财务表现 - 公司2022年总收益为405.99百万港元，较2021年减少15.38%[11] - 公司2022年经营溢利为23.44百万港元，较2021年减少22.41%[11] - 公司2022年每股基本及摊薄盈利为2.65港仙，较2021年的3.18港仙有所下降[11] - 公司2022年派发末期股息每股0.0075港元，总计6.00百万港元，较2021年的12.00百万港元减少[12] - 公司2022年派发中期股息每股0.0075港元，总计6.00百万港元，2021年未派发中期股息[12] - 公司2022年溢利减少至21.18百万港元，主要由于公共屋邨合约数量减少[31] - 公司2022年股本回报率为14.09%（2021年：17.59%）[145] - 公司2022年流动比率为3.85倍（2021年：3.20倍）[145] - 公司2022年可供分派予股东的储备约为99.75百万港元[152] - 公司2022年来自房委会的收益总额约为405.99百万港元，占总收益约100%[154] - 公司2022年未宣派特别股息（2021年：无）[139] 成本与开支 - 公司2022年雇员福利开支减少9.44%至368.89百万港元，占收益的90.86%[22] - 公司2022年清洁材料成本减少20.63%至4.81百万港元，主要由于公共屋邨合约数量减少[25] - 公司2022年其他经营开支减少5.58%至15.07百万港元，主要由于保险及担保费、合规成本和屋邨保养开支减少[26][27] - 公司2022年财务收入净额增加至0.15百万港元，主要由于银行利息收入增加[29] - 公司2022年所得税开支减少至2.41百万港元，除所得税前溢利为23.59百万港元[30] - 公司2022年僱員福利開支為368.9百萬港元，佔總成本的91%[193] 物业管理业务 - 公司管理的物业组合包括14个公共屋邨和3个居者有其屋计划屋苑[10] - 公司预计香港的房屋需求强劲，物业管理业务将受带动扩展[14] - 公司计划扩大物业管理组合，把握公营及私营机构在住宅及商用物业方面的机遇[14] - 公司业务主要集中于公共房屋及资助房屋的物业管理，预计经济衰退不会对其业务产生重大影响[18] - 公司将实施积极的市场推广策略、投放更多人力资源及加强成本控制措施以应对挑战[18] - 公司收益从2021年的479.76百万港元减少15.38%至2022年的405.99百万港元，主要由于公共屋邨合约数量减少[19] - 公司2022年其他收入增加8.95百万港元至11.02百万港元，主要由于香港政府的抗疫补贴[19] 公司治理 - 公司董事会已采纳GEM上市规则附录15载列的企业管治守则，并认为公司已遵守所有守则条文[78] - 公司董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，共计8名成员[80] - 公司已成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监察集团事务的特定层面[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄绍辉先生担任主席，并在2022年举行了四次会议[86][88] - 薪酬委员会由三名成员组成，吴纪法先生担任主席，并在2022年举行了一次会议[90][91] - 提名委员会由三名成员组成，黄比先生担任主席[92] - 公司董事会将继续检讨企业管治常规，以提高企业管治标准并遵守不断收紧的监管规定[79] - 公司已委任三名独立非执行董事，其中黄绍辉先生具备合适专业资格或会计及财务专业知识[82] - 公司董事会负责整体管理，执行董事及高级管理层全力支持董事会履行职责[83] - 公司已接获各独立非执行董事的年度确认书，视彼等各自为独立人士[84] - 提名委员会成员黄比先生、吴纪法先生、黄绍辉先生在报告期间均出席了1/1次会议[93] - 公司已制定董事提名程序，包括从董事、股东、管理层、顾问及外部招聘服务公司推荐人选[94] - 提名委员会根据选择标准筛选候选人，董事会有最终决定权[95] - 退任董事如符合资格并愿意连任，董事会将建议其在股东大会上重选连任[96] - 股东可提名他人参选董事，需提交书面提名、候选人确认及履历详情[97] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认在报告期间遵守该守则[98] - 公司自上市日起采纳董事会成员多元化政策，涵盖性别、年龄、种族、知识及服务任期等方面[100] - 董事会成员多元化政策包括可计量目标，如性别、年龄、文化背景、专业经验等[102] - 报告期间公司举行了四次董事会会议，所有董事均出席了4/4次会议[105] - 执行董事与非执行董事的任期均为三年，可根据公司章程续约或终止[108][109] - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所2022年审计服务费用为1300千港元[122] - 公司尚未成立独立内部审核部门，但已委聘外部咨询公司集思广益有限公司作为内部监控顾问[119] - 