The following document(s) of Telecom Service One Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.tso.cc and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- If you have not provided us with an email address but now would like to receive an email notification of the publication of the Corporate Communication(s) on the Websites instead of receiving printed notification letter in futu ...

, 15 August 2025 The following document(s) of Telecom Service One Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.tso.cc and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Circular dated 15 August 2025 in relation to General Mandates to Issue and Repurchase Shares, Re-election of Directors, Proposed Amendments to Memorandum and Articles of Association, and Notice of Annual Gene ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Service One Holdings Limited 電訊首科控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代 號：3997） 股東週年大會通告 茲通告電訊首科控股有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月25日（星期四）上午 9時15分假座香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓4樓舉行股東週年大會（「股東 週年大會」）（若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號或香港特別行政區政 府宣佈的極端情況於2025年9月25日（星期四）生效，大會則按下文附註i之安排進 行），以處理下列事項： 普通決議案 1 1. 考慮及採納本公司截至2025年3月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事 及核數師報告書。 2. (a) 重選張敬石先生為本公司之非執行董事。 (b) 重選張敬川先生為本公司之非執行董事。 (c) 重選王慧儀女士為本公司之獨立非執行董事。 3. 授權本公司董事會釐定本公司董 ...

Telecom Service One Holdings Limited 電訊首科控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代 號：3997） 2025年9月25日（星期四）舉行之股東週年大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為電訊首科控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.1港元之普通股（「股份」） 股 （附註2） 之 登記持有人，茲委任大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於2025年9月25日（星期四）上午9時15分於香港九龍觀塘駿業街58號 電訊數碼大樓4樓舉行之股東週年大會及其任何續會（「大會」），並於大會或其任何續會上代表本人╱吾等及以本人╱吾等 之名義依照下列指示就該等決議案投票；或如並無作出任何指示，則由本人╱吾等之代表自行酌情投票。本人╱吾等之 代表亦將有權就式於大會上提呈之任何事宜自行酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註4） | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及採納本公司截至2025年3月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事及 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有電訊首科控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表 格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Telecom Service One Holdings Limited 電訊首科控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代 號：3997） 有關發行及購回股份之 一般授權、 重選董事、 組織章程大綱及細則之建議修訂 及 股東週年大會通告 電訊首科控股有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月25日（星期四）上午9時15分假座香港九龍觀塘 駿業街58號電訊數碼大樓4樓召開股東週年大會（「股東週年大會」），召開股東週年大會之通告載 於本通函第33至38頁。