公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为665,380千港元，2020年为811,757千港元，同比下降18.03%[14] - 2021年公司除税前亏损556,009千港元，2020年亏损299,063千港元，亏损扩大85.92%[14] - 2021年公司年内亏损572,376千港元，2020年亏损393,828千港元，亏损扩大45.33%[14] - 2021年公司非流动资产为3,762,172千港元，2020年为3,233,696千港元，同比增长16.34%[15] - 2021年公司流动资产为1,362,838千港元，2020年为1,087,820千港元，同比增长25.28%[15] - 2021年公司非流动负债为418,948千港元，2020年为383,479千港元，同比增长9.25%[15] - 2021年公司流动负债为2,161,950千港元，2020年为2,619,184千港元，同比下降17.46%[15] - 2021年公司资产净值为2,544,112千港元，2020年为1,318,853千港元，同比增长93.05%[15] - 2021年公司营业额66538万港元，较2020年的81176万港元下降18.03%[47] - 2021年公司整体毛利率为5.46%，较2020年的15.04%下降9.58个百分点[47] - 2021年公司销售及分销以及行政开支总额占总收入百分比为86.10%，较2020年的61.19%增加24.91个百分点[47] - 2021年公司持续经营业务净亏损57238万港元，较2020年的34503万港元增加22735万港元[48] - 2021年底公司资产负债比率为33%（2020年：64%），现金及现金等价物为81481万港元（2020年：20877万港元）[41] - 2021年持续经营业务收入为33.78077亿港元，2020年为6.6538亿港元[133] - 2021年除税前亏损为5.56009亿港元，2020年为2.99063亿港元[133] - 2021年年内亏损为5.72376亿港元，2020年为3.93828亿港元[133] - 2021年公司拥有人应占亏损为26.74457亿港元，2020年为5.72376亿港元[133] - 2021年集团员工成本（包括董事酬金）约为2.529亿港元，2020年为2.0758亿港元；截至2021年12月31日，集团拥有546名雇员，2020年为604名雇员[194] 业务线财务数据关键指标变化 - 2021年销售移动电话及相关配件收入66056万港元，无线应用服务收益482万港元，总收入66538万港元，较2020年分别下降16.93%、70.98%、18.03%[34][35] - 2021年销售成本62908万港元，较2020年下降8.79%[34] - 2021年毛利3630万港元，较2020年下降70.26%，毛利率为5.46%，较2020年下降9.58个百分点[34][36][37] - 2021年其他收益及盈利25844万港元，较2020年下降10.03%[34] - 2021年销售及分销开支20597万港元，较2020年增加2.86%，销售及分销开支占收入比例为30.96%，较2020年增加6.29个百分点[34][38] - 2021年行政开支36686万港元，较2020年增加23.76%[34] - 2021年其他开支19601万港元，较2020年增加61.46%[34] - 2021年持续经营业务的年内亏损57238万港元，较2020年增加65.89%，年内亏损57238万港元，较2020年增加45.34%[34] - 行政开支从2020年的29643万港元增加23.76%至2021年的36686万港元，占总收入百分比从36.52%增至55.14%[39] - 2021年来自持续经营业务的除税前亏损增至55601万港元，所得税开支从2020年的4597万港元减至1637万港元[40] 公司战略与经营策略 - 公司以“提升人类现实世界与数字世界的连接效率”为战略目标，投身“新基建”[20] - 公司构建全新的区域承包模型和经营策略，全面拥抱、探索数智化[21] 手机业务市场表现 - 2021年在中国大陆市场发布2款新机，手机出货量达12.63万台，活跃用户数达7.62万[23][24][25] - 截至2021年12月31日，全国建立3200多家服务站[23] - 2021年中国智能手机出货量约3.29亿台，同比微涨1.1%[57] - 2021年公司发布两款新机COOL 20和COOL 20 Pro，中国大陆智能手机出货量达12.63万台，互联网月活跃用户数达7.62万[59] - 截至2021年12月31日，全国累计建立超3200家“酷派授权服务站”[60] 公司技术研发成果 - 公司通信领域累计申请专利14000余项，2021年发布两个大的智能手机软件系统版本[61] - 2021年8月发布的Linux kernel 5.14版本上，公司按提交补丁数量贡献度成为中国手机行业第二名，中国大陆企业第三名[61] 公司董事会与治理结构 - 董事会目前包括9名董事，其中2名为执行董事、3名为非执行董事及4名为独立非执行董事[66] - 林霆峰于2022年1月18日辞任执行董事[66] - 许奕波由执行董事调任为非执行董事，自2021年10月8日起生效[66] - 黄大展博士于2022年1月18日辞任独立非执行董事[66] - 谢维信于2021年12月21日辞任独立非执行董事，赵善能于同日获委任[66] - 陈家俊担任公司董事会主席兼行政总裁，董事会认为此架构不损害权力平衡，能使公司迅速有效决策[69] - 非执行董事任期为三年[70] - 郭敬晖、赵善能、倪子轩任期为三年，陈敬忠任期为一年，须轮席告退并参选连任[71] - 2021年公司举行五次董事会会议、一次股东周年大会及两次股东特别大会[72] - 多数董事2021年董事会会议、股东周年大会及股东特别大会出席率为100%[73] - 薪酬委员会2021年举行一次会议，全体成员出席，无董事参与本人薪酬组合讨论[75] - 