公司财务状况 - 2021年百信国际控股有限公司收入为85,913人民币千元，较前几年有明显下降[4] - 2021年百信国际控股有限公司除税前亏损为323,417人民币千元，亏损额较前几年有所减少[4] - 2021年百信国际控股有限公司每股基本盈利为-22.40人民币分，较前几年有所改善[4] - 2021年度百信国际控股有限公司经营业务收入为85.9百万人民币，较2020年减少81.9%[5] - 2021年度百信国际控股有限公司總收益为85.9百万人民币，较2020年减少81.9%[6] - 2021年度百信国际控股有限公司毛利率上升至15.1%[8] - 2021年度百信国际控股有限公司销售成本减少至73.0百万人民币[7] - 2021年度百信国际控股有限公司其他收入及收益增加至18.7百万人民币[11] - 2021年度百信国际控股有限公司存在其他虧損淨額，包括投资减值等[12] - 2021年度百信国际控股有限公司融资成本减少至10.5百万人民币[14] - 2021年度百信国际控股有限公司除税前虧損减少至323.4百万人民币[15] - 2021年度百信国际控股有限公司所得税开支增加至7.0百万人民币[16] - 2021年度百信国际控股有限公司年内虧損减少至330.4百万人民币[17] - 公司流动负债超过流动资产，导致核数师无法提供足够审计证据[41] - 公司已恢复盈利状态，管理层对未发表意见的问题持乐观态度[41] 公司债务重组 - 公司计划进行債務重組安排以解决流动资金问题[34][35] - 公司已获得香港高等法院批准債務償還安排计划，预计将在批准聆訊后生效[36] - 債務償還安排计划将导致大部分流动负债被重新分类为非流动负债[37] - 公司管理层认为公司能够持续经营，将通过再融资和股本融资方式获取新的财务资源[38] - 公司将密切监察财务状况，董事将尽最大努力获取新的财务资源以支持公司发展[38] 企业治理 - 公司致力于维持高标准的企业治理，已采纳上市规则附录十四的企业治理守则[42] - 公司董事会成员变动，独立非执行董事人数不足[48] - 公司董事会成员变动，独立非执行董事、审计委员会成员等人数不足[50] - 公司未能达到独立非执行董事、审计委员会成员等的最低人数要求[51] - 公司董事会成员再次变动，新增独立非执行董事、行政总裁等人员[52] - 公司已遵守企业管治守则所载守则條文及上市规则相关条款[53] - 董事会由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成，具有强大的独立元素[54] - 公司正为董事作出投保安排，以有效处理可能面临的法律行动[55] - 董事会制定整体目标和策略，监督评估公司运营和财务表现，并审查企业管治准则[56] 公司收购事项 - 公司与余健偉先生及朱顯明先生签订了两份购买协议，以收购百勝百惠顧問有限公司及百惠服務顧問有限公司的全部已发行股本[2] - 2022年5月，收购协议被开发商终止，导致股份自2022年5月12日起在联交所暂停交易[3] - 德勤企业顾问发现收购事项由陈燕飞先生擬議，其他董事未参与与交易对手方的联系，且未能及时支付购买价[4] 股东权益 - 公司鼓励股东参加股东大会，并提供机会直接向董事会和董事委员会提问和建议[117] - 董事会可随时召开股东特别大会，股东持有不少于十分之一实缴股本的股东可要求召开特别大会[118] - 股东可根据公司章程召开股东特别大会处理提出的事务[119] - 股东週年大会通告应提前至少21天发出，投票结果将在大会当日公布[120] - 股东提名董事的程序需符合公司章程规定，提名人需提交相关资料并在股东大会上朗读提呈的决议案[121] - 公司将在股东週年大会上提呈修订后的公司章程，以遵守核心股东保障标准[125] - 公司已制定股息政策，董事会在决定派发股息时考虑经营业绩、现金流量、财务状况等因素[127] - 股东有权按比例收取股息，股息仅可自可供分派溢利中支付，且需受公司章程和法例规定[128] - 公司无法保证将按计划宣派或分派股息，董事会将继续不时审查股息政策[129] 公司治理架构 - 公司的企业管治委员会包括三名独立非执行董事，其中包括曹雷先生、李燕女士和许麒麟先生[83] - 企业管治委员会的主要职能包括制定和检讨公司的企业管治政策、监督高级管理层的培训和持续专业发展、监督法律和