债券发行 - 公司于2021年4月23日发行30亿元可转换公司债券，期限6年[4] 转股情况 - 截至2026年3月31日，累计7.11456亿元“晶科转债”已转股，累计转股数量1.3058669亿股，占比4.72%[5] - 2026年1 - 3月，715.1万元“晶科转债”已转股，转股数量158.9101万股[5] 未转股情况 - 截至2026年3月31日，未转股“晶科转债”金额22.8853亿元，占发行总量76.28%[5] 转股价格 - “晶科转债”初始转股价格为6.75元/股，当前转股价格为4.50元/股[7] 回售情况 - 截至2026年3月31日，“晶科转债”累计回售140张，回售金额14041.60元[11] 股本变动 - 2025年12月31日至2026年3月31日，无限售条件流通股和总股本均增加158.9101万股[14]

公司基本信息 - 2020年4月17日公司经核准首次发行594,592,922股，5月19日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为357,100.0639万元[7] - 公司设立时发行股份200,000.00万股，每股面值1.00元[15] - 公司股份总数为357,100.0639万股，每股面值1.00元[17] 股东信息 - 晶科新能源集团有限公司出资85,340.00万元，持股85,340.00万股，占比42.6700%[16] - Jade Sino Ventures Limited出资32,584.40万元，持股32,584.40万股，占比16.2922%[16] - MEGCIF Investments 6 Limited出资27,510.40万元，持股27,510.40万股，占比13.7552%[16] - 靖安县中安晶盛股权投资合伙企业（有限合伙）出资14,831.20万元，持股14,831.20万股，占比7.4156%[16] - 珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业（有限合伙）出资12,977.40万元，持股12,977.40万股，占比6.4887%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[18] - 收购股份注销或转让有时间及数量限制[23] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[26] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 股东可请求法院认定股东会、董事会决议无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东在特定情形可诉讼[37][38][39] - 股东滥用权利需承担赔偿或连带责任[40] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[48] - 审议公司拟与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[48] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况须经股东会审议[51] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情况须经股东会审议[52] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[53] 股东会召开相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[58][62] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东在特定情况可自行召集和主持股东会[63] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[66] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[67] 股东会表决相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79][80] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[82] - 关联交易表决关联股东不参与，决议需出席非关联股东所持表决权过半数（特别决议事项需三分之二以上）通过[84] 董事会相关 - 公司设董事会，由九名董事组成，其中独立董事三名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[113] - 董事会会议记录保存期限为十年[119] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[131] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[132] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[133] 公司高管相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名[139] - 总经理每届任期三年可连聘连任[142] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[150] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润，决议后两个月内完成派发[155] - 公司拟现金分红需满足盈利等条件，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[158][159] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[182] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[183][186][187] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[191] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内公告[194]

现金管理计划 - 公司拟用不超11亿闲置自有资金投资[2][5][9] - 投资期限自2026年3月31日起12个月[5][9] - 投资种类含银行理财、券商收益凭证等[2][7] 管理与监督 - 董事会授权董事长行使决策权并签合同[8] - 财务建台账，内审日常监督，独立董事可检查[11] 风险与收益 - 投资有收益不及预期或亏损风险[2][10] - 现金管理不影响主业，利于提高资金收益[12]

业务计划 - 2026年度拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超3.5亿美元（或等值货币）[8] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超2.5亿美元（或等值货币）[2][8] - 预计2026年度任一交易日最高合约价值不超10亿美元（或等值货币）[2][8] 业务审批 - 2026年3月31日董事会审议通过开展业务议案，尚需股东会审议[4][13] 业务详情 - 交易目的是套期保值，规避利率及汇率波动影响[6] - 交易品种含远期结售汇、货币掉期、利率互换等[7] - 资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[9] - 交易对方选大型金融机构，场所为场外交易[10] 业务风险 - 开展业务存在市场波动、履约、内部控制等风险，公司采取风控措施[14][15][16] 额度期限 - 新增额度使用期限自股东会审议通过起不超12个月，可循环滚动使用[8]