酬金在1 - 100万港元有4人，100.0001 - 200万港元有3人，300.0001 - 400万港元有1人，600.0001 - 700万港元有1人，总计9人[76] - 审核委员会由全部独立非执行董事组成，已审阅公司会计原则及常规，讨论审核等事宜[77] - 审核委员会本年度举行三次会议，陈敬忠先生等出席率分别为3/3、2/2、1/1等[78] - 提名委员会本年度举行一次会议，陈敬忠先生、陈家俊先生出席率为1/1 [79] - 公司为董事提供全面指导计划及最新业务资料等[80] - 多位董事接受企业管治等相关课题培训[82] - 公司为董事安排内部培训，董事确认遵守证券交易标准守则及行为守则[83] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，已成立风险控制部门[84] - 2021年11月公司委聘中审众环（香港）进行独立内部监控审查[85] - 公司建立对重大风险进行辨认、评估及管理的程序[86] - 从风险发生可能性和影响程度两方面对风险评分，均为五分制，风险值范围1 - 25分[87] - 根据风险值将风险分为高、中、低三个等级[88] - 公司梳理出4类一级风险以及21类二级风险[90] 公司融资情况 - 2021年公司通过发行股份和供股分别筹得所得款项净额约18600万港元和98100万港元[49][50] - 2021年10月4日，公司与认购人订立股份认购协议，以每股0.28港元的价格发行30亿股普通股；同日与SAI订立认股权证认购协议，授予认购最多8亿股认股权证股份的权利[51] - 2021年12月17日、23日、30日，公司分别完成发行8亿股、3.5亿股、1.5亿股普通股，筹得所得款项约2.24亿港元、9800万港元、4200万港元；12月17日发行三批认股证，筹得所得款项约4510万港元[51] - 2021年12月30日发行1.5亿股新股所得4200万港元，90%用于2022年12月31日前及2023年6月30日前扩张中国的移动业务[52] - 2021年12月23日发行3.5亿股新股所得9800万港元，约60％用于为中国大陆手机业务建立新业务渠道[52] - 2021年12月17日发行8亿股新股所得2.691亿港元，约10%用于推动自营电商及传统分销渠道扩张，20%用于手机业务销售及营销，10%用作集团一般营运资金[52] - 2021年6月28日供股所得9.81亿港元，50%用于2022年12月31日前扩张集团业务，10%用于收购及投资业务，10%用作集团一般营运资金[54] - 截至2021年12月31日，2021年6月28日供股所得9.81亿港元中约6.048亿港元已动用，3.762亿港元尚未动用，公司拟于2022年12月31日前使用未动用款项[54] - 2021年3月8日，公司以每股0.28港元发行6.66亿股新普通股，筹得1.86亿港元，所得款项已按拟定用途悉数应用[56] - 2021年3月8日发行新股所得1.86亿港元中，约1.023亿港元用作制造及销售智能手机的一般营运资金，约1030万港元用作资本开支，约7340万港元用于日常运营开支[56] - 除报告“资本支持”一节披露外，公司并无其他未动用所得款项[56] 公司人员信息 - 陈家俊先生30岁，为公司执行董事、行政总裁及董事会主席[100] - 陈家俊自2020年6月23日起任深圳市京基智农时代股份有限公司非独立董事[100] - 陈家俊自2020年8月28日起任京基金融国际（控股）有限公司执行董事[100] - 林霆峰曾于2007年管理300百万港元资产投资，领导超60人团队[101] - 马飞为公司13间附属公司董事、1间附属公司监事及3间附属公司总经理[102] - 吴伟雄自2015年3月、2016年6月、2017年11月起至今分别担任三家联交所上市公司独立非执行董事[103] - 梁锐自2021年1月2日起任佳宁娜集团控股有限公司执行董事兼行政总裁，为公司一间附属公司董事[104] - 许奕波为公司6间附属公司董事及3间附属公司总经理，在超10个标准化组织作业作贡献[106] - 陈敬忠在公司管治、管理及财务监控方面拥有逾20年经验[107] - 黄大展于2022年1月18日辞任独立非执行董事[108] - 谢维信于2021年12月21日辞任独立非执行董事[109] - 郭敬晖曾于2007年11月 - 2009年8月任深圳市光明新区人力资源管理办公室主任[110] - 郭敬晖曾于2009年8月 - 2013年4月任深圳市光明新区党工委委员、组织人事局局长[110] - 赵善能61岁，2021年12月21日获委任为独立非执行董事，会计专业超30年经验[111] - 倪子轩33岁，2022年1月18日获委任为独立非执行董事，法律行业超8年经验[112] - 秦涛35岁，为集团高级副总裁兼参谋部参谋长，移动互联网行业超10年经营管理经验[114] - 胡行35岁，为集团高级副总裁兼销售与服务中心总裁，零售及营销管理超10年经验[115] - 李宇靖38岁，为集团副总裁兼硬件产品中心总裁，通讯行业产品研发及供应链管理超15年经验[116] - 司马云瑞41岁，为集团副总裁兼互联网中心总裁，云计算、大数据及互联网业务近20年经验[117] - 刘朝辉48岁，2019年3月加入酷派任副总裁，负责工业园相关事务[118] 公司业务性质与风险 - 集团为无线解决方案及设备供应商，主要业务性质在回顾年度无重大转变[121] - 集团业务运营面临溢利风险、海外市场不稳定风险及受大流行影响的风险[122] - 海外市场不稳定潜在风险来自美国市场保护主义，集团业务受大流行影响致美国市场销售减少[122] 公司社会责任与捐赠 - 回顾年度内集团共捐款约1520.8万港元，2020年为6.8万港元[130] 公司股份相关情况 - 2021年12月31日，购股计划下可供发行证券总数为9.44981801亿股，占已发行股本约7.81%[136] - 2008年10月至2009年1月，受托人以约379.9万港元收购公司1902.4万股股份[139] - 2014年末，集团已根据股份奖励