公司基本信息 - 公司为所罗门环球控股有限公司，股份代号8133，报告期为截至2022年12月31日止年度[1] - 公司主要于中国从事金属铸造零部件的贸易及制造，于香港提供财经印刷服务[12] - 公司主要于中国从事金属铸造零部件买卖及制造，于香港提供财经印刷服务[122] - 公司于2014年2月24日在开曼群岛注册成立，2015年4月30日在联交所GEM上市[181] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注32[182] 业务线收益情况 - 受益于海外市场需求增长，公司金属铸造业务收益反弹至疫情前水平[13] - 2022年中国内地和香港疫情严重，严格防控措施影响香港首次公开招股活动和财经印刷业务需求，该业务收益较疫情影响前大幅减少[14] - 2022年金属铸造业务收益较去年增加约29.9%，财经印刷业务收益较去年减少约65.4%[21][23] 公司运营展望 - 2023年1月初内地和香港政府宣布进一步放宽疫情防控措施，2月初取消边境管制措施，公司对运营持谨慎乐观态度[15] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，集团总收益约7490万港元，较2021年约8349万港元减少约10.3%[25] - 2022年毛利约1879万港元，较2021年2020万港元减少约141万港元，2022年和2021年整体毛利率分别维持在约25%及24%[26] - 2022年销售及分销开支约523万港元，较2021年612万港元减少约89万港元[27] - 2022年行政开支约2800万港元，较2021年2918万港元轻微减少约118万港元[28] - 截至2022年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损约1214万港元，较2021年1400万港元减少约13.29%[30] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物约280万港元，2021年12月31日为131万港元[31] - 2022年12月31日，集团来自关连人士的贷款及垫款以及借款分别约363万港元及222万港元，2021年12月31日为1119万港元及零[31] - 2022年12月31日，集团资产负债比率为38.82%，2021年12月31日为36.53%[32] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份总数为2.1216亿股，2021年为1.04亿股[35] - 截至2022年12月31日止年度员工成本（包括董事酬金）约2704万港元，2021年为3215万港元，较2021年减少约15.9%[64] 股份配售与交易情况 - 2022年4月8日公司与所罗门证券订立配售协议，以每股0.13港元配售最多2080万股新股份，27日完成交易，所得款项总额及净额分别约为270.4万港元及260万港元，净额用途为偿还200万港元其他借贷和投资60万港元新项目[38] - 2022年7月8日公司再次与所罗门证券订立配售协议，以每股0.12港元配售最多3536万股新股份，8月2日完成交易，所得款项总额及净额分别约为420万港元及410万港元，净额用途为偿还120万港元借款和用作290万港元营运资金或投资新项目[39] - 供股所得款项净额约930万港元，用途为员工成本200万港元、租金开支350万港元、偿还应付账款250万港元和其他日常营运开支130万港元[40] - 2023年1月13日公司与认购人订立认购协议，以每股0.235港元发行1100万股认购股份，20日完成交易，所得款项总额及净额均约为259万港元，款项用途为偿还230万港元借款和用作29万港元营运资金[44] 公司业务合作与名称变更 - 2023年1月20日公司与刘海涛先生签署合资协议成立三间合资公司，公司及合资伙伴分别出资102万港元及98万港元[45] - 2023年3月24日公司董事会建议更改英文名称为“Jisheng Group Holdings Limited”，并采纳“吉盛集团控股有限公司”为中文双重外文名[46] 合规与重大事项情况 - 2022年回顾年度，集团在香港及中国无相关法律法规重大不合规事项[48] - 2022年12月31日，集团无重大或然负债、无资产抵押、无重大资本承担[49][50][55] - 