| 截至月份: | 2025年9月30日 | | | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 新都酒店集團 | | | | | | 呈交日期: | 2025年10月6日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 08315 | 說明 | | | | | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上月底結存 | 800,000,000 | HKD | 0.05 | HKD | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | HKD | | | 本月底結存 | 800,000,000 | HKD | 0.05 | HKD | 40,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 40, ...

会议信息 - 新都酒店集团股东周年大会于2025年9月26日举行[3] - 卓佳证券登记有限公司获委任为投票表决监票人[5] 决议案情况 - 所有提呈决议案获股东投票表决正式通过[3] - 各决议案赞成票437,497,956，占比100%，反对票0[4] 股份信息 - 股东周年大会日期股份总数为581,442,248股[5]

公司治理变动 - 林永耀辞任公司非执行董事 自2025年9月25日起生效 [1] - 郭志立获委任为公司非执行董事 自2025年9月25日起生效 [1]

公司治理变动 - 林永耀辞任公司非执行董事职务 自2025年9月25日起生效 [1] - 郭志立获委任为公司新任非执行董事 自2025年9月25日起接任 [1] - 此次董事会成员调整涉及两个关键职位变动 未披露具体变动原因 [1]

公司人事变动 - 林永耀辞任公司非执行董事职务 自2025年9月25日起生效 [1] - 郭志立获委任为公司非执行董事 自2025年9月25日起生效 [1]

公司信息 - 原名长城汇理公司，现名新都酒店集团[2] - 于开曼群岛注册成立，股份代号8315[2] 人员任职 - 2025年9月25日起，宋晓明等任执行董事[3] - 2025年9月25日起，郭志立任非执行董事[3] - 2025年9月25日起，李仲飞等任独立非执行董事[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 宋晓明任提名委员会主席[3] - 李仲飞、赵劲松、刘承韙任多委员会职务[3]

人事变动 - 2025年9月25日起，林永耀辞任非执行董事[3][4] - 2025年9月25日起，郭志立获委任为非执行董事[3][6] 新董事信息 - 郭志立46岁，有超15年财管及报告经验[7] - 委任函初步任期1年，自2025年9月25日起生效[7] - 截至公告日，郭志立无公司股份权益[8]

股份情况 - 截至2025年8月底公司法定/注册股本总额为4000万港元，股份8亿股，面值0.05港元[1] - 截至2025年8月底已发行股份（不含库存）5.81442248亿股，库存股份0股[2] - 截至2025年8月底购股权计划的股份期权数目为4131.1339万股[3]

公司战略布局 - 公司已启动成立全资附属公司 专注于机器人本体的设计与生产 并开展运动控制系统、智能感知与算法、灵巧操作手、模块化关节等核心零部件的研发、生产及销售 [1] - 新子公司将协同集团现有业务 包括酒店、餐饮、文旅及娱乐生态 形成业务协同效应 [1] - 子公司目标为打造通用型机器人 产品具备高精度、高灵活性和多场景适应性 并提供智能机器人技术咨询、维修等软硬件一体化解决方案 [1] 技术研发方向 - 新公司核心研发领域涵盖运动控制系统、智能感知与算法、灵巧操作手及模块化关节等关键技术模块 [1] - 产品定位为多领域应用的通用型机器人 强调技术集成与场景适配能力 [1] 战略价值评估 - 董事会认为新子公司可加速新技术研发与应用推广 拓展集团发展空间 [1] - 该布局有助于吸引专业人才 为集团长远发展奠定基础 [1]

公司战略布局 - 公司成立全资附属公司专注于机器人本体设计与生产及核心零部件研发生产销售[1] - 新业务将协同集团现有酒店餐饮文旅娱乐生态业务形成协同效应[1] - 目标打造具备高精度高灵活性多场景适应性的通用型机器人产品[1] 技术研发方向 - 重点研发运动控制系统智能感知与算法灵巧操作手模块化关节等核心零部件[1] - 提供智能机器人技术咨询维修等完整软硬件一体化解决方案[1] - 通过新技术研发应用推广吸引更多人才加入集团[1] 业务发展目标 - 机器人产品将广泛应用于多个领域拓展更广阔发展空间[1] - 子公司设立为集团长远发展奠定坚实基础[1] - 通过技术研发与业务协同加速市场应用推广[1]