财务表现 - 公司2021年总收益约为479.76百万港元，较2020年增加约4.43%[9] - 公司2021年经营溢利约为30.21百万港元，较2020年增加约36.14%[9] - 公司2021年每股基本及摊薄盈利为3.18港仙，较2020年的2.43港仙有所增加[10] - 公司2021年收益为479.76百万港元，同比增长4.43%，主要由于新物业管理服务合约定价上升及现有合约服务费上调[22] - 公司2021年其他收入为2.07百万港元，同比减少6.98百万港元，主要由于香港政府抗疫补贴金额减少[24] - 公司2021年雇员福利开支为407.35百万港元，同比增长3.74%，占收益的84.91%[26] - 公司2021年清洁材料成本为6.06百万港元，同比减少8.73%，主要由于抗疫开支减少[30] - 公司2021年其他经营开支为15.96百万港元，同比减少1.85%，主要由于办公用品开支及合规成本减少[31][32] - 公司2021年所得税开支为4.80百万港元，同比增加2.26百万港元[38] - 公司2021年溢利为25.46百万港元，同比增加6.02百万港元，主要由于新物业管理服务合约定价上升及运营开支减少[39] - 公司2021年现金及银行结余为40.92百万港元，同比增加11.13百万港元[48] - 公司2021年借款为0.15百万港元，同比减少2.65百万港元[48] - 公司2021年资产负债比率为2.21%，同比减少2.72%，主要由于借款及租赁负债减少[48] - 公司2021年可供分派予股东的储备约为99.10百万港元[180] - 公司2021年来自房委会的收益总额约为479.76百万港元，占总收益约100%[184] - 公司五大供应商占清洁材料成本约84.20%，最大供应商占清洁材料成本约28.93%[184] - 公司2021年慈善捐赠总额为29,500港元，2020年无捐赠[168] - 公司2021年股本回报率为17.59%，较2020年的14.65%有所提升[162] - 公司2021年流动比率为3.20倍，略低于2020年的3.27倍[163] 股息与股东回报 - 公司建议派付2021年末期股息每股0.015港元，合共12.00百万港元[10] - 公司建议派发末期股息每股0.015港元，总计12.00百万港元，与2020年持平[167] - 公司未在报告期间宣派特别股息，与2020年相同[166] - 公司已采纳股息政策，考虑因素包括财务状况、资金需求及市场状况等[154] - 公司已制定并披露股息政策，旨在平衡股东利益与资本管理[156] 业务发展与管理 - 公司管理的物业组合包括23个公共屋邨及3个居者有其屋计划屋苑[9] - 公司预计香港的房屋需求强劲，物业管理业务将受带动扩展[11] - 公司计划继续扩大其物业管理组合，把握公营及私营机构在住宅及商用物业方面的机遇[12] - 公司的主要客户为香港房屋委员会，占公司总收益的全部[21] - 公司预计香港经济低迷及冠状病毒疫情不会对其业务产生重大影响[21] - 公司将实施积极的市场推广策略、投放更多人力资源及加强成本控制措施以应对挑战[21] - 公司主要业务为在香港提供以公营房屋为主的物业管理服务[164] 董事会与公司治理 - 公司董事会已采纳GEM上市规则附录15载列的企业管治守则，并认为截至2021年12月31日止年度及直至本报告日期，公司已遵守所有守则条文[91] - 公司董事会包括执行董事何柱明先生（主席）、吴福华先生（行政总裁）、宋理明先生（财务总监）及邓降福先生，非执行董事谭慕洁女士，独立非执行董事吴纪法先生[92] - 公司已委任三名独立非执行董事，其中黄绍辉先生具备合适专业资格或会计及财务专业知识[95] - 公司董事会已成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监察集团事务的特定层面[98] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄绍辉先生为主席，2021年共举行四次会议[99][102] - 薪酬委员会由三名成员组成，吴纪法先生为主席，2021年共举行一次会议[103][105] - 提名委员会由三名成员组成，黄比先生为主席，2021年共举行一次会议[108][110] - 公司董事会在2021年举行了四次董事会会议，所有执行董事和非执行董事均出席了全部会议，独立非执行董事陈文伟博士因辞职缺席一次会议[125] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，所有董事确认在2021年度内未违反该守则[118] - 公司制定了董事提名程序，包括从董事、股东、管理层、顾问及外部招聘服务公司推荐候选人，并由提名委员会筛选[114][115] - 公司股东可提名董事候选人，需提交书面提名、候选人愿意参选的确认及履历详情，相关信息将通过补充通函发送给所有股东[117] - 