公司财务状况 - 2022年全球游戏市场收入同比减少4.3%至1844亿美元，公司收入同比下滑24%至45.9亿港元，主营业务亏损近1.8亿港元[8] - 2022年公司收入45.9亿港元，同比下滑24%，主营业务亏损近1.8亿港元，投资相关业务亏损近3.3亿港元，全年亏损约5亿港元[15][16] - 2022年来自亚洲、北美及欧洲市场的收入分别占集团收入的38%、31%及24%[15] - 2022年公司收入为45.91亿港元，较2021年的60.51亿港元下降24%[28] - 2022年销售成本为14.40亿港元，较2021年的18.53亿港元减少22%[29] - 2022年毛利为31.51亿港元，较2021年的41.98亿港元减少25%，毛利率为69%与2021年持平[30][31] - 2022年其他净损失为2.64亿港元，2021年为0.31亿港元[33] - 2022年销售及分销费用为17.02亿港元，较2021年的19.53亿港元减少13%[34] - 2022年行政费用为3.63亿港元，较2021年的4.48亿港元减少19%[35] - 2022年研发费用为13.05亿港元，较2021年的12.54亿港元增加4%[36] - 2022年应占联营公司及合营企业业绩为净收益约300万港元，2021年为净亏损6000万港元[37] - 2022年所得税费用为1800万港元，较2021年的7700万港元减少77%[38] - 2022年末集团流动资产净值11.47亿港元（2021年末：14.37亿港元），资本负债比率25.4%（2021年末：25.6%）[43] - 2022年末集团现金及现金等价物15.82亿港元（2021年末：19.50亿港元）[44] - 2022年经营活动现金净流出0.98亿港元，2021年为净流入6.60亿港元[46] - 2022年投资活动现金净流出1.52亿港元，2021年为净流入2.12亿港元[47] - 2022年融资活动现金净流出0.74亿港元，2021年为11.12亿港元[48] - 董事会不建议2022年度派付末期股息（2021年度：每股普通股股息14.5港仙）[53] - 2022年末集团有2503名雇员（2021年末：3101名），较2021年末减少19%[55] - 2022年末集团对外投资为6.55亿港元（2021年末：10.21亿港元）[58] - 2022年投资相关合计损失3.27亿港元，2021年损失0.55亿港元[59] - 2022年对21家存在减值迹象的联营公司及合营企业计提减值准备2.42亿港元，2021年为0.33亿港元[60] - 2022年末集团持有以公允价值计量且其变动计入损益的私募股权基金约3.2亿港元[64] - 集团在MFund的股本比例为4.37%，2022年末公允价值为1.19亿港元，较上一年度变动亏损4916万港元[65] - 集团在Griffin的股本比例为5.44%，2022年末公允价值为1.14亿港元，较上一年度变动收益172.7万港元[66] - 2022年集团两项私募股权投资未变现汇兑损失约6万港元[66] - 截至2022年末，集团于MFund的投资成本及公允价值分别占集团总资产约0.64%及3.26%[67] - 截至2022年末，集团于Griffin的投资成本及公允价值分别占集团总资产约2.46%及3.14%[68] - 2022年末集团有资本承担约4.02亿港元，2021年末为7400万港元[71] 公司费用控制 - 2022年下半年，公司研发与行政费用分别环比减少23%及16%[8] - 2022年下半年研发及行政费用分别环比减少23%与16%[15] 公司游戏产品 - 《城堡争霸》运营十年，积累近3亿用户[9] - 《王国纪元》上线逾七年，截至2022年注册用户达6亿，月均流水维持在3.3亿港元[9] - 2022年末公司推出策略游戏《Viking Rise》，以独特北欧神话题材切入，玩法创新[9] - 放置类游戏《Mythic Heroes》在日韩市场取得苹果与谷歌双平台排行榜前三成绩[9] - 公司首款女性换装剧情游戏《时光公主》收获玩家好评，上线后与多家博物馆展开联动[10] - 《王国纪元》截至2022年12月31日全球注册用户达6亿，月活用户保持1100万水平[18] - 《Mythic Heroes》2022年登录日韩市场后荣登日韩苹果平台及谷歌平台免费榜前三[21] - 策略新游《Viking Rise》2022年末上线获玩家好评[23] - 公司预计2023年陆续推出策略类、卡牌类、大型多人在线角色扮演类等多元化新品[23] - 