财务表现 - 2022年公司营业额为人民币203,836,000元，毛利为人民币94,854,000元，年度利润及全面收益总额分别为人民币24,616,000元和24,499,000元，基本每股盈利为人民币4.30分[10] - 2022年公司营业总额为2.038亿元人民币，较2021年减少约28%[31] - 管理及战略咨询服务营业收入为1.238亿元人民币，占公司营业总额的61%，较上年同期上升约1%[32] - 公司2022年市场咨询服务营业收入为人民币32,626,000元，占集团营业额的16%，较上年同期减少1%[33] - 信息工程监理服务2022年营业额为人民币37,483,000元，占集团营业额的18%，较上年同期减少51%[34] - 会议咨询及承办服务2022年营业额为人民币9,297,000元，占集团营业额的4%[35] - 公司2022年总营业额为人民币203,836,000元，较2021年的281,800,000元减少约27.7%[36] - 公司2022年成本费用合计为人民币176,395,000元，较2021年减少25%[37] - 公司2022年利润及全面收益总额分别为人民币24,616,000元和24,499,000元，较2021年分别减少46%和47%[39] - 公司2022年现金及现金等价物为人民币247,653,000元，较2021年减少36%[40] - 公司2022年资本与负债比率为109%，较2021年的55%显著上升[44] - 公司2022年1月12日认购的理财产品录得收入约人民币138,000元[46] - 公司2022年度末期股息每股人民币0.026元，总金额为18,200,000元[156] - 公司2022年度五大客户销售额占总销售额的11.58%，其中最大客户销售额占比3.56%[171] - 公司2022年度保留利润可供分派金额为人民币44,672,000元[170] - 公司2022年度特别股息每股人民币0.05元已于2022年9月13日派发[155] - 公司2022年度中期股息每股人民币0.0643元已于2022年11月14日派发[155] - 公司2022年度末期股息将于2023年7月14日左右派付[164] - 公司2022年度末期股息派发需待股东批准后方可实施[160] - 公司2022年度末期股息派发将按10%税率代扣代缴企业所得税[157] - 公司2022年度末期股息派发将按10%税率代扣代缴个人所得税[158] 业务发展 - 公司计划在2023年构建研究、咨询、实施以及数字化四大服务体系，提供“研究+咨询+实施”创新综合服务及数字化赋能服务[11] - 公司将优化年报、洞见、评论等研究产品体系，推进产业数据库建设，加大方法论建设和理论研究力度，提升研究质量和影响力[12] - 公司计划加大区域市场开拓力度，巩固提升区域战略、产业规划等咨询服务，加快推动数字化转型、投融资等咨询业务[13] - 公司将推动规划落地，加快布局科创中心，提供产业运营、产业基金服务，并扩大国际风能展览优势，探索先进材料、消费电子领域新展览项目[14] - 公司将推进赛迪满天星、赛迪产业大脑、赛迪专精特新大数据平台迭代升级，加快推出数字化新产品[15] - 咨询市场逐步回暖，潜在需求加快释放，特别是在区域规划、产业规划与企业战略规划等项目需求快速提升与持续释放[18] - 中国式现代化咨询方法体系日臻成熟，本土咨询机构将在学习国外理论的基础上，总结提炼出具有中国特色的咨询思想理论和方法论，建立独特竞争优势[19] - 公司累计监测企业数据超过500万条，包括专利数据、投融资数据、企业关系图谱等[22] - 公司发布年度报告78篇，洞见25篇，数说172篇，新锐评论90篇，赛迪快评197篇[23][24] - 公司成功举办“2022•IT市场年会”和“2022南京世界半导体大会”等活动，提升品牌影响力[27] - 公司通过“赛迪产业大脑”和“赛迪满天星”等数字化产品提升咨询服务附加值[22] - 公司发布研究视频41个，包括专精特新系列、满天星产业专家系列等[24] - 公司主要业务包括管理及战略咨询、市场咨询、数据信息管理等，业务性质在年内无重大转变[148] 公司治理 - 公司员工总数为251人，其中研究人员159人，管理人员51人，销售人员37人[28] - 公司推行以业绩为导向的绩效考核方式，并提供包括住房公积金、基本养老保险等在内的福利[29] - 公司完成ISO9001质量认证年度内审、外审工作，保证资质持续有效[26] - 公司董事会由5名董事组成，其中3名为独立非执行董事，确保管理程序的严格审查和监控[78] - 公司员工性别比例较为平衡，男性占47.01%，女性占52.99%，致力于实现性别多元化[79] - 公司董事会成员在性别、年龄、文化背景、专业经验等方面高度多元化，其中2名为女性董事[78] - 公司董事会已设立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，分别负责相关职责[75] - 公司董事会成员包括执行董事马雅清（董事长）、付长文（总经理）等，具体信息详见年报[71] - 公司董事会已制定机制，确保董事能够获得独立观点和意见，并每年检讨该机制的有效性[76] - 