公司财务表现 - 公司2022年总收益为21,436,000港元，同比增长5.8%[13] - 软件平台业务收入增加1,223,000港元至21,436,000港元[15] - 手机游戏及应用业务收入为零，2021年为45,000港元[16] - 销售成本减少27.0%至8,677,000港元[17] - 毛利增加52.5%至12,759,000港元[18] - 行政及其他经营开支减少至16,666,000港元[19] - 融资成本减少至274,000港元[20] - 已终止经营业务的利润为76,000港元，2021年亏损77,009,000港元[21] - 公司2022年持续经营业务的综合亏损净额为21,299,000港元[23] - 董事会不建议派付2022年度的末期股息[25] - 公司2022年12月31日的现金及现金等价物约为4,445,000港元，较2021年的3,791,000港元有所增加[42] - 公司2022年12月31日的总资产约为19,570,000港元，总负债约为13,945,000港元，负债比率为71.3%[43] - 公司2022年12月31日的流动比率为0.86，较2021年的1.68有所下降[43] 公司治理与董事会 - 公司董事会成员包括执行董事钟文礼先生和蔡本立先生，非执行董事黎惠玲女士，以及独立非执行董事戴文泰先生、林婉雯女士和符恩明先生[3] - 公司董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，并设有审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[11] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[72] - 董事会成员普遍认为董事会运作良好，对董事会的组成和效率感到满意[68] - 董事会具备强大独立元素，能够有效行使独立判断[73] - 董事会各董事均具备所需技能及经验，以符合公司最佳利益为前提履行责任[74] - 公司目前暂时没有主席和行政总裁，但董事会认为权力和职权可通过董事会的运作保持平衡[79] - 报告期内，公司有三名独立非执行董事，其中至少一名拥有合适专业会计或相关财务管理专长[81] - 公司已设立机制，确保董事会可获取独立意见和信息，全体独立非执行董事均有出席报告期内的所有董事会会议及相关委员会会议[83] - 董事会每年均会检讨上述机制的执行及成效[84] - 公司董事任期及重选规定：所有董事（包括按特定任期获任者）应至少每三年轮值退任一次，且填补临时空缺的董事需在首次股东大会上接受选举[85][87] - 执行董事与公司签订三年服务协议，非执行董事及独立非执行董事签订三年委任书，期满后可续约[86] - 公司组织章程细则规定，填补董事会空缺或新增董事的任期至下届股东大会，届时可重选连任[89] - 董事会负责制定战略、监控集团运营及财务表现，并确保内部控制和风险管理制度健全[91] - 独立非执行董事负责确保公司维持高标准的监管报告，并在董事会中提供独立判断[93] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障因企业活动可能面临的法律诉讼，保险范围每年审查[98] - 新委任董事将接受全面培训，以确保其了解公司业务及运营，并知悉董事职责及义务[100] - 公司定期更新董事关于法定及监管要求的最新发展，以助其履行责任并增强对企业管治的认识[101] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，并提供内部简报及阅读材料以更新其知识和技能[102][103] 公司公告与年报 - 公司截至2022年12月31日的年度经审核业绩已公布，符合香港联合交易所GEM上市规则的要求[1] - 公司2022年年报将在香港联合交易所网站和公司网站上可供阅览[2] - 公司公告将在香港联合交易所网站和公司网站上连续刊登至少七天[4] - 公司董事会对公告内容的准确性和完整性承担全部责任，并确认公告内容无误导或欺诈成分[8] - 公司公告内容符合香港联合交易所GEM上市规则，旨在提供公司相关信息[9] - 公司2022年年报包含公司资料、管理层论述及分析、企业管治报告、董事简历、董事会报告、独立核数师报告、综合财务报表等内容[10] 风险管理与内部控制 - 公司计划采取适当措施降低外汇风险[42] - 公司将继续采取措施改善流动性和负债状况[43] - 公司采取保守的库务政策，通过内部资源及股权或债务融资活动维持稳健的流动资金状况[46] - 公司并无承担任何重大外汇风险[47] - 公司并无任何重大或然负债[49] - 董事会负责评估及界定公司愿意承担的风险性质及程度，并确保公司设立及维持合适的风险管理和内部监控系统[158] - 风险管理和内部监控系统旨在管理而非消除无法实现业务目标的风险，并提供合理而非绝对保证[160] - 董事会每年或按需要检阅集团内部监控制度，确保其有效及完善，审阅范围覆盖所有重大监控[161] 审计与财务报告 - 公司截至2022年12月31日的年度审计服务费用为37万港元，非审计服务费用为0港元[169] - 公司董事会认为其会计和财务报告职能的员工资源、资历和经验充足，培训课程和预算也足够[163] - 公司已根据GEM上市规则第17.10条和证券及期货条例第XIVA部采纳了内幕消息披露政策[164] - 公司外聘核数师范陈会计师行在2022年度的审计服务费用为37万港元，非审计服务费用为0港元[169] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员分别为戴文泰先生、林婉雯女士及符恩明先生，戴文泰先生担任主席[113] - 审核委员会计划每年最少举行四次会议，报告期内已举行四次会议，所有成员均全勤出席[113][114] - 审核委员会负责就外聘核数师委任、重新委任及罢免向董事会提出建议，并评审内部监控及风险管理制度之整体效用[108] - 