公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票代码为300711，注册地址位于广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号，注册地址的邮政编码为510663[7] - 公司网址为http://www.ghtchina.com，电子信箱为securities@ghtchina.com[8] 产品和服务 - 公司作为国防领域多媒体调度系统核心供应商，多项军用专装产品顺利完成鉴定和交付，保持领先地位[23] - 电力智能调度通信方案在多地开花，签订合同增加了创新性功能应用，为电力调度提质增效[23] - 成功部署5G专网在风电厂，实现了公司5G专网部署的突破[23] - 公司成功中标中石油净化厂北斗及UWB定位服务项目，合同金额1,900万元，实现了新型应用场景落地[23] - 公司主要服务于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品市场中处于领先地位的主要供应商之一[25] - 在国防领域，公司的IP通信指挥系统具备高可靠性，市场占有率领先，产品技术能力得到进一步印证[25] - 在电力市场，公司的指挥调度方案广泛应用，是细分领域下的头部企业，以产品可靠、服务优质得到客户充分认可[25] - 在铁路市场，公司的数调产品获CRCC认证，是地方铁路协会专用线分会的理事单位，成功实施多条地方铁路线路调度系统[25] - 公司所处国防领域指挥调度通信行业呈现智能化、信息化的发展趋势，智能化信息技术应用对军队发展将发挥重要作用[26] - 公司产品具备关键技术性能指标，如最大端口容量、最大用户容量、呼叫成功率等，满足通信设备制造行业需求[28][29] - 公司数字指挥调度产品领域实现营业收入17,596.41万元，同比增长18.25%[38] - 公司电力行业多媒体指挥调度系统类整机毛利率同比下降10.66个百分点[35] - 公司新增10项发明专利授权、6项外观专利授权、8项软件著作权[36] 财务信息 - 公司前五名客户合计销售金额为242,750,308.32元，占年度销售总额的53.84%[49] - 公司前五名供应商合计采购金额为77,625,711.67元，占年度采购总额的33.60%[49] - 研发投入金额为72,091,283.40元，占营业收入的15.99%[54] - 公司研发人员数量为169人，占比32.94%，其中本科生占18.49%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为49,632,270.98元，同比减少38.00%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,061,836.93元，同比增加79.03%[57] - 营业外收入为4,619,788.31元，占利润总额的7.37%[61] - 营业外支出为75,808.39元[62] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[92] - 公司召开了3次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并开通了网络投票，保障股东特别是中小股东的合法权益[92] - 公司董事会共召开11次会议，符合法律法规和公司章程的规定，各位董事积极参加相关培训，提高履行董事职责的能力[94] - 公司监事会共召开9次会议，监事会会议的召开程序、表决程序、决议内容符合法律法规和公司章程的规定[94] - 公司严格按照信息披露管理办法和公司制定的信息披露管理制度要求，真实准确、完整及时地披露信息，设立了多种渠道与投资者进行沟通和交流[96] 公司高管变动 - 孙业全先生自2023年12月始担任公司董事长[103] - 余少东先生自2023年12月起担任公司董事[103] - 赵倩女士自2023年12月起担任公司董事[103] - 钟勇先生自2022年4月起担任公司董事[104] - 卢永宁先生自2016年2月起担任公司常务副总经理[104] - 蔡荣鑫先生自2020年12月起任公司独立董事[105] - 陈远志先生自2023年12月起任公司独立董事[106] - 向凌女士自2023年12月起任公司独立董事[106] - 张晓莉女士自2022年4月起任公司监事会监事，2023年9月起任公司监事会主席[107] - 陈荣先生自2023年12月开始担任公司监事会监事[108] - 陈炜女士自2023年9月起担任公司副总经理，自2023年12月起担任公司财务负责人，自2024年3月起担任公司董事会秘书[109] 公司治理结构 - 公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，确保决策、执行和监督相互分离[135] 风险管理和内部控制 - 公司建立了风险评估体系，对风险进行成因分析，根据风险影响力和发生概率确定风险等级，并制定相应风险解决措施和应对策略[137] - 公司制定了多种管理制度，包括资金管理、员工出差费用报销、募集资金管理、对外投资管理、采购管控等，确保公司运营规范[138] - 公司建立了多层