财务数据关键指标变化 - 2022年度利润分配预案为每10股派5.50元现金红利（含税），以585,909,178股为基数，预计共分配现金红利32,225.00万元，占2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50.46%[6] - 2022年度每10股派息5.50元（含税），现金分红金额322,250,047.90元，占净利润比率50.46%，合计分红金额495,885,889.41元，占净利润比率77.65%[108] - 2021年度以593,600,000股为基数，每10股派5.50元现金红利（含税），方案已实施完成[117] - 2022年研发投入8.99亿元，截至2022年末研发人员6,873人[145] 公司战略规划 - 2023年公司目标是成为领先的行业应用软件开发商，提升主要行业领域核心竞争力，加强细分领域客户渗透[20] - 公司将继续“保险 +”战略及国际化战略，挖掘新技术在行业应用场景的创新应用[20] - 公司将扩大与合作伙伴的业务延伸，加强与运营商、大电商等的合作[22] 公司治理与规范运作 - 报告期内公司完善法人治理结构和内控管理体系，确保规范运作[31] - 公司建立了完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，保护股东权利[31] - 公司股东大会、董事会、监事会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷[31] - 公司重大决策按《公司章程》及内控制度规定的程序和规则进行[31] - 报告期内公司严格按规定真实、准确、完整、及时地披露信息[32] 股东大会相关情况 - 2021年年度股东大会于2022年5月6日召开，审议通过16项议案[35] - 2022年第一次临时股东大会于2022年9月15日召开，审议通过1项议案[35] 董监高持股与报酬情况 - 董事长左春年初与年末持股均为5,765,760股，报告期内税前报酬247.91万元[36] - 董事孙熙杰年初持股5,154,242股，年末持股4,040,044股，减少1,114,198股，报告期内税前报酬197.75万元[36] - 董事邢立年初持股6,082,631股，年末持股4,582,631股，减少1,500,000股，报告期内税前报酬150.31万元[36] - 副总经理王欣年初持股3,754,141股，年末持股3,104,141股，减少650,000股，报告期内税前报酬135.19万元[36] - 副总经理王万成年初持股1,983,002股，年末持股957,902股，减少1,025,100股，报告期内税前报酬87.33万元[36] - 董事会秘书蔡宏年初持股3,239,376股，年末持股2,939,376股，减少300,000股，报告期内税前报酬90.19万元[36] - 全体董事、监事和高级管理人员年初持股总数42,691,455股，年末持股总数38,102,157股，减少4,589,298股，报告期内税前报酬总额1,644.87万元[38] - 2022年公司独立董事报酬标准为12万元/年（税前），非独立董事报酬标准为2.4万元/年（税前），报告期末全体董监高实际获得报酬合计1557.55万元（含保险和公积金）[59] 董监高任职情况 - 2023年2月28日完成公司第八届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[38] - 左春1996年8月至2001年5月任公司副总经理，2001年6月至今任公司总经理，1996年8月至今任公司董事，2015年3月至今任公司董事长[52] - 孙熙杰1997年7月加入公司，2013年5月至今任公司副总经理，2023年2月至今任公司董事[52] - 何召滨2023年2月至今担任公司董事[54] - 张正2021年1月至今担任公司职工代表监事，2021年4月至今担任公司监事会主席[54] - 张志华2000年6月至今担任公司财务总监，2007年4月至今担任公司副总经理[55] - 孙静2001年7月至今担任公司副总经理[55] - 王欣2014年4月至今担任公司副总经理[55] - 王万成2023年2月至今担任公司副总经理[55] - 蔡宏2017年5月至今担任公司董事会秘书[55] - 独立董事李明因连续任职满六年辞任，何召滨经股东大会补选上任；股东代表监事蒲洁宁因个人工作变动辞任，刘琛经股东大会补选上任；董事梁剑经股东大会选举上任[60] 董事会及专门委员会会议情况 - 年内召开董事会会议5次，均为现场结合通讯方式召开[62] - 报告期内董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，战略及投资委员会召开4次会议[65] - 第七届董事会第十次会议于2022年4月14日召开，审议通过19项议案[77] - 第七届董事会第十一次会议于2022年4月27日召开，审议通过2项议案[77] - 第七届董事会第十二次会议于2022年5月31日召开，审议通过2项议案[77] - 第七届董事会第十三次会议于2022年8月25日召开，审议通过3项议案[77] - 第七届董事会第十四次会议于2022年10月27日召开，审议通过4项议案[77] - 2022年3月31日审议1项公司高管人员2021年度绩效考核情况议案并一致通过[78] - 2022年3月31日审议6项议案，包括董事会审计委员会2021年度工作报告等并一致通过[80] - 2022年8月12日审议3项议案，包括2022年半年度财务报告等并一致通过[80] - 2022年4月21日审议向全资子公司广州中科软增资的议案并一致通过[81] - 2022年5月28日审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案并一致通过[82] 员工情况 - 母公司在职员工14098人，主要子公司在职员工5814人，在职员工合计19912人，需承担费用的离退休职工人数为0 [66] - 员工专业构成中销售人员1173人，技术人员18448人，管理人员291人[66] - 员工教育程度中博士8人，硕士809人，本科15450人，专科3409人，专科以下236人[66] - 截至2022年底拥有1.9万人的高素质专业队伍[147] - 公司2022年提供就业岗位数量持续增长[147] 利润分配政策 - 