本通函隨附 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本公告全部或任何部分內容而 產生或因 倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Telecom Service One Holdings Limited 電 訊 首 科 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港 ，2025年8月15日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 主 席 兼 非 執 行 董 事 為 張 敬 石 先 生；本 公 司 行政總 裁 兼 執行董事為 張 敬 峯 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 敬 山 先 生 及 張 敬 川 先 生；以 及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事為方平先生 、 曹家儀 先 生 及 王慧儀女士 。 承董 事 會命 電 訊 首 科 控 股有 限公 司 主席 張敬石 （股份代號：3997） 建議修訂組織章程大綱及細則 本 公 告 乃 由 電 訊 首 科 控 股 有 限 公 司 （「 本公 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 電訊首科控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03997 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,00 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年收入为44,223,000港元，较2024年的54,387,000港元减少18.7%[9] - 2025年毛利为3,532,000港元，较2024年的11,251,000港元大幅下降[9] - 2025年亏损为13,405,000港元，较2024年的9,174,000港元扩大[9] - 2025财年收入为44,223,000港元，较2024财年的54,387,000港元下降18.7%[21] - 2025财年维修服务收入为44,019,000港元，同比下降18.8%，配件销售及支持服务收入为204,000港元，同比增长6.3%[22] - 2025财年毛利为3,532,000港元，较2024财年的11,251,000港元大幅下降68.6%[21] - 2025财年亏损为13,405,000港元，较2024财年的9,174,000港元扩大46.1%[28] 成本和费用（同比环比） - 2025财年销售成本为40,691,000港元，同比下降5.7%，其中直接劳工成本为28,221,000港元，下降4.9%[23][24] - 2025财年行政开支为13,180,000港元，同比下降9.0%[26] - 2025财年其他收入及收益为5,912,000港元，较2024财年的3,507,000港元增长68.6%[25] 业务线表现 - 手机及消费电子设备维修服务市场竞争激烈导致收入下降[9] - 公司客户群包括企业客户、电讯服务供应商及全球服务公司[10] - 公司主要业务为手机及个人电子产品维修及翻新服务以及销售相关配件及提供支援服务[168] 管理层讨论和指引 - 公司对5G技术及人工智能应用的普及持乐观态度[11] - 公司计划通过提升服务质量和整合资源来提高运营效率[11] - 公司将继续开拓新商机以实现业务多元化[11] - 公司预计香港零售市场将继续面临挑战[11] - 集团核心战略包括巩固业务基础、提升服务质量和开拓新商机以实现收入多元化[39] 公司治理 - 非执行董事张敬石（73岁）自2012年起担任董事，拥有40年电讯行业经验[40] - 非执行董事张敬山（66岁）负责营销策略制定，1985年加入集团[41] - 非执行董事张敬川（66岁）主管行政运营，1985年加入集团并负责人力资源政策[42] - 行政总裁兼执行董事张敬峯（57岁）自2014年起担任CEO，主要负责客户关系管理[43] - 独立非执行董事方平（75岁）担任薪酬委员会主席，拥有35年成衣行业经验[44] - 