公司基本信息 - 公司2023财年主要于中国从事金属铸造零部件的贸易及制造[9][15] - 公司铸造金属产品分为泵部件、阀门部件、过滤器部件、食品机械部件四类，最大市场为德国，也有来自中国内地及美国的客户[16] - 公司股份代号为8133，网站为www.jishenggroup.com[7] - 公司网站为https://www.jishenggroup.com/，载有财务资料、企业管治常规等更新资讯[108] 业务线数据关键指标变化 - 2023财年金属铸造业务收益较去年减少约14.24%，收益水平反弹至2019年水平[17] - 2023财年产品平均售价上升，但几乎被原材料一般成本上升所抵销[17] - 2023年5月19日，公司出售附属公司终止经营财经印刷业务75%股权[19] 财务数据关键指标变化 - 2023财政年度，公司来自持续经营的收益约为5378万港元，较2022财政年度的约6271万港元减少约14.24%[22] - 2023财政年度，公司来自持续经营的毛利约为1402万港元，较2022财政年度减少约51万港元，2023和2022财政年度整体毛利率分别约为26.07%及23.17%[23] - 2023财政年度，公司来自持续经营的销售及分销开支约为331万港元，较2022财政年度减少约53万港元[24] - 2023财政年度，公司来自持续经营的行政开支约为1798万港元，较2022财政年度增加约171万港元[25] - 2023财政年度，公司财务成本约为56万港元，2022财政年度为107万港元[26] - 2023财政年度，公司权益股东应占亏损约为504万港元，较2022财政年度减少约58.48%[27] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为548万港元，2022年12月31日为280万港元[28] - 2023年12月31日，公司无资产负债比率，2022年12月31日为38.82%[29] - 截至2023年12月31日，公司已发行股份总数为3818.4万股，每股面值为0.8港元，2022年为2.1216亿股，每股面值为0.08港元[31] 供股相关情况 - 2023年8月24日供股完成，股东及承配人认购1272.8万股每股面值0.8港元的股份[35] - 供股所得款项总额约1020万港元，净额约900万港元[36] - 供股所得款项净额用途：约225万港元原用于向合资公司注资，后改为一般营运资金；约225万港元用于投资其他商机；约450万港元用作一般营运资金[36][41] - 2023年12月31日，供股所得款项净额已动用646万港元，未动用156万港元[42] 公司架构及人事变动 - 黄嘉盛于2024年3月1日辞任公司秘书，罗剑辉同日获委任[7] - 2023年7月12日股东特别大会通过决议，公司英文名由“Solomon Worldwide Holdings Limited”改为“Jisheng Group Holdings Limited”，中文名由“所罗门环球控股有限公司”改为“吉盛集团控股有限公司”[45] - 2024年1月31日公司宣布董事会建议发行公司债券，正与认购人磋商[47] - 袁慧敏自2023年7月19日起辞任中国农业生态有限公司独立非执行董事[116] 公司业务策略 - 公司将维持灵活多变且有针对性的销售及市场推广策略，提供多元化及量身定制产品及服务，巩固市场地位[12] - 公司将利用品牌及互联网竞争优势，扩大客户群[12] - 公司将采取积极而审慎的业务策略，提升盈利能力及股东价值[12] - 公司会在中国内地、香港及海外寻求其他潜在投资机遇，丰富业务并创造新收益来源[12] 合资公司情况 - 2023年1月20日公司与合资伙伴签署成立三家合资公司协议，出资总额200万港元；6月5日订立补充协议，出资总额增至3000万港元[42][43] 合规及风险情况 - 回顾年度，集团在香港及中国无重大合规事项[48] - 2023年12月31日，集团无重大或然负债和资产抵押[49][50] - 集团主要在中国从事金属铸造零部件制造，面临货币、利率、信贷及流动资金等市场风险[51] 集团人员情况 - 2023年12月31日集团雇员人数为105名，较2022年12月31日的133名减少；2023财年员工成本约为1614万港元，较2022财年的2704万港元减少[63] - 2023财年董事会举行17次会议，胡兰英出席率100%（17/17），尚睿森出席率约58.8%（10/17），梁淑兰出席率约94.1%（16/17），袁慧敏出席率约94.1%（16/17），区瑞强出席率约52.9%（9/17）[72] 