公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业额增加约68.5%至4903万港元，2020年为2910万港元[7] - 2021年公司年内亏损约7162万港元，2020年亏损约3068万港元[7] - 2021年公司拥有人应占亏损为约6914万港元，2020年约为3054万港元[7] - 2021年12月31日，公司拥有人应占集团权益为约1.2054亿港元，2020年约为6136万港元[7] - 2021年每股资产净值为0.058港元，2020年为0.050港元[7] - 2021年集团总收入约4902.9万港元，较去年同期约2909.5万港元增加68.51%[12] - 其他收入及收益由约240万港元减少至约110.1万港元[12] - 2021年销售、营销及分销开支约777.5万港元，较去年增加51.47%，占本年度收入的15.86% [13] - 2021年一般、行政及其他开支约5137.3万港元，较去年增加77.84% [13] - 2021年集团亏损约7161.7万港元，较2020年的3067.5万港元有所增加 [13] - 2021年底现金及现金等价物约1.14644亿港元，总资约2.09706亿港元 [15] - 2021年底流动比率约为3.38倍，资产负债率为72.49% [15] - 2021年供股发行8.45217664亿股新股份，所得款项净额约1.164亿港元 [16] - 2021年审核服务酬金2600千港元，2020年为1980千港元[51] - 2021年非审核服务酬金总计448千港元（20+30+398），2020年为20千港元[51] - 2021年核数师酬金总计3048千港元，2020年为2000千港元[51] “Bookyay”业务数据关键指标 - 2021年公司开发并推出“Bookyay”综合娱乐平台[9] - 2022年初，“Bookyay”拥有超45000名注册会员[9] - “Bookyay”与约100名活动组织者合作，举办超10000场活动，活动参与者超82000人[9] 各业务线总收入关键指标变化 - 2021年媒体及娱乐业务总收入约3493.9万港元，较去年上升96.87% [14] - 2021年火化及殡仪服务业务总收入约1409万港元，较去年上升24.16% [14] 公司人员规模变化 - 2021年底集团雇员有79名，较2020年的57名有所增加 [21] 公司治理结构与合规情况 - 公司截至2021年底遵守企业管治守则所有适用守则条文 [26] - 截至2021年12月31日止年度，除延時委任人士替代8月16日辞任的独立非执行董事丁杰麟先生外，董事会一直符合GEM上市规则有关委任最少三名独立非执行董事的规定[28] - 2021年8月16日，丁杰麟先生辞任独立非执行董事等职务，董事会由四名成员组成，包括两名执行董事及两名独立非执行董事，不符合GEM上市规则多项规定[28] - 2021年9月1日起，叶伟雄博士获委任为独立非执行董事等职务，公司符合GEM上市规则第5.05(1)、5.28及5.36A条规定[28] - 唐才智先生获委任为董事会主席，钟楚霖先生获委任为公司行政总裁，职责已清晰界定[31] - 董事会目前辖下设有五个董事委员会，即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及管理委员会[33] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，主要职责包括审阅会计政策、监督财务申报流程等[35] - 2021年审核委员会进行的主要工作包括审阅及提议集团财务报表、审阅外部顾问报告等[35] - 提名委员会成员为三名独立非执行董事，主要职责包括检讨董事会架构、监控及审查多元化政策实施等[36] - 公司全体董事有权于必要时寻求独立专业意见，费用由公司承担，且安排了董事及高级职员责任保险并每年检讨[32] - 公司董事会负责整体管理公司业务，监督重大事宜，日常管理等工作委派给高级管理层并密切监察[32] - 2021年提名委员会对董事会成员多元化进行检讨、评估独立董事独立性及成员贡献，并制定提名政策[37] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2021年检讨及批准执行董事和高管与表现挂钩的薪酬[38] - 