《王国纪元》于全球知名游戏平台Steam发布PC版，实现多平台互通[193] 公司用户规模与市场覆盖 - 公司总用户数近15亿，MAU逾3500万[13] - 公司总部设于新加坡，在多地设有分支机构，用户遍及200多个国家和地区，与全球逾百家国际平台等建立长期合作关系[14] 公司荣誉 - 公司连续八年荣登data.ai发布的“年度发行商52强”榜单[13] 公司未来规划 - 2023年上半年公司将加大对潜力新游的推广力度，利润阶段性承压[25] 公司物业购置 - 2021年公司购置成都办公室物业，面积8493.75平方米，代价1.32亿元人民币（约1.58亿港元），支付90%首付款[40] - 2020年公司收购福州土地使用权用于建办公楼，地块面积8910平方米，代价2.01亿元人民币（约2.28亿港元），2021年支付50%尾款[41] 公司担保与资产情况 - 2022年4月6日，福州天平提供招商银行出具的最高2700万元人民币（约3400万港元）担保函，为建造合约付款义务担保，需存入等额现金，担保将于2024年2月13日或全额支付最高金额后失效[73] - 2022年12月31日，集团无质押资产作银行借款或其他融资活动质押品（2021年12月31日：无）[74] - 2022年12月31日，集团无重大或有负债（2021年12月31日：无）[75] 公司管理层信息 - 蔡宗建为公司执行董事、董事会主席兼首席执行官，有23年网络游戏行业经验[76] - 许元为公司执行董事、首席运营官，有23年企业管理经验[77] - 张竑为公司执行董事、首席技术官，有26年信息技术行业经验[78] - 沈洁蕾为公司执行董事、首席财务官及联席公司秘书之一，有26年财务会计与企业管理经验[80][81] - 陈丰为公司执行董事，负责多项策略投资，曾在多家公司任职[82][83] - 非执行董事池元拥有约25年信息技术行业经验[84] - 独立非执行董事梁汉基目前为CapitalCorp Ventures Pte. Ltd.主席，自2020年9月起为新加坡驻阿根廷非常驻大使[85] - 独立非执行董事余大坚拥有逾22年风险投资及多行业高级管理经验[87] - 公司董事会由九位董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[98] - 公司主席兼首席执行官为蔡宗建先生，其负责集团整体企业战略规划及业务发展[94] 公司企业管治 - 公司致力建立良好企业管治常规及措施，以向股东负责[90] - 截至2022年12月31日止年度，公司除偏离企业管治守则的守则条文第C.2.1条外，已遵守企业管治守则[93] - 公司认为有效的企业管治对为股东创造更多价值至关重要，董事会将继续检讨及改善集团企业管治常规[92] - 董事会获授权全权管理公司运营，负责监督集团重要事务[96] - 公司首席执行官及管理层团队负责公司日常管理、行政及运营，董事会将定期检讨其职责[97] - 截至2022年12月31日，公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数达三分之一，符合上市规则[99][100] - 公司董事会中有两名女性董事，占董事会男女性别比例22%，雇员中女性占比32%[102] - 截至2022年12月31日止年度，公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事遵守规定准则[103] - 董事会有三名独立非执行董事，梁汉基博士具备适当财务管理专业知识[107] - 公司认为全体独立非执行董事均具独立性，符合上市规则特定独立性指引[109] - 梁汉基博士、余大坚先生及陆钊女士在公司服务超九年，董事会建议在应届股东大会委任一名新独立非执行董事[109][111] - 截至2022年12月31日止年度，现有董事接受着重上市公司董事角色、职能及责任的培训[112] - 公司已就针对董事及高级人员的潜在法律行动安排适当保险保障[113] - 董事会于2018年12月29日采纳股息政策，会考虑公司经营业绩、现金流等因素厘定股息水平，并适时检讨[114] - 截至2022年12月31日止年度，董事会举行了九次董事会会议及一次股东大会[115] - 全体董事在2022年董事会会议及股东大会的出席率均为100%[116][117] - 执行董事服务合约指定任期三年，之后自动续期，终止需提前三个月书面通知[118] - 