新子公司目标是打造通用型机器人，产品具备高精度、高灵活性和多场景适应性，能广泛应用于多个等 领域，亦为客户提供智能机器人的技术谘询、维修等的完整软硬件一体化解决方案。 格隆汇8月25日丨新都酒店(08315.HK)公告，公司兹宣布已启动成立一全资拥有的附属公司，新子公司 主要专注于机器人本体的设计与生产，并在运动控制系统、智能感知与算法、灵巧操作手、模块化关节 等核心零部件的研发、生产、销售，同时协同集团现有业务，包括且不限于酒店、餐饮、文旅及娱乐生 态。 董事会认为新子公司的设立，既能加速新技术的研发与应用推广，又能与现有业务形成有效协同以拓展 更广阔发展空间，还能吸引更多人才加入，为集团长远发展奠定坚实基础。 ...

新都酒店(08315)发布公告，本公司兹宣布已启动成立一全资拥有的附属公司，新子公司主要专注于机 器人本体的设计与生产，并在运动控制系统、智能感知与算法、灵巧操作手、模块化关节等核心零部件 的研发、生产、销售，同时协同本集团现有业务，包括且不限于酒店、餐饮、文旅及娱乐生态。 董事会认为新子公司的设立，既能加速新技术的研发与应用推广，又能与现有业务形成有效协同以拓展 更广阔发展空间，还能吸引更多人才加入，为本集团长远发展奠定坚实基础。 新子公司目标是打造通用型机器人，产品具备高精度、高灵活性和多场景适应性，能广泛应用于多个等 领域，亦为客户提供智能机器人的技术咨询、维修等的完整软硬件一体化解决方案。 ...

董事会认为新子公司的设立，既能加速新技术的研发与应用推广，又能与现有业务形成有效协同以拓展 更广阔发展空间，还能吸引更多人才加入，为本集团长远发展奠定坚实基础。 智通财经APP讯，新都酒店(08315)发布公告，本公司兹宣布已启动成立一全资拥有的附属公司，新子公 司主要专注于机器人本体的设计与生产，并在运动控制系统、智能感知与算法、灵巧操作手、模块化关 节等核心零部件的研发、生产、销售，同时协同本集团现有业务，包括且不限于酒店、餐饮、文旅及娱 乐生态。 新子公司目标是打造通用型机器人，产品具备高精度、高灵活性和多场景适应性，能广泛应用于多个等 领域，亦为客户提供智能机器人的技术咨询、维修等的完整软硬件一体化解决方案。 ...

CENTURY PLAZA HOTEL GROUP (FORMERLY KNOWN AS GREATWALLE INC.) 新 都 酒 店 集 團 （原 名 為 長 城 匯 理 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃由新都酒店集團（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願刊發。 本公司茲宣佈已啟動成立一全資擁有的附屬公司，新子公司主要專注於機器人本 體的設計與生產，並在運動控制系統、智能感知與算法、靈巧操作手、模塊化關 節等核心零部件的研發、生產、銷售，同時協同本集團現有業務，包括且不限於 酒店、餐飲、文旅及娛樂生態。 新子公司目標是打造通用型機器人，產品具備高精度、高靈活性和多場景適應性， 能廣泛應用於多個等領域，亦為客戶提供智能機器人的技術諮詢、維修等的完整 軟硬件一體化解決方案。 – 1 – 董事會認為新子公司的設立，既能加速新技術的研發與應用推廣， ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 新都酒店集團 | | | | | | 呈交日期: | 2025年8月6日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 08315 | 說明 | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上月底結存 | 800,000,000 | HKD | 0.05 | HKD | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | HKD | | | 本月底結存 | 800,000,000 | HKD | 0.05 | H ...

