公司整体业绩 - 2023年公司实现盈利7300万港元，扭转过去两年亏损局面[7] - 2023年公司收入同比增长15%至53亿港元，下半年贡献逾1.6亿港元利润[12] - 2023年公司年度利润7300万港元，主营业务全年盈利逾1700万港元，投资业务全年盈利逾5500万港元[13] - 2023年公司收入为52.66亿港元，较2022年的45.91亿港元增长15%[22] - 2024年一季度集团总体流水预计接近14亿港元，同比增长约20%[19] 游戏业务表现 - 《城堡争霸》十年全球推广累计为集团贡献约65亿港元收入[7] - 《王国纪元》上线八年，累计为集团贡献约300亿港元营收，且霸榜2023年度策略游戏下载量及MAU榜单[7] - 《Doomsday: Last Survivors》与《Viking Rise》两款游戏流水累计过亿港元[7] - 2023年两款新游戏与APP业务流水占比从年初不到5%大幅提升至年末逾四成[7] - 《王国纪元》上线近八年，2023年贡献逾31亿港元收入，全球注册用户达6.7亿，月活用户保持900万水平[12][14] - 《Doomsday: Last Survivors》获3300万用户，2023年月流水突破8200万港元，2024年3月攀升至1亿港元[15] - 《Viking Rise》2023年贡献近4亿港元收入[12] - 《Viking Rise》受2100多万玩家喜爱，获谷歌“2023年度最佳平板电脑游戏”奖[16] - 2024年公司在《王国纪元》推出“联盟远征”玩法，确保月流水在2.4亿港元以上[14] APP业务情况 - APP业务2023年收入5.8亿港元，约占集团收入11%[12] - APP业务2023年收入5.8亿港元，占集团收入11%，注册用户逾3.5亿，月活约950万[17] 市场收入占比 - 来自亚洲、欧洲及北美市场的收入分别占集团收入的44%、28%及23%[12] 技术应用 - 2023年公司将AIGC技术应用到研发和运营各层面[9] 成本与费用 - 2023年销售成本为13.47亿港元，较2022年的14.40亿港元减少6%[24] - 2023年毛利为39.19亿港元，较2022年的31.51亿港元增长24%，毛利率为74%，较2022年的69%提升5%[25] - 2023年销售及分销费用为26.66亿港元，较2022年的17.02亿港元增加57%[27] - 2023年行政费用为3.17亿港元，较2022年的3.63亿港元减少13%[28] - 2023年研发费用为9.35亿港元，较2022年的13.05亿港元锐减28%[29] 资本支出与资产情况 - 2023年资本支出用于兴建福州自用办公楼宇等，购置物业、厂房及设备和无形资产分别为132787千港元和1139千港元，2022年分别为130384千港元和4023千港元[32][33] - 2023年12月31日集团流动资产净值11.15亿港元，资本负债比率26.0%，现金及现金等价物14.70亿港元；2022年分别为11.47亿港元、25.4%、15.82亿港元[34] - 2023年12月31日集团对外投资为6.75亿港元，2022年为6.55亿港元[43] - 2023年12月31日集团持有私募股权基金约3.8亿港元，主要为MFund, L.P.及Griffin Gaming Partners, L.P. [45] - 公司对MFund和Griffin的投资成本分别为2.33亿港元和8953万港元，公允价值分别为1.86亿港元和1.10亿港元，股本比例分别为4.71%和5.44%[46] - 截至2023年12月31日，公司于MFund的投资成本及公允价值分别占集团总资产约0.63%及5.04%，于Griffin的投资成本及公允价值分别占集团总资产约2.42%及2.98%[47] - 本年度，两项投资的未变现汇兑收益约为57万港元，Griffin的公允价值变动亏损4354万港元，MFund的公允价值变动收益6.73亿港元[46] - 2023年12月31日，公司有资本承担1.79亿港元，2022年为4.02亿港元，主要为建造自用办公楼宇合同款及投资合同款[49][50] 现金流情况 - 2023年经营活动产生现金净流入1.29亿港元，2022年为现金净流出0.98亿港元，主要因收入增加[36] - 2023年投资活动现金净流出0.96亿港元，2022年为1.52亿港元，主要用于支付福州自建办公楼宇工程款[37] - 