公司管理层人事变动 - 李九華于2022年11月1日获委任为行政总裁[2] - 刘文科于2022年8月5日辞任行政总裁[2] - 程宏于2022年6月29日辞任执行董事[2] - 顾世祥于2022年12月28日获委任为非执行董事[2] - 陈少达于2022年4月4日获委任为独立非执行董事[2] - 林兵于2022年4月4日辞任独立非执行董事[2] - 贺丁丁于2022年8月5日获委任行政总裁，11月1日辞任[2] - 许佳媛于2023年1月3日获委任为授权代表和公司秘书[3] - 周丹青于2023年1月3日辞任授权代表和公司秘书[3] - 李九华于2022年11月1日获委任为执行董事、行政总裁及执行委员会主席，有超35年证券及金融行业经验[23] - 周丹青于2023年1月3日辞任公司秘书，许佳媛获委任接替[176] 公司业务范围 - 2022年公司主要从事硅胶业务、医疗保健及酒店业务和英国零售业务[6] - 2022年公司主要从事硅胶业务、医疗保健及酒店业务和英国零售业务[42] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益约3.44亿港元，较2021年减少约5.24%[8] - 2022年公司年内亏损约9890.4万港元，较2021年增加约15.32%[8] - 2022年公司每股亏损约7.50港仙，较2021年减少约0.27%[8][9] - 董事会建议不派发2022年度股息，2021年亦无股息[17] - 2022年公司收益约343,541,000港元，较2021年减少约5.24%[44] - 2022年公司年内亏损约98,904,000港元，较2021年增加约15.32%[44] - 2022年公司每股亏损约7.50港仙，较2021年减少约0.27%[44] - 2022年公司收益约3.43541亿港元，较2021年约3.62528亿港元减少约5.24%[61] - 2022年毛利约8348万港元，较2021年约7628.1万港元增加约9.44%，毛利率上升至约24.30%，2021年约21.04%[65] - 2022年其他收入及收益净额约3165.8万港元，较2021年约6310.2万港元减少约49.83%[66] - 2022年销售及分销开支约为2307.8万港元，较2021年增加约4.31%；行政开支约为13887.7万港元，较2021年减少约11.56%[67] - 2022年公司拥有人应占亏损约为9806.3万港元，较2021年增加约15.50%；每股亏损约为7.50港仙，较2021年减少约0.27%[68] - 2022年现金及现金等价物为24005千港元，2021年为59579千港元；流动比率2022年为0.7，2021年为1.2；速动比率2022年为0.6，2021年为1.1；负债比率2022年为1.4，2021年为0.8[70] - 2022年已签约但未在财报内拨备的资本承担约为980万港元，2021年约为600万港元[83] - 2022年质押物业约为1.754亿港元，2021年约为1.525亿港元[83] - 2022年末集团无重大或然负债，2021年也无[84] - 2022年末集团聘用853名长期及临时雇员，2021年为1164名[87] - 2022年总薪酬及相关成本约为1.238亿港元，2021年约为1.247亿港元[87] - 董事会不建议派付2022年末期股息，2021年也未派付[88] - 截至2022年12月31日止年度，审计服务酬金为1500千港元，非审计服务酬金为420千港元，总计1920千港元[172] 各业务线数据关键指标变化 - 硅胶业务是公司核心业务和主要收入来源，2022年保持韧性并录得正面业绩[46] - 2022年医疗保健及酒店业务持续产生经营亏损[48] - 2022年英国零售业务进展顺利，已开设三家实体店并预计下一年扩展[49] - 2022年硅胶业务收益约3.08101亿港元，占总收益约89.68%，2021年约3.61234亿港元，占比约99.64%[62] - 2022年零售业务收益约3541.3万港元，占总收益约10.31%，2021年无收益[63] - 2022年医疗保健及酒店业务收益约2.7万港元，占总收益约0.01%，2021年约129.4万港元，占比约0.36%[64] 公司业务战略调整 - 公司将调整业务战略，拓展有前景业务[10][11] - 