2022年3月董事会决定将风险管理委员会职能及责任合并至审核委员会[40] - 管理委员会由两名执行董事组成，2021年监察股份奖励计划运作并确保授予程序合规[41][42] - 董事会定期现场会议，会议通告提早不少于14日交予董事，文件提前最少3日寄发[46] - 钟楚霖先生董事会会议出席率100%（10/10），唐才智先生出席率100%（11/11）等[50] - 截至2021年12月31日，薪酬100万港元或以上的高级管理层成员有1人[53] - 独立非执行董事初步任期为一年，可按年续约，获委任后须在股东周年大会上轮席退任并由股东重选，其后至少每三年轮席退任一次并由股东重选[54] - 自上一次选举或重选以来任期最长的三分之一的董事须在股东周年大会上轮席退任，所有退任董事均符合资格重选[54] - 公司制定了董事会成员多元化政策，提名委员会负责监察及检讨该政策实施并提出修改建议[57] - 叶伟雄博士于2021年9月1日获委任为董事，丁杰麟先生于2021年8月16日辞任董事[61] - 董事负责编制真实及公平反映集团事务状况、经营业绩及现金流量的综合财务报表[64] - 董事已遵守企业管治守则内有关董事培训之守则条文第A.6.5条，年内各董事均参与持续专业发展[64] - 核数师对综合财务报表应负之责任列载于年报第62至66页之独立核数师报告内[65] - 公司秘书为叶奇志先生，截至2021年12月31日止年度已接受不少于15小时的相关专业培训[65] - 所有董事委员会已成立，书面职权范围可于联交所GEM及公司网站供股东查阅[55] - 提名委员会定期检讨政策、董事会结构、规模、专长及多元化，必要时建议董事会成员变动[57] 公司风险管理与内部监控 - 董事会及管理层负责设计、执行及监管风险管理及内部监控系统[69] - 集团将风险管理责任发展为文化及内部监控系统的根基，内部监控用于关键业务程序[70] - 集团通过与管理层及业务单位讨论识别风险，用问卷记录[70] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，设明晰管理架构，系统提供合理保证[71] - 风险应对措施包括分类风险、制定策略，董事会至少每年检讨系统成效[71] - 集团设风险管理及内部监控三道防线，业务单位、管理层、内部审核各负其责[71] - 集团寻求在日常运营加入风险管理功能，识别主要风险并排序，制定方案和目标[72] - 集团制定为期三年的内部审核计划，年内聘请外部顾问协助审核[76] - 外聘核数师评估风险管理及内部监控的充足性及成效，公司采用建议加强管理[76] - 审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统有效充足，董事会认可此观点[76] 股东权益与沟通 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在呈请后两个月内举行；若董事会21日内未召开，呈请人可自行召开，公司需偿付合理开支[77] - 股东可通过邮寄至香港九龙观塘鸿图道35号天星中心17楼或发邮件至enquiry@8082.com.hk向董事会提出查询[78] 环境、社会及管治报告相关 - 公司是从事媒体娱乐及殡仪服务业务的投资控股公司，提呈2021财年环境、社会及管治报告[80] - 环境、社会及管治报告范畴涵盖香港及中国的媒体娱乐、火化及殡仪服务业务，报告期为2021财年[81] - 公司通过收集持份者反馈进行重要性评估，认定三个主题对公司有重大意义[82] - 环境、社会及管治报告采用关键绩效指标衡量环境及社会可持续性问题[83] - 报告遵循平衡原则，既展示2021财年可持续发展突出成绩，也提出改进空间[84] - 公司采用一致的数据收集及组织方式，温室气体排放计算符合当地及国际标准，报告框架与港交所指南披露顺序一致[86] - 董事会对监督及确保公司环境、社会及管治政策有效性承担最终责任[87] - 2021财年公司通过建立管理框架和实施内部政策，提高了能源及资源效率[88] - 2021财年公司根据联合国可持续发展目标重塑重点领域，建立与排放及能源效率相关目标[89] - 公司重视持份者反馈，通过多重渠道与持份者建立关系，如与政府及监管机构通过监督遵守法规和完成法定汇报沟通[92][93] - 2021财年公司让持份者参与第三方机构发起的重要性评估调查，以明确重要的环境、社会及管治问题[96] - 