公司业务及财务状况 - 公司截至2023年3月31日止年度收入约51,381,000港元，较上一年度增长约47.8%[5] - 公司年内录得约7,115,000港元的虧損，主要由于毛利下降和资产减值损失[5] - 公司主要从事提供手机及其他消费电子产品维修及翻新服务，客户群包括企业客户、电讯服务供应商及全球服务公司[6] - 公司在困难时期展现出强韧性，通过高质量服务和稳健关系获得新服务合约，收入回升[7] - 公司对未来香港经济逐步恢复和市场情绪改善持乐观态度，预计数字化转型将促进电子及移动设备消费[8] - 公司致力于提高服务质量、整合资源、拓展业务机会，以扩大收入来源和优化股东回报[9] - 公司通过优化业务运营、生产流程和成本管理，提高生产力和经营效率，实现高质量发展[14] - 公司将继续专注于核心业务，开发新增值服务，多元发展业务，推进长期可持续发展的业务模式[15] - 公司已售存货成本上升约202.2%至约20,046,000港元，直接劳工成本上升约35.8%主要由于扩展仓库设施和新维修中心的人力增加[24][25] - 公司于2023年3月31日拥有约35,546,000港元的流动资产和8,586,000港元的流动负债[36] - 公司于2023年3月31日的现金及现金等值项约为4,593,000港元，无未偿还的银行借贷[37] - 公司于2023年3月31日无任何重大或然负债[38] - 公司的业务以港元和美元计值，目前无外汇对冲政策，但持续监控外汇风险[39] - 公司于2023年3月31日无任何重大资本承担[40] - 2023年截至3月31日止年度，本集团未宣派中期股息[41] - 公司的资本架构于2023年3月31日止年度未发生变动[42] 公司治理结构 - 公司董事会由三名非执行董事、一名执行董事和三名独立非执行董事组成[57] - 公司董事会主要职能是考虑和批准公司整体业务计划和策略，监督政策和策略的执行以及公司管理[58] - 公司不断致力于提升企业管治常规，力求提高透明度和问责水平[55] - 公司管理层每月向董事会全体成员提供更新资料，以确保董事会能够对公司的表现、状况和前景作出公正评估[56] - 公司已根据企业管治守则的规定设立了详细的董事委任程序和继任计划[1] - 非执行董事和独立非执行董事的任期为三年，根据组织章程规定，他们必须按时退任并重新选举[2] - 董事会有权委任新董事填补临时空缺或新增董事，但人数不得超过股东大会规定的上限[3] - 已确认独立非执行董事的独立性，并根据上市规则认定他们为独立人士[4] - 主席和行政总裁的角色应有区分，不应由同一人兼任，公司已遵守这一规定[5] - 董事会授权行政总裁和管理层负责日常运营，但重大策略决定仍需董事会批准[6] - 全体董事应参与持续专业发展，公司已安排培训课程以更新董事的知识和技能[7] - 公司已採納上市规则附錄10所載《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事已确认遵守交易必守标准[8] - 公司已成立审计委员会，主要职责包括监督财务报表的完整性、财务申报系统和内部监控系统[9] - 审计委员会包括三名独立非执行董事，负责监督公司的财务报表、报告和账目的完整性[10] 环境、社会及管治责任 - 公司重视与股东及投资者的沟通，提供多种渠道以交代公司表现[96] - 公司致力于提供高水平的披露和财务透明度，定期向股东提供详细和及时的信息[98] - 公司已修订组织章程大纲及细则，确保与上市规则附录三的核心股东保障水平一致[105] - 公司在香港主要从事提供手机及其他个人电子产品维修及翻新服务以及销售相关配件[107] - 环境、社会及管治报告根据香港联合交易所有限公司刊发的证券上市规则附录二十七的《环境、社会及管治报告指引》作出相关披露[108] - 报告内容通过持份者参与及重要性评估程序确定，全面涵盖不同持份者关注的重要议题[109] - 披露了经量化的环境及社会关键绩效指标，以便持份者全面了解公司的表现[110] - 公司高度重视持份者对环境、社会及管治报告的看法及反馈，欢迎持份者通过电子邮件分享意见[111] - 公司董事会相信良好的环境、社会及管治策略及常规是提高投资价值的关键[112] - 公司已委派独立顾问公司进行环境、社会及管治議題的重要性评估，以进一步激励公司追求更高的标准[113] - 企业文化在确定公司可持续发展方法方面发挥至关重要的作用，公司致力于培养与环境、社会及管治承诺相一致的文化[115]