财务表现 - 公司2022/23年度营业总额同比增长42.1%，亏损同比收窄58.0%[7] - 公司总收益从2022年的57,000,000港元增加42.3%至2023年的81,000,000港元[16] - 公司毛利从2022年的1,300,000港元增加230.8%至2023年的4,300,000港元[24] - 公司行政开支从2022年的24,000,000港元减少13.8%至2023年的20,700,000港元[26] - 本年度公司拥有人应占亏损约为16,300,000港元，较去年同期的35,500,000港元减少54.1%[33] - 截至2023年3月31日，公司银行现金及手头现金约为40,900,000港元，较去年同期的70,000,000港元减少41.6%[37] - 截至2023年3月31日，公司资本负债比率为338.7%，较去年同期的109.4%大幅上升[40] - 本年度公司员工成本总额约为88,700,000港元，较去年同期的69,800,000港元增加27.1%[48] - 本年度公司通过直接购买方式获得物业、厂房及设备以及使用权资产约1,500,000港元，较去年同期的22,200,000港元减少93.2%[41] - 本年度公司确认所得税开支约20,000港元，而去年同期为所得税抵免8,000港元[34] - 截至2023年3月31日，公司并无任何银行借贷、银行透支、融资租赁承担及其他借贷[40] - 本年度公司并无派付末期股息，与去年相同[35] - 2020年供股所得款项净额约为19,835,000港元，截至2022年4月1日未动用款项净额约为700,000港元，已全部用于支付职业教育中心主校园[51] - 2021年股份合并及认购新股份所得款项净额约为67,500,000港元，截至2023年3月31日已动用28,200,000港元，未动用39,200,000港元[52] - 2021年股份合并及认购新股份所得款项净额中，29,700,000港元拟用于支付职业教育中心主校园建设工程，截至2023年3月31日未动用[53] - 2021年股份合并及认购新股份所得款项净额中，35,775,000港元拟用于投资基金筹资，截至2023年3月31日已动用28,235,000港元，未动用7,540,000港元[53] - 2021年股份合并及认购新股份所得款项净额中，2,025,000港元拟用于支付投资基金的工资及培训成本，截至2023年3月31日未动用[53] - 公司预计在2024财年末或之前悉数动用2021年股份合并及认购新股份的余下所得款项净额[52] - 本年度贸易及其他应收款项减值亏损净额约为300,000港元，较去年同期的1,300,000港元大幅减少[30] - 公司2023年3月31日可供分派的资本亏损约为20,000,000港元[155] - 公司2022/23年度未派发末期股息[145] - 公司2022/23年度未订立任何股权挂钩协议[144] - 公司2022/23年度未订立或存在涉及公司全部或任何重大部分业务的管理合约[147] - 公司2022/23年度未订立任何须于年报披露的GEM上市规则第20章项下的关连交易或持续关连交易[160] - 公司2022/23年度未与控股股东或其任何附属公司订立任何重大合约[148] - 公司2022/23年度慈善捐款为120,550港元[140] - 公司2023年3月31日已发行股本总数为581,442,248股普通股，每股面值0.01港元[142] 业务发展 - 公司保安护卫及物业管理服务收益从55,000,000港元增加至80,400,000港元，同比增长46.2%[10] - 公司在中国内地的保安护卫及物业管理服务收益从46,900,000港元增加至66,300,000港元，同比增长41.4%[11] - 公司香港的保安护卫及物业管理服务收益从8,100,000港元增加至14,100,000港元，同比增长74.1%[11] - 公司资产管理服务收入从2,000,000港元减少至600,000港元，同比下降70.0%[12] - 公司计划通过多种形式扩大在安保、物业管理、酒店等业务的延伸，并设立教育产业投资基金[7] - 公司在中国内地管理私募资金，投资于有前景的上市或非上市公司[12] - 公司在中国内地获得私募证券投资基金管理牌照[12] - 保安护卫及物业管理服务收入从2022年的55,000,000港元增加46.2%至2023年的80,400,000港元[18] - 国内保安护卫及物业管理服务收入从2022年的46,900,000港元增加41.4%至2023年的66,300,000港元[18] - 