2023年融资活动现金净流出1.44亿港元，2022年为0.74亿港元，2023年还包括股份回购和购买奖励股份支付款项[38] 股息与股份回购 - 董事会不建议就2023年度派付末期股息，2022年也无[41] - 2023年集团购回13875000股股份，金额4456万港元，占本年度溢利61%，2022年无[41] 员工情况 - 2023年12月31日集团有1976名雇员，员工相关成本总额10.26亿港元；2022年分别为2503名、13.00亿港元[42] - 截至2023年12月31日，公司在职员工总数为1976人，较去年下降21%[129] - 公司员工中女性占比32%，管理岗位中女性占比29%，董事与高级管理层中女性占比为22%[129] - 全体雇员流失比率为27%，其中女性和男性流失比率均为27%[130] - 30岁以下员工流失比率为40%，30 - 50岁为22%，50岁以上为5%[130] - 亚洲地区员工流失比率为24%，北美洲为73%，欧洲为38%，其他地区为64%[130] - 公司非管理岗位员工1564人，管理岗位员工412人[130] 董事与管理层 - 公司执行董事包括蔡宗建、许元、张竑，分别担任董事会主席兼CEO、首席运营官、首席技术官[53][54] - 沈潔蕾女士于2016年6月3日当选执行董事，任集团首席财务官及联席公司秘书之一，有约27年财务会计与企业管理经验[55] - 陈丰先生于2016年6月3日当选执行董事，2014年4月加入公司任企业战略高级副总裁，负责策略投资[56] - 池元先生于2015年8月21日调任非执行董事，为集团创办人之一，有约26年信息技术行业经验[57] - 梁汉基博士于2013年9月16日获委任为独立非执行董事，现任CapitalCorp Ventures Pte. Ltd.主席[58] - 陆釗女士于2013年9月16日获委任为独立非执行董事，现任福建省动漫游戏协会新媒体产业联盟主席[59] - 甘伟民先生于2023年6月29日获委任为独立非执行董事，有逾20年企业融资工作经验[60] - 蔡宗建先生、许元先生、张竑先生、沈潔蕾女士和陈丰先生为公司高管成员[61] - 公司董事会目前由九位董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[63] - 公司委任的三名独立非执行董事占董事会成员人数达三分之一，符合上市规则第3.10A条的规定[63] - 许元先生、张竑先生及池元先生将在应届股东大会轮值退任且符合资格膺选连任[158] - 董事会建议在应届股东大会上委任一名新独立非执行董事[158] - 陆釗女士拟于新独立非执行董事获委任后辞任[158] 企业管治 - 截至2023年12月31日止年度，公司除偏离企业管治守则的守则条文第C.2.1条外，已遵守企业管治守则的守则条文[62] - 董事会于2013年9月首次采纳董事会多元化政策，最新政策于2022年3月审阅并获采纳[64] - 公司董事会中有两名女性董事，占董事会男女性别比例22%，符合公司的董事会性别多元化政策[64] - 截至2023年12月31日，公司雇员中女性占比32%[64] - 截至2023年12月31日止年度，公司已采纳标准守则作为有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事遵守规定准则[65] - 董事会有三名独立非执行董事，其中两名具备适当财务管理专业知识[66] - 截至2023年12月31日，公司认为全体独立非执行董事均具有独立性，符合上市规则特定独立性指引[66] - 2023年通过普通决议案委任甘伟民先生为独立非执行董事，董事会建议在应届股东大会委任新的独立非执行董事，陆钊女士拟在新董事获委任后辞职[66][67] - 截至2023年12月31日，现有董事接受了着重上市公司董事角色、职能及责任的培训[68] - 公司为董事及高级人员安排了针对潜在法律行动的保险保障[70] - 董事会2018年12月29日采纳股息政策，会考虑公司多方面因素厘定股息水平并适时检讨[70] - 截至2023年12月31日，董事会举行了九次董事会会议及一次股东大会[71] - 各董事2023年董事会会议及股东大会出席率较高，如执行董事蔡宗建等均为9/9（董事会）、1/1（股东大会）[72] - 会前董事获提供会议相关文件，可接触管理层和公司秘书、寻求独立专业意见，有权在议程加入讨论事项，会议程序合规[73] - 