公司治理 - 公司主席鍾賢書先生于2023年5月31日被任命为公司主席[6] - 公司执行董事曾安业先生拥有20年的企业融资、房地产和私募投资经验[7] - 公司董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[81] - 董事会认识到多元化对提高董事会效能和集团长期成功的重要性，致力于确保董事会和高层管理层具备必要的多元化技能和特质[83] - 提名委员会每年审查董事会结构、规模和组成，以及董事会成员的背景多元化，技能、知识和经验[84] - 審核委員會由四名独立非执行董事和两名非执行董事组成，主要负责审查和监督集团的财务报告流程和内部控制[102] - 薪酬委员会负责为公司的所有董事和高级管理层的薪酬政策、结构和套餐提出建议，并制定发展薪酬政策的正式和透明程序[106] - 提名委员会负责每年审查董事会的结构、人数和组成，考虑候选人的资格、经验、品格和对公司的贡献潜力，并提出董事任命或重新任命的建议[112] - 公司董事会对财务报表的准备负责，采用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则[119] 财务状况 - 截至2023年9月30日止年度，公司的可供分派储备为港币207,055,000元[31] - 2023年7月间，公司派发了每股港币1.80的中期股息，总额为港币45,000,000元[27] - 董事会建议派发每股港币1.80的末期股息，总额为港币45,000,000元[28] - 公司主要业务为在香港进行物业投资和投资控股[25] - 2023年截至9月30日的业绩下降，股东应占亏损为1亿2,910万港币，主要来自投资物业公允价值损失增加[151] - 租赁业务的基础营业利润由2022年的1亿1,150万港币下降至2023年的1亿810万港币，同比减少3.0%[151] - 公司现金及银行存款总额为2亿5,410万港币，较2022年增加[154] 持续关联交易 - 公司与富合签订租赁协议，租赁期为2022年8月1日至2024年7月31日，月租金为港币258,792元[40] - 富合为公司关联方，租赁协议及相关交易构成持续关联交易[41] - 截至2023年9月30日，富合根据租赁协议支付给公司的总代价为港币3,621,000元[45] - 独立非执行董事已审查持续关联交易，确认符合公司整体股东利益[46] - 公司独立核数师已出具关于持续关联交易的无保留意见函件[47] - 公司披露的持续关联交易符合香港联交所上市规则[48] - 集团在2023年9月30日止年度的持续关联交易概要披露在综合财务报表附注25中[50] 环保责任 - 公司致力于在环保方面做出贡献[195] - 公司在建筑物立面应用特殊涂料以提高隔热性能和减少制冷能源消耗[191] - 公司通过安装高效水冷冷风机等设备来降低温室气体排放[191] - 公司鼓励员工在工作场所尽量减少能源、水和其他资源的使用[193] - 公司在商业大厦的物业管理中鼓励智能用水，例如在洗手间安装节水龙头[194] - 集团主要业务活动不会对环境造成很大影响，不会消耗大量自然资源[197] - 公司严格遵守政府资源节约规定，包括回收无害材料和处理危险废物[198] - 公司密切监测办公大楼内的用水情况，由于业务性质不涉及大量用水，未遇到用水紧张情况[199] - 公司选址集中在城市地区，对自然环境影响有限，将继续提高员工环保意识和将环境因素纳入商业决策中[200]