香港保安护卫及物业管理服务收入从2022年的8,100,000港元增加74.1%至2023年的14,100,000港元[18] - 资产管理服务收入从2022年的2,000,000港元减少70%至2023年的600,000港元[19] - 公司计划通过建设自有职业学校和产教融合基地拓展保安护卫及物业管理服务[14] - 公司计划通过资产管理平台设立投资基金，转型为精品资产管理机构[14] - 公司已与客户建立稳定关系，尤其是中国客户，包括物业管理公司、仓库、运营商、零售商及学校[132] - 公司通过客户数据库与客户保持联系，并致力于提供优质保安护卫服务[132] - 公司大部分业务位于中国，面临中国经济低迷等外部不确定性因素的风险[136] - 公司财务、营运及业务前景可能受到若干风险及不确定因素的影响[135] - 公司主要业务为投资控股，具体业务详情载于综合财务报表附注1及29[122] - 公司过去五个财政年度的业绩、资产及负债概要载于第116页[126] - 公司致力于改进环境方面的可持续发展，并将密切监察相关表现[127] - 公司本年度及至年报日期未涉及任何重大诉讼或索偿[128] 人力资源与薪酬 - 公司员工总数从2022年的1,347名减少至2023年的1,001名，其中保安员从1,203名减少至960名[21] - 截至2023年3月31日，公司雇员人数为1,001人，较去年同期的1,347人减少25.7%[48] - 公司已制定年度检讨机制以评估雇员表现，作为提升薪金、花红及升职决定的基准[131] - 公司董事及高级管理人员的薪酬参考职责、工作量、个人表现、贡献时间及公司业绩后厘定，执行董事及雇员除基本薪金外符合资格收取酌情花红[90] - 公司高级管理层成员（董事除外）的酬金范围在2023年为：1人2,000,001港元至3,000,000港元，1人1,000,001港元至2,000,000港元，3人零至1,000,000港元[96] - 公司执行董事宋先生的年度酬金为450,000港元，该金额参考现行市况及其在集团的职务及职责后厘定[95] - 公司董事及五名最高薪人士的薪酬详情载于综合财务报表附注31[153] - 公司已采纳购股权计划，旨在奖励和招聘优秀员工，计划有效期为10年[162] - 购股权计划可供发行的股份总数为58,144,224股，占已发行股本约10%[165] - 任何12个月期间，购股权计划项下各参与者的最高配额不得超过公司已发行股本的1%[166] - 购股权的行使价由董事厘定，不得低于授出日期前五个营业日的平均收市价或面值[171] - 2022年公司未行使的购股权结余为45,883,329股[172] - 购股权的公平值使用二项式期权定价模式厘定，2021年10月11日的行使价为0.2242港元[174] - 2021年10月11日授出的购股权预期年期为5年，预期波幅为107%[174] - 2018年12月14日授出的购股权预期年期为10年，预期波幅为104%[174] - 公司于2023年3月31日尚未行使的购股权数量为45,883,329份，占已发行股份的7.89%[178] - 购股权的加权平均行使价为0.411港元，加权平均剩余合约年期为4.17年[177] - 悉数行使尚未行使的购股权将导致额外发行45,883,329股普通股，增加股本2,294,166港元，并产生股份溢价16,584,055港元[178] 公司治理 - 公司董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[62] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、文化及教育背景、经验、技能、知识及服务年期等因素[62] - 公司董事会由6名男性成员和1名女性成员组成，年龄介于30至60岁[63] - 截至2023年3月31日，公司约72.0%雇员为男性，28.0%为女性[63] - 公司目标在2025年底前实现两性均等[63] - 公司已采纳提名政策，确保董事会具备符合业务需求的技能、经验和多元观点[64] - 公司独立非执行董事具备合适专业资格，且独立于管理层[70] - 公司董事培训包括阅读、在线培训、专题讨论会等形式[74] - 公司董事会负责制定企业管治常规，确保达成企业管治目标[75] - 公司董事会本年度共召开七场会议，执行董事宋晓明先生和宋诗情女士均出席了全部七次会议[78] - 公司审计委员会本年度召开四次会议，审查了年度、季度和中期财务报表及报告[85] - 