业务环境与挑战 - 2022财年（截至2022年3月31日）业务环境艰难，主要由于新冠疫情在中国和美国的重燃，以及美国政府对某些中国科技公司的持续制裁和限制，导致中国信息系统解决方案提供商的项目延迟或缩减[14] - 新冠疫情导致劳工短缺和工资上涨，促使企业尝试用人工智能替代人力，为人工智能服务及解决方案行业带来商机[18] - 中国政府的数字人民币推广政策收紧了对线上/线下支付系统服务的监管，影响了相关行业[18] 数字化转型与数字经济 - 疫情期间，社交隔离措施促使更多人和企业转向在线活动，加速了企业的数字化转型，推动了中国数字经济的发展，特别是在电子签名和互联网电子身份认证等领域[15] - 社交距离措施加速了企业数字化转型，促进了中国数字经济的繁荣，推动了电子签署及互联网电子身份识别等领域的发展[18] - 中国电子签名市场规模从2020年的108.2亿元增长41.2%至2021年的152.8亿元，预计2022年将增长至217.1亿元，2024年将达到404.2亿元[35] - 2021年，中国非银行支付机构通过公共信息技术网络处理的支付交易额增长20.67%至355.46万亿元，支付宗数增长24.30%至约1.028万亿笔[37] 公司业务拓展与转型 - 公司（量子思维有限公司）在报告期内积极推进业务转型和多元化，拓展至网络安全数字解决方案、企业数字化转型支持以及人工智能（AI）服务和解决方案领域[16] - 公司计划采取双管齐下的业务策略，继续发展后端信息技术软件及系统开发业务（如信息核验），同时拓展前端信息技术软件及系统开发业务（如可穿戴设备）[28][29] 中信网安的业务发展 - 报告期第四季度，公司持股70%的深圳中信网安认证有限公司（CITIC Cyber Security）签署合同，为一家技术开发公司建设基于eCitizen数字身份验证技术的实名制管理基础设施[17] - 公司持股70%的深圳市中信网安认证有限公司在报告期间第四季度签订合约，为一家科技公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系基础设施[19] - 中信网安在报告期间第三季度与多家公司签订合约，包括为一家中国地铁公司的自动售检票系统设计基于AI的识别及面部识别系统[22][23] - 中信网安与中国三大电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）及一家国有公安技术公司的全资子公司成立数字科技合资公司，旨在开拓中国网络安全数字解决方案市场[25][27] - 公司持有70%股权的深圳中信网安认证有限公司在报告期内签署了多项合同，包括为科技公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系基础设施[38] - 中信网安在报告期内与中国三大电信运营商及北京中盾安信科技发展有限公司签署协议，计划成立合资公司，提供网络安全数字解决方案[44] - 中信网安在报告期内为证券公司、证书颁发机构和投资银行企业提供信息验证服务，并为交通基础设施设计建设公司的信息技术子公司建设统一数字认证系统[46] - 中信網安與中國移動、中國聯通、中國電信及北京中盾安信科技成立合資公司，定位為數字科技公司，提供網絡安全數字化解決方案，首先在交通出行、移動政務及銀行交易等領域引入服務[47] - 中信網安在報告期間為一家證券經紀公司、一家數字憑證認證機構及一家全方位服務投資銀行企業進行信息驗證，並為一家交通運輸基礎設施設計及建造公司建設統一數字認證系統[48] - 中信網安與深圳一家銀行分行合作推廣eCitizen電子身份核驗技術，並與深圳一家數字憑證認證機構合作將eCitizen SIM卡與數字憑證結合應用於電子簽署[49] - 中信網安在報告期間分租深圳辦公樓的共用工作空間，租戶主要為金融科技初創企業，第四季度租戶總數為37名[51][53] - 中信網安研發多個系統和儀器，包括無人車及無人機導航定位系統、遠程交互智能雲平台系統、跨平台高性能播放器、簡化版ERP系統及跨牌照信息安全系統[50][55][58] - 中信網安為一家中國銀行開發以電子方式簽署、管理及審核合約的平台，並在報告期間的第四季度接近完成[56][59] - 