CENTURY PLAZA HOTEL GROUP 新 都 酒 店 集 團 （原名為長城匯理公司） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號: 8315 環境、社會及管治報告 2024/25 關於本報告 新都酒店集團及其子公司（統稱「本集團」或「我們」）編製本環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）報告，以呈 列本集團於截至二零二五年三月三十一日止財政年度（「報告年度」或「二零二四╱二五年度」）的表現。本報告遵 守聯交所GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）附錄C2 所載「環境、社會及管治報告指引」（「環境、社會及管治 報告指引」）中的「不遵守就解釋」條文。環境、社會及管治報告與財務報告的時間範圍一致，並涵蓋本集團的環境、 社會及管治相關風險、機遇、政策、措施、管理層對環境、社會及管治相關事項的參與以及環境、社會及管治相關 戰略及目標。 報告範圍 董事會針對重大環境、社會及管治相關事宜的管理方針及策略 環境、社會及管治工作小組由董事會委派，成員由董事會、高級管理人員及各部門指定人員組成。董事會職責包括 監督環境、社會及管治相關風險及機遇，制定環境、社會及管治戰略及目標，根據該等目標評估本集團的環境、 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的新都酒店集團的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任 表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CENTURY PLAZA HOTEL GROUP (FORMERLY KNOWN AS GREATWALLE INC.) 新 都 酒 店 集 團 （原 名 為 長 城 匯 理 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：8315） 建議授予發行授權及購回授權、 建議重選董事 及 二零二五年股東週年大會通告 新都酒店集團（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十六日上午十一時正假座香港上環德輔道 中199號無限極廣場38樓舉行股 ...

CENTURY PLAZA HOTEL GROUP （原 名 為 長 城 匯 理 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：8315） 適用於二零二五年股東週年大會（「大會」）（或其任何續會）的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 (FORMERLY KNOWN AS GREATWALLE INC.) 新 都 酒 店 集 團 （附註6） ： 附註： 1. 請用正楷填上全名及地址。 10. 股東週年大會通告載於本公司日期為二零二五年七月三十一日之通函內。 11. 決議案之全文載於大會通告內。 為新都酒店集團（「本公司」）股本中每股面值0.05港元普通股 （附註2） 股 的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五）上午十一時正假座香港上環德輔道中199號無限極 廣場38樓舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）及其任何續會，以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載的下列決議案，並按下列指示於會上投票， 或倘未有作出指示，則本人╱吾等的代表可酌情自行決定，以 ...

CENTURY PLAZA HOTEL GROUP (FORMERLY KNOWN AS GREATWALLE INC.) 新 都 酒 店 集 團 （原 名 為 長 城 匯 理 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：8315） 股東週年大會通告 茲通告新都酒店集團（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十六日上午十一時正（香 港時間）假座香港上環德輔道中199號無限極廣場38樓舉行股東週年大會（「大會」）， 以處理以下事項： 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合 財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. 