财务表现 - 公司2023年总收入为24,493,000港元，同比增长14.3%（2022年为21,436,000港元）[17] - 软件平台业务收入增长3,057,000港元，达到24,493,000港元，主要得益于现有及新客户的销售订单增加[18] - 移动游戏及应用业务收入为0港元，原因是现有移动游戏的过时及游戏开发计划的推迟[19] - 2023年销售成本为8,851,000港元，同比增长1.3%（2022年为8,736,000港元），主要由于分包成本增加[20] - 2023年毛利润为15,642,000港元，同比增长23.2%（2022年为12,700,000港元）[21] - 公司年度总收益为24,493,000港元，同比增长14.3%[22] - 软件平台业务分部收益为24,493,000港元，同比增长14.3%，占总收益100%[22][38] - 手机游戏及应用业务分部收益为零，与2022年持平[23] - 公司年度毛利为15,642,000港元，同比增长23.2%[25] - 行政及其他经营开支增加至23,998,000港元，同比增长38.3%，主要由于员工成本及专业费用增加[26][30] - 融资成本为890,000港元，同比增长224.8%，主要由于借款利息增加[27][31] - 已终止经营业务（放债业务）出售带来3,049,000港元溢利[28][32] - 公司年度持续经营业务净亏损为11,591,000港元，较2022年亏损21,945,000港元有所改善[29][33] - 公司未建议派发2023年度末期股息[35][40] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为3,198,000港元，较2022年的4,445,000港元有所下降[52][56] - 公司总资产为8,703,000港元，总负债为13,264,000港元，负债比率高达152.4%[53][57] - 公司出售全资附属公司Major Worldwide Holdings Limited，获得收益约3.8百万港元[54][58] 市场环境 - 香港IT市场持续增长，2023年信息及通讯行业实际GDP达101.0百万港元，较2008年增长52.6%[45] - 香港资讯科技市场持续强劲增长，2023年资讯及通讯部门实质本地生产总值达101.0百万港元，较2008年的66.2百万港元增长显著[49] 业务发展 - 公司于2023年12月14日出售放债业务，为集团其他业务扩张提供现金流[48] - 公司推出全新广告电商平台，旨在通过数据分析和人工智能提升广告相关性和参与度，降低中小企营销成本[51][55] 公司治理 - 公司董事会致力于维持严格的企業管治，确保业务符合法律法规，并提升透明度和责任承担[75][76] - 公司已采纳证券交易行为守则，适用于所有董事及可能掌握内幕消息的相关员工，未发现违规情况[77][78] - 公司在2023年报告期内遵守了GEM上市规则附录十五的企业管治守则，除A.2.1条款外[79][82] - 公司目前没有CEO，CEO职责由执行董事共同承担，董事会认为此安排能确保决策效率和公司目标的实现[86][89] - 董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，确保独立判断能力[94][95] - 公司董事会定期评估其绩效，成员普遍对董事会的组成和效率感到满意[87][88][90] - 公司已制定集团宗旨、价值观和策略，并采纳反贪腐和举报政策，以维护业务诚信[92][97] - 公司致力于在保持稳定的同时寻求进步，提升运营效率并加强风险控制措施[93][97] - 董事会主席负责领导董事会，确保其有效性，而CEO负责集团的日常业务管理[84][100] - 根据企业管治守则C.2.1条款，主席和CEO的角色应分开，不应由同一人担任[85][101] - 公司目前没有CEO，CEO的职责由执行董事共同承担，确保决策的迅速实施[102][105] - 报告期内，公司有三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业会计或相关财务管理专长[104][106] - 公司已设立机制，确保董事会能够获取独立意见和信息，所有独立非执行董事均出席了报告期内的所有董事会会议及相关委员会会议[109][113] - 董事会的职责包括制定战略、监控集团运营及财务表现，并确保内部控制和风险管理系统的健全[119][122] - 公司已为董事和高管购买责任保险，保障因企业活动可能面临的法律诉讼，保险范围将每年检讨[126] - 新委任的董事将接受正式、全面的入职培训，以确保其充分了解公司业务及董事职责[128] - 所有董事均已更新关于法规要求和市场变化的最新信息，以履行其在GEM上市规则下的职责[129] - 公司董事会在报告期内举行了四次审计委员会会议，所有独立非执行董事均全勤出席[142] - 审计委员会负责审查公司的季度、中期和年度财务报告，并监督与外部审计师的关系[134][145] - 公司薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定董事和高级管理层的薪酬政策[146][148] - 公司审计委员会审查了风险管理及内部监控系统的充分性和有效性[142] - 公司董事会在报告期内安排了内部简介会和阅读材料，以帮助董事了解业务和监管环境的变化[130][131] - 公司审计委员会成员拥有适当的专业资格或会计及财务管理专业知识[135] - 公司薪酬委员会根据市场条件、个人经验、职责和责任推荐董事薪酬[147] - 公司审计委员会监督内部调查和反腐败政策及举报系统的审查[139] - 公司董事会下设三个委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[133][137] - 公司审计委员会审查了公司采用的会计原则和财务报告事项[134][145] - 截至2023年12月31日，公司向各董事支付的薪酬详情载于综合财务报表附注8[152] - 薪酬委员会在2023年审查了集团的薪酬政策及全体董事的薪酬待遇，并向董事会提出了建议[156][158] - 提名委员会在2023年审查了董事会的结构、规模和组成，评估了独立非执行董事的独立性，并向董事会提出了建议[164][169] - 公司于2019年2月采纳了提名政策，涉及董事的提名、委任和重新委任程序[165] - 提名委员会根据候选人的性格、诚信、专业资历、技能、知识及经验等条件甄选董事人选[166] - 公司于2013年9月1日采纳了董事会多元化政策，旨在通过性别、年龄、种族、知识及服务任期等方面实现董事会多元化[173][174] - 提名委员会每年审查董事会的多元化构成，并监督董事会多元化政策的实施[176] - 截至报告日期，提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，以促进管理过程的审查和控制[177] - 公司董事会成员在报告期内共举行了4次董事会会议，讨论集团整体策略及运营和财务表现[185][188] - 公司实行以持续性为本的股息政策，旨在让股东分享公司溢利并保留足够储备以供未来发展[192][197] - 公司董事会将根据经营业绩、财务表现、留存盈利等因素决定是否派付股息及股息金额[193][197] - 公司已制定反贪污政策及举报政策，支持反贪腐法规并为员工、供应商及业务伙伴提供匿名举报渠道[195][199] - 公司董事会负责评估并界定为实现战略目标而愿意承担的风险性质及程度，并确保建立有效的风险管理和内部监控系统[196][200] 员工与薪酬 - 截至2023年12月31日，公司员工总数为55人，员工成本为18,074,000港元[71][73]