郭婉雯女士将于2025年4月1日辞任独立非执行董事，拥有41年电讯业高管经验[45] - 曹家儀先生为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员，曾任文利餐饮管理有限公司董事[46] - 云镇昌先生自2002年1月起加入电讯首科逾21年，拥有22年手机维修行业经验[47] - 董事会由3名非执行董事、1名执行董事和3名独立非执行董事组成，符合上市规则要求[52] - 独立非执行董事占比达董事会三分之一，符合企业管治守则第B.1条要求[52] - 董事会成员技能组合涵盖合规监管、财务会计及运营管理三大领域，每个领域涉及2-3名董事[53] - 执行董事服务协议为一年期可自动续约，独立非执行董事任期为三年[54] - 公司已采纳联交所《企业管治守则》并基本遵守，仅存在个别披露的偏离情况[50] - 管理层每月向董事会提供业务表现及前景的重大变动更新资料[51] - 公司于2024年4月1日起实施多项措施强化治理架构，提升企业管治文化[50] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2024年4月1日至2025年3月31日环境、社会及管治报告涵盖香港核心业务，包括维修中心及仓库[104] - 环境、社会及管治报告根据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，遵守“不遵守就解释”规定[105][106] - 报告通过持份者参与及重要性评估确定优先环境、社会及管治事项，回应持份者关注[107] - 报告包含可量化环境及社会指标，提供计算标准及方法以确保透明度[108] - 公司采用一致报告格式及关键绩效指标计算方法，解释重大变动以方便逐年比较[111] - 公司每月为雇员提供有关环境、社会及管治、客户服务及产品处理的培训[113] - 公司已识别10个环境、社会及管治相关的重大议题并在报告中详细披露[119] - 公司严格遵守与排放控制有关的本地法律及法规，包括《中华人民共和国大气污染防治法》[122] - 公司通过多元化沟通渠道了解及回应不同持份者的期望及要求[117] - 公司董事会授权主管及同事协助监督不同部门之间的合作以确保符合环境、社会及管治策略[113] - 公司进行内部持份者调查并采用重要性图谱以评估环境、社会及管治议题[113] - 公司致力于将可持续发展理念融入业务的各个方面，包括供应链管理及产品开发[115] - 公司为雇员提供各种发展计划及培训以确保其专业技能提升[116] - 公司通过年度环境、社会及管治报告与持份者分享进展[114] - 公司识别重大议题包括废棄物管理、能源消耗及商业道德等[120] 气候相关风险 - 公司制定系统程序识别、评估及监测气候风险，特别是台风、暴雨及政府定义的极端情况造成的物理风险[134] - 公司承诺减少温室气体排放并提高营运韧性，关键绩效指标将与气候相关披露保持一致[135] - 董事会负责监督气候相关风险，并将气候因素纳入战略决策[132] 雇员相关 - 2025年3月31日集团全职雇员人数为93名，较2024年的109名减少14.7%[38] - 公司雇员中男性占比62.6%（87名），女性占比37.4%（52名）[78] - 董事会七名成员中有一位女性董事[77] - 公司遵守劳工法律法规，包括薪酬、福利、离职、工时及休息时间，并采取零容忍政策针对歧视[137] - 公司制定全面绩效评估系统，根据雇员表现进行定期评估，加班可获得假期或额外薪金补偿[138] - 公司于本年度为雇员争取福利及折扣，涵盖电子产品、餐饮及时令商品，并举办活动增强归属感[140] - 公司过去三年无工作相关死亡事故报告，本年度无因工伤导致工作日损失[142] - 公司组织内部培训并鼓励雇员参加外部研讨会，新入职雇员须参加入职及技能培训[143] - 男性雇员数量从200人锐减至87人，降幅56.5%[154] - 30岁以下雇员流失率高达179%，远超2023/24年的51%[154] - 全职雇员数量从105人减少至89人，降幅15.2%[154] 供应商管理 - 公司采用供应商审批程序管理所有供应商，并制定新供应商评估程序，强调环境及社会责任[145] - 公司现有供应商每年接受表现审查，只有产品品质或服务质素令人满意的供应商才会被纳入认可供应商名单[146] - 公司优先选择本地或邻近地区的供应商以减少差旅成本及碳足迹[146] - 香港供应商数量从78家减少至63家，降幅19.2%[154] 产品及服务质量 - 公司本年度未因安全及健康相关原因召回产品[147] - 公司本年度未接获任何与产品及服务质量有关的投诉[147] - 公司严格保护客户隐私，实施24小时闭路电视监控系统、报警系统及门禁管制机制[148] 反贪污及商业道德 - 公司严禁雇员收受价值超过50港元的礼物或现金，必须申报[150] - 公司本年度无针对公司及其雇员的有关贪污的任何法律诉讼[151] - 公司积极参与慈善活动及义工服务以推动社会公益[152] 环境绩效 - 温室气体总排放量从2023/24年的120吨二氧化碳当量降至2024/25年的107吨，下降10.8%[153] - 