重要性分析表识别出仅对外部持份者更重要、相对非重要、仅对内部持份者更重要的范畴[97] - 根据重要性分析矩阵，2021年对公司及其持份者十分重要的环境、社会及管治问题是客户私隐及数据安全、雇员薪酬福利、商业道德及反贪污[98] - 公司对持份者关于企业可持续发展管理的意见开展评估，使可持续发展目标与全球共同目标保持一致[99] 环境相关指标及目标 - 2021财年公司温室气体排放总量为425.3吨，密度为5.3吨二氧化碳当量/每名雇员[109] - 2021财年公司合共产生2,396.3千克无害固体废物，回顾年度无大量有害废物[109] - 2021财年废气排放中，硫氧化物90.6千克、氮氧化物799.8千克、颗粒物131.8千克，与2020财年相比，硫氧化物及颗粒物的废气排放密度分别下降24.5%及8.5%[110][111] - 2021财年温室气体排放中，范围1为334.0吨二氧化碳当量、范围2为92.1吨二氧化碳当量、范围3为0.1吨二氧化碳当量，排放总量相较去年下降约2.8%，范围1、范围2及范围3排放分别下降约3.1%、1.5%及63.1%[110][111] - 2021财年无害废物中，固体废物2396.3千克，密度较2020财年减少23.6%；回收废物137.6千克；废水10立方米[110][116][119][120] - 以2021财年为基准年，公司致力在2022财年将废气及温室气体排放密度降低10%[113] - 以2021财年为基准年，公司致力在2022财年将每雇员固体废物量降低10%[120] - 公司努力在2022财年将雇员废水排放量维持与2021财年相同[120] - 2021财年范围1（直接排放）中来自化石燃料的使用占比最高，为78.3%[111] - 2021财年公司回收的废物主要为金属及废纸，共137.6千克[119] - 公司自2018年以来，每个焚化炉已配备先进设备处理焚化产生的废气[113] - 公司殡仪馆及墓园禁止燃烧纸祭品、香烛及鞭炮，提供鲜花等其他祭品替代传统纸祭品[113] - 2021财年公司总耗电量为151,002千瓦，较2020财年下降约16%，目标将2022财年每名雇员耗电量降低10%[123][124] - 2021财年公司消耗柴油91,996升、汽油39,840升，分别减少23.9%及40.8%，目标将2022财年每名雇员化石燃料消耗降低10%[123][125] - 2021财年公司办公室用纸消耗大幅降低69.5%[127] - 2021财年公司包装材料使用量增加100%[128] - 2021财年公司香港办公室每名雇员产生的固体废弃物显著减少16.4%[131] - 2021财年公司电力消耗密度为1,887.5千瓦/雇员，2020财年为3,154.2千瓦/雇员[123] - 2021财年公司柴油消耗密度为1,150.0升/雇员，2020财年为1,510.6升/雇员[123] - 2021财年公司汽油消耗密度为498.0升/雇员，2020财年为841.4升/雇员[123] - 2021财年公司纸张消耗密度为0.2千克/雇员，2020财年为0.9千克/雇员[123] - 2021财年公司包装材料（纸张）消耗密度为12.5千克/雇员，2020财年为8.8千克/雇员[123] 雇员相关数据 - 截至2021财年末，公司共有80名雇员，其中全职76名、兼职3名、其他类型1名；男性50名、女性30名，占比分别为62.5%和37.5%[134][136] - 按年龄划分，30岁或以下16人、31至40岁21人、41至50岁26人、51岁或以上17人[136] - 按职位划分，一般雇员50人、高级管理层18人、董事及管理层12人[136] - 按地理位置划分，中国39人、香港40人、台湾1人[140] - 2021财年公司整体雇员流失率为10.0%[147] - 按地域划分，中国雇员流失0人、流失率0.0%，香港流失8人、流失率20.0%，台湾流失0人、流失率0.0%[146] - 按年龄和性别划分，男性流失1人、流失率2.0%，女性流失7人、流失率23.3%[148] - 2021财年公司38名雇员接受合共2400小时培训，超50%为一般员工[165] - 2021财年男性受训雇员中一般员工19人、高级管理层8人、董事及管理层2人，百分比分别为50.0%、21.1%、5.3%；女性受训雇员中一般员工7人、高级管理层2人、董事及管理层0人，百分比分别为18.4%、5.3%、0%[172]