公司董事会负责制定经营计划、财务预算、利润分配方案等关键决策[74] - 公司董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、服务任期、专业背景等多个方面[78] - 公司董事会已履行企业管治职责，包括制定政策、监察合规情况等[81] - 公司董事长由执行董事马雅清女士担任，总经理由执行董事付长文先生担任，两人职责明确划分[82] - 马雅清女士自2022年01月21日起担任执行董事及董事长，任期至2023年11月25日[83] - 付长文先生自2023年3月31日起担任执行董事，任期至2023年11月25日[84] - 独立非执行董事李雪梅女士、陈永正先生自2020年11月25日起重选，任期至2023年11月25日[85] - 薪酬委员会主席为独立非执行董事胡斌先生，成员包括执行董事马雅清女士及独立非执行董事李雪梅女士[87] - 薪酬委员会在本期间举行了2次会议，审议了所有董事服务合约现有条款，认为条款公平合理[88] - 提名委员会主席为董事长马雅清女士，成员包括独立非执行董事李雪梅女士及陈永正先生[89] - 提名委员会在本期间举行了2次会议，审议了董事会架构、人数及组成，确认独立非执行董事均独立于公司[91] - 审核委员会主席为李雪梅女士，成员包括陈永正先生及胡斌先生[96] - 审核委员会在本期间举行了3次会议，审议了截至2021年12月31日止年度财务报表及年度报告，认为编制符合适用会计准则及监管规定[97] - 公司2022年度财务报表及年度报告符合适用的会计准则及监管法律要求，并已作出足够披露[99] - 公司董事会会议及股东大会出席率均为100%，全体董事均出席[100] - 公司高级管理人员薪酬分布：人民币300,000元及以下2人，301,000元至500,000元19人，501,000元至1,000,000元18人，1,001,000元至1,500,000元5人，1,501,000元及以上1人[101] - 公司支付外聘核数师审计服务费用为人民币800,000元，非审计服务费用为人民币750,000元[102] - 公司董事会认为公司拥有充足资源以在可预见的将来继续经营，采用持续经营基准编制财务报表[104] - 公司风险管理及内部监控系统有效，涵盖财务监控、运作监控及合规监控，未发现重大缺陷[108] - 公司已采取措施加强内幕消息控制，确保信息披露的真实性、准确性和及时性[109] - 公司股东通讯政策包括提供股份过户登记服务、中英文企业通讯及股东大会平台[111] - 公司2022年股东周年大会将于2023年6月8日举行[161] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2022年用电量为71,273.41千瓦时，人均用电量为283.96千瓦时[121] - 公司2022年用水量为1,263.2吨，人均用水量为5.03吨[121] - 公司2022年用纸量为1.09吨，人均用纸量为0.004吨[121] - 公司2022年办公废物排放量为4.34吨，人均排放量为0.017吨[124] - 公司2022年温室气体排放总量为55.95吨二氧化碳当量，人均排放量为0.22吨二氧化碳当量[124] - 公司2022年废纸排放量为1.91吨[124] - 公司2022年汽车尾气一氧化碳排放量为0.005吨[124] - 截至2022年12月31日，公司共有251名员工，其中男性118名，女性133名[131] - 2022年公司员工流失率为21.2%，较2021年的29.3%有所下降[132] - 2022年公司26-35岁员工流失率为16.3%，较2021年的21.3%有所下降[132] - 2022年公司男性员工流失率为11.6%，女性员工流失率为9.6%[132] - 公司为员工提供全面的社会保险，包括养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险[133] - 公司实施了一系列防疫措施，包括提供个人防护设备、增加工作场所清洁频率和跟踪员工健康状况[134] - 公司建立了完善的员工培训体系，包括新员工入职培训、岗位培训和专业技能培训[135] - 公司通过内部管理平台实时发布培训信息，鼓励员工参与，提升专业素质[135] - 公司高级管理人员和中层管理人员接受培训的比率为100%[136] - 2022年每名雇员完成培训的平均时数为77小时，与2021年持平[136] - 公司严格遵守劳动法，禁止使用强制劳工和童工，并与供应商签订零容忍方针的合约[136] - 公司对供应商的环保资质进行审查，确保符合国际环保要求[139] - 公司建立了与客户紧密顺畅的沟通机制，采用多种方式收集并处理客户意见[142] - 公司严格遵守反贪污法规，设立投诉管道以便员工举报不道德及不法行为[143] - 公司开展“反腐倡廉每季一课”学习培训，提高员工遵纪守法意识[144] - 公司为生病员工及亲属提供爱心关怀，增强员工归属感[146] 关连交易及股权变动 - 公司于2022年5月31日与关联方订立股份买卖协议，收购北京赛迪会展有限公司100%股权，总代价为人民币19,273,900元[47] - 