范围2能源间接排放量从111吨降至101吨，下降9%[153] - 每名雇员温室气体排放量从0.42吨/人增至0.77吨/人，增幅83%[153] - 有害废弃物总量从0千克增至45千克，首次出现记录[153] - 总塑胶用量从2,113千克降至1,062千克，降幅49.7%[153] - 总能耗从287兆瓦时降至267兆瓦时，降幅7%[153] - 公司无制造过程及车辆，因此无废气排放和车辆废气排放问题[123] - 温室气体排放主要来自范围2（外购电力）和范围3（废纸弃置释放甲烷）[125] - 公司实施节能措施，包括移动感应器照明、独立区域开关和员工关灯要求[125] - 公司鼓励废纸重用和双面打印，并收集废纸供循环再造[125] - 公司设置三类回收箱收集废纸、铝罐和塑胶瓶，并运往回收公司处理[127] - 公司优先使用可回收碳粉和墨水匣，减少打印相关资源消耗[127] - 公司制定节能目标，要求员工关闭空调和电子设备，监控空调温度[128] - 公司通过节水提示标签和红外线感应水龙头降低耗水量[129] - 公司主要使用塑胶包装材料，并监督供应商使用环保包装[130] 董事会及委员会活动 - 报告期间董事会举行9次会议，所有非执行董事和独立非执行董事（除方平先生缺席1次）均全勤出席[86] - 审计委员会、薪酬委员会和提名委员会分别举行2次、2次和1次会议，独立非执行董事出席率为100%[86] - 2024年股东周年大会举行1次会议，独立非执行董事方平先生缺席[87] - 公司成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[66] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，曹家仪先生担任主席[68] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构[69] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，方平先生担任主席[70] - 提名委员会在2025年6月18日根据更新的上市规则修订职权范围[73] - 郭婉雯女士于2025年3月31日辞去董事会所有职位[73] - 王慧仪女士自2025年6月12日起担任独立非执行董事及提名委员会主席[73] - 薪酬委员会审阅了外聘核数师的薪酬、委任及聘用条款[71] - 提名委员会审阅了董事的薪酬待遇并考虑上调部分董事薪酬[74] - 董事会每年检视独立非执行董事的独立性评估机制[83] 审计及财务报告 - 外聘核数师信永中和（香港）收取核数服务费用530,000港元，非核数服务费用130,000港元[90] - 内部审核部门对业务运营、财务系统等风险领域进行全面审核并向董事会汇报[94] - 公司制定反贪污政策、防止贿赂政策及举报系统以完善内部监控[94] - 年度及中期业绩分别在年结后3个月内和半年度结束后2个月内发布[88] - 董事会对综合财务报表采用持续经营基准编制，未发现重大不明朗因素[89] - 公司建立内幕消息披露政策，由高级管理层和公司秘书共同执行[93] 股东沟通 - 公司股东沟通政策确保股东及投资者平等获取公司资料，渠道包括邮寄至香港九龙九龙湾大业街59号三湘九龙湾货运中心3楼C室或电邮至enquiry@tso.cc[95] - 公司通过多种正式渠道向股东披露信息，包括刊发中报及年报、举行股东周年大会、在联交所及公司网站发布最新资料[95] - 股东需持有不少于公司实缴股本十分之一方可要求召开股东特别大会，书面通知需提前至少15个营业日提交[99] - 股东有权推举董事候选人，书面通知需包含候选人个人资料并经股东及候选人签署，需在股东大会通告寄发后至大会前7日内提交[100] - 公司修订组织章程大纲及细则以符合上市规则核心股东保障水平，修订于2022年8月18日生效[102] 股息及储备 - 公司宣派第四季度股息每股0.02港元，第二季度股息每股0.02港元[182] - 公司可供分派予股东的储备金额约为46,744,000港元（2024年：57,464,000港元）[185] 业务风险 - 公司面临的主要风险包括市场风险、科技风险、监管及法律风险、策略风险和财务风险[172][173][174][175][176][177][178] 其他重要事项 - 公司于财政年度并无进行任何重大收购或出售附属公司及联营公司[169] - 公司财政年度及报告期间并无发生任何重大事件[170] - 公司与客户及供应商之间并无存在严重或重大纠纷[171] - 公司财政年度并无重大违反或未遵守适用法律法规的情况[181] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产以及负债概要载于第138页[189] - 郭婉雯女士辞任独立非执行董事及多个委员会职务，生效日期为2025年4月1日[194] - 王慧仪女士获委任为独立非执行董事及多个委员会成员，生效日期为2025年6月12日[194] - 曹家仪先生于2025年4月1日至6月11日期间调任为提名委员会主席[194] - 张敬石先生及张敬川先生将于股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[192] - 王慧仪女士将于股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[193] - 执行董事的服务协议无固定任期，可提前三个月书面通知终止[196] - 非执行董事及独立非执行董事的委任书固定任期为三年[196] - 控股股东确认截至2025年3月31日止年度遵守不竞争契据[198] - 独立非执行董事确认控股股东在该年度遵守不竞争承诺[199] - 截至2025年3月31日，董事及其紧密联系人无涉及竞争业务的权益[200]