公司本年度支付给外聘核数师的审计服务费用为650千港元，较上一年度的630千港元有所增加[86] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别由独立非执行董事赵劲松先生、李仲飞先生和宋晓明先生担任主席[82] - 公司审计委员会由三名成员组成，包括赵劲松先生（主席）、李仲飞先生和刘承韙先生[84] - 公司董事会主席宋晓明先生本年度与全体独立非执行董事举行了一次会议[78] - 公司董事会成员定期举行会议，讨论集团整体策略及运营和财务表现[78] - 公司董事会负责制定和检讨企业管治政策及常规，并向董事会提出建议[77] - 公司董事会负责检视董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[77] - 公司董事会负责制定、检讨及监察适用于雇员及董事的操守准则及合规手册[77] - 公司未设立单独的内部审核部门，但已制定充足措施履行内部审核职能，包括聘用独立顾问进行内部审阅[98] - 公司董事会通过审核委员会对风险管理及内部控制系统的设计及执行功效进行检讨，范围覆盖所有重大控制措施[97] - 公司提名委员会在2022/23年度召开两次会议，检讨董事会架构、人数及组成，并建议新董事及董事会委员会组成[91] - 公司薪酬委员会在2022/23年度召开两次会议，就个别董事及新任董事的薪酬待遇向董事会提出建议[90] - 公司秘书李欣女士在2022/23年度接受了超过15小时的相关专业培训[94] - 公司董事会认为提名委员会在2022/23年度已妥善履行其职务及职责[92] - 公司董事会在2022/23年度未识别有关内部控制系统的重大问题[98] - 公司已采纳披露内幕消息政策，确保内部人员遵守保密规定并履行披露义务[100] - 公司采用双向沟通渠道向股东和投资者介绍业绩、业务和战略，确保信息全面、相同且易于理解[101] - 2023年股东周年大会将于2023年9月8日举行，通告将依据细则和GEM上市规则寄发[102] - 股东特别大会可由持有不少于有权投票实缴股本十分之一的股东要求召开[103] - 股东可通过邮寄方式向董事会或公司秘书提出建议，供股东大会审议[106] - 公司根据联交所证券规例披露资料，确保及时、公平、准确、真实及完整地披露信息[108] - 公司董事履历显示，执行董事宋晓明先生为深圳长城汇理资产管理有限公司创始人，并担任多个重要职位[112] - 执行董事宋诗情女士于2020年8月25日获委任，并担任公司监察主任及授权代表[113] - 执行董事苏从跃先生于2022年7月22日获委任，曾在长城汇理投资担任董事及副总经理[114] - 公司综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核[195] - 审核委员会已审阅公司本年度的经审核年度业绩，认为经审核综合财务报表已遵照适用会计准则及GEM上市规则编制[197] - 公司董事会报告期内未发生任何重大事项[198] - 公司董事会报告期内未更换核数师[195] 股东与股权结构 - 董事宋先生通过受控法团持有公司433,555,955股普通股，占已发行股份的74.57%[182] - 董事苏先生持有公司2,534,255股普通股，占已发行股份的0.4%[182] - 董事李仲飞先生和赵劲松先生各自持有公司203,772股普通股，占已发行股份的0.04%[182] - 宋先生通过长汇理控股有限公司持有1,000,000股，占相联法团已发行股份的100%[187] - 宋先生通过南沙区汇铭持有1,000股，占相联法团已发行股份的0.0008%[187] - 宋先生通过汇理九号投资持有990,000股，占相联法团已发行股份的99%[187] - 宋先生通过长城汇理投资持有3,828,902股，占相联法团已发行股份的68.9039%[187] - 长城汇理控股有限公司持有公司184,465,046股股份，占已发行股份总数的31.73%[189] - Walle Holding Limited持有公司249,090,909股股份，占已发行股份总数的42.84%[189] - 长城汇理控股有限公司由南沙区汇铭全资拥有，南沙区汇铭由汇理九号投资持有约91.9992%[190] - 汇理九号投资由长城汇理投资持有99.99%[190] - 公司五大客户占总收益的65.0%，最大客户占总收益的18.1%[192] - 公司五大供应商占所提供服务总成本的9.3%，最大供应商占所提供服务总成本的2.9%[192]