企业管治情况 - 公司已采纳企业管治守则，2023财年遵守所有适用守则条文[65] - 除胡兰英女士外，其他董事2023财年遵守公司董事证券交易规定及操守守则[66] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[67] - 各执行董事与公司服务合约为期三年，各独立非执行董事委任书任期为三年[73] - 全体董事须每3年轮值退任一次，各股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[74] - 尚睿森、梁淑兰及袁慧敏将在应届股东周年大会轮值退任，符合资格重选连任[75] - 公司委任3名独立非执行董事，占董事会人数三分之一以上[76] - 梁淑兰担任董事会成员超9年，但董事会认为其符合独立性标准[77] - 2023财年董事会认为全体独立非执行董事均属独立[78] - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[80] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2023财年举行4次会议[82][84] - 薪酬委员会由3名成员组成，2023财年举行2次会议[85][87] - 提名委员会由3名成员组成，主要职能为推荐填补董事会空缺等[88][89] - 各董事袍金按薪酬委员会审阅数额年度调整，由董事会酌情厘定[87] - 2023财政年度举行1次提名委员会会议，成员出席率均为100%[90] - 2023年12月31日，董事会有三名女性董事，董事会认为已达性别多元化目标，拟使女性董事至少占总数三分之一[90][91] - 2023年12月31日，集团105名雇员中，男性与女性雇员比例分别为77.1%和22.9%，董事会认为员工队伍达性别多元化[92] - 2023财政年度，集团为全体董事提供培训材料，更新GEM上市规则及其他监管规定动向[94] - 全体董事负责编制集团综合财务报表，采用持续经营方式编制，不知悉影响公司持续经营的重大不确定因素[95] - 2023财政年度，永拓富信会计师事务所有限公司及其联属公司审计服务已付/应付酬金为460千港元[96] - 董事会负责监督集团风险管理及内部监控系统，每年至少检讨一次有效性[96] - 集团采用三级风险管理方法，2023财政年度董事会审阅相关系统，未发现重大内部监控失灵等问题[99][100] - 董事会采纳举报政策，设立电邮户口，所有举报将独立调查并保密[102][103] - 董事会采纳反欺诈及反贪污政策，董事会及审核委员会将定期审阅确保成效[104] 股东大会相关情况 - 公司于2023年6月9日和7月12日分别举行2023年股东周年大会及股东特别大会[112] - 执行董事胡兰英出席2023年股东周年大会和特别大会次数均为1/1，尚睿森均为0/1；独立非执行董事梁淑兰、袁慧敏出席次数均为1/1，区瑞强均为0/1[112] - 持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足资本十分之一的股东可书面请求董事会召开股东特别大会，会议须于提交请求后2个月内举行[112] - 提名人士参选董事的书面通知发出期间不早于寄发股东大会通告翌日，不迟于大会举行日期前7日结束，且通知期最少为7日[113] 公司章程情况 - 公司于2015年4月10日采纳经修订及重列的公司章程大纲及细则，2023年6月9日通过特别决议案采纳第二份经修订及重列的章程大纲及细则[110] 股息政策情况 - 公司无预定股息分派比率，董事会厘定股息时考虑集团盈利表现、财务状况等因素[111] 环境、社会及管治报告情况 - 2023年环境、社会及管治报告根据联交所GEM证券上市规则附录20所载指引编制[119] - 环境、社会及管治报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[120] - 报告遵循重要性、量化、均衡、一致性原则[121][122][123] - 报告资料来自集团内部政策文件及统计数据，经董事会审阅通过[124] - 集团与持份者通过多种渠道沟通，了解意见和反馈[131][132] - 年度重要性评估识别出排放及资源使用、废物管理等重要环境、社会及管治问题[134] - 集团主要在中国从事金属铸造零部件制造及销售，在香港提供财经印刷服务[135] - 集团业务投入资源包括液化石油气、电力及原材料，生产会产生温室气体排放[135] - 