收入和利润（同比环比） - 2025年收益为44,223千港元，2024年为54,387千港元，同比下降18.7%[3] - 2025年毛利为3,532千港元，2024年为11,251千港元，同比下降68.6%[3] - 2025年除税前亏损为13,511千港元，2024年为9,234千港元，同比增加46.3%[3] - 2025年年度亏损为13,405千港元，2024年为9,174千港元，同比增加46.1%[3] - 2025年每股亏损为0.1044港元，2024年为0.0715港元，同比增加46.0%[3] - 2025年维修服务收入44,019千港元，2024年为54,195千港元；2025年销售配件及提供支援服务收入204千港元，2024年为192千港元[30] - 2025年其他经营收入5,912千港元，2024年为3,507千港元[33] - 2025年公司拥有人应占年度亏损1.3405亿港元，2024年为0.9174亿港元，每股基本及摊薄亏损基于1.28342亿股计算[38] - 2025年公司收入约4422.3万港元，较2024年的5438.7万港元减少约18.7%[47] - 2025年公司毛利约353.2万港元，2024年为1125.1万港元[47] - 2025年其他收入及收益约591.2万港元，2024年为350.7万港元[50] - 截至2025年3月31日止年度虧損約1340.5萬港元，較2024年的917.4萬港元上升[53] - 2025年毛利減少353.2萬港元，2024年為1125.1萬港元；出售金融資產收益約144.8萬港元，2024年為4.9萬港元；投資物業減值虧損上升約489.2萬港元，2024年為19.6萬港元；2025年無按公平值計入損益之金融資產公平值變動虧損，2024年為474.9萬港元[53] 成本和费用（同比环比） - 2025年其他经营开支净额为 - 4,706千港元，2024年为 - 4,315千港元[33] - 2025年融资成本177千港元，2024年为255千港元[35] - 2025年所得税抵免 - 106千港元，2024年为 - 60千港元，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[35][36] - 2025年年度亏损相关员工成本总额32,421千港元，2024年为33,936千港元[37] - 2025年政府补助为0千港元，2024年为177千港元，与抗疫基金“保就业”计划有关[33][34] - 2025年销售成本约4069.1万港元，较2024年的4313.6万港元下跌约5.7%[49] - 2025年其他经营开支净额约470.6万港元，较2024年的431.5万港元上升约9.1%[51] - 2025年行政开支约1318万港元，较2024年的1447.7万港元下跌约9.0%[51] 各条业务线表现 - 公司主要从事投资控股，附属公司提供手机及其他个人电子产品维修及翻新服务等[6] - 公司经营单一手机及电子设备维修翻新等业务分部，综合财务报表含公司及附属公司[31][26] 各地区表现 - 2025年香港地区收入44,223千港元，2024年为54,387千港元，两年收入均100%来自香港[30][32] 管理层讨论和指引 - 应用供应商融资安排修订本对集团综合财务报表无重大影响，因集团本年度及过往年度未提供该等安排[13] - 集团未提前采用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则会计准则[14] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计影响损益及其他全面收入表、现金流量表呈列及未来财务报表披露[15] - 香港财务报告准则第19号将于2027年1月1日或之后开始的报告期间生效，公司因股本工具公开交易不符合应用资格[17][18][19] - 香港会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，预计对集团财务状况及表现无重大影响[20] - 香港财务报告准则第9号及香港财务报告准则第7号（修订本）（金融工具的分类及计量）于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计对集团财务状况及表现无重大影响[21] - 