公司与研究院续订信息化咨询和监理服务收入框架协议，2022年至2024年每年服务费用上限为人民币5,000,000元[184] - 公司与研究院续订信息化咨询和监理服务支出框架协议，2022年至2024年每年服务费用上限为人民币3,200,000元[185] - 公司与研究院续订管理及战略咨询服务收入框架协议，2022年至2024年每年服务费用上限为人民币6,000,000元[186] - 公司与研究院续订管理及战略咨询服务支出框架协议，2022年至2024年每年服务费用上限为人民币2,200,000元[187] - 公司与研究院续订行政管理服务支出框架协议，2022年至2024年每年服务费用上限分别为人民币4,000,000元、4,200,000元和4,410,000元[188] - 信息化咨询和监理服务类别的续订框架协议1及2合并计算时适用百分比率不超过25%，总代价低于1,000万港元[189] - 管理及战略咨询服务类别的续订框架协议3及4合并计算时适用百分比率不超过25%，总代价低于1,000万港元[190] - 行政管理服务类别的续订框架协议5适用百分比率不超过5%[191] - 研究院持有公司已发行股本总数的约70.14%，为公司最终控股股东[192] - 公司非全资附属公司赛迪设计收购赛迪会展19.9%股权，代价为人民币14,684,200元[194] - 赛迪设计收购赛迪会展53.5%股权，代价为转让赛迪监理44.797%股权及现金人民币4,589,700元[194] - 赛迪设计收购赛迪会展26.6%股权，代价为转让赛迪监理25.203%股权[194] - 公司通过股权置换出售赛迪监理并收购赛迪会展，获得赛迪会展100%股权[196] - 公司拟通过股权置换实现业务结构调整，延伸现有业务链条并补齐产业创新综合服务短板[196] - 截至2022年12月31日止年度，公司未订立任何其他关连交易及持续关连交易[196] - 独立非执行董事确认持续关连交易在公司的日常业务中订立，按照一般商务条款或更佳条款进行，且交易条款公平合理[197] - 审计师确认持续关连交易在所有重大方面按照公司定价政策进行，未超逾相关协议及公告的年度上限[199] - 截至2022年12月31日止年度，公司董事及监事未在公司或其附属公司的重要交易、安排或合约中拥有重大权益[200] 高管及董事会变动 - 马雅清女士自2022年1月21日起获委任为公司执行董事、董事长，拥有超过30年的法律、企业管理和国有资产管理经验[51] - 付长文先生自2023年3月31日起获委任为公司执行董事，自2023年3月6日起获委任为公司总经理，拥有超过19年的战略咨询、投资管理及公司治理经验[52] - 李雪梅女士自2011年11月25日起获委任为独立非执行董事，长期从事教学与科学研究工作，主持与参加多项科研项目[53] - 陈永正先生自2019年5月20日起获委任为独立非执行董事，在电信、传媒及技术(TMT)及跨国公司管理领域具有超过30年的经验[54] - 胡斌自2020年12月23日起担任独立非执行董事，拥有丰富的金融和投资经验，曾任信金投资控股有限公司董事长[55] - 龚平自2022年6月起担任中国电子信息产业发展研究院财务处处长，拥有注册会计师和高级会计师资格[56] - 贾映辉自2020年11月25日起担任公司监事，现任中国电子信息产业发展研究院党群处处长[57] - 廉晶自2019年12月20日起担任职工代表监事，现任公司办公室主任及赛迪（上海）先进制造业研究院有限公司监事[59] - 文芳自2016年3月16日起担任副总经理，拥有18年电子信息、软件及产业规划领域经验[60] - 宋宇自2013年6月25日起担任副总经理，拥有超过20年电子信息、半导体及物联网领域经验[61] - 李珂自2011年9月22日起担任副总经理，拥有超过19年半导体、光电及物联网领域经验[62] - 吕萍自2016年3月16日起担任副总经理，拥有超过18年市场研究及产业规划经验[63] - 马承恩自2022年1月21日起担任副总经理，拥有生态学博士学位及县域经济研究经验[64] - 胡云自2017年6月14日起担任财务总监，拥有20年审计、内控咨询及财务管理经验[65] - 公司执行董事付长文先生于2023年3月31日起获委任为执行董事，并担任总经理[177] - 公司执行董事秦海林先生于2023年3月31日辞任执行董事[179] - 公司独立非执行董事李雪梅女士、陈永正先生于2021年11月25日起获重选委任，任期至2023年11月25日[178] - 公司监事龚平先生、贾映辉先生于2020年11月25日起获委任，任期至2023年11月25日[179] - 公司执行董事马雅清女士于2022年1月21日起获委任为执行董事，任期至2023年11月25日[176] - 公司独立非执行董事胡斌先生于2020年12月23日起获委任，任期至2023年11月25日[178] - 公司截至2022年12月31日止年度五名最高薪酬人士的详情载于综合财务报表附注15[180] - 公司截至2022年12月31日止年度董事及监事薪酬的详情载于综合财务报表附注14[180]