公司自上市起采纳了董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、种族、知识及服务年期等方面实现多元化[119][120] - 提名委员会每年检视董事会成员多元化政策的执行情况，并认为在报告期内已实现该政策的成效[124] - 公司董事会负责执行企业管治职能，包括制定和检视企业管治政策、提供培训及确保合规[126] - 公司董事会在每次会议前至少14天通知全体董事，并提供会议议程和相关文件，确保董事有充足时间审阅[126] - 公司董事的委任及重选条款规定，执行董事、非执行董事及独立非执行董事的初步任期为三年，可根据公司章程细则重续或终止[129] - 公司董事通过参加课程或阅读相关材料参与持续专业发展，公司秘书负责保管及更新董事的培训课程记录[130] - 公司董事确认2021年12月31日时，无任何重大不明朗事件或状况可能对公司的持续经营能力构成重大疑问[131] - 公司内部监控系统由董事会全权负责建立、维持及检讨，旨在促成有效及高效营运，尽可能减低公司面对的风险[134] - 公司采用三級风险管理方法，包括部门员工、管理層及審核委員會三道防线，以识别、分析、评估、降低及应对风险[135] - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计師事務所2021年审计服务酬金为120万港元[137] - 公司秘书吴福华先生在报告期间参加了不少于15小时的相关专业培训[138] - 公司合規主任为宋理明先生，其履历详情载于年报中[139] - 公司股东可在股东大会上就重大议题提呈独立决议案，所有决议案将以按股数投票方式表决，结果将在联交所及公司网站刊载[142] - 公司控股股东已遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无违反情况[150] - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，包括年度报告、公司网站及投资者会议[149] 董事与高管信息 - 公司执行董事何柱明先生负责集团策略规划及运营整体管理与监督[63] - 公司执行董事吴福华先生负责集团整体业务发展、策略规划及主要决策[63] - 公司执行董事宋理明先生负责集团的库务、会计、财务及合规事宜[64] - 公司非执行董事谭慕洁女士负责集团策略及财务规划[69] - 公司独立非执行董事黄比先生于2021年10月18日获委任[70] - 黄绍辉先生自2017年10月24日起担任独立非执行董事，主要负责向董事会提供独立意见[77] - 黄绍辉先生在财务和会计领域拥有超过36年的经验，曾担任Walcom Group Limited的财务总监兼秘书[77] - 吴纪法先生自2017年10月24日起担任独立非执行董事，拥有超过41年的公共屋邨及购物中心物业管理经验[80] - 刘慧琪女士自2016年10月起担任集团业务发展及行政经理，拥有超过19年的业务发展经验[82] - 卢美仪女士自2009年7月起担任集团人事及行政经理，拥有超过23年的人力资源及行政管理经验[82] - 殷国烟先生自2007年5月起担任集团高级物业经理，拥有超过44年的物业管理经验[82] - 陈桂珠女士自2014年10月起担任集团高级物业经理，拥有超过32年的物业管理经验[83] - 姚炳强先生自2003年2月起担任集团区域技术经理（建筑工程），拥有超过41年的建筑工程监督经验[83] - 陈雅旋女士自2010年5月起担任集团注册安全主任，拥有职业安全及健康专业文凭[83] 股东与股权结构 - 公司已发行股本为8,000,000港元，共有800,000,000股每股面值0.01港元的已发行普通股[49] - 公司持有保险合约的投资约2.37百万港元，2021年保险合约的投资收益约0.06百万港元[54] - 公司于2021年12月31日将约35.13百万港元的银行存款及约2.37百万港元的保险合约投资质押给银行，以取得约98.28百万港元的履约保证金及0.15百万港元的银行借款[59] - 公司董事及主要行政人员于公司股份中的好仓占公司权益的概约百分比为67.31%[197] - RSA Group Limited持有公司491,440,000股股份，占公司已发行股本约61.43%[198] - 吴福华先生为公司47,070,000股股份的实益拥有人，占公司已发行股本约5.88%[198] - 譚慕潔女士持有R5A Group Limited 950股，權益百分比為55.23%[200] - 宋理明先生持有R5A Group Limited 280股，權益百分比為16.28%[200] - 何柱明先生持有R5A Group Limited 240股，權益百分比為13.96%[200] - 鄧降福先生持有R5A Group Limited 220股，權益百分比為12.79%[200] 员工与人力资源 - 公司2021年共有2,264名雇员，雇员福利开支约为407.35百万港元[60] - 公司于2019年6月17日向四名雇员授出32,000,000份购股权[60]