公司员工人数从去年的98名减少至57名，主要由于完成若干主要项目所致[63] - 公司员工成本从去年的48.3百万港元减少至32.3百万港元[63] - 公司未因劳资纠纷导致运营中断，且在挽留经验员工方面无困难[193] - 公司持续评估人力资源需求，并根据业务发展调整人员配置[196] 其他 - 公司未进行任何重大投资、收购或出售事项[64] - 公司无任何重大资本承担[65] - 公司无重大外汇风险，因大部分收入及开支以港元列值[63] - 公司未使用或订立任何工具或安排以对冲外汇波动[63] - 公司未在2022财年进行任何慈善或其他捐献，与2021年相同[154] - 公司未在2022财年购买、出售或赎回任何上市证券[161] - 公司董事及高级管理层的履历详情载于年报第17至19页[174] - 公司董事的服务合约可由集团在一年内终止而无需支付补偿款项[175] - 公司已为董事及行政人员购买董事及行政人员责任保险[176] - 公司五大客户占总收益的64.0%，最大客户占比18.6%[188] - 公司五大分包商占总分包费用的75.0%，最大分包商占比29.7%[188] - 公司五大供应商占总材料成本的60.0%，最大供应商占比27.7%[190] - 公司主要客户中，超过30名客户已授予公司多个项目，部分客户合作超过五年[191] - 公司已建立质量管理体系（QMS），并获得ISO 9001认证[191] - 公司未与任何供应商或分包商签订长期协议，避免过度依赖单一供应商[192] - 公司截至2022年3月31日止年度与关联方进行了重大交易，详情载于财务报表附注31[200]