集团将根据重要问题制定策略及规划资源，促进环境及社会议题解决[134] - 集团通过多种渠道收集环境、社会及管治报告资料，报告以中英文编制，冲突时以英文版为准[125] - 集团董事会负责可持续发展，将环境、社会及管治理念融入业务运营[128] - 公司目标在2030年前，在2023年基础上减少能源消耗、温室气体排放和水资源5%[136] - 2023年直接气体排放中，氮氧化物0.98公斤、硫氧化物0.02公斤、颗粒物0.08公斤[137] - 2023年温室气体排放总量为2504.54吨二氧化碳当量，排放密度为每千港元收入18.83吨二氧化碳当量[137] - 2023年有害废物1.42吨，无害废物45.00吨，公司目标在2030年前，在2023年基础上减少有害及无害废物5%[137][139] - 2023年电力消耗3558.51兆瓦时，用水量8935.00立方米，用纸张量31.41吨[138] 雇员相关数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有105名雇员，较2022年的133名有所减少[146] - 2023年雇员中男性81人，占比77.1%；女性24人，占比22.9%[147] - 2023年18 - 30岁雇员流失比率为64.3%，31 - 40岁为5.3%，41 - 60岁及60岁以上为0.0%[147] - 2023年香港地区雇员流失比率为45.5%，中国地区为24.5%[147] - 公司首要优先事项是向雇员提供安全方便的工作环境[148] - 2023年因工死亡人数为0，2022年为1，2021年为0；2023年工伤人数为11，2022年和2021年均为10；2023年因工伤损失工作日数为172.6天，2022年为108天，2021年为27.5天[151] - 2023年男性、女性、一般员工、中级管理人员、高级管理人员每位雇员的平均培训时间均为24小时/雇员[152] - 2023年男性、女性、一般员工、中级管理人员、高级管理人员已受培训的雇员比例均为100%[152] 供应商及合规情况 - 报告期内公司在中国拥有100家供应商[155] - 截至2023年12月31日，未发现有关腐败相关法律法规的违规情况[164] - 2023财年，未发现有关健康及安全、广告、标签及隐私事宜的违规情况[158] - 报告期内，公司不知悉有任何严重违反《雇佣条例》《雇佣儿童条例》及其他有关防止童工或强迫劳动的适用法律法规的情况，未发生导致重大罚款或处罚的违法违规行为[154] - 报告期内，公司未发现任何关于数据隐私问题的重大违规行为[160] - 公司全资附属公司已获得德国莱茵集团的欧洲压力设备指引97/23/EC及AD 2000 - Merkblatt W0/TRD100认证[157] - 报告期内，公司未收到任何关于产品及服务的重大投诉[158] 数据统计需求 - 需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[180] - 需统计按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[181] - 需统计过去三年每年因工亡故的人数及比率[183] - 需统计因工伤损失工作日数[183] - 需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[185] - 需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[186] - 需统计按地区划分的供应商数目[188] - 需统计已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[192] - 需统计排放物种及相关排放数据[169] - 需统计按类型划分的直接及/或间接能源总耗量（以千个千瓦小时计算）及密度[174] 董事个人信息 - 胡蘭英女士56歲，2020年12月1日獲委任為執行董事，2021年6月30日調任為董事會主席[199] - 胡女士自2021年3月起至2022年1月止擔任興銘控股有限公司執行董事兼副主席[200] ESG指标相关 - ESG指標包含B7反貪污、B8社區投資等層面[194] - 反貪污層面需披露防止賄賂等政策及遵守相關法律規例的資料[194] - 需統計匯報期內對公司或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件數目及訴訟結果[195] - 社區投資層面需制定以社區參與了解社區需要和考慮社區利益的政策[196] - 社區投資需