續聘金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其 酬金。 3. (a) 重選及委任宋詩情女士為執行董事； (b) 重選及委任蘇從躍先生為執行董事； (c) 重選及委任李仲飛先 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收益由54.6百万港元减少12.3%至47.9百万港元[16] - 保安护衛及物業管理服務收益下降36.9%至32.2百万港元[17] - 資產管理服務收益由0.465百万港元激增至8.789百万港元（增幅超100%）[18] - 酒店餐飲服務收益由3.133百万港元增至6.891百万港元（增幅约122%）[19] - 毛損2.9百万港元轉為毛利5.2百万港元（改善8.1百万港元）[24] - 公司拥有人应占溢利2025财年约1020万港元较2024财年亏损约1690万港元转盈[32] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 銷售及服務成本由57.5百万港元降至42.7百万港元[20] - 資產管理服務成本由4千港元增至2.1百万港元[22] - 酒店餐飲服務成本由1.6百万港元增至9.9百万港元[23] - 行政開支減少30.5%至13.9百万港元[26] - 财务费用从2024财年约180万港元减少80万港元至2025财年约100万港元[31] - 员工成本总额2025财年约4440万港元较2024财年约6700万港元减少33.7%[44] 各条业务线表现 - 保安护卫、物业管理及人力资源服务收益减少1880万港元至3220万港元，同比下降36.9%[11] - 资产管理服务收益从50万港元增至880万港元，同比增长1660%[12] - 资产管理服务收入增长主要源于向国有企业提供资产重组顾问服务收取830万港元费用[12] - 资金管理收入保持稳定约为50万港元[12] - 酒店餐飲服務收益由3.133百万港元增至6.891百万港元（增幅约122%）[19] 各地区表现 - 中国地区保安及物业类业务收入减少1680万港元至3220万港元[11] - 宏观经济收缩导致中国地区服务需求减少[11] - 香港及中国亏损附属公司于年初被出售[11] 管理层讨论和指引 - 公司投资策略聚焦收购基金、中长期龙头企业投资、债券及企业纾困咨询[12] - 公司通过剥离亏损附属公司实现净利潤并提升资产净值[7] - 公司董事会不建议就本年度派发末期股息（2024年：无）[110][129] - 公司业务面临中国经济低迷等外部不确定性风险[120] - 公司属劳动密集型行业，员工流动率较高[121] 其他财务数据 - 银行现金及手头现金2025财年约600万港元较2024财年约970万港元减少38.1%[35] - 资本负债比率从2024财年179%改善至2025财年106%[38] - 股份认购所得款项净额约6750万港元已全数用于营运资金[45] - 集团录得营运现金流出净额约1268.1万港元[186] - 公司可供分派资本亏绌为5800万港元，较去年5100万港元增加13.7%[139] 资产减值和亏损 - 酒店餐飲業務計提減值虧損1.325百万港元[27] - 精武盾保安管理集团现金产生单位物业厂房及设备减值亏损约341.1万港元[28] - 金融资产减值亏损净额2024财年约440万港元2025财年约370万港元[29] - 物业厂房及设备减值测试使用17.3%贴现率计算可收回金额[28] 公司治理和董事会结构 - 公司董事会由7名成员组成包括3名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[51] - 公司董事会共有5名董事，其中独立非执行董事占比符合GEM上市规则要求（不少于3名且占董事会人数至少三分之一）[59] - 非执行董事和独立非执行董事服务合约为三年初步任期，后可逐年续约[60] - 执行董事服务合约为三年期且每年重续机制[141] - 独立非执行董事合约终止需提前三个月书面通知[141] - 非执行董事合约终止需提前一个月书面通知[141] 董事会和委员会会议出席情况 - 本年度共召开5次董事会会议，执行董事宋晓明、宋诗情、苏从跃及非执行董事林永耀全勤出席（5/5）[67] - 独立非执行董事李仲飞和赵劲松各缺席1次董事会会议（出席率4/5），刘承韙缺席2次（出席率3/5）[67] - 审核委员会本年度召开3次会议，李仲飞和赵劲松全勤出席（3/3），刘承韙缺席1次（2/3）[67] - 