公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益12.283亿港元，按年增长38.9%[8] - 2021年公司毛利率由2020年的44.8%提升至53.0%[8] - 2021年公司每股基本盈利由2020年的每股亏损0.33港元增加至0.08港元[8] - 2021年公司收益增加3.438亿港元，澳门及中国内地录得收益分别增加2.029亿港元及1.018亿港元，占收益增加合共59.0%及29.6%[14] - 2021年公司收益增至12.283亿港元，较2020年的8.845亿港元按年增加38.9%[15][19] - 2021年销售成本增至5.772亿港元，按年增加18.2%，毛利增加2.548亿港元，按年上升64.3%至6.511亿港元，毛利率从44.8%升至53.0%[23] - 2021年其他收入为1080万港元，按年减少10.6%，其他收益净额1780万港元，2020年为其他亏损净额120万港元[24] - 2021年销售及营销开支增至4.953亿港元，按年增加16.9%，一般及行政开支增至1.168亿港元，按年增加26.2%[26] - 2021年公司录得净利润3160万港元，2020年为亏损1.364亿港元[29] - 2021年12月31日集团流动资产净值为600万港元，较2020年减少4720万港元[31] - 2021年12月31日现金及现金等价物为1.159亿港元，较2020年减少9370万港元[33] - 2021年12月31日集团流动比率为1.0倍，2020年为1.1倍[35] - 2021年12月31日集团资产负债比率为59%，2020年为63%[36] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为3亿港元，2020年为2.64亿港元[148] 公司业务布局相关数据 - 截至2021年12月31日，公司在大中华经营216家自营零售店，其中190家为单一品牌店，26家为多品牌店[13] - 截至2021年12月31日，公司品牌组合有124个品牌，其中121个为国际品牌，3个为自营品牌[13] - 公司平均可售建筑面积从2020年的35,025平方米增至2021年的36,547平方米[15] 宏观市场数据 - 2021年中国内地GDP增长率由2020年的2.3%增加至8.1%，消费品零售总额录得12.5%的增长[14] - 2021年澳门旅客人次与2020年相比增加30.7%，但与2019年相比减少80.4%[14] - 2021年澳门旅客消费总量按年增加104.8%，但与2019年相比减少61.8%[14] 各地区业务线数据关键指标变化 - 单一品牌店舖及多品牌店舖收益按年分别增加32.2%及51.5%，线上销售增长320.6%，店舖管理及寄售服务和批发分别按年增加46.5%及484.0%[15][19] - 2021年澳门收益增至5.858亿港元，按年增加53.0%，访客人数按年增加30.7%，访客开支总额按年上升104.8%，同店销售额增长63.1%[19][20] - 2021年中国内地收益为5.495亿港元，按年增加22.7%，店铺数量增至145家，同店增长率17.3%，平均楼面面积按年上升3.0%[19][21] - 2021年香港销售收益按年上升81.6%，台湾按年下降29.4%，香港平均楼面面积增加194平方米，按年增长11.1%[22] 公司人员相关数据 - 2021年12月31日集团聘用约1300名雇员，2020年为1273名[48] - 2021年总员工成本为2.328亿港元，2020年为1.786亿港元，按年增加30.4%[48] 公司重大交易情况 - 2021年并无重大收购或出售[47] - 集团年内订立的重大關聯方交易構成關連╱持續關連交易，並遵守上市規則披露規定[199] 公司董事相关信息 - 范榮庭於2019年5月16日首次獲委任為董事，7月26日調任為執行董事，服務公司超過十年[51] - 陳幸儀於2019年7月26日獲委任為執行董事，2005年3月加入公司，2016年1月起擔任行政總裁[53] - 陳漢榮於2019年5月16日首次獲委任為董事，7月26日調任為執行董事、財務總監及公司秘書，2015年4月加入公司[55] - 方日明於2019年7月26日獲委任為執行董事，2007年8月加入公司，2017年3月起任澳門盈南區域總監及代理總經理[58] - 范麗君於2019年7月26日獲委任為執行董事，2011年7月加入公司，負責業務發展[63][64] - 余振球於2019年12月17日獲委任為獨立非執行董事，2021年8月27日調任審核委員會主席，會計等方面有逾25年經驗[66] - 張振宇於2019年12月17日獲委任為獨立非執行董事，金融業有逾15年經驗[69] - 余振球自2017年12月起擔任瑞豐動力獨立非執行董事，2019年12月至2021年9月擔任佳辰控股獨立非執行董事[66] - 張振宇自2017年6月起擔任國際精密集團獨立非執行董事，2019年1月至2021年10月擔任中國神威藥業獨立非執行董事[69] - 陳漢榮在時裝業擁有20年經驗，曾在多家公司任職[56] - 伍鑑津於2021年11月19日獲委任為尚晉（國際）控股獨立非執行董事及審核委員會成員，其在財務及會計擁有逾25年經驗[71] - 馮詩雅於2017年8月加入尚晉（國際）控股，擔任初級人力資源總監，在時裝業人力資源方面擁有逾15年經驗[74] - 蔡展忠於2016年3月加入尚晉（國際）控股，擔任高級資訊科技經理，曾在亞太區擔任多個資訊科技職務，擁有逾20年經驗[75] 公司企业管治相关情况 - 截至2021年12月31日止年度，尚晉（國際）控股遵守聯交所頒佈之《企業管治守則》守則條文[79] - 尚晉（國際）控股向所有董事查詢後，不知悉任何董事在截至2021年12月31日止年度違反證券交易規定準則及行為守則[79] - 除綜合財務報表附註38所披露者外，尚晉（國際）控股或其附屬公司在2021年12月31日或該年度內無董事有重大權益的重大合約[80] - 截至2021年12月31日止年度，尚晉（國際）控股董事不知悉董事、控股股東等的業務或權益與集團業務構成競爭或利益衝突[81] - 