公司股份与股权结构 - 截至2022年12月31日，公司拥有11亿股已发行股份[7] - 2022年12月31日，王秋萍女士通过Arcenciel Capital持有408,375,000股，占比37.13%[115] - 2022年12月31日，赵小宝先生通过Point Stone Capital持有358,875,000股，占比32.63%[115] - 2022年12月31日，Arcenciel Capital作为实益拥有人持有408,375,000股，占比37.13%[118] - 2022年12月31日，Point Stone Capital作为实益拥有人持有358,875,000股，占比32.63%[118] 公司财务状况 - 2022年总收入约6.463亿元，较2021年增加约3.5%[10][17] - 2022年毛利约1.47亿元，较2021年增加约1.8%[10][17] - 2022年毛利率约22.8%，较2021年减少约0.3%[10] - 2022年公司拥有人应占年内溢利约2470万元，较2021年减少约43.9%[10][17] - 2022年光纤及光缆销售收入约2.015亿元，较2021年增加约71.9%[10][17] - 2022年通信铜缆销售收入约2.968亿元，较2021年减少约15.9%[10][17] - 2022年综合布线产品销售收入约1.479亿元，较2021年减少约4.1%[10][17] - 销售及分销开支从约4460万人民币增加3.0%至约4600万人民币，占收入百分比稳定在7.1%[33] - 行政开支从约4530万人民币增加7.5%至约4870万人民币[34] - 融资成本从约250万人民币增加660%至约1900万人民币，借贷从2.595亿人民币增加30.5%至3.387亿人民币[35] - 所得税开支从约1220万人民币减少16.4%至约1020万人民币，实际税率从约21.7%升至约29.2%[36] - 本年度溢利从约4400万人民币减少43.9%至约2470万人民币[38] - 2022年底现金及等价物约1.071亿人民币，较2021年增加17.3%，受限现金约3770万人民币[39] - 公司总收入从约6.245亿人民币增加3.5%至约6.463亿人民币，光纤及光缆收入增71.9%，通信铜缆收入降15.9%，综合布线产品收入降4.1%[31] - 毛利从约1.444亿人民币增加1.8%至约1.47亿人民币，毛利率从约23.1%降至约22.8%[32] - 2022年和2021年12月31日，集团两大客户的贸易应收账款及应收票据分别约为1.473亿元和1.127亿元，占总额约38.1%和40.1%[53] - 2022年12月31日，集团有已订约但未计提拨备的资本开支的资本承担约3990万元，2021年约为840万元[58] - 2022年12月31日，集团有585名雇员，2021年为469名；2022年员工成本约6060万元，2021年约为4830万元[60] - 2022年12月31日，公司可分派储备约人民币7980万元[89] - 本年度集团前五大供应商占总采购额约61.1%，最大供应商占约23.2%[97] - 最大客户占集团总销售额约14.6%，前五大客户销售额占总销售额约45.3%[97] - 2022年最大客户占营业额14.6%，前五大客户占45.3%；最大供应商占采购额23.2%，前五大供应商占61.1%[137] 股息分配 - 董事会不建议派付2022年末期股息[10] - 董事会不建议派发现年度末期股息[88] - 股息派付建议及金额由董事会酌情厘定，取决于集团业务状况等多因素[113] 公司业务发展 - 公司是中国通信线缆行业多元化供应商之一，将加强研发实力开发新产品及升级现有产品[6] - 2022年普天线缆大份额中标中国电信、中国移动的电缆年度集中采购，在轨道交通项目取得突破，产品中标多地项目[19] - 2022年2月光纤厂第一期建设项目投入生产，产能持续放大并接近满负荷生产[19] - 通信铜缆业务中，6类、超6类及以上数据电缆业务占比上升，定制产品需求放大，10G、40G万兆数据传输指标成销售主流[20] - 2022年普天线缆取得四项光纤与线缆发明专利，参与编制的七项布线应用国家标准正式发布[21] - 2023年数字经济将带动5G“小基站”需求，为综合布线系统带来发展机遇[25] - 