非执行董事及独立非执行董事服务合约指定任期三年，之后自动续期三年，终止需提前两个月书面通知[119] - 董事须至少每三年一次在公司股东周年大会上轮值告退及重选连任[121] - 董事会成立了审核、薪酬及提名委员会，各委员会职权范围可在公司网站及联交所网站查阅[123] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，与外部核数师举行两次无管理层出席的会议[125][126] - 审核委员会成员在2022年审核委员会会议的出席率均为100%[127] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行四次会议，成员出席率均为100%[129] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[132] - 公司联席公司秘书沈洁蕾女士和邝燕萍女士，截至2022年12月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训[135] - 截至2022年12月31日止年度，已支付/应付毕马威会计师事务所核数服务费用2341千港元，非核数服务（中期审阅服务1386千港元、税务服务431千港元），总计4158千港元[138] - 董事会于2013年9月16日成立提名委员会，书面职权范围于2018年12月29日修订[130] - 董事会于2018年12月29日采纳提名政策，提名委员会每年检讨该政策[133] - 截至2022年12月31日止年度，董事会检讨及制定公司的企业管治政策[134] - 董事会负责编制公司及集团各财政年度财务报表，未发现对集团持续经营能力构成重大疑虑的重大不明朗事件或情况[137] - 董事会负责评估及厘定公司承受风险的性质及程度，建立及维持风险管理及内部控制制度[138] - 截至2022年12月31日止年度，董事会每季度对集团的风险管理及内部控制制度进行审阅，认为制度适当且有效[142] - 集团重视处理及传送内幕消息，设有内部政策并实施资讯科技系统控制[144] - 股东持有不少于十分之一缴足及附带表决权的股本可要求召开特别股东大会，大会须在要求提交后两个月内召开[146] - 公司采纳股东通讯政策并由董事会每年审阅，通过多种方式加强与股东沟通[147] - 股东可通过向沈洁蕾女士呈函向董事会提出查询及关注[148] - 董事会建议在股东周年大会修订现有公司章程，采纳经修订公司章程[151] 公司企业社会责任 - 企业社会责任报告时间跨度为2022年1月1日至12月31日，参考港交所ESG报告指引编制[153][154] - 公司成立由董事会直接领导的ESG工作组，负责指引和监督ESG事宜[158] - 2022年公司评估确定ESG风险和重要性议题，在多方面履行社会责任[160] - 企业社会责任报告秉承重要性、量化、平衡和一致性原则[161] - 公司正在研究制定可持续发展方针及相关目标[165] - 公司建立ESG管理架构，董事会对ESG策略及报告承担全部责任，ESG工作组定期汇报并统筹相关工作，各部门完成分派工作[166] - 公司将ESG因素融入风险管理体系，通过《风险管理制度》建立架构，董事会监管风险管控事宜并每年检讨内部监控系统有效性[167] - 公司坚持以多种渠道与利益相关方沟通，包括游戏用户、政府及监管机构、股东等不同群体，了解并回应其诉求[168][169] - 公司通过问卷调查评估ESG相关议题，确定议题优先级排序，订立报告披露框架及内容[170] - 公司重要性议题评估程序包括利益相关方识别、参与、重大性议题排序和管理层确定[171][172] - 公司识别的重要ESG议题包括游戏质量、运营质量、信息安全与隐私保护等[174] - 公司秉持“与时俱进，不忘初心”的企业文化精神，致力于成为全球游戏行业领跑者的使命[175] - 公司倡导积极开拓、遵纪守法等企业价值观[176] - 公司将社会责任融入多方面，通过员工手册宣导和制度措施确保运营与文化、使命及价值观一致[177] - 2022年度集团查处一起贪腐案件，解除劳动合同一人，案件未审结且未对业务产生较大影响[182] 公司供应商情况 - 2022年度共有约400家主要供应商，86%位于亚洲，10%位于北美洲，4%位于欧洲等其他地区[186] 公司运营与管理 - 公司广纳全球人才，在全球各地拥有多个研发团队，不断创新游戏品质[192] - 公司在全球各地成立本地化运营团队，采用多元化营销策略推广游戏[193] - 公司设有《反舞弊制度》，明确禁止舞弊、贪腐