尚晉（國際）控股董事會目前由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事[84] - 尚晉（國際）控股收到各獨立非執行董事獨立性確認書，董事會認為其均為獨立人士[85] - 尚晉（國際）控股主席及行政總裁職位分別由范榮庭和陳幸儀擔任，職責分工清晰[86] - 董事会每年大约每季定期举行至少四次会议，2022年3月30日会议审议批准2021年综合财务报表及独立核数师报告[93] - 2021年举行一次股东大会[93] - 2021年执行董事长范荣庭出席董事会会议4/5次，陈幸仪3/5次，陈汉荣、方日明、范丽君均为5/5次；独立非执行董事邹国强（2021年8月27日辞任）3/3次，余振球、张振宇5/5次，伍鉴津（2021年11月19日获委任）2/2次[93] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，邹国强（2021年8月27日辞任）出席2/2次，余振球（2021年11月19日获委任为主席）3/3次，张振宇2/3次，伍鉴津（2021年11月19日获委任）1/1次[97] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席次数均为1/1次[99] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，范荣庭（主席）、余振球、张振宇出席次数均为2/2次[102] - 董事会于2019年12月17日采纳董事会成员多元化政策[89] - 董事会已将董事会成员多元化政策下的若干职责转授予提名委员会[92] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会均有明确书面职权范围[94] - 董事会于2021年3月31日根据企业管治守则采纳提名政策[103] - 提名委员会履行职务时要考虑董事会组成和董事委任等原则，确保董事会有独立元素和有序变动[105] - 考虑候选人资格要视其能否投入时间及促进董事会成员多元化，使其有效履职[105] - 若董事会确定新增或替代董事，提名委员会将通过多种渠道识别候选人，退任董事可膺选连任[108] - 董事会将不时审阅提名政策并监察实施情况，确保其有效及合规[109] - 健全的风险管理及内部监控系统旨在实现集团策略目标和保障资产，董事会和管理层各负其责[117] - 集团已进行年度企业风险评估，识别出影响策略目标的重大风险并排序[119] - 集团委聘内部审计职能向审核委员会汇报，进行内部审计检查并提出改善建议[120] - 截至2021年12月31日，董事会认为公司已遵守企业管治守则的风险管理及内部监控条文，相关系统有效且充足[122] - 公司秘书陈汉荣于截至2021年12月31日止年度，根据上市规则第3.29条进行不少于15小时相关专业培训[124] 公司股息政策及相关情况 - 公司已采纳股息政策，董事会可厘定及派付中期及特别股息，建议派付末期股息需经股东批准，且无预定派息率[112][114] - 公司董事会并无建议宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息，2021年中期股息为零[139] 公司股东大会相关安排 - 任何一名或多名持有公司缴足股本十分之一之股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[129] - 公司谨订于2022年6月1日举行股东周年大会[140] - 为确定出席股东周年大会并投票的股东，公司将在2022年5月26日至6月1日暂停办理股份过户登记手续[141] 公司财务报表及业绩相关说明 - 集团截至2021年12月31日止年度的业绩载于第55至56页综合损益表及综合全面收益表内[138] - 集团按地区分部划分的年内表现分析载于综合财务报表附注5[137] - 集团过去五年截至2021年12月31日止年度的已刊发业绩以及资产及负债的摘要载于年报第142页[146] - 董事需编制公司截至2021年12月31日止年度的财务报表，且未知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的事件或情况有任何重大不确定性[110] - 截至2021年12月31日止年度，公司向外部核数师罗兵咸永道会计师事务所已付或应付的审核服务酬金为2318千港元[115] 公司股本及购股权计划相关 - 公司于截至2021年12月31日止年度内未订立任何股本挂钩协议，年末也无存续协议[150] - 2021年8月27日邹国强先生辞任独立非执行董事，2021年11月19日伍鉴津先生获委任独立非执行董事[152] - 公司根据股东及董事于2019年12月17日通过的书面决议案有条件采纳购股权计划，于2020年1月13日生效[158] - 购股权计划直至自上市日期起计第十周年有效，之后不再授出购股权，但此前授出未行使的仍可按计划行使[160] - 授出购股权时，公司收到要约文件副本、承授人签署的接纳文件及1港元汇款后，购股权视为授予承授人并生效，汇款不退且视为行使价部分付款[162] - 公司不得在获知内幕消息后授出购股，直至消息公布，且在特定业绩相关日期前有授出限制[164] - 向关连人士授出购股必须经全体独立非执行董事（不包括建议承授人）批准[165] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立的服务合同或委任函为期三年，可提前三个月书面通知终止[154] - 集团根据雇员绩效、资历及能力给予薪酬，可能提供酌情花红[152] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权，若行使后已发行及将发行股份合共超已发行股份0.1%或总值超500万港元，需获独立非执行董事批准、向股东寄发通函并在股东大会获股东批准[167] - 根据购股计划及其他购股计划可能授出购股涉及股份数目上限，合共不得超上市后已发行股份总数10% [172] - 公司可在股东大会寻求股东批准更新计划上限，更新后涉及股份总数不得超批准当日已发行股份总数10% [173] - 公司可在股东大会寻求股东另行批准授出超计划上限购股，超出部分仅可授予指定参与者[174] -