2018 年年度报告 公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2018 年年度报告 二〇一九年四月 1 / 161 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 徐纳 | 工作原因 | 胡欣 | 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐纳、主管会计工作负责人徐纳及会计机构负责人（会计主管人员）徐纳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 2018 年度利润分配预案，以 报告期末总股本 79,507,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税）， ...