中信網安為一家交通運輸基礎設施設計及建造公司的信息技術附屬公司建設統一數字認證系統，並提供服務及硬件[57][59] - 中信網安及其全資子公司簽訂三份合約，為一家股權交易所、一家房地產開發及管理公司及一家文化產業公司提供、安裝、運營及維護智能書櫃[63] - 中信網安簽訂合約，為一家技術開發公司基於eCitizen數字身份核驗技術構建實名制管理基礎設施，提供5G-eCitizen SIM卡及技術支持[64] - 中信網安全資子公司授權一家智能城市技術公司網站複製、發行及傳播教育課程視頻內容[65] - 中信网安签订三份合约，为产权交易所、房地产开发及管理公司及文化产业公司提供智能书柜，支持纸质书籍和数字化阅读资源的借阅[67] - 中信网安为一家科技公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系基础设施，提供5G e公民SIM卡和特定场合应用开发[67] - 中信网安全资附属公司授权一家建设智慧城市的科技公司以数码方式复制、发布并传播教育课程视频内容[67] 公司财务状况 - 公司通过认购事项筹集净额约1亿港元，发行4.5亿股普通股，认购价为每股0.225港元[73] - 公司截至2022年3月31日未动用的净收益约为3087.2万港元，用于新潜在项目和一般营运资金[79] - 报告期间公司收入约为3280万港元，较过往期间的4124.2万港元减少约20%[80] - 报告期间公司拥有人应占亏损约为1818.9万港元，而过往期间拥有人应占溢利为1670.3万港元[81] - 硬件销售收益较上期减少约25%，服务收益减少约16%[84] - 公司股东资金约为10,707,000港元，流动资产约为55,316,000港元，主要包括现金及现金等价物7,978,000港元、按公平值计入损益的金融资产22,894,000港元以及贸易及其他应收款项23,870,000港元[83] - 公司流动负债主要为贸易及其他应付款项，约为53,503,000港元，流动比率为1.01:1[83] - 公司主要在中国市场运营，香港市场收益占总收益的0%[85] - 公司员工总数从27人增加至34人，包括7名董事，报告期内员工薪酬总额为9,458,000港元，较上期减少6.5%[87] - 公司未持有任何重大投资或进行重大收购及出售附属公司[87] - 公司未进行任何对冲活动，但管理层将监控外汇风险并在必要时考虑对冲[83] - 公司未持有任何重大或然负债，也未抵押其资产[83] 公司治理与董事会 - 公司未完全遵守企业管治准则中的部分条款，包括未为董事安排适当的法律诉讼保险[91][92] - 公司未分离董事长和首席执行官的角色，目前由执行董事负责评估新业务和投资机会[92] - 公司董事会于报告期间共举行了四次会议，负责制定集团整体策略、批准财务报表及重大交易[99][100] - 执行董事王晓琦先生、蔡丹先生、何洋先生和何征女士专注于评估新业务及投资机会，制定业务策略以增强公司收益和增长潜力[93] - 公司已建立风险管理政策和风险报告机制，涵盖系统风险识别、评估及风险反馈流程[104][108] - 董事会会议通知通常在会议前至少14天发出，会议文件在会议前至少3天发送给董事[105][106] - 董事会在报告期间未委任新主席和行政总裁，因现有执行董事专注于业务策略制定[93] - 公司董事确认在报告期间遵守了证券交易操守守则[95] - 董事会成员包括执行董事王晓琦先生、何洋先生、蔡丹先生、何征女士，以及独立非执行董事柳楚奇先生、谢宇轩先生和黄建基先生[95] - 公司董事会负责设计和实施风险管理系统，并监控其有效性[103][108] - 公司董事会在报告期间未为董事购买法律诉讼保险，因认为诉讼可能性极低[93] - 公司董事会会议文件需在会议召开前至少三日送达各董事，以确保董事了解最新发展和财务状况[109] - 公司至少三分之一的董事需在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[113][118] - 王曉琦先生自2015年3月17日起担任执行董事，薪酬根据其资历、经验及职责确定[114][119] - 