公司实施现金分红应满足该年度可分配利润为正值且审计机构出具标准无保留意见审计报告，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[87][98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[100] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[88] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[100] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，且该次股东大会应同时采用网络投票方式召开[104] - 公司目前成长期且有重大资金投入，现金分红最低比例20%，未来发展到成熟期可调整[114] 内部控制相关 - 公司董事会对财务报告相关内部控制进行评价，详情见《2022年度内部控制评价报告》[111] - 致同会计师事务所对公司2022年度内部控制情况审计，详情见《2022年度内部控制审计报告》[123] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[136] 环保与社会责任 - 公司自2011年保持ISO14001环境管理体系认证[126] - 报告期内公司督促物业加强空调管理，更换照明灯和节水设备节能降耗[128] - 公司参与某市“三线一单”减污降碳协同管控信息系统平台项目建设[130] - 公司协助某市生态环境局构建环境监测数据分析系统[130] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，日常经营基本不产生规定污染物，报告期无环保处罚[138] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为 - [144] - 公司对外捐赠总投入22万元，均为资金捐赠，分别向中国教育发展基金会和浑源县财政局捐赠[160] 业务相关 - 为国内140余家保险公司定制化开发核心业务系统[146] - 公司业务覆盖金融、政务、教科文、医疗卫生、通讯媒体等众多领域[134] - 公司积极参与某市全民健康信息市区一体化项目[143] - 公司每年举办的“中国保险IT应用高峰论坛”有千余位嘉宾出席[134] 减持与承诺事项 - 软件所3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[150] - 海国投、郭丹3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[150] - 软件所所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人股票发行价[150] - 海国投、郭丹所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人股票发行价[150] - 软件所自中科软股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份，若满足特定股价条件，锁定期自动延长6个月，承诺期限为2019.9.9 - 2022.9.9 [168] - 董事、监事、高管自发行人股票上市之日起12个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超过本人持有公司股份总数的25%，离任后六个月内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若满足特定股价条件，锁定期自动延长6个月 [168] - 若公司未履行减持意向承诺，持有的公司股份6个月内不得减持[171] - 若招股说明书存在虚假记载等问题，公司将回购首次公开发行的全部新股，回购价格按发行价加算银行同期存款利息和有关违法事实被认定之日前30个交易日本公司股票交易均价孰高者确定[171] - 董监高非因不可抗力未履行公开承诺事项，可职务变更但不得主动要求离职，主动申请调减或停发薪酬或津贴等[174] - 董监高因不可抗力未履行公开承诺事项，需在指定媒体公开说明原因并研究降低投资者损失方案[174] - 截至承诺函出具日，单位未从事与中科软主营业务相竞争业务，存续期间避免同业竞争，若业务重合中科软有权优先收购[174] - 软件所承诺不占用公司及控股子公司资金，规范关联交易，不谋取不正当利益[174] - 软件所将遵守相关规定，按公平原则进行关联交易，履行法律程序，无利益输送情形[175] 会计准则变更 - 企业会计准则解释第15号自2022年1月1日起施行，公司需对财务报表列报最早期间的期初至该日之间的试运行销售追溯调整[178] - 企业会计准则解释第16号自2022年11月30日起实施，公司需对2022年1月1日之前且相关金融工具在该日尚未终止确认的涉及所得税影响追溯调整[179] - 企业会计准则解释第16号规定修改以现金结算的股份支付协议相关会计处理自2022年11月30日起实施，公司需对2022年1月1日之前发生的该类交易调整该日留存收益及其他相关财务报表项目[180] - 采用企业会计准则解释第16号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[193] 审计机构相关 - 公司境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬165，审计年限25年，注册会计师闫磊审计服务连续年限2年、钱华丽4年[182] - 公司内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬35 [194] - 2022年度公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报告和内部控制的审计机构[194] 其他事项 - 2022年“中国软件技术大会”连续举办二十届，以“软件改变世界 技术赋能未来”为主题，近千位软件行业专业人员参加 [162] - 公司建立高级管理人员绩效考评制度，薪酬与经营业绩挂钩[109] - 公司本期无重要会计估计变更[181] - 公司无重大会计差错更正[181] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[185] - 2022年年度报告相关内容被多次提及[70][72][74][76] - 近三年公司未受证券监管机构处罚[75] - 截至董事会会议通知发出日，公司回购专用账户中共有股份7,690,822股[6] - 报告年份为2022年[153][156]