香港财务报告准则会计准则的年度改进－第11卷对多项准则修订，预计对集团综合财务报表无重大影响[22] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（修订本）生效日期未确定，预计对集团财务状况及表现无重大影响[23] - 香港财务报告准则第9号及香港财务报告准则第7号（修订本）（依赖自然能源生产电力合约）于2026年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，预计对集团财务状况及表现无重大影响[24] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024/25年第二季度中期股息2,567千港元，报告期末后董事会决议宣派2025年第四季度中期股息每股0.02港元[37] - 2025年贸易应收款项750.2万港元，较2024年的1055万港元下降约28.9%[38][39] - 2025年贸易及其他应收款项流动部分为1138.6万港元，2024年为1389.6万港元[38] - 2025年贸易及其他应付款项流动部分为463.6万港元，2024年为717.9万港元[44] - 截至2025年3月31日，所有金融資產均已售出，2024年按公平值計入損益的金融資產约为898.4萬港元[54] - 2025年出售香港交易所39440股股份，投資成本1578.5萬港元，2024年公平值898.4萬港元，出售收益144.8萬港元[55] - 2025年3月31日，集團流動資產約1875.8萬港元，較2024年的3137萬港元下降；流動負債約639.2萬港元，較2024年的1263.9萬港元下降[58] - 2025年經營活動所用淨現金約86.8萬港元，投資活動所得淨現金約1065.9萬港元[58] - 2025年3月31日，集團現金及現金等值項目約為570.2萬港元，較2024年的381.1萬港元上升；未動用銀行融資約為1020萬港元[58] - 2025年3月31日，集團僱用93名全職僱員，較2024年的109名下降[65] - 董事會決議就2025年度以現金宣派第四季度中期股息每股0.02港元，總額約257萬港元，預期於2025年7月31日派付[71] - 為確定派息股東資格，公司將於2025年7月21 - 22日暫停辦理股份過戶登記手續[72] - 公司股东周年大会拟于2025年9月25日举行[73] - 公司将在2025年9月22日至2025年9月25日暂停办理股东登记及股份过户登记手续[74] - 填妥的过户表格及有关股票须于2025年9月19日下午4时前送达指定地点登记[74] - 审核委员会近期包括三名独立非执行董事，一名担任主席[75] - 审核委员会已审阅集团本年度经审核综合全年业绩、内部控制及风险管理[75] - 集团独立核数师信永中和同意初步公布数字与经审核综合财务报表金额相符[76] - 信永中和未对业绩公布发表核证意见[76] - 公司2024/2025年业绩公告已分别刊于公司及联交所网站[77] - 公司2024/2025年年度报告将适时寄发股东并在网站可供查阅[77] - 截至2025年6月27日，公司主席兼非执行董事为张敬石先生等[79]

财务表现 - 公司2024年上半年收入为2360万港元，同比下降12.6%[4] - 公司2024年上半年毛利为334.2万港元，同比下降55.9%[4] - 公司2024年上半年期内亏损为179.8万港元，同比减少21.7%[4] - 公司2024年上半年每股亏损为0.0140港元，同比减少21.8%[4] - 公司2024年9月30日的总资产为6957.9万港元，较2024年3月31日减少4.7%[6] - 公司2024年9月30日的总权益为6893.6万港元，较2024年3月31日减少2.5%[6] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金净额为198.3万港元，同比增加160.6%[13] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金净额为1046.8万港元，同比增加236.6%[13] - 公司2024年上半年融资活动产生的现金净额为-371.7万港元，同比减少545.1%[15] - 公司2024年9月30日的现金及现金等值项目为1254.5万港元，较2024年4月1日增加234.4%[15] - 截至2024年9月30日止六个月，公司收入为23,600千港元，去年同期为26,998千港元，主要来自维修服务收入23,495千港元和销售配件及提供支援服务105千港元[30] - 截至2024年9月30日止六个月，公司亏损为1,798千港元，而2023年同期为2,295千港元[52] - 截至2024年9月30日止六个月，公司收入约为23,600,000港元，去年同期为26,998,000港元，同比下降约12.8%[92] - 公司来自维修服务的收入约为23,495,000港元，较去年同期下降约12.8%[93] - 公司销售成本由约19,410,000港元上升至约20,258,000港元，同比增长约4.4%[94] - 公司已售存货成本约为6,577,000港元，较上一年轻微上升约1.6%[94] - 