何洋先生自2017年6月1日起担任执行董事，服务合约已续签至2023年6月1日[115][119] - 蔡丹先生自2021年3月1日起担任执行董事，薪酬根据其资历、经验及职责确定[116][119] - 何征女士自2021年6月18日起担任执行董事，薪酬根据其资历、经验及职责确定[117][120] - 谢宇轩先生自2014年5月15日起担任独立非执行董事，任期已续签至2025年5月16日[121] - 柳楚奇先生自2017年6月1日起担任独立非执行董事，任期已续签至2023年5月31日[121] - 黄建基先生自2018年4月3日起担任独立非执行董事，任期已续签至2024年4月2日[121] - 公司目前未任命新的主席及行政总裁，执行董事专注于评估新潜在业务及投资机会，并制定新业务策略以增强收益和增长潜力[124] - 审核委员会已审阅公司报告期间的经审核综合业绩，认为财务报表已遵照适用会计准则编制并作出充分披露[124] - 公司董事会及审核委员会认为报告期间内部监控及风险管理机制运作有效[126] - 审核委员会在报告期间举行了四次会议，所有成员均出席了全部会议[127][128] - 薪酬委员会在报告期间举行了一次会议，所有成员均出席了会议[133][134] - 薪酬政策确保董事不自行决定薪酬，薪酬应与竞争对手公司相若，并反映个人表现、职责复杂性和责任[134] - 提名委员会的主要职责是物色董事人选，并就董事任命或续聘相关事宜向董事会提出建议[139] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监察该政策所载之可计量目标有否达成[140] - 公司认为提升董事会成员多元化水平是支持其达成战略目标及可持续发展的重要元素[141] - 董事会成员委任将基于用人唯才原则，并考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等多方面因素[142] - 报告期间提名委员会举行了一次会议，所有成员均出席了会议[144] - 公司致力于完善企业管治常规，以在规范与绩效之间取得均衡发展[148] - 公司将为董事安排持续专业发展培训，并提供资金支持[170] - 公司秘书在报告期间接受了不少于15小时的相关专业培训以提升技能[180] - 报告期间公司支付给核数师的审计服务费用为550,000港元[181] - 公司自2019年1月1日起采纳股息政策，允许股东分享利润，同时保留足够储备用于未来发展[186] - 董事会考虑派息前需评估集团财务状况、营运资金、债务水平、流动性、保留盈利及可分配储备等因素[186] - 截至2022年3月31日，集团员工队伍（包括高级管理层）的男性对女性比例为62:38[191] - 董事会将继续在物色董事候选人时考虑多元化因素，包括性别、年龄、文化背景等[191] - 集团风险管理和内部监控系统旨在管理和减轻未能达成业务目标的风险，而非消除风险[191] - 董事会至少每年评估一次风险管理和内部监控系统的有效性，确保资源、员工资历及预算充足[191] - 集团采用由下而上的方法识别、评估及减缓所有业务部门和职能领域的风险[191] - 董事会识别和评估影响集团达成目标的主要固有风险时，考虑风险性质、可接受程度、出现可能性及应对能力[192] - 风险评估过程中，董事会通过了解组织目标、确定风险偏好、识别相关风险并评估其可能性和潜在影响[192] - 董事会通过考虑重大风险的性质和程度变化以及公司应对业务和外部环境变化的能力来审查风险管理和内部控制系统有效性[196] - 管理层监控风险及内部控制系统的工作范围和素质，以及内部审计职能和第三方顾问的工作[197] - 董事会或审计委员会接收监控结果的详细程度和频率，以便持续评估公司控制状况和风险管理的有效性[197] - 报告期内识别出的重大控制失误或薄弱环节的次数及其对财务表现或状况的潜在影响[197] - 公司财务报告和GEM上市规则合规程序的有效性[197] - 董事会委聘独立顾问罗马风险咨询有限公司执行内部审计职能[198] - 罗马风险咨询有限公司根据审计委员会批准的审查范围对报告期内公司财务报告程序、系统和控制的有效性进行内部控制审查[198]