公司将发挥优势推进产业结构优化，强化产业链协同，布局光通信与数字通信多元化发展[25] - 公司将拓展国内业务同时加速国际化发展，挖掘市场机会实现业绩增长[25] - 2023年中启动“新型非色散单模光纤及光缆生产线”二期建设，目标实现1000万芯公里光纤年度产能[27] - 公司坚持拓展深化全球业务布局，参加多国通讯展会寻求合作[27] - 公司主要业务为投资控股，集团主要在中国生产及销售光缆、通信铜缆及综合布线产品，本年度主要业务无重大变动[86] 公司人员情况 - 郑承欣女士48岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面拥有约25年经验[73] - 刘国栋先生46岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在光学研究领域拥有逾18年经验[74][75] - 谢海东先生51岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，现为南昌大学经济管理学院金融系副教授及硕士生导师[77] - 曾浩文先生52岁，为集团生产总监，在电缆和电线领域拥有逾31年工作经验，2006年2月加入集团[79] - 黄光年先生47岁，为集团研发总监，在研发领域拥有逾21年工作经验，2007年2月加入集团[81] - 周治女士46岁，为集团业务中心首席业务总监，负责集团整体销售策略与规划，2004年9月加入集团[81] - 叶反修先生61岁，为集团采购与物流总监，在电子行业拥有逾33年经验，2008年9月加入集团[82] - 黎样欢女士44岁，为公司首席财务官兼公司秘书，在财务管理、会计及审计工作方面拥有约20年经验[82] - 王秋萍女士及刘国栋先生将在公司应届股东周年大会上退任董事职务，均符合资格并愿意重选连任[103] - 各执行董事与公司订立的服务合约，初步固定任期自上市日期起3年，可自动续期1年[104] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函，初步固定任期自上市日期起2年，可自动续期1年[106] 购股计划 - 购股计划自2017年10月21日起10年生效，2022年12月31日余下约五年[119] - 截至2022年12月31日，无根据购股计划授出的购股权及未行使购股权[119] - 购股计划可向合资格参与人士授出可认购公司股份的购股[121] - 合资格参与人士包括雇员、非执行董事、供应商等多类主体[121] - 已授出但未行使购股权获行使可配股份数不超公司已发行股本30%，全部购股权获行使可配股份总数不超上市日已发行股份10%（即1.1亿股）[122] - 承授人可在21日内付1港元接纳购股要约，购股权行使期限不超10年[123] - 购股权行使价不得低于提出要约日收市价、前五个营业日平均收市价及要约日面值三者最高者[125] - 自采纳购股计划至上年度末无购股获授出、行使、注销或失效，2022年1月1日及12月31日无未行使购股[125] - 本年度无就公司授出购股确认以股份支付开支，年报日公司最多可授1.1亿份购股，相当已发行股份10%[126] 公司治理与合规 - 董事会向公司股东提呈2022年年报连同公司及集团经审核财务报表[85] - 本年度公司或其附属公司无出售、购买或赎回公司上市证券的情况[92] - 本年度集团无订立须遵守上市规则第14A章披露规定的关连交易[127] - 香港立信德豪2022年10月28日辞任核数师，大华马施云同日获委任，将在应届股东周年大会退任并提呈续聘[139] - 公司采纳企业管治守则作为企业管治常规守则，本年度除披露的偏离事项外遵守适用守则条文[143] - 王女士担任董事会主席兼行政总裁，偏离企业管治守则规定，但董事会认为其留任符合公司及股东整体最佳利益[144] - 董事会负责整体领导集团，已成立审核、提名及薪酬委员会[145] - 本年度董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，公司遵守上市规则相关规定[149] - 执行董事服务合约为期三年可自动续期一年，独立非执行董事委任函为期两年可自动续期一年[153] - 