执行董事服务合约指定任期3年，之后自动续期，终止需提前3个月书面通知[74] - 非执行董事及独立非执行董事服务合约指定任期3年，之后自动续期3年，终止需提前2个月书面通知[74] - 董事须至少每三年一次在公司股东周年大会上轮值告退及重选连任[75] 委员会运作 - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，2023年举行4次会议[77] - 薪酬委员会由3名成员组成，2023年举行6次会议，调查同业薪酬并检讨公司相关人员薪酬[79] - 提名委员会由4名成员组成，2023年举行1次会议，检讨董事会相关事项并提建议[81] - 审核委员会已审阅集团2022年度经审核业绩及2023年中期未经审核业绩[77] - 薪酬委员会审阅股份奖励计划授出的奖励股份、绩效奖励股份归属结果及其他雇员福利计划[79] - 提名委员会检讨董事会架构、人数、组成和多元化等事项并向董事会提建议[81] - 各委员会成员在2023年各自委员会会议中有相应的出席次数记录[78][80][82] - 董事会于2018年12月29日采纳提名政策，提名委员会每年检讨该政策[83] 企业管治政策 - 截至2023年12月31日止年度，董事会已检讨及制定公司的企业管治政策[84] 公司秘书培训 - 公司联席公司秘书沈洁蕾女士和邝燕萍女士于2023年度接受不少于15个小时相关专业培训[85] 核数服务费用 - 截至2023年12月31日止年度，已支付/应付毕马威会计师事务所核数服务费用2478，中期审阅服务费用1364，税务服务费用470，总计4312[88] 风险管理与内部控制 - 董事会每季度对集团的风险管理及内部控制制度进行审阅，认为其适当且行之有效[89] 股东相关 - 公司任何一名或以上股东持有不少于十分之一的缴足及附带表决权的股本，有权要求董事会召开股东特别大会[90] - 集团采纳股东通讯政策，由董事会每年审阅以加强与股东有效沟通[91] - 股东可通过呈函沈洁蕾女士向董事会提出查询及关注，提供了地址、电话、传真和电邮信息[92] - 公司于2023年股东大会通过并生效特别决议案，采纳第三次经修订及重订组织章程大纲及细则，2024年3月27日董事会建议在应届股东大会修订并采纳第四次经修订及重订的组织章程细则[92] ESG管理 - 企业社会责任报告时间跨度为2023年1月1日至12月31日，主要参考香港联交所《环境、社会及管治（「ESG」）报告指引》[93][94] - 董事会对集团ESG策略和汇报承担全部责任，集团成立由董事会直接领导的ESG工作组[96] - 2023年度公司评估和确定ESG风险和重要性议题，在游戏、关爱员工、社会责任、环境保护等方面采取相应措施[97] - 报告秉承重要性、量化、平衡和一致性的原则[97] - 集团结合多种方式研究制定可持续发展方针及相关目标[98] - 明确董事会、ESG工作组、各部门在ESG管理中的职责[99] - 公司将ESG因素全面融入风险管理体系，建立风险管理架构，明确风险管理流程[101] - 公司坚持通过多种渠道与各利益相关方进行良好沟通[102] - 公司识别出用户、政府及监管机构、股东等利益相关方群体，并明确其期望与主要沟通方式[103][105] - 公司通过特定程序对ESG相关议题进行评估，确定重要ESG议题包括游戏质量、信息安全与隐私保护等[106][107][108] 企业文化与合规 - 公司秉持“与时俱进，不忘初心”企业文化精神，倡导积极开拓、遵纪守法等企业价值观[109][110] - 公司恪守相关反腐规定，设有《反舞弊制度》，审核委员会设反贪腐领导小组[111] - 公司规定员工不得收取可能影响业务决策的回扣等，要求婉拒供应商礼品并报备[112] - 公司设有明确举报渠道，鼓励举报贪腐行为，对举报人信息严格保密[112] - 公司每年定期进行全体董事与员工的反贪腐培训，学习覆盖率为100%[112] - 本年度公司查处一起舞弊违规案件，未对业务产生较大影响[112] - 公司设有《信息披露制度与防止内幕交易政策》，通过系统设置控制敏感数据存取[113] - 2023年公司在“金格奖”年度卓越公司评选中荣获“年度信息披露奖”[113] 供应商情况 - 2023年约有360家主要供应商，80%位于亚洲，12%位于北美洲，8%位于欧洲等其他地区[115] 游戏运营与服务 - 公司广纳全球人才，在全球多地拥有多个研发团队，通过高频次更新游戏版本