审核委员会审阅季度、中期及年度报告后提交予董事会，至少一名成员拥有合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识[109] - 审核委员会在审阅公司季度、中期及年度报告时，不仅注意会计政策及常规变动之影响，亦关注是否遵守会计准则、上市规则及法例规定[110] 薪酬与提名委员会 - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，成员分别为戴文泰先生、林婉雯女士及符恩明先生，戴文泰先生担任主席[123] - 薪酬委员会负责就董事及高级管理层之薪酬待遇条款及整体薪酬政策及架构向董事会提供意见[118] - 董事之薪酬经薪酬委员会考虑市场情况、个人经验、职责及责任后建议，截至2022年12月31日止年度向各董事支付之款项载于综合财务报表附注8[121][122] - 薪酬委员会在2022年度举行了一次会议，所有成员均出席了会议[124] - 提名委员会在2022年度举行了一次会议，所有成员均出席了会议[129][131] - 提名委员会负责提名董事候选人，并定期审查董事会结构和多元化政策[127][132] - 董事会多元化政策于2013年9月1日采纳，旨在通过性别、年龄、种族等多方面实现董事会多元化[139][140][141] - 提名委员会将根据候选人的性格、诚信、专业资历等条件甄选董事人选[134][135] - 提名委员会定期审查提名政策，并在必要时进行调整[137] - 董事会所有委任均以用人唯才为原则，并充分考虑董事会的多元化裨益[142] - 提名委员会在2022年度审查了董事会结构、规模和组成，并评估了独立非执行董事的独立性[132] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，促进严格检视及监控管理过程[146] 公司运营与市场环境 - 由于COVID-19疫情，公司在建项目的收入确认平均延迟了3至4个月[27] - 香港中小型企业越来越多地采用信息技术解决方案，推动了信息技术市场的增长[33] - 大数据解决方案的采用正在增加，预计将推动香港信息技术市场的增长[36] - 公司将继续关注快速增长领域的增长前景，同时保持在缓慢增长领域的地位[40] 公司股东与投资者关系 - 公司实行以持续性为本的股息政策，旨在让股东分享公司溢利并保留足够储备以供未来发展[154] - 董事会将根据公司经营业绩、财务表现、留存盈利及可供分派储备等因素决定股息派付[155] - 公司股东可以通过电子邮件或邮寄方式向公司提出查询，并可在股东大会上直接向董事会提出查询[175] - 公司采用双向通讯渠道向股东和投资者汇报公司业绩，所有股东在年度股东大会前不少于21天收到通知[177] - 公司宪法文件在报告期内没有发生任何变动，综合版本可在公司网站和联交所网站查阅[178][179] 公司员工与董事薪酬 - 公司员工成本（包括董事酬金）约为16,687,000港元，较2021年的16,791,000港元略有下降[51] - 董事之薪酬经薪酬委员会考虑市场情况、个人经验、职责及责任后建议，截至2022年12月31日止年度向各董事支付之款项载于综合财务报表附注8[121][122] 公司反贪污与举报政策 - 公司已制订反贪污政策及举报政策，支持反贪污法例及规例，并允许员工、供应商及业务伙伴匿名举报[157] - 公司已采纳反贪污及举报政策，维护廉洁从业的经营传统[70] 公司董事会会议与出席情况 - 董事会成员在报告期内共举行四次董事会会议，讨论集团整体策略以及运营及财务表现[151] - 执行董事钟文礼先生和蔡本立先生在报告期内出席所有董事会会议和股东大会[153] - 独立非执行董事林婉雯女士、符恩明先生和戴文泰先生在报告期内出席所有董事会会议和股东大会[153] 公司董事背景与经验 - 钟文礼先生自2020年4月起担任公司独立非执行董事，并于2020年9月调任为执行董事[181] - 钟文礼先生在审计及会计方面拥有超过22年经验[182] - 蔡本立先生自2021年6月起担任公司执行董事，并担任提名委员会成员[186] - 蔡本立先生在香港企业融资交易方面拥有丰富经验，擅长并购及市场数据分析[187] - 黎惠玲女士自2023年2月起担任公司非执行董事，拥有超过17年软件及数字营销经验[191] - 黎惠玲女士为多家从事软件业务开发及数字营销的私营企业创始人[192] - 林婉雯女士自2020年9月起担任公司独立非执行董事，并担任审计委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[194] - 林婉雯女士现任世纪集团国际控股有限公司（股份代号：2113）及中国来骑哦新能源集团有限公司（股份代号：8039）的独立非执行董事[195] - 林女士持有香港理工大学会计学学士学位、澳洲麦觉理大学管理学硕士学位及香港城市大学应用心理学硕士学位[196] - 林女士为特许公认会计师公会资深会员，以及香港会计师公会、香港公司治理公会、特许公司治理公会及英国特许仲裁员学会之会员[196] - 林女士为香港调解资历评审协会有限公司之认可调解员及英国笔迹专家公会的成员以及合资格笔迹专家[197] - 林女士曾任职于国际会计师事务所及其他主要上市及私人集团，拥有丰富的公司秘书事务、审计、库务及财务经验[198] - 林女士现为上市发行人和私人公司提供管理咨询和公司秘书服务及笔迹学咨询和培训服务[198] - 符恩明先生自2021年5月起获委任为公司独立非执行董事[199] - 符恩明先生为审核委员会及薪酬委员会成员[200] 公司秘书与培训 - 公司秘书李先生自2021年4月16日起担任公司秘书，并在回顾年度接受了不少于15小时的相关专业培训[170][171] - 新委任董事将接受全面培训，以确保其了解公司业务及运营，并知悉董事职责及义务[100] - 公司定期更新董事关于法定及监管要求的最新发展，以助其履行责任并增强对企业管治的认识[101] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，并提供内部简报及阅读材料以更新其知识和技能[102][103]