公司基本信息 - 吉盛集团2023财年主要于中国从事金属铸造零部件的贸易及制造[12][16] - 公司执行董事为胡兰英女士及尚睿森先生，独立非执行董事为梁淑兰女士、袁慧敏女士及区瑞强先生[4] - 公司行政总裁为黄怀郁先生，首席运营官为庄惠满先生[9] - 公司核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[9] - 公司股份代号为8133[10] - 公司网站为www.jishenggroup.com[10] - 公司主要于中国从事买卖及制造金属铸造零部件[124] - 公司主要在中国从事金属铸造零部件制造销售及在香港提供财经印刷服务[141] 公司人员变动 - 黄嘉盛先生于2024年3月1日辞任公司秘书及授权代表，罗剑辉先生同日获委任[9] - 袁慧敏女士自2023年7月19日起辞任中国农业生态有限公司的独立非执行董事[122] 公司经营环境与策略 - 2023年是全球疫情过后经济活动全面复苏的一年，但整体经营环境仍充满挑战[12] - 公司将维持灵活多变且有针对性的销售及市场推广策略，继续扩大客户群并寻求潜在投资机遇[13] - 集团业务及盈利能力增长受行业竞争加剧和宏观经济条件波动及不明朗因素影响，预期将继续受影响[52] 金属铸造业务数据 - 2023年公司金属铸造业务收入较去年下跌，但原物料成本控制较好，毛利率稍微上升[12] 集团财务数据关键指标变化 - 2023财年集团来自持续经营的收益约为5378万港元，较2022财年的约6271万港元轻微减少约14.24%[21] - 2023财年集团来自持续经营的毛利约为1402万港元，较2022财年减少约51万港元，2023财年和2022财年整体毛利率分别约为26.07%和23.17%[22] - 2023财年集团来自持续经营的销售及分销开支约为331万港元，较2022财年减少约53万港元[23] - 2023财年集团来自持续经营的行政开支约为1798万港元，较2022财年增加约171万港元[24] - 2023财年集团财务成本约为56万港元，2022财年为107万港元[25] - 2023财年公司权益股东应占亏损约为504万港元，较2022财年的1214万港元减少约58.48%[26] - 2023年12月31日集团现金及现金等价物约为548万港元，2022年12月31日为280万港元[27] - 2023年12月31日集团无资产负债比率，2022年12月31日为38.82%[28] - 截至2023年12月31日公司已发行股份总数为38184000股，每股面值为0.8港元，2022年为212160000股，每股面值为0.08港元[30] - 2023财年员工成本（包括董事酬金）约为1614万港元，2022财年为2704万港元[63] 股份相关情况 - 2023年公司进行两次股份认购，认购I筹集所得款项总额及净额约为260万港元，认购II约为350万港元[31][32] - 2023年7月14日股份合併生效，已發行股份由254,560,000股減至25,456,000股[33] - 2023年8月24日供股完成，股東及承配人認購12,728,000股股份[34] - 供股所得款項總額約1020萬港元，淨額約900萬港元[36] - 供股所得款項淨額用途更改，225萬港元由注資合資公司改為一般營運資金[36][38] - 認購I所得款項總額及淨額約260萬港元，已悉數動用[37] - 認購II所得款項總額及淨額約350萬港元，已悉數動用[37] - 2023年12月31日，供股所得款項淨額已動用646萬港元，未動用156萬港元[41] 公司重大事件 - 2023年1月20日簽署成立三家合資公司協議，出資總額增至3000萬港元[42] - 2023年8月7日公司英文名稱及中文名稱更改完成[44] - 2024年1月31日公司建議發行公司債券，正與投資者磋商[45] - 2023年12月31日集团无重大资本承担，2022年12月31日也无[55] - 2023财年集团无其他重大股权投资，除综合财务报表附注11所载出售附属公司外，无附属公司及联属公司出售[56] - 2023年12月31日集团无重大投资及资本资产计划[58] - 公司于2023年6月9日通过特别决议案采纳第二份经修订及重列的公司章程大纲及细则，并于同日生效[110] - 