公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[16] - 2016年10月25日，公司注册地址由江西省上饶市经济技术开发区旭日片区变更为江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼[18] - 2021年4月28日公司办公地址变更，新地址为上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心[18] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司[19] - 保荐机构办公地址为上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦北塔2206室[19] - 保荐代表人姓名为张世举、陈昶[19] - 持续督导的期间为2020年5月19日至2022年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入17.81亿元，上年同期17.35亿元，同比增长2.62%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，上年同期2.17亿元，同比下降21.55%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.93亿元，上年同期3.50亿元，同比增长12.36%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产116.71亿元，上年度末110.70亿元，同比增长5.43%[22] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.10元/股，同比下降40.00%[24] - 2021年1 - 6月公司实现营业收入17.81亿元，同比增长2.62%，发电相关业务收入13.72亿元，同比下降3.95%，EPC业务收入4.08亿元，同比增长33.28%[42] - 2021年1 - 6月公司实现归属于母公司的净利润1.70亿元，同比下降21.55%[42] - 营业收入17.81亿元，较上年同期增长2.62%；营业成本10.43亿元，较上年同期增长11.65%[50] - 销售费用2962.30万元，较上年同期增长35.56%；管理费用1.50亿元，较上年同期增长9.35%[50] - 财务费用4.60亿元，较上年同期下降7.96%；研发费用259.85万元，较上年同期下降8.52%[50] - 货币资金54.24亿元，较上年期末增长122.74%；合同资产9.52亿元，较上年期末下降34.30%[51] - 2021年1-6月新增金融机构授信36.75亿元，EPC业务回款7.45亿元，报告期末EPC应收账款余额较年初下降约26%[46] - 2021年1-6月完成存量电站转让协议签约规模约440.81MW，实现电站交割约252.02MW，回流资金7.88亿元[46] - 完成2亿元公司债和30亿元可转换公司债券的发行，报告期末流动比率1.62，较年初增长28.57%，资产负债率63.41%[46] - 本报告期末流动比率1.62，较上年度末增长28.57%；速动比率1.61，较上年度末增长29.84%[181] - 本报告期末资产负债率63.41%，较上年度末增加1.46个百分点[181] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润103,347,329.74元，较上年同期下降43.65%[181] - 2021年6月30日货币资金为54.2351770428亿元，2020年12月31日为24.3487340321亿元 [194] - 2021年6月30日应收票据为414.219764万元，2020年12月31日为1317.632026万元 [194] - 2021年6月30日应收账款为43.9072271982亿元，2020年12月31日为38.8316309209亿元 [194] - 2021年6月30日流动资产合计为136.5969776296亿元，2020年12月31日为103.6171447544亿元 [194] - 2021年6月30日长期应收款为6.5020902969亿元，2020年12月31日为6.9656774267亿元 [194] - 2021年6月30日长期股权投资为7.8312424434亿元，2020年12月31日为7.0224448255亿元 [194] - 2021年6月30日固定资产为149.7898108842亿元，2020年12月31日为162.2221439241亿元 [194] - 公司资产总计为321.38亿美元，较之前的293.07亿美元有所增长[197] - 非流动资产合计为184.78亿美元，较之前的189.45亿美元略有下降[197] - 流动负债合计为84.15亿美元，较之前的82.34亿美元有所增加[197] - 非流动负债合计为119.63亿美元，较之前的99.20亿美元增长明显[197] - 负债合计为203.78亿美元，较之前的181.54亿美元有所上升[199] - 所有者权益合计为117.60亿美元，较之前的111.52亿美元有所增加[199] - 实收资本为27.66亿美元，与之前持平[199] - 资本公积为55.47亿美元，与之前持平[199] - 未分配利润为27.90亿美元，较之前的27.18亿美元有所增长[199] - 少数股东权益为0.89亿美元，较之前的0.83亿美元有所增加[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月末，公司持有各类光伏电站330座，总装机容量约2955.90MW[29] - 2021年上半年，公司共完成发电量约17.08亿千瓦时[29] - 截至2021年6月末，公司运维的电站数量合计401座，运维总规模近5GW[29] - 2021年上半年，公司EPC业务完成合同签约规模约228.90MW[29] - 2021年上半年公司获得各省项目开发指标规模454.47MW，签约基地开发协议规模10.8GW[35] - 公司积累了近3GW的光伏电站工程经验，2020年电力工程施工总承包资质升级为二级[35] - 公司有超110个现场运维团队，90%从业人员来自电力行业，截至2021年6月末运维电站401座，总规模近5GW，对外代维71座，规模约1.88GW[35] - 截至2021年6月末，公司自持光伏电站运营规模约2955.90MW，国内在建待建约1257.13MW，海外在建待建约2302MW[38] - 截至2021年6月末，公司自持电站总装机容量中，华东、华北地区装机占比达50%，III类资源区装机占比近80%[39] - 