财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益约人民币1060.2百万元，较2021年的约人民币813.8百万元增加约30.3%[5][9] - 2022年公司毛利约人民币142.9百万元，较2021年的约人民币115.1百万元增加约24.2%[5][9] - 2022年公司毛利率约13.5%，较2021年的约14.1%轻微减少[9] - 2022年公司溢利约人民币49.9百万元，较2021年的约人民币35.2百万元增加约人民币14.7百万元[5][9] - 2022年公司资产总值约人民币768.4百万元，负债总额约人民币509.3百万元，公司拥有人应占的权益约人民币259.1百万元[5] - 公司2022年收益约10.602亿人民币，较2021年的约8.138亿人民币增加约30.3%[21][27] - 公司2022年毛利约1.429亿人民币，较2021年的约1.151亿人民币增加约24.2%，毛利率由2021年的约14.1%降至2022年的约13.5%[21][29] - 公司2022年溢利约4990万人民币，较2021年的约3520万人民币增加约41.8%[21] - 公司2022年销售成本约9.173亿人民币，较2021年的约6.987亿人民币增加约31.3%[28] - 公司2022年其他收入约830万人民币，较2021年的约1020万人民币减少[30] - 公司2022年销售及分销开支约3020万人民币，较2021年的约3010万人民币增加约0.3%[31] - 公司2022年行政开支约4580万人民币，较2021年的约4000万人民币增加[32] - 公司2022年财务成本约1200万人民币，较2021年的约620万人民币增加[33] - 公司2022年所得税开支约1340万人民币，较2021年的约1390万人民币减少，实际所得税率由2021年的约28.4%降至2022年的约21.1%[34][35] - 年内溢利从2021年约3520万元增加约1470万元或约41.8%至2022年约4990万元[36] - 2022年12月31日集团资本承担约为90万元[40] - 2022年12月31日集团资产负债比率约66.3%，2021年约66.1%[43] - 2022年12月31日集团银行结余及现金约6140万元，2021年约3250万元；流动比率约1.1倍，2021年约1.2倍[44] - 2022年12月31日集团约1.43亿元资产已抵押，2021年约7640万元[46] - 2022年12月31日集团有482名全职雇员，与2021年持平；2022年员工成本约6430万元[48] - 截至2022年12月31日止年度，集团向五大客户销售额占总销售额32.8%，向最大客户销售额占7.2%[95] - 截至2022年12月31日止年度，公司自五大供应商的采购额占总采购额的62.8%，自最大供应商的采购额占23.5%[100] - 截至2022年12月31日，公司拥有可分派储备人民币2.345亿元，其中人民币1600万元已建议作为末期股息付款[104] - 截至2022年12月31日止年度，酬金在零至100万港元的高级管理人员有2人[135] 业务发展策略 - 公司将加大在中国的销售及营销力度，拓展新客户[11] - 公司正研究在孟加拉建立据点的可行性，以获更多订单并改善盈利能力[12] - 公司将密切留意不同地区市场需求，物色海外扩张机会[12] - 公司将在生产过程中安装自动化系统，降低营运成本并提高生产效率和产品质量[14] - 公司相信实施业务策略及提升产品开发和营销能力可为股东创造长远价值[15] - 公司计划加大中国市场销售及营销力度，研究在孟加拉建立据点可行性，安装自动化系统[23][25] 公司收购事项 - 2022年1月14日公司间接全资附属公司以8000万元收购雄联（常州）纺织印染有限公司100%股权，10月27日完成收购[37][39] 股息分配 - 董事会建议派付2022年末期股息每股3.0港仙，待股东周年大会批准，将于2023年8月18日派付[49] - 公司宣派截至2022年12月31日止年度末期股息每股3.0港仙，总额约180万港元，待股东周年大会批准后，预计于2023年8月18日或之前派付[76] 股东周年大会相关 - 股东周年大会将于2023年6月28日举行，公司于2023年6月23日至28日暂停办理股份过户登记手续[79][80] - 为确定收取末期股息资格，公司于2023年7月4日至6日暂停办理股份过户登记手续[81] 人员信息 - 张女士1988年7月完成机织专业学习，2001年7月专业研究计算机信息管理，2014年3月及2015年1月分别兼任亚东（常州）董事及销售副总[57] - 金荣伟先生48岁，2015年1月加入集团，2019年11月22日获委任为执行董事，负责采购及固定资产管理维护[58] - 朱旗先生51岁，2020年10月21日获委任为独立非执行董事，2007年6月获经济管理文凭，2009年11月成为中国注册会计师协会会员[60][61] - 何建昌先生55岁，2020年10月21日获委任为独立非执行董事，1990年11月获工商管理学士学位，1997年6月成为香港会计师公会会员，2002年4月成为英国特许公认会计师公会资深成员[61][66] - 王洪亮先生50岁，2020年10月21日获委任为独立非执行董事，1995年7月获法学学士学位，1998年7月及2001年7月分别获法学硕士及博士学位，2004年7月获德国弗莱堡大学法学博士学位[66][67] - 鲁积刚先生51岁，为技术部长，1992年7月完成染色工艺专业学习，2015年1月加入集团，担任亚东（常州）技术部部长[68][69] - 周洁女士46岁，为行政部长，1999 - 2002年在日本学习，2015年1月加入集团，担任亚东（常州）行政部部长[69][70] 公司基本业务情况 - 公司主要从事设计、加工及销售纺织面料产品，分为平纹布和灯芯绒面料两类，主要销售市场为中国、日本及亚洲若干其他市场[72] 公司股本情况 - 