公司2023年股东周年大会及股东特别大会分别于2023年6月9日及2023年7月12日举行[113] 董事会相关情况 - 年报日期董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[69] - 2023财年董事会举行17次会议，执行董事胡兰英出席率100%（17/17），尚睿森出席率约58.8%（10/17）；独立非执行董事梁淑兰和袁慧敏出席率约94.1%（16/17），区瑞强出席率约52.9%（9/17）[73] - 执行董事服务合约为期3年，任何一方提前3个月书面通知可终止[76] - 独立非执行董事任期3年，全体董事每3年轮值退任一次，尚睿森、梁淑兰及袁慧敏将在应届股东周年大会轮值退任[77] - 公司委任3名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，梁淑兰任职超9年但董事会认为其符合独立性标准[78] - 2023财年审核委员会举行4次会议，袁慧敏出席率100%（4/4），梁淑兰和区瑞强出席率75%（3/4）[83] - 2023财年薪酬委员会举行2次会议，梁淑兰和胡兰英出席率100%（2/2），袁慧敏出席率50%（1/2）[86] - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会，各委员会书面职权范围与GEM上市规则一致[81] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主要职责是协助董事会对财务申报等提供独立意见[82] - 薪酬委员会主要职责是就董事及高管薪酬政策等向董事推荐意见、厘定薪酬条款等[84] - 提名委员会由3名成员组成，主要职能是就填补董事会空缺推荐意见、评核独立董事独立性等[89] - 2023财政年度提名委员会会议举行1次，成员出席率均为100%[91] - 2023年12月31日董事会有三名女性董事，拟使女性董事至少占成员总数三分之一[92] - 2023财政年度集团为全体董事提供培训材料，更新GEM上市规则等监管规定动向[96] - 董事会负责监督集团风险管理及内部监控系统，每年至少检讨一次有效性[100] - 集团采用三级风险管理方法，2023财政年度董事会审阅未发现重大内部监控失灵等问题[102] - 董事会遵照守则采纳举报政策，设立电邮户口接收举报并保密[104] - 董事会遵照守则采纳反欺诈及反贪污政策，定期审阅确保成效[105] 公司风险与管理方针 - 集团主要向德国、中国及美国客户销售产品，部分欧洲客户收益以欧元结算，面临外汇风险，目前无外汇对冲政策[53] - 集团采取审慎财务管理方针，维持稳健流动资金状况，通过充裕已承诺信贷融资维持偿付应付款项能力[54] 股东大会相关规定 - 一名或多名于提交请求日期合共持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足资本十分之一的股东可书面请求董事会召开股东特别大会，会议须于提交请求后2个月内举行[114] - 表明有意提名人士参选董事的书面通知及该人士表明愿意参选的书面通知，发出期间不早于寄发举行有关选举的股东大会的通告翌日开始，不迟于该股东大会举行日期前7日结束，且向公司发出该通知的期间须最少为7日[115] 环境、社会及管治（ESG）报告相关 - 2023年环境、社会及管治报告根据联交所GEM证券上市规则附录20所载环境、社会及管治报告指引编制，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[125] - 公司董事会负责集团可持续发展，包括制定战略、监督ESG风险和机遇及批准报告[134] - 公司通过多种渠道与主要持份者沟通，了解其意见和反馈[137] - 公司年度重要性评估识别出多个重要ESG问题，如排放及资源使用、废物管理等[139] - 公司目标是在2023年基础上，于2030年前将能源消耗、温室气体排放和水资源减少5%[141] - 2023年直接气体排放中氮氧化物0.98公斤、硫氧化物0.02公斤、颗粒物0.08公斤[142] - 2023年温室气体排放总量2504.54吨二氧化碳当量，排放密度为每千港元收入18.83吨二氧化碳当量[142] - 