薪酬委员会和提名委员会本年度各召开1次会议，所有独立非执行董事均全勤出席（1/1）[67] - 所有董事本年度均参加股东大会（出席率1/1）[67] - 董事会主席宋晓明与独立非执行董事举行1次单独会议[67] 委员会组成和职能 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成（赵劲松/李仲飞/刘承韙）[70][71] - 薪酬委员会主席由李仲飞担任成员含赵劲松及刘承韙[70][76] - 提名委员会主席由执行董事宋晓明担任成员含李仲飞及赵劲松[70][77] - 审核委员会本年度召开4次会议审阅年度及中期财务报告[71] - 薪酬委员会本年度召开1次会议审议董事及高管薪酬方案[76] - 提名委员会本年度召开1次会议评估董事会结构及董事独立性[77] - 董事会下设三个委员会（审核/薪酬/提名）均成立于2014年7月31日[71][76][77] 董事和高管薪酬 - 高级管理层酬金在0至1,000,000港元范围人数从2024年1人增至2025年3人[81] - 高级管理层酬金在1,000,001至2,000,000港元范围人数从2024年1人减至2025年0人[81] - 高级管理层酬金在2,000,001至3,000,000港元范围人数从2024年1人减至2025年0人[81] - 两名董事放弃董事袍金合计81万港元（宋晓明45万港元及宋诗情36万港元）[137] 内部控制和合规 - 公司于2025年2月21日成立跨部门团队负责财务运营及合规控制[83] - 公司每季度向董事及高级管理人员提供法律及法规培训[83] - 公司每季度根据GEM上市规则设定资金阈值以识别披露责任[83] - 内部控制人员每两个月召开会议讨论潜在交易[86] - 内部控制人员于2025年3月11日和6月27日向董事会提交无异常报告[86] - 公司未设立单独内部审核部门但通过独立顾问进行系统审查[85] - 公司通过网站及交易所平台及时更新财务报告及企业通讯[88] 股东权利和沟通 - 股东特别大会可由持有不少于公司有投票权股本十分之一（10%）的股东要求召开[91] - 股东提案需在股东大会召开前至少14天提交至香港总部[93] - 公司股份登记处负责处理股份过户及登记等事宜[95] 董事背景和资格 - 执行董事宋晓明51岁持有中山大学经济学学士及两个高级管理人员工商管理硕士学位[97] - 执行董事宋诗情35岁于2019年获得中山大学工商管理硕士学位[98] - 执行董事苏从跃54岁持有西雅图城市大学工商管理硕士学位[99] - 非执行董事林永耀46岁拥有超过15年信贷控制及风险管理经验[100] - 独立非执行董事李仲飞61岁现任南方科技大学金融系讲席教授[102] - 独立非执行董事赵劲松49岁持有特许公认会计师公会资深会员资格[102] 购股权计划详情 - 购股权计划可发行股份上限为5814.4224万股，占已发行股本约10%[147] - 购股权计划项下单个参与者12个月内最高配额不得超过已发行股本1%[148] - 接纳购股权需支付1港元费用且须在要约日起21日内完成[151] - 购股权计划有效期至2024年8月13日（自2014年起十年期）[152] - 购股权行使价由董事厘定且设最低价格限制[152] - 截至2025年3月31日，公司尚未行使的购股权总数为41,311,339份，占已发行股份约7.10%[161][162] - 报告期内购股权无变动：年内无授出、无行使、无失效、无注销，结余与期初一致[155][160] - 若全部未行使购股权行权，将增发41,311,339股普通股，股本增加206.6万港元，股份溢价1207.3万港元（扣除发行开支前）[161] - 购股权加权平均行使价从2023年4月1日的0.411港元降至2025年3月31日的0.342港元[160] 购股权定价和持有情况 - 2021年授出购股权的定价参数：股价0.201港元，行使价0.2242港元，无风险利率0.78%，预期波幅107%[157] - 董事李仲飞持有两批购股权：186,578份（行使价1.17港元）和17,194份（行使价0.445港元）[153] - 前董事韩海川持有最大单批购股权：1,865,788份（行使价1.17港元）和668,467份（行使价0.445港元）[155] - 2019年授出购股权的预期波幅达106%（4月）和97%（9月），无风险利率分别为1.71%和1.52%[157] - 集团雇员持有大量2021年授出购股权：33,235,133份（行使价0.2242港元）[155] - 所有购股权均无归属期或归属条件，授出后即可行使[156] 主要股东和股权结构 - 宋先生通过受控法团持有公司433,555,955股普通股，占已发行股份总数约74.57%[164] - 