公司采用三级风险管理方法，包括部门员工、管理层和审核委员会三道防线[120] - 公司董事会确认内部监控顾问发现的问题已妥善处理，目前的内部监控及风险管理机制充分适当[119] - 公司全体董事均参与持续专业发展计划，包括参加外部研讨会和阅读相关材料[114] - 公司董事会确认2022年12月31日无任何重大不明朗事件可能影响集团的持续经营能力[115] - 公司股东可持有不少于十分之一缴足股本的股东有权要求召开股东特别大会[126] - 公司秘书吴福华先生在报告期间参加了不少于15小时的相关专业培训[123] 股东与股权结构 - 公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债权证中的权益及淡仓情况如下：谭慕洁女士拥有67.92%的股份权益，吴福华先生拥有6.49%的股份权益，何柱明先生拥有0.61%的股份权益，邓降福先生拥有0.53%的股份权益[168] - R5A Group Limited为公司491,440,000股股份的注册拥有人，占公司已发行股本约61.43%[168] - 谭慕洁女士在R5A Group Limited中拥有55.23%的股份权益，宋理明先生拥有16.28%，何柱明先生拥有13.96%，邓降福先生拥有12.79%[170] - R5A Group Limited持有公司61.43%的股份，为公司最大股东[171] - 杨秀云女士持有公司7.14%的股份[171] - 公司已发行股本总额最少25%由公众人士持有[180] 员工与管理层 - 公司2022年12月31日共有1,339名雇员，较2021年的2,264名大幅减少[48] - 公司2022年雇员福利开支约为368.89百万港元，较2021年的407.35百万港元有所下降[48] - 公司管理逾1,300名僱員，主要涉及勞動密集型行業[192] - 公司對僱員福利開支的內部控制進行了測試，並評估了重大錯誤陳述的固有風險[192] - 公司通過抽樣測試工資開支的支持證據，包括付款記錄、僱傭合約和出勤記錄[193] - 公司評估了長期服務金撥備及酬金撥備的假設，並委聘估值專家進行評估[194] - 公司對僱員福利開支的發生及完整性進行了審計，結果顯示受可用證據支持[195] - 黄先生在房地产行业拥有逾41年经验，曾任职于香港政府及中国香港特别行政区政府的多个部门，包括工务司署、房屋署和库务局[61] - 黄先生于1984年成为香港测量师学会的创会会员，并于2010年担任香港测量师学会会长[62] - 黄先生自2010年起担任香港大学房地产及建设系客座教授，教授旨在培养行业领袖的科目[63] - 黄先生在社区服务方面，曾担任建造业议会成员、香港绿色建筑议会董事及主席[64] - 黄先生自2014年起成为香港房屋协会会员，并担任监督委员会委员及项目规划设计及建筑工程特别委员会委员[65] - 黄绍辉先生于2017年10月24日获委任为独立非执行董事，拥有逾37年的企业融资及会计工作经验[66] - 吴纪法先生于2017年10月24日获委任为独立非执行董事，拥有逾42年的公共屋邨及购物中心物业管理经验[68] - 刘慧琪女士自2016年10月起担任公司业务发展及行政经理，拥有逾20年的业务发展经验[69] - 卢美仪女士自2009年7月起担任公司人事及行政经理，拥有逾24年的人力资源及行政管理经验[70] - 殷国烴先生自2007年5月起担任公司高级物业经理，拥有逾45年的物业管理经验[71] 审计与财务报告 - 公司综合财务报表已由罗兵咸永道会计师事务所审计[181] - 公司综合财务报表遵守适用财务报告准则和GEM上市规则[185] - 公司董事負責根據香港財務報告準則擬備真實而中肯的綜合財務報表[199] - 公司董事評估了持續經營能力，並在適用情況下披露相關事項[200] - 公司審核委員會負責監督財務報告過程[200] 其他 - 公司2022年慈善捐赠总额为20,600港元（2021年：29,500港元）[141] - 公司推行绿色办公室措施，以减少能源和天然资源的消耗[182] - 公司将于2023年5月5日举行股东周年大会，股份过户登记手续将于2023年4月28日至5月5日暂停[183] - 公司2022年12月31日持有的保险合约投资约为2.51百万港元，较2021年的2.37百万港元有所增加[44] - 2022年保险合约的投资收益约为0.14百万港元，较2021年的0.06百万港元增长显著[44] - 公司2022年12月31日将约34.60百万港元的银行存款及2.51百万港元的保险合约投资质押给银行，以获取87.25百万港元的履约保证金及4.80百万港元的银行借款[47] - 公司2022年及2021年12月31日均无重大投资及资本资产计划[42] - 公司2022年及2021年12月31日均无重大收购或出售附属公司及联属公司[43] - 公司2022年及2021年12月31日均无重大或然负债[45] - 公司2022年未订立任何外汇对冲合约，认为汇率波动风险对集团影响甚微[46] - 公司于2019年6月17日向四名员工授予32,000,000份购股权，每股行使价为0.177港元[175] - 公司五大供应商占清洁材料成本的81.57%，最大供应商占比32.00%[155]