融资情况 - 2021年4月23日公司公开发行3000万张可转换公司债券，募集资金300000.00万元[2] 股本变动 - 2025年7月1日至12月31日“晶科转债”合计转股26768股[3] - 公司总股本由3570973871股增加至3571000639股[3] 公司变更 - 公司拟将注册资本由3570973871元增加至3571000639元[3] - 公司拟将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[4] 章程修订 - 《公司章程》第六条拟将注册资本由357097.3871万元修订为357100.0639万元[6] - 《公司章程》第二十一条拟将股份总数由357097.3871万股修订为357100.0639万股[6] 后续安排 - 《关于增加注册资本等议案》尚需提交公司股东会审议[7] - 董事会提请股东会授权办理相关工商变更登记、章程备案等事宜[7] - 修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准[7]

业务额度 - 2026年度拟新开展外汇衍生品交易业务额度不超3.5亿美元（或等值货币）[3] - 2026年度新开展外汇衍生品交易预计占用授信额度不超2.5亿美元（或等值货币）[3] - 预计2026年度任一交易日最高合约价值不超10亿美元（或等值货币）[3] 业务相关 - 额度使用期限不超12个月，可循环滚动[3] - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生品[4] - 资金来源为公司自有或自筹资金[5] - 交易对方选大型金融机构，场所为场外交易[7] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[10] - 公司采取关注市场等风险控制措施[11][12] 业务意义 - 开展业务能规避利率及汇率波动影响，保障财务安全和盈利能力[13]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月17日14点30分在上海闵行区晶科中心召开[3] - 网络投票4月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议2026年度外汇衍生品交易及增加注册资本等议案[8] 时间安排 - 股权登记日为4月13日[15] - 会议登记4月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[18] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[12] - 涉及特别决议议案为议案2[9] - 多账户及重复表决均以第一次投票结果为准[11][13] 联系方式 - 联系部门董事会办公室，电话021－51833288等[20]

会议安排 - 公司第三届董事会第三十八次会议通知3月28日发出，3月31日召开[2] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[4] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案[3] - 审议通过2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案，需提交股东会审议[3] - 审议通过增加注册资本等并办理工商变更登记的议案，需提交股东会审议[4]

担保情况 - 公司为全资下属公司提供5700万元担保，实际担保余额（含本次）为91956.75万元[3] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额为1923022.19万元，占最近一期经审计净资产的比例为121.14%[4] - 2026年度计划新增95亿元担保额度[7] - 晶科科技本次担保前可用额度35000万元，本次担保5500万元，担保后可用额度29500万元[9] - 晶科慧能本次担保前可用额度0万元，本次调剂200万元，本次担保200万元，担保后可用额度0万元[9] 借款与保险 - 公司向交通银行上海分行申请5000万元流动资金借款，全资子公司晶科电力提供5500万元连带责任保证担保[5] - 全资子公司晶科慧能向国任财险四川分公司申请200万元履约保险，晶科电力提供连带责任保证担保[6] 业绩数据 - 2025年9月30日，晶科电力资产总额42337898473.40元，净利润360542883.10元[19] - 2025年9月30日，晶科慧能资产总额239203779.07元，净利润17499426.21元[19] 股权信息 - 控股股东晶科新能源集团有限公司持有晶科电力23.89%股份[18]

市场扩张和并购 - 公司转让全资下属公司横峰县光盛电力有限公司100%股权[1] - 已完成转让及工商变更登记，转让后不再纳入合并报表[2] 其他新策略 - 转让是为实施轻资产战略，减少日常关联交易[3] 关联交易 - 玉环市晶财与玉环晶科售电年均关联交易预计1480.32万元[1] - 肥东县晶天与合肥市晶科售电年均关联交易预计288万元[1]