苏先生作为实益拥有人持有2,534,255股购股权，占已发行股份总数约0.4%[164] - 李仲飞持有203,772股购股权，占已发行股份总数约0.04%[164] - 赵劲松持有203,772股购股权，占已发行股份总数约0.04%[164] - 长城汇理控股有限公司作为实益拥有人持有184,465,046股，占已发行股份总数约31.73%[171] - Walle Holding Limited作为实益拥有人持有249,090,909股，占已发行股份总数约42.84%[171] - 南沙区汇铭通过控制法团权益持有184,465,046股，占已发行股份总数约31.73%[171] - 汇理九号通过控制法团权益持有184,465,046股，占已发行股份总数约31.73%[171] - 长城汇理投资通过控制法团权益持有184,465,046股，占已发行股份总数约31.73%[171] - 宋先生最终控制长城汇理投资约68.9039%直接股权及21.9995%间接股权[167] 客户和供应商集中度 - 五大客户占总收益52.9%，最大客户占比35.9%；五大供应商占服务总成本15.6%，最大供应商占比8.7%[174] 应收账款和信贷风险 - 应收贸易账款总额约1003.6万港元，已计提亏损拨备约445.6万港元[189] - 其他应收款项总额约为658.9万港元，已计提亏损拨备约181.4万港元（拨备率27.5%）[192] - 历史亏损率调整反映宏观经济因素对客户应收账款结算能力的影响[189] - 应用香港财务报告准则第9号简化方法计量预期信贷亏损[189] - 按客户性质及共同信贷风险特征对应收贸易账款进行分类[189] - 公司采用香港财务报告准则第9号计量其他应收款项预期信贷亏损[192] 审计和核数师 - 审计委员会确认经审核综合财务报表符合会计准则及上市规则[178] - 核数师对持续经营能力存在重大不确定性提出说明[186] - 核数师审计服务费用2025年为65万港元较2024年60万港元增长8.3%[73] - 审计通过抽样测试验证应收贸易账款账龄准确性及后续结算[191] - 审计评估管理层对应收贸易账款亏损拨备的假设合理性，包括历史违约率和前瞻性数据[191] - 审计质疑管理层对客户信用风险分类及拨备矩阵中亏损率基准的判定[191] - 审计安排内部估值专家开发预期信贷亏损拨备的分数估计值[191][194] - 审计核对支持文件评估管理层用于预期信贷亏损估计的主要假设和数据[194] - 审计测试过往及后续结算以评估管理层估计程序的有效性[194] - 审计验证管理层对其他应收款项违约风险及预期亏损率的估计[194] - 审计发现管理层对应收贸易账款及其他应收款项亏损拨备的估计均有证据支持[190][193] 其他重大事项 - 附属公司签订资产管理服务协议，年代价为人民币600万元[180] - 与债权人就未偿还余额约43.7万港元达成和解，清盘呈请已撤回[180] - 公司无任何慈善捐款（2024年：无）[123] - 公司无涉及重大法律程序或索偿[113] - 公司无重大管理合约或关联方重大权益交易[131][132] - 公司主要业务为投资控股及附属公司运营[107] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注14[118] - 公司财务风险管理详情载于财务报表附注3[122] - 公司已发行股本为581,442,248股普通股，每股面值0.01港元[125] 员工和多元化 - 员工总数从2024财年925名减少至2025财年687名降幅25.7%[44] - 截至2025年3月31日公司雇员性别比例为男性72.0%女性28.0%[52] - 公司目标在2026年底前实现董事会性别比例两性均等[52] - 公司维持现有女性代表水平的目标期限为年底前[52] - 公司董事会成员年龄分布在30至60岁之间[52] 公司结构和运营 - 公司未设立集团层面行政总裁职位由附属公司层面员工监督各业务分部运营[47][58] - 公司提名委员会已检讨董事会成员多元化政策并认为适当有效[53] - 所有董事均参加持续专业发展活动，形式包括在线培训或研讨会[63] - 公司为全体董事购买责任保险[65] - 公司秘书本年度完成超15小时专业培训符合上市规则要求[80] - 执行董事宋晓明除担任提名委员会主席外未参与其他委员会[70] - 公司董事证券交易遵守GEM上市规则第5.48至5.67条[48] - 公司董事会保留重大策略交易批准权包括预算内部监控及风险管理[50] - 公司已采纳股息政策考虑因素包括财务业绩现金流债务水平及业务需求等[55] - 公司持有中国证券投资基金业协会颁发的私募证券投资基金管理人牌照[12]