财务表现 - 公司2022年总收益约为2143.6万港元，较2021年的2025.8万港元增加117.8万港元，增长5.8%[17] - 软件平台业务分部收益增加122.3万港元至2143.6万港元，2021年为2021.3万港元[18] - 手机游戏及应用业务分部收入为零，2021年为4.5万港元[19] - 公司2022年销售成本约为867.7万港元，较2021年的1188.9万港元减少27.0%[20] - 公司销售成本减少27.0%至8,677,000港元，主要由于减少分包商聘用并将更多员工转移至研发部门[22] - 公司毛利增加52.5%至12,759,000港元，主要由于总收入增加和销售成本减少[23][28] - 公司行政及其他经营开支减少41.1%至16,666,000港元，主要由于物业、厂房及设备折旧减少3,254,000港元[24][29] - 公司融资成本减少81.2%至274,000港元，主要由于2021年10月偿还了数项银行借款[25][30] - 公司已终止经营业务（放债业务）从2021年亏损77,009,000港元转为2022年盈利76,000港元，主要由于终止业务并收回部分应收贷款及利息[26][31] - 公司持续经营业务综合亏损净额增加236.6%至21,299,000港元，主要由于商誉减值亏损18,508,000港元[27][32] - 公司现金及现金等价物在2022年底为4,445,000港元，较2021年的3,791,000港元有所增加[52] - 公司总资产在2022年底为19,570,000港元，较2021年的35,678,000港元大幅减少[53] - 公司负债比率在2022年底为71.3%，较2021年的24.7%显著上升[53] - 公司流动比率在2022年底为0.86，较2021年的1.68下降[53] - 公司在2022年底拥有52名员工，员工成本为16,687,000港元，较2021年的16,791,000港元略有减少[70] - 公司法定股本为120,000,000港元，分为3,000,000,000股，其中1,272,640,000股普通股已发行并缴足[64] - 公司未在2022年进行任何重大收购、出售或重大投资[63] - 公司未承担任何重大外汇风险[66] 业务发展 - 公司软件平台业务受疫情影响，项目进度延迟3至4个月，导致收入确认推迟[36][41] - 公司手机游戏及应用程序业务未计划停止开发，此前推迟开发计划仅为战略重新评估的结果[38][42] - 公司预计香港中小企业对IT解决方案的需求增加，尤其是ERP和CRM软件，将推动市场增长[44] - 公司认为大数据解决方案的采用增加是香港IT市场增长的关键趋势之一，预计将推动市场扩展[45] - 香港中小型企业越来越多地采用信息技术解决方案，如ERP和CRM软件，以提高客户保留率和忠诚度[47] - 香港企业利用大数据工具优化生产、物流和销售流程，拓展海外业务[47] 公司治理 - 公司董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事，确保董事会的独立性和有效决策[95][96] - 公司在报告期内没有主席和首席执行官，董事会通过执行董事进行日常管理，确保决策的及时性和有效性[90][104] - 公司已采纳反贪污及举报政策，维护业务诚信，并为员工提供报告不当行为的平台[93] - 公司董事会定期评估其绩效，确保董事履行职责并投入足够时间[88][92] - 公司董事会成员普遍认为董事会运作良好，对董事会的组成和效率感到满意[89][92] - 公司董事会致力于维持高标准的企业管治，确保遵守企业管治守则并定期审查企业管治实践[87][91] - 公司董事会已制定集团的宗旨、价值观和策略，并确保集团文化与这些价值观一致[93] - 公司董事会包括具备适当专业会计或相关财务管理经验的独立非执行董事，符合GEM上市规则的要求[106] - 公司董事会将继续寻求在稳定中进步，提升运营效率并加强风险控制措施[94] - 公司董事会确保董事会的权力和权威平衡，由经验丰富的董事定期讨论影响公司运营的问题[104] - 公司目前暂时没有主席及行政总裁，但董事会认为通过董事会的运作可以保持权力和职权的平衡[107] - 公司有三名独立非执行董事，其中至少一名拥有合适的专业会计或相关财务管理专长[108] - 公司已设立机制确保董事会可获取独立意见和信息，包括法律顾问及核数师的专业意见[110][114] - 董事会每年会检讨上述机制的执行及成效[115] - 所有执行董事与公司签订三年任期的服务协议，非执行董事及独立非执行董事与公司签订三年任期的委任书[112][116] - 董事会负责领导及控制公司，并共同负责指导及监察公司事务[119][125] - 独立非执行董事负责确保公司维持高标准的监管报告，并平衡董事会权力[121][125] - 公司已为董事和高级人员购买责任保险，保障因企业活动而可能面临的法律诉讼[127] - 所有董事应参与适当的持续专业发展，以更新其知识和技能[131] - 新委任的董事将接受正式、全面且量身定制的入职培训，以确保其充分了解公司业务及董事职责[129] - 公司董事会下设三个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，负责监督公司治理和风险管理[135][139] - 审核委员会负责审查季度、中期及年度财务报告，确保财务报告的完整性和准确性，并监督与外部审计师的关系[136][137][151] - 审核委员会在报告期内举行了四次会议，所有成员均全勤出席[142][144] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层的薪酬政策，并考虑市场条件和个人职责[148][152] - 公司董事的薪酬由薪酬委员会建议，具体金额载于2022年综合财务报表附注8[149] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事，戴文泰先生担任主席[142][150] - 审核委员会每年至少召开四次会议，报告期内已举行四次[142][143] - 审核委员会负责监督公司内部调查、反腐败政策及举报系统[141] - 公司董事需持续参与专业发展活动，以确保其了解最新的监管和业务发展[132][133] - 薪酬委员会在2022年举行了一次会议，所有成员均出席了会议[155][157] - 提名委员会在2022年举行了一次会议，所有成员均出席了会议[164][166] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性，并向董事会提出董事任命或重新任命的建议[162][167] - 董事会多元化政策于2013年9月1日采纳，旨在通过性别、年龄、种族、知识和服务任期等多方面实现董事会多元化[175][176] - 提名委员会将根据性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识和服务任期等多元化标准甄选董事候选人[177] - 提名委员会定期审查董事会多元化政策的实施情况，并每年监控其进展[178] - 截至报告日期，提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，董事会成员在年龄、服务任期、专业背景和技能方面具有显著多样性[179] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，报告期内共举行四次董事会会议[187] - 公司实行以持续性为本的股息政策，旨在让股东分享公司溢利并保留足够储备以供未来发展[195] - 董事会将根据公司经营业绩、财务表现、留存盈利等因素决定是否派付股息及股息金额[196] - 公司已建立反贪腐政策和举报政策，支持员工、供应商和业务合作伙伴匿名举报[198] - 董事会负责评估公司愿意承担的风险，并确保建立和维护适当的风险管理和内部控制体系[199]