公司直接劳工成本约为13,681,000港元，较去年同期上升约5.8%[94] - 期内亏损约为1,798,000港元，较2023年同期减少约21.7%[100] - 截至2024年9月30日，公司流动资产约为27,304,000港元，流动负债约为8,528,000港元[107] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等值项目约为12,545,000港元，较2024年3月31日增长约229.2%[107] - 截至2024年9月30日，公司尚未动用银行融资约为10,200,000港元[107] 业务概况 - 公司主要业务为提供手机及其他个人电子产品维修及翻新服务，以及销售相关配件及提供支援服务[17] - 公司100%的收入和非流动资产均位于香港[35] - 主要客户收入：客户I为5,241千港元，客户II为3,829千港元，客户III为3,447千港元[36] - 其他收入及收益为3,725千港元，去年同期为1,745千港元，主要来自管理费收入1,295千港元和出售金融资产收益1,448千港元[39] - 其他营运开支净额为-2,271千港元，去年同期为-2,623千港元[43] - 融资成本为120千港元，去年同期为52千港元，主要来自租赁负债利息96千港元和银行贷款利息24千港元[44] - 截至2024年9月30日止六个月，公司所得税支出为23千港元，而2023年同期为-29千港元[46] - 截至2024年9月30日止六个月，公司宣布派发第二季度中期股息每股0.02港元，2023年同期无派息[50] - 截至2024年9月30日止六个月，公司物業、廠房及設備折舊为514千港元，而2023年同期为1,773千港元[48] - 截至2024年9月30日止六个月，公司使用權資產折舊为1,480千港元，而2023年同期为1,344千港元[48] - 截至2024年9月30日止六个月，公司投資物業折舊为1,004千港元，而2023年同期为451千港元[48] - 截至2024年9月30日止六个月，公司贸易应收款项为7,688千港元，而2024年3月31日为10,550千港元[61] - 截至2024年9月30日止六个月，公司贸易应付款项为2,890千港元，而2024年3月31日为4,542千港元[65] - 截至2024年9月30日止六个月，公司按公平值計入損益之金融資產为0千港元，而2024年3月31日为8,984千港元[58] - 截至2024年9月30日止六个月，公司没有取得任何银行循环贷款，而2024年3月31日为2,200,000港元[69] - 期内其他收入及收益约为3,725,000港元，较2023年同期增长约113.5%[96] - 期内其他经营开支净额约为2,271,000港元，较2023年同期下降约13.4%[97] - 期内行政开支约为6,451,000港元，较2023年同期下降约5.0%[98] - 期内出售金融资产收益约为1,448,000港元[103] - 公司宣派截至2024年9月30日止期间的中期股息每股0.02港元[110] 公司治理与管理层 - 公司已遵守《企业管治守则》的适用守则条文，除每月向董事会全体成员提供更新资料外[140] - 公司董事会重视良好企业管治常规的重要性，并已采纳若干企业管治及披露常规，以提高透明度和问责水平[140] - 公司审核委员会由所有独立非执行董事组成，包括方平先生、郭婉雯女士及曹家仪先生（为审核委员会主席）[142] - 公司主席兼非执行董事为张敬石先生；行政总裁兼执行董事为张敬峯先生；非执行董事为张敬山先生及张敬川先生；独立非执行董事为方平先生、郭婉雯女士及曹家仪先生[142] - 张敬石先生、张敬山先生、张敬川先生及张敬峯先生各自持有公司已发行普通股的比例分别为5.09%、5.46%、5.26%及5.92%[122] - 张氏兄弟通过信託受益人身份共同持有66,000,000股公司普通股，占已发行股份约51.43%[122][129] - 张氏兄弟共同持有1,384,000股公司普通股，占已发行股份约1.08%[122][130] - 公司已发行股份总数为128,342,000股[130] - Amazing Gain Limited及其全资附属公司持有公司相联法团100%的权益[124][125] - 张敬山先生及张敬峯先生的配偶分别持有74,424,000股及75,018,000股公司股份，占已发行股份约57.99%及58.45%[137] - East-Asia Pacific Limited及Amazing Gain Limited分别持有66,000,000股公司股份，占已发行股份约51.43%[137] - HSBC International Trustee Limited作为受託人持有66,000,000股公司股份，占已发行股份约51.43%[137] - 公司截至2024年9月30日止6个月的未经审核简明综合中期财务资料已由审核委员会和董事会审阅并批准[142] 员工与薪酬 - 截至2024年9月30日，公司雇用101名全职员工，较2024年3月31日减少约7.3%[115] - 公司主要管理人员薪酬为2,556,000港元，去年同期为2,523,000港元[88]