公司收购与上市信息 - 2021年8月6日公司收购黄河证券100%股权，代价约740万港元[8] - 公司股份于2019年6月28日在联交所主板上市，上市所得款项净额约为8680万港元[53] - 公司于2018年7月24日在开曼群岛注册成立，2019年6月28日股份在联交所主板上市[83][87] 财务数据关键指标变化 - 2021/22财政年度收益约3.401亿港元，较2020/21财政年度的约4.372亿港元减少约9710万港元或22.2%[8][14][17] - 2021/22财政年度录得毛损约2080万港元，低于2020/21财政年度之毛利约1760万港元[9][15][17] - 2021/22财政年度母公司拥有人应占亏损约3380万港元，2020/21财政年度为溢利约1410万港元[15] - 2021/22财政年度每股基本亏损约3.4港仙，2020/21财政年度为每股基本盈利约1.4港仙[15] - 2021/22财政年度收益约为34010万港元，较2020/21财政年度的约43720万港元减少约22.2%[21] - 2021/22财政年度毛利为亏损约2080万港元，毛利率为 -6.1%；2020/21财政年度毛利约为1760万港元，毛利率为4.0%[23] - 其他收入及收益由2020/21财政年度约1580万港元减少约1270万港元至2021/22财政年度约310万港元，减幅约80.7%[26] - 行政开支2020/21财政年度约为1830万港元，2021/22财政年度约为1810万港元[27] - 融资成本2020/21财政年度约为20万港元，2021/22财政年度约为20万港元[28] - 2021/22财政年度所得税抵免为约5375万港元，2020/21财政年度所得税开支约为80万港元[29] - 2021/22财政年度母公司拥有人应占亏损约3380万港元，2020/21财政年度则录得溢利约1410万港元[32] - 2022年3月31日，现金及现金等价物约为3100万港元（2021年3月31日：约7730万港元）、流动资产净值约为18840万港元（2021年3月31日：约21660万港元）、总资产减去流动负债约为21430万港元（2021年3月31日：约24760万港元）[34] - 2022年3月31日，公司就收购物业、厂房及设备的已订约但未拨备资本承担约为470万港元（2021年3月31日：约200万港元）[36] - 截至2022年3月31日，所得款项净额8680万港元已悉数动用[55] - 购买金属棚架设备及相关开支计划用途占比10.1%，金额880万港元，实际用途金额880万港元[55] - 截至2022年3月31日，集团有可供分派储备约2.011亿港元[108] - 2021/22财政年度，集团五大客户合共占总收益约99.8%（2020/21财政年度：约97.3%），最大单一客户占总收益47.9%（2020/21财政年度：约64.0%）[137] - 2021/22财政年度，集团五大供应商合共占总购买额约60.4%（2020/21财政年度：约55.0%），最大单一供应商占总购买额21.4%（2020/21财政年度：约22.2%）[137] - 2021/22财政年度，香港立信德豪审计服务已付/应付费用为1000千港元，非审计服务－协定程序为250千港元，总计1250千港元[197] 业务线数据关键指标变化 - 2021/22财政年度提供交易及经纪服务贡献70万港元[8] - 公司自1998年起开展模板工程业务，在香港提供服务已逾23年[17] - 2022年3月31日，公司有11个已授予但未竣工的手头项目，原定合约价值约为95780万港元[20] 股息与股东周年大会信息 - 董事会建议不就2021/22财政年度派付任何末期股息[16] - 董事会不建议就2021/22财政年度派付末期股息[91] - 2022年股东周年大会定于8月26日举行，8月23日至26日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在8月22日下午4时30分前交回[92] 公司人员信息 - 叶志明先生49岁，自2018年7月24日起为执行董事、行政总裁及董事会主席，于建造业拥有逾23年经验[58] - 黄健华先生47岁，自2020年4月1日起为执行董事，于模板项目管理方面拥有逾十年经验[60] - 许诺谊女士30岁，自2020年9月1日起为执行董事，于金融业拥有逾6年的经验[62] - 岑厚德先生56岁，2019年6月8日加入公司，2021年4月30日辞任独立非执行董事等职，于建造业拥有逾33年经验[63] - 鲍智海先生43岁，2019年6月8日加入公司，在建造业有逾13年经验[68][69] - 罗智鸿先生39岁，2019年6月8日加入公司，在会计、审计及税务服务领域有逾15年经验，自2015年6月起担任财讯传媒集团有限公司独立非执行董事[69][70] - 邓智宏先生44岁，2021年4月30日加入公司，在香港建筑行业有逾24年经验，自2015年9月起担任德莱建业集团有限公司独立非执行董事，自2019年起担任CTR Holdings Limited独立非执行董事[72] - 周凯菲小姐34岁，2018年5月加入集团，在审核及会计方面有逾十年经验，2014年7月成为香港会计师公会的注册会计师[76] - 