硅胶业务将聚焦产品延伸升级，切入相关产业[12] - 医疗保健及酒店业务短期难扭转，公司将考虑变现投资价值[13] - 零售业务发展良好，公司将拓展新业态、开新店[14][15] - 公司将优化业务结构，寻求新潜力业务[16] - 公司决议丰富硅胶产品种类，推广硅科技发展战略[43] - 公司决议经营海外零售业务，加大自有品牌市场影响力[43] - 硅胶业务作为公司盈利主要来源，将聚焦产品延伸和升级，切入硅胶相关产业[52] - 零售业务开展顺利，公司将拓展新业态、开设新门店，英国市场有望成主要收入来源之一[54] 公司股权结构 - 施琦女士持有7.97亿股股份，占公司已发行股本约60.98%[22] - 胡江兵持有公司850,000股股份，占已发行股本约0.1%[38] 公司重大交易事项 - 2021年7月5日公司拟以约1470万元出售大洋医疗投资有限公司71%权益，后因代价未付清于2022年1月28日终止协议[57][58] - 2021年12月15日公司全资附属公司拟收购包装业务，支付2000万元可退还订金，后因未达成正式协议于2022年6月15日终止[60] 公司董事信息 - 高峰于2016年4月6日获委任为非执行董事，2019年11月13日调任为执行董事，有超11年企业管理经验[25] - 陈俊匡于2020年8月3日获委任为非执行董事，有超16年审计、财务会计及报告经验[27] - 韩磊于2016年4月6日获委任为非执行董事，有超21年音乐行业娱乐及表演经验[29] - 顾世祥于2022年12月28日获委任为非执行董事，有超20年管理经验[31] - 陈少达于2022年4月4日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及提名委员会主席、薪酬委员会成员，有超21年企业重组等经验[33] - 李九华毕业于厦门大学金融专业本科、江西财经大学工商管理硕士[23] - 陈俊匡拥有澳洲昆士兰科技大学资料通信资讯科技学士学位及澳洲莫纳什大学会计实务硕士学位[27] - 陈少达毕业于香港科技大学会计学专业[33] - 李九华曾在多家公司任职，包括中国华融国际控股有限公司、中基长寿科学集团有限公司等[23] 公司治理相关 - 2022年公司遵守企业管治守则适用守则条文[90] - 2022年全体董事遵守公司规定交易标准及行为守则，无不合规事件[91] - 截至2022年12月31日及报告日期，董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[92] - 公司已在网站刊登最新董事名单，列明职责及是否为独立非执行董事[92] - 独立非执行董事人数符合上市规则最低要求，占董事会成员总数不少于三分之一[94] - 非执行董事陈俊匡、韩磊及顾世祥订立任期一至三年的正式委任函件，可提前一个月书面通知终止[97] - 独立非执行董事陈少达、胡江兵及王丽娜订立任期一至三年的正式委任函件，可提前一个月书面通知终止[97] - 所有董事须最少每三年轮值退任一次[98] - 由董事会委任以填补临时空缺的董事，任期至其获委任后的第一次股东大会为止[98] - 由董事会委任为现有董事会新增成员的董事，任期仅至下一届股东周年大会为止[98] - 即将到来的股东周年大会上，高峰、陈俊匡及王丽娜将轮值退任并愿膺选连任[98] - 新委任董事李九华及顾世祥将任职至即将到来的股东周年大会，并愿在会上重选连任[99] - 董事会负责确立公司宗旨、价值观、策略及文化等多项职责[101] - 董事会授权执行董事及高级管理层执行日常运营管理，保留长期策略等事项决定权[102] - 施琦女士出席董事会会议8/9、薪酬委员会会议4/5、提名委员会会议4/5、周年大会1/1[104] - 李九华先生于2022年11月1日获委任，出席董事会会议1/1[104] - 刘文刚先生于2022年8月5日辞任，出席董事会会议5/6、周年大会1/1[104] - 程宏先生于2022年6月29日辞任，出席董事会会议0/5[104] - 高峰先生出席董事会会议0/9、周年大会1/1[104] - 陈俊匡先生出席董事会会议7/9、周年大会1/1[104] - 韩磊先生出席董事会会议0/9、周年大会1/1[104] - 