公司人事变动 - 广哈通信于2026年2月4日召开第五届董事会第二十五次会议 [2] - 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 [2] - 董事会同意聘任现任财务负责人夏晓军先生为董事会秘书 [2] - 夏晓军先生的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [2]

公司公告 - 广哈通信于2026年2月4日晚间发布公告，宣布召开了第五届第二十五次董事会会议 [1] - 本次董事会会议采用现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于修订内部审计管理制度的议案》在内的文件 [1]

公司人事变动 - 广哈通信于2月4日晚间发布公告，宣布聘任财务负责人夏晓军为董事会秘书，该任命由公司董事长提名，并经提名委员会审核、董事会同意通过 [1] 宏观经济与政策展望 - 前美联储理事凯文·沃什被视为可能颠覆美联储政策的“完美人选”，其“新政构想”的核心是试图通过人工智能技术来驯服通胀 [1] - 该政策构想被描述为“左手放水右手抽水”，并明确拒绝让美联储成为美国国债的“大买家” [1]

广州广哈通信股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核 制度 二○二六年二月 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范广州广哈通信 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与 投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权 专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司应当就投资者对已披露信息的 提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。公司在互动易平台发布信息及 回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资 者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应 尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息 的 ...

广州广哈通信股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循合法合规、公开透明、平 稳过渡、保护股东权益原则。 第二章 离职情形与程序 广州广哈通信股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理管理制度 第七条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依 法解除其职务，停止其履职： ...

广州广哈通信股份有限公司 内部控制制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证 券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件，以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 广州广哈通信股份有限公司 内部控制制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。管理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各 ...

广州广哈通信股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露公平原则，有效防范和打击 内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《广州广哈通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当按照本制度 及相关规定及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确 ...

广州广哈通信股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门 委员会，审计委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第 1页 共 5 页 广州广哈通信股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董 ...

广州广哈通信股份有限公司 对外投资管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\rightarrow}}\,\lambda\,{\bf\rlap{\leftarrow}}\,\Xi{\bf\rlap{\rightarrow}}\,\Xi$$ 第一章 总 则 第一条 为了加强广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《广州市国资委监管企业投资监督管理暂行办法》等相关法律、行政 法规和规范性文件，以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权和经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、无形 资产或法律法规允许的其他财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 但不限于以独资或合资方式在境内外设立新公司（设立全资子公司除外）、通过 收购或增资扩股等方式取得其他 ...

广州广哈通信股份有限公司 委托理财管理制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）及全资或 控股子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效控制决策及执行 过程中的风险，提高存量资金管理效益，维护公司及股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套 指引等有关法律、法规、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务 性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于 ...