2023年有害废物1.42吨，无害废物45.00吨，公司目标是2030年前在2023年基础上减少有害及无害废物5%[142][154] - 2023年电力消耗3558.51兆瓦时，用水量8935.00立方米，用包装材料约31.41吨[144][155] - 2023年男性雇员81人，占比77.1%；女性雇员24人，占比22.9%[161] - 2023年18 - 30岁雇员14人，占比13.3%；31 - 40岁19人，占比18.1%；41 - 60岁62人，占比59.1%；60岁以上10人，占比9.5%[161] - 2023年一般员工76人，占比72.4%；中级管理人员18人，占比17.1%；高级管理人员11人，占比10.5%[161] - 2023年香港地区雇员11人，占比10.5%；中国内地94人，占比89.5%[161] - 2023年雇员流失总数28人，男性流失比率28.4%，女性20.8%[161] - 2023年因工死亡人数为0，2022年为1，2021年为0；2023年工伤人数为11，2022年和2021年均为10；2023年因工伤损失工作日数为172.6，2022年为108，2021年为27.5[164] - 2023年男性、女性、一般员工、中级管理人员、高级管理人员每位雇员的平均培训时间均为24小时/雇员[167] - 2023年男性、女性、一般员工、中级管理人员、高级管理人员已受培训的雇员比例均为100%[167] - 报告期内公司在中国拥有100家供应商[170] - 截至2023年12月31日，未发现有关腐败相关法律法规的违规情况[175] - 需披露排放物种类及相关排放数据、直接和能源间接温室气体排放量及密度等环境相关指标[180] - 需披露按类型划分的直接及/或间接能源总耗量及密度、总耗水量及密度等资源使用指标[180] - 需按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分披露雇员总数和流失比率[182] - 需披露过去三年每年因工亡故的人数及比率、因工伤损失工作日数等健康与安全指标[185] - 需按性别及雇员类别划分披露受训雇员百分比和每名雇员完成受训的平均时数[185] - 需描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及管理行动[182] - 需描述已经及可能会对公司产生影响的重大气候相关事宜及应对行动[182] - 需描述处理有害及无害废弃物的方法、减排目标及采取的步骤[180] - 需描述所订立的能源使用效益目标及采取的步骤[182] - 需描述求取适用水源问题、用水效益目标及采取的步骤[182] - ESG指標涉及營運慣例（供應鏈管理）、產品責任、反貪污、社區投資等方面[187][190] - 供應鏈管理有按地區劃分供應商數目等多個關鍵績效指標[187] - 產品責任有已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比等關鍵績效指標[187] - 反貪污有於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果等關鍵績效指標[190] - 社區投資有專注貢獻範疇及在專注範疇所動用資源等關鍵績效指標[190] 公司人员履历 - 胡蘭英女士56歲，2020年12月1日獲委任為執行董事，2021年6月30日調任為董事會主席[192] - 尚睿森先生57歲，2021年10月28日獲委任為執行董事兼董事會副主席，於企業管理及項目投資累積約20年經驗[192] - 梁淑蘭女士67歲，2015年4月10日獲委任為獨立非執行董事，於香港保險業積逾30年經驗[193] - 袁慧敏女士52歲，2022年4月11日獲委任為獨立非執行董事，於會計及審計方面累積逾25年工作經驗[194] - 區瑞強先生68歲，2022年9月20日獲委任為獨立非執行董事[195] - 黄怀郁61岁，2014年2月24日获委任为董事，2015年4月10日调任执行董事，2016年9月20日辞任执行董事留任行政总裁[198] - 黄怀郁于1984年11月取得香港理工学院机械工程高级文凭，1996年4月于悉尼科技大学取得生产管理学士学位[198] - 黄怀郁在中国金属铸造业积累逾30年经验[199] - 庄惠满57岁，2023年1月20日获