公司中标阿布扎比2100MW、西班牙182.5MW、约旦109MW等海外大型光伏发电项目[40] - 2021年1-6月完成发电量17.08亿千瓦时，与上年同期基本持平；对外代维规模约1.88GW，运维收入4075.89万元，较上年同期增长92.39%[45] - 完成自持电站工程并网量约131.56MW，EPC业务完成容量产值约171.61MW[45] - 2021年1-6月完成签约电量24.2亿千瓦时，签约客户1162家，新增客户663家，新增布局山东、四川和安徽省份并开展交易，覆盖五省35个地市[45] 分红信息 - 截至2021年6月30日，公司总股本为2,765,501,922股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1721元（含税），预计派发现金红利47,594,288.08元（含税）[6] - 预计派发现金红利占2021年1 - 6月归属于母公司所有者净利润的27.95%，占2020年度归属于母公司所有者净利润的10%[6] - 2021年半年度公司拟每10股派发现金红利0.1721元（含税），预计派现47,594,288.08元（含税），占2021年1 - 6月归母净利润27.95%，占2020年度归母净利润10%[78] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1.29亿元，非流动资产处置损益为 - 877.37万元[25] 公司治理与人事变动 - 2021年公司召开3次股东大会，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议通过多项议案[70][72] - 公司股东大会增加临时议案1次，共计增加2项议案[72] - 公司董事、高管变动，高尔坦当选董事，常阳被聘任为董事会秘书，白哲、刘斯铭离任[73][77] 公司社会责任 - 公司主营业务属清洁能源产业，光伏电站电力生产无污染物排放，建设过程少量排放符合环保要求[81] - 报告期内公司生产绿色电力17.08亿千瓦时，相当于减少二氧化碳排放143.13万吨、二氧化硫排放319.40吨、氮氧化物排放333.06吨、粉尘64.90吨[82] - 公司子公司开拓综合能源服务业务，为客户降低用能成本、减少碳排放量[82] - 公司获“江西脱贫攻坚贡献企业”称号[83] - 公司向江苏省宝应县柳堡镇财政局捐赠5万元[83] - 公司为安徽宿州78座扶贫电站（总容量4.68MW）提供免费运维服务至2022年6月14日，预计每年为贫困村民节约运维费用约46万元[83] - 公司自持2个扶贫性质地面电站，江苏滨海电站装机约10兆瓦，其中5兆瓦发电量按0.15元/kwh返还当地财政；山东莱芜电站装机约10兆瓦，下属公司每年提供部分项目收益作为扶贫资金，持续20年[86] 股份限售与承诺 - 晶科集团自公司股票上市之日起36个月内限售股份，期限至2023年5月18日[90] - 李仙德、陈康平、李仙华自公司股票上市之日起36个月内限售股份，期限至2023年5月18日；期满后任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让；锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，期限至2025年5月18日[90] - 上饶晶航自2018年12月10日至2021年12月9日，完成增资工商变更登记手续之日起3年内限售股份；自上市之日起12个月内限售股份，期限至2021年5月18日[90][93] - 碧华创投等自公司股票上市之日起12个月内限售股份，期限至2021年5月18日[93] - 监事曹海云等自公司股票上市之日起12个月内限售股份，期限至2021年5月18日；期满后任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让；锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，期限至2023年5月18日[93] - 晶科集团自2018年12月14日起长期解决同业竞争问题[93] - 晶科科技承诺自2019年11月19日起长期向晶科能源控股组件采购金额占同类采购总额比例不超10%[96] - 晶科集团等自2018年12月14日起长期确保关联交易决策合规、价格公允并减少关联交易数量[96] - 晶科集团等承诺2018年12月14日至长期解决土地等产权瑕疵问题[99] - 晶科集团等承诺2018年12月14日至长期，锁定期满后减持遵守相关规定，晶科集团2年内减持价格不低于发行价[99] - 公司全体董事、高级管理人员承诺2018年12月14日至长期，对公司填补回报措施履行相关承诺[99] - 晶科集团/本人承诺2018年12月14日至长期，若公司需补缴五险一金等承担经济责任[102] - 公司实际控制人承诺2019年8月21日至长期，对公司与关联方资金拆借损失承担责任[102] - 公司控股股东、实际控制人承诺2018年12月14日至长期，不以多种方式占用公司及控股子公司资金[102] - 晶科集团/本人承诺上市之日起至2023年5月18日，履行稳定股价预案相关义务[102] - 公司承诺上市之日起至2023年5月18日，未采取稳定股价措施接受相关约束[102][105] - 公司实际控制人承诺2019年8月21日至长期，对2015 - 2017年个人卡支付事项损失承担责任[105] - 相关方承诺2018年12月14日至长期，招股说明书不存在虚假记载等及违反承诺有约束措施[105] - 2018年11月30日，晶科能源出具避免同业竞争承诺函，承诺将境外光伏电站转让至晶科科技及/或其下属控股企业等[108] - 截止承诺函签署日，晶科能源与中江西国际联合投标的肯尼亚Garissa 50MW光伏电站EPC项目系存量项目，其现在及未来均不从事光伏电站EPC业务[108] - 截止承诺函签署日，晶科能源控制的晶科能源股份与晶科科技联合中标上饶技术领跑者基地250MW项目，晶科能源将所持该项目51%权益于2019年11月28日转让给独立第三方[108] - 2019年12月8日，公司实际控制人及晶科能源出具进一步避免同业竞争承诺函，涉及境外光伏电站项目转让[111] - 2019年11月，晶科能源签署协议转让Viborillas和San Ignacio电站项目100%股权，2020年3月31日完成交割[111] - San Juan电站项目已并网投运，原承诺自2019年12月8日起12个月内签署转让协议，后因疫情延长至24个月[111] - San Juan电站项目需在签署正式股权转让协议之日起6个月内完成交割[111] - Cuncunul电站项目未并网投运，商业