2022年度集团无其他公司重大股权投资，无附属公司及联属公司重大收购及出售[56] - 2022年12月31日，集团除报告披露外无重大投资及资本资产计划[57] 员工情况 - 2022年12月31日集团雇员人数（包括董事）为133名，2021年12月31日为169名，较2021年减少约21.3%[64] - 2022年，男性雇员104人，占比78.2%；女性雇员29人，占比21.8%[150] - 2022年，18 - 30岁雇员25人，占比18.8%；31 - 40岁雇员22人，占比16.5%；41 - 60岁雇员81人，占比60.9%；60岁或以上雇员5人，占比3.8%[150] - 2022年，男性雇员离职16人，流失比率15.4%；女性雇员离职20人，流失比率69.0%[150] - 2022年，香港地区雇员离职34人，流失比率212.5%；中国地区雇员离职2人，流失比率1.7%[150] - 2022年，男性和女性雇员平均培训时间均为22小时/雇员[156] - 2022年，男性已受培训雇员比例为100%，女性为79.3%[156] - 截至2022年12月31日，公司在香港及广东惠州办事处有133名雇员，2021年为169名[147] 董事会情况 - 2022年董事会举行16次会议，胡兰英、尚睿森、梁淑兰出席率均为100%，陆志成、袁慧敏、区瑞强出席率均为100%，邓耀荣出席率为87.5%，黄嘉盛出席率为100%[75] - 执行董事与公司订立为期三年服务合约，任何一方提前三个月书面通知可终止[76] - 独立非执行董事与公司订立委任书，任期为三年[76] - 2022年6月29日邓耀荣退任后，公司部分成员人数低于GEM上市规则规定，9月20日区瑞强、梁淑兰、胡兰英获委任填补空缺[66] - 截至2022年12月31日，公司遵守企业管治守则适用条文[67] - 全体董事在2022年度遵守公司董事证券交易规定买卖准则及操守守则[68] - 全体董事每3年轮值退任一次，应屆股東週年大會上胡蘭英女士及尚睿森先生轮值退任，可重选连任[77] - 区瑞强先生任职至下届股东周年大会，可膺选连任[78] - 公司委任3名独立非执行董事，占董事会人数三分之一以上[79] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并订立书面职权范围[82] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行6次会议[84][86] - 袁慧敏女士审核委员会会议出席率为100%（5/5），梁淑蘭女士为100%（6/6），区瑞强先生为100%（1/1）等[86] - 薪酬委员会由3名成员组成，本年度举行2次会议[87][89] - 梁淑蘭女士薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），胡蘭英女士为100%（2/2）等[89] - 提名委员会由3名成员组成，主要职能包括填补董事会空缺等[90][91] - 主席及行政总裁角色区分清楚，胡蘭英女士任主席，黃懷郁先生任行政总裁[80] - 本年度举行2次提名委员会会议[93] - 2022年12月31日董事会有3名女性董事，拟使女性董事至少占成员总数三分之一[93][94] 审计与财务报表编制 - 截至2022年12月31日止年度，审计服务已付/应付酬金为460千港元[100] - 董事会负责编制综合财务报表，采用持续经营方式编制[98] 风险管理与内部监控 - 集团采用三级风险管理方法识别、评估及管理重大风险[104] - 本年度董事会审阅风险管理及内部监控系统，未发现重大内部监控失灵等问题[105] - 董事会认为风险管理及内部监控系统整体充足且有效[106] 举报政策 - 董事会采纳举报政策，设立电邮户口接收举报[107][108] - 董事会及审核委员会将定期检讨举报政策及机制[108] 股东大会相关 - 公司2022年股东周年大会及股东特别大会分别于6月29日及11月17日举行[117] - 一名或多名持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足资本十分之一的股东可书面请求董事会召开股东特别大会，会议须于提交请求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，请求人可自行召开，公司偿付合理开支[117] - 