陈少达先生于2022年4月4日获委任，出席董事会会议5/5、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议4/4、提名委员会会议4/4、周年大会1/1[104] - 胡江兵先生出席董事会会议9/9、审核委员会会议3/3、薪酬委员会会议5/5、提名委员会会议5/5、周年大会1/1[104] - 王莉娜女士出席董事会会议7/9、审核委员会会议3/3、周年大会1/1[104] - 全体董事于2022年参与企业管治等持续专业发展[117] - 公司为全体董事及高级管理人员续保截至2022年12月31日的责任保险[119] - 2022年施琦任主席，李九华任行政总裁，职责分开[120] - 主席职责包括确保董事获信息、提供领导等多项内容[121][122] - 行政总裁职责包括领导管理、执行策略等多项内容[123] - 集团日常管理职能下放给管理层，特定事项由董事会决定[124] - 独立非执行董事支持董事会履职，提供独立意见[126] - 公司2022年遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[127] - 公司接获各独立非执行董事独立性年度确认书并评估其具备独立性[127] - 公司不向独立非执行董事授予与表现相关的股权薪酬[128] - 董事会将特定职能转授予四个委员会，分别为执行、审核、薪酬及提名委员会[129] - 执行委员会目前由两名执行董事组成，主席为李九华先生[133] - 执行委员会负责为集团制定策略、管理日常财务等多项事务[134] - 截至2022年12月31日，执行委员会完成管理集团业务日常运营等主要工作[135] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，主席为陈少达先生[136] - 审核委员会负责向董事会报告财务控制等多项职责[137] - 薪酬委员会主席为胡江兵先生，陈少达于2022年4月4日获委任[129] - 提名委员会主席为陈少达先生，林兵于2022年4月4日辞任[129] - 所有董事会委员会有明确书面职权范围，可在公司香港主要营业地点等查阅[130] - 董事会委员会处理事务有详细档案记录，会议纪要草稿及定稿分别送交成员[132] - 审核委员会拥有否决批准须经独立股东投票的关连交易（特定情况除外）、雇用或罢免集团财务总监等类似职务人士的权力[138] - 截至2022年12月31日，审核委员会举行3次会议，审查集团中期及年度业绩等多项事宜[140] - 薪酬委员会由3名成员组成，多数为独立非执行董事，胡江兵任主席[142] - 薪酬委员会责任包括向董事会建议薪酬政策等多项内容[143] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会举行5次会议[145] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会对所有董事薪酬进行年度检讨并批准执行董事及高级管理层服务合约条款[144] - 公司已采纳并更新董事及高级管理人员薪酬政策，执行董事及高级管理人员薪酬含基本工资等，非执行董事薪酬含基本工资[146] - 审核委员会在2022年与管理层及外聘核数师审阅截至2022年6月30日止六个月的中期业绩及截至2022年12月31日止年度的年度业绩等[139] - 审核委员会审查并讨论风险管理及内部控制报告，包括上一份报告建议的执行情况[139] - 审核委员会考虑续聘外部核数师，审查和监督外聘审计师的独立性、客观性及有效性等[139] - 截至2022年12月31日，董事会成员及高级管理层薪酬范围为0 - 200万港元，其中0 - 100万港元有3人，100.0001 - 150万港元有1人，150.0001 - 200万港元有4人[149] - 提名委员会由三名成员组成，多数为独立非执行董事，陈少达先生为委员会主席[150] - 提名委员会责任包括检讨董事会架构、规模及组成等多项内容[151] - 2022年提名委员会完成检讨董事会架构等主要工作[152] - 2022年至年报日期，提名委员会举行了5次会议[153] - 公司已采纳及更新董事提名政策，评估候选人考虑品格等多项标准[154] - 委任新董事时，提名委员会按标准评估候选人并排名推荐[155] - 股东提名参选董事，提名委员会及董事会按标准评估并作推荐[157] - 重选董事时，提名