每届股东周年大会，当时董事的三分之一须轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[153] - 董事会致力每年定期举办至少四次会议，约每季度一次[154] - 2022年1月1日至年报日期，公司举行七次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议及两次提名委员会会议[154] - 全体董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的比例均为100%[155] - 公司为董事安排法律诉讼责任保险，并将每年检讨保险范围[147] - 全体董事本年度完全遵守证券交易标准守则规定[158] - 董事会负责公司主要事项，日常管理授权高级管理层，重大交易需董事会批准[159] - 审核委员会2017年10月21日成立，2022年举行三次会议，认为综合财务报表及年报合规[161][162] - 薪酬委员会2017年10月21日成立，2022年举行两次会议，为成员提供资料[164][165] - 提名委员会2017年10月21日成立，2022年举行两次会议，为成员提供资料[166][167] - 董事会采纳多元化政策，委任基于候选人才能并考虑对多元化的裨益[169] - 本年度核数师提供核数服务酬金约人民币865,000元[171] - 董事会监管风险管理及内部控制制度，审核委员会协助，高级管理层设计执行并汇报成效[172] - 公司为集团成立正式风险评估标准，高级管理层每年识别风险并评分分级，结果向审核委员会汇报[173] - 截至2022年12月31日，集团聘请顾问公司对内部监控系统成效进行年度审阅，董事会认为内部监控系统足够有效[175] - 本年度董事会认为集团的风险管理及内部控制制度有效且充分，审核委员会已审阅并信纳资源充足性等[176] - 公司确立内幕消息政策，相关人员须严格遵守，未能遵守可能导致纪律处分[177] - 公司秘书黎样欢女士本年度遵守上市规则第3.29条参加不少于15小时相关专业培训[179] - 公司采纳股东沟通政策，设有网站刊登公司业务等资料[181] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，应在递交请求书后两个月内举行[183] - 本年度集团不知悉对其有重大影响的相关法律法规不合规情况[63] ESG相关 - 2022年ESG报告涵盖集团四间主要附属公司（2021年为一间）环境及社会层面表现[190] - ESG报告依照联交所主板上市规则附录27及“不遵守就解释”条文编写[191] - ESG报告内容通过持份者参与及重要性评估程序厘定，披露经量化的环境及社会关键绩效指标[192] - 董事会负责监督公司ESG相关问题，包括制定策略、报告重大事项及评估风险[195] - 公司定期评估ESG表现，审查及讨论年度ESG报告[195] - 董事会执行及评估持份者参与过程，进行重要性评估识别重要议题[195] - 董事会留意香港ESG报告要求，设定ESG表现目标及指标[195] - 公司开展持份者参与和重要性评估，了解持份者需求确定ESG重要议题[196] - 公司通过多种渠道向持份者推广ESG方针及实践[197] - 集团竭力降低工厂与办公室对环境的影响，遵守相关环境法律法规并持续改善表现[61] 行业环境 - 截至2022年底我国光缆线路总长5958万公里，净增477万公里；10G PON端口数达1523万个，接近翻番；5G基站231.2万个，占全球60%以上[24] 利益相关者期望 - 政府及监管机构要求公司贯彻政策法规、促进经济发展等[200] - 股东期望公司提供收益回报、合规运营等[200] - 业务合作伙伴要求公司诚信经营、平等竞争等[200] - 客户期望公司提供优质产品与服务、保障健康安全等[200] 集团其他管理 - 集团将继续投资开发项目，适时利用内部资源、外部股本融资及/或借贷资金收购合适厂房及机器[59] - 集团按全期预期信贷亏损金额计量贸易应收账款及应收票据预期信贷亏损，将逾期90日金融资产视作违约[54] - 董事对流动资金风险管理负责，集团通过维持储备和银行融资管理流动资金风险[56] - 集团参与多项雇员福利计划，为雇员采纳有竞争力薪酬方案并定期检讨[60] - 集团致力与雇员、客户及供应商维持良好关系[62]