提名人士参选董事的书面通知发出期间不早于寄发股东大会通告翌日，不迟于大会举行日期前7日结束，且通知期最少7日[118] 公司秘书规定遵守情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司秘书已遵守GEM上市规则第5.15条的专业培训规定[120] 环境、社会及管治报告 - 2022年环境、社会及管治报告披露公司该年1月1日至12月31日可持续发展的政策、实践、承诺及策略[123] 公司政策 - 公司遵照企业管治守则新守则条文D.2.7，采纳反欺诈及反贪污政策[109] - 公司制订处理及发布内幕消息的程序及内部监控措施，确保消息保密及有效一致发布[110] - 公司旨在向股东及投资者提供高水平披露及财政透明度，通过多种方式提供集团资讯[111] - 公司无预定股息分派比率，董事会厘定股息时考虑盈利表现、财务状况等因素[115] 环境目标与数据 - 公司目标在2030年前将能源消耗、温室气体排放和水资源在2022年基础上减少5%[137] - 2022年直接气体排放中氮氧化物为1.00公斤、硫氧化物为0.02公斤、颗粒物为0.07公斤[138] - 2022年温室气体直接排放（范围1）为3.63吨二氧化碳当量，密度为0.03吨二氧化碳当量/雇员[138] - 2022年能源间接排放（范围2）为3715.27吨二氧化碳当量，密度为27.93吨二氧化碳当量/雇员[138] - 2022年其他间接排放（范围3）为47.46吨二氧化碳当量，密度为0.36吨二氧化碳当量/雇员[138] - 2022年温室气体排放总量为3766.36吨二氧化碳当量，密度为50.29吨二氧化碳当量/收入（千港元）[138] - 2022年有害废物为1.42吨，密度为0.01吨/雇员；无害废物为46.32吨，密度为0.35吨/雇员[138] - 2022年液化石油气及柴油使用量为8408.68升，密度为14.61升/产量吨[138] - 2022年电力消耗为5311.17兆瓦时，密度为9.23兆瓦时/产量吨[138] - 2022年用水量为11472.00立方米，密度为86.26立方米/雇员；用纸量为54.82吨，密度为0.41吨/雇员[138] - 公司目标是在2022年基础上，于2030年前将有害及无害废物减少5%[140] - 报告期内，公司消耗约54.82吨包装材料[141] 工伤与违规情况 - 2022年，中国工厂录得一起因工死亡事件，报告期内因工伤损失工作日数为108日[153][154] - 截至2022年12月31日止年度，未发现有关健康及安全、广告、标签及隐私事宜的违规情况[162] - 截至2022年12月31日，未发现有关腐败相关法律法规的违规情况[168] 董事履历 - 胡兰英女士55岁，2020年12月1日获委任为执行董事，2021年6月30日调任为董事会主席[171] - 胡兰英女士自2021年3月起至2022年1月止期间担任兴铭控股有限公司执行董事兼副主席[172] - 尚睿森先生56岁，2021年10月28日获委任为执行董事兼董事会副主席[173] - 尚睿森先生于企业管理及项目投资累积约二十年丰富经验[173] - 梁淑兰女士66岁，2015年4月10日获委任为独立非执行董事[174] - 梁淑兰女士于2008年至2011年间曾担任香港专业保险经纪协会的执行委员会主席[174] - 梁淑兰女士于香港保险业积逾30年经验[174] 股息与股本情况 - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的股息[184] - 公司2022年12月31日可分派储备详情载于综合财务报表附注26[185] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注26[186] - 截至2022年12月31日止年度，公司无赎回股份，公司及其附属公司无买卖公司股份[189] 购股计划 - 购股计划于2015年4月10日获批，目的是奖励参与者、招揽及留聘优秀雇员[190][191] - 购股计划可发行股份上限为上市日期所有已发行股份的10%，即875万股每股面值0.08港元的股份[193] - 十二个月内每名参与者行使购股计划或其他购股计划的股份总数不得超已发行股份的1% [194] - 授出的购股要约须在21日内接纳，承授人接纳时需支付1港元[197] - 公司股份认股价格最低为授出日期收市价、前五营业