上市后公司已发行股本为600万港元，分为6亿股股份，2020年11月18日上市，自上市至年报日期资本架构无变动[45] - 截至2022年12月31日，公司已发行股本为6亿股股份[102] 公司股权持有情况 - 2022年12月31日，董事薛士东先生通过受控法团权益持有公司4.5亿股股份，占公司股权约75%[116] - 薛士东先生在相联法团东永控股有限公司拥有实益权益，持股比例100%[116] - 截至2022年12月31日，东永控股有限公司和胡蓓霞女士分别持有4.5亿股股份，占公司股权约75%[119] 董事相关安排 - 金荣伟先生、朱旗先生及何建昌先生将轮值退任，并符合资格且愿意于股东周年大会上重选为董事[111] - 各执行董事与公司订立三年初步任期服务协议，可发不少于三个月通知期书面通知终止[113] - 各独立非执行董事与公司签署三年任期委任函，可发不少于三个月通知期书面通知终止[114] 公司合规及承诺情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司未发行债权证[122] - 截至2022年12月31日止年度，控股股东遵守不竞争承诺[125] - 截至2022年12月31日止年度，公司关联方交易不符合上市规则相关定义，已遵守披露规定[126] - 截至2022年12月31日止年度，无董事或相关实体在重大交易等中拥有重大权益[127] - 截至2022年12月31日止年度，公司与控股股东或其附属公司未订立重大合约[128] - 截至2022年12月31日止年度，公司未与特定人士订立管理及行政合约[129] - 截至2022年12月31日止年度，公司为董事及高级职员安排了责任保险[131] 购股期权相关 - 购股期权承授人接纳要约时需支付1港元[140] - 自采纳日期起根据购股计划及其他购股计划授出的购股期权行使后可发行股份上限为年报日期全部已发行股份的10%，即6000万股[141] - 上述10%上限可经股东批准更新，但行使全部购股期权可能发行的股份总数不得超批准更新上限当日已发行股份的10%[142] - 公司可寻求股东批准授出超出10%上限的购股期权，超出部分仅可授予批准前确定的承授人[143] - 因已授出但未行使的全部购股期权行使而可能发行的股份总数不得超不时已发行股份的30%[144] - 截至授出日期止12个月内，向任何参与者授出的购股期权行使后发行及将发行的股份总数不得超已发行股份的1%[146] - 购股期权计划自采纳日期起十年内有效，2022年12月31日余下年期约为七年零九个月[149] - 承授人行使购股期权的期间不得超授出日期起计十年[150] - 截至2022年12月31日止年度，无购股期权获授出、行使、失效或注销[150] 上市证券及所得款项使用情况 - 上市日期起至2022年12月31日，公司及其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[153] - 公司自上市收取所得款项净额约为8190万港元[154] - 原定用于扩大产能及产品范围的3280万港元重新分配至收购目标公司[154] - 截至2022年12月31日，已动用所得款项净额5990万港元，尚未动用2200万港元[154] - 收购江苏拥有现有生产厂房公司的2200万港元预计在2023年12月31日前动用[154] 公司董事会及治理情况 - 公司董事会目前由8名董事组成，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[169] - 公司目前无行政总裁，主席为薛士东先生，与企业管治守则有所偏离[171] - 公司已采纳企业管治守则原则及条文，截至2022年12月31日基本遵守适用条文[165] - 公司审核委员会已审阅集团会计政策、内部控制及2022年度综合财务报表[160] - 集团2022年度综合财务报表由信永中和（香港）会计师事务所有限公司审核[161] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司将任满告退，相关决议案将在股东周年大会提呈[162] - 董事会确保至少任命三名独立非执行董事，且至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事[173][175] - 各执行董事任期自上市日期及2022年4月26日（香文斌先生）开始为三年[176] - 各独立非执行董事任期自上市日期开始为三年，且每三年轮值退任[177] - 各届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任并可重选连任，董事每三年至少轮值退任一次[178] - 截至2022年12月31日，公司向董事分派法律顾编制的培训材料，涵盖董事职责等主题[190] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有职责并向董事会报告[192] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，何建昌先生为主席[194] - 公司为董事及高级职员针对法律诉讼的责任安排保险，保险范围每年检讨[185] - 新董事获正式全面入职培训，了解公司业务及董事责任义务[188] - 公司为董事安排内部简介会，鼓励董事参加培训课程，费用公司承担[189] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，审阅集团2021年年报和2022年中期报告等[196] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会在执行董事避席下与外部核数师会面一次[196] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名执行董事[197] - 薪酬委员会的主要职责包括向董事会提出薪酬推荐建议等[198] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，讨论董事薪酬等事宜[199]