陈素如小姐36岁，2011年10月首次加入集团，2017年8月晋升为人力资源及采购经理[77] 公司业务风险信息 - 集团营运面临建筑项目实际耗时及成本超预期、资金支付和现金流波动等风险[95] - 集团市场面临政府政策变化、财政危机、自然灾害、劳工短缺及老龄化等风险[98] 公司报告与守则遵守信息 - 公司“环境、社会及管治报告”将于2022年8月31日前刊发[100] - 2021/22财政年度及直至年报日期，公司已遵守上市规则附录十四所载之企业管治守则，惟偏离守则条文第C.2.1条除外[49] - 公司已遵守上市规则下25%最低公众持股量规定[124] - 2021/22财政年度，集团无银行借款[105] - 2021/22财政年度，公司无须遵守上市规则规定的关连交易或持续关连交易[113] - 2021/22财政年度，公司及其附属公司无订立使董事获利益的股份或债权证收购安排[136] - 2021/22财政年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[141] - 2021/22财政年度无订立或存续的股票挂钩协议[143] - 公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则原则及守则条文，但偏离守则条文第C.2.1条[151] - 公司集团主席与行政总裁角色未按企业管治守则第C.2.1条规定区分，因有足够保障措施且符合集团最佳利益[151] - 集团2021/22财政年度综合财务报表由香港立信德豪审核，将在应届股东周年大会提呈续聘决议案[145] - 2019冠状病毒病疫情及香港隔离措施未对集团营运产生重大影响，董事持续评估应对[147] - 公司董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[154][155] - 每名董事任期三年，可提前六个月书面通知终止合约[157] - 所有董事须至少每三年在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[160] - 叶志明、黄健华及罗智鸿将在股东周年大会上轮值退任并可自愿应选连任[160] - 全体董事在2021/22财政年度及截至年报日期遵守持续专业发展守则[163] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会多数成员为独立非执行董事[164] - 公司拟定期举行董事会会议，每年至少四次，2021/22财政年度已举行三次[165] - 董事会会议通知需提前至少十四日送呈全体董事[165] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则[152] - 全体董事确认在2021/22财政年度及直至年报日期遵守标准守则规定[152] - 2021/22财政年度，叶志明、黄健华、许诺谊等董事董事会会议出席率均为100%（3/3）[168] - 审核委员会于2019年6月8日成立，由三名独立非执行董事组成，2021/22财政年度举行了两次会议[169][171] - 薪酬委员会由三名成员组成，2021/22财政年度召开了三次会议审议董事及高管薪酬[172][173] - 提名委员会由三名成员组成，2021/22财政年度召开了两次会议检讨董事会架构等[174][175] - 岑厚德于2021年4月30日辞任审核委员会、薪酬委员会成员[168][169][172] - 邓智宏于2021年4月30日获委任审核委员会、薪酬委员会成员[168][169][172] - 审核委员会成员认为2020/21财政年度经审核综合财务报表及2021年前六个月未经审核中期综合财务报表符合要求[171] - 薪酬委员会主要职责为制定及检讨董事薪酬政策等[172] - 提名委员会主要职能为就董事委任及罢免等事宜向董事会提建议[175] - 公司采纳董事提名政策，评估及甄选董事候选人有多项准则[178] - 公司于2019年6月8日采纳董事会多元化政策[189] - 公司将在上市日期起计三年内，委任至少两名女性候选人为公司董事进入董事会，且占董事会人数至少四分之一[192] - 董事负责编制公司2021/22财政年度的财务报表[194] - 2021/22财政年度，集团聘请外部独立顾问对内部监控及风险管理系统进行检讨，范围包括总体管理控制等多方面[199] - 公司秘书周凯菲小姐在2021/22财政年度已接受不少于15小时的相关专业培训[200] 购股计划信息 - 购股计划自2019年6月8日起生效，有效期10年，可授出购股权的未行使股份最高数目为1亿股，占公司上市日期已发行股本10% [118] - 任何12个月期间内，向购股计划各合资格参与者授出购股权涉及可发行股份数目最多限公司已发行股份1% [118] - 任何12个月期间内，向公司一位主要股东或一位独立非执行董事或彼等联系人授予购股超出公司已发行股份0.1%或总值超500万港元，须经股东于股东大会批准[119] - 自购股计划采纳日至批准综合财务报表日，无购股获授出[121] 股权权益信息 - 叶志明先生受控法团权益好仓为7.5亿股，占比75.0% [130] - 截至2022年3月31日，银涛企业有限公司持有7.5亿股好仓，权益百分比为75.0%；王芳彩小姐因配偶权益拥有7.5亿股好仓，权益百分比为75.0%[134]