公司治理与董事会 - 公司董事会成员变动，周仁超先生于2022年9月1日获委任为主席[4] - 公司执行董事包括周仁超先生、钟育麟先生和曹大勇先生，独立非执行董事包括黎碧芝女士、梁俊业先生和刘建庭先生[46] - 公司董事会已任命三名独立非执行董事，确保财务和其他强制性报告的严格合规[69] - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，具体成员包括周仁超先生、钟育麟先生、曹大勇先生、黎碧芝女士、梁俊业先生和刘建庭先生[89] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在提升董事会表现的质量，并实现集团的可持续及均衡发展[89] - 提名委员会负责审查董事会多元化政策，并监督其执行情况及进展[91] - 公司董事会的最终决定将基于候选人为董事会带来的优点及贡献，同时适当考虑董事会的多元化[93] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会人数的至少三分之一，其中至少一名具备会计或相关财务管理专长[95] - 董事会按季定期举行会议，并向全体董事发出至少14日的通知[99] - 公司秘书负责记录所有董事会会议和委员会会议的会议记录，并在合理时间内将草案分发给所有董事征求意见[100] - 董事之间不存在财务、业务、家庭或其他重大关系[101] - 每位董事均接受全面的正式入职培训，以确保其充分了解集团的运营和业务[102] - 董事会已成立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，以维持公司高水平的公司治理[109] - 截至2023年3月31日，公司董事会女性与男性成员性别比例为2:4[117] - 公司董事会截至2023年3月31日止年度共举行8次会议[126] - 公司提名委员会截至2023年3月31日止年度共举行2次会议[110] - 公司审核委员会截至2023年3月31日止年度共举行3次会议[110] - 公司董事会成员具备财务及会计、信息技术及工商管理等多样化技能和经验[117] - 公司董事会定期每季度召开会议，并在需要时召开特别会议[124] - 公司提名委员会负责评估董事会候选人的技能、经验、资格及成就等关键因素[111] - 公司董事会负责制定整体战略方向并批准季度、中期及年度业绩[126] - 公司董事会成员在存在利益冲突时需回避相关决议的投票[124] - 公司董事会授权执行董事及高级管理层负责日常治理职能[125] - 公司董事会负责根据企业管治守则履行企业管治职责，包括建立及检讨公司企业管治政策及常规，并监控董事及高级管理层的培训及持续专业发展[151][175] - 公司提名委员会根据相同的甄选标准评估股东提议的候选人，并向董事会提出推荐建议，同时向股东发出补充通函提供拟议候选人的详情[136][139] 财务表现与审计 - 公司核数师由中汇安达会计师事务所变更为长青（香港）会计师事务所，变更日期为2023年6月16日[6] - 公司截至2023年3月31日的年度收入为约4540万港元，较上一财年增加约960万港元或26.8%，主要由于较大合同金额项目的收入贡献[12][21][23] - 公司2023财年的毛利率为约15.5%，较上一财年的28.8%下降，主要由于低利润率项目的收入贡献增加以及材料和劳动力成本上升[12][24] - 公司2023财年录得净亏损约460万港元，而2022财年录得净利润约60万港元，亏损主要由于毛利下降、行政开支增加以及预期信贷亏损拨备[12][26] - 公司2023财年的行政及一般开支为约1150万港元，较2022财年增加约220万港元或23.7%，主要由于法律和专业费用增加以及上市合规费用[25] - 公司截至2023年3月31日的年度总收益为45,400,000港元，同比增长26.8%[27] - 公司毛利率从2022年的28.8%下降至2023年的15.5%，主要由于利润较低的合同项目增加[27] - 公司年度净亏损为6,100,000港元，相比2022年的净利润600,000港元，主要由于材料和劳动力成本上涨[29] - 公司截至2023年3月31日的流动负债净额为700,000港元，相比2022年的流动资产净额3,300,000港元[32] - 公司截至2023年3月31日的现金及现金等价物为4,000,000港元，相比2022年的3,100,000港元[32] - 公司截至2023年3月31日的资产负债比率为1.4倍，相比2022年的0.6倍[32] - 公司截至2023年3月31日的员工及董事薪酬总额为16,600,000港元，相比2022年的18,200,000港元[32] - 公司截至2023年3月31日的总权益为3,900,000港元，相比2022年的8,500,000港元[32] - 公司截至2023年3月31日的流动比率为0.9倍，相比2022年的1.4倍[32] - 公司截至2023年3月31日未与任何香港金融机构安排资产抵押[32] - 公司截至2023年3月31日的财政年度经审计的综合业绩已公布，符合GEM上市规则的相关规定[45] - 截至2023年3月31日止年度，公司支付及应付给集团核数师的审计服务薪酬约为550,000港元（2022年：520,000港元）[155][176] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括就外部审计师的任命、重新任命及罢免向董事会提出建议[109] - 审核委员会已审阅集团截至2023年3月31日止年度的季度报告、中期报告及经审计年度业绩，并提出了意见和建议[109] 业务发展与战略 - 公司计划扩展业务范围和服务覆盖，特别是在中国内地探索新业务机会，以扩大收入基础[16][21] - 公司将继续关注建筑行业的监管报告和合规要求，并适应整体业务环境的变化[12] - 公司计划在适当时机扩展更多种类的建筑相关服务[21] - 公司将继续通过议价、减少开支和争取项目来降低风险敞口，保持正常运作[21] - 公司收入主要来自香港的综合建筑和结构工程咨询服务，包括许可咨询、改建和加建工程、小型工程咨询、检查和认证以及其他建筑相关咨询服务[42] - 公司将继续多元化客户群，并通过提供行业创新和运营的最新发展培训来维持竞争力[180] - 公司提供具竞争力的薪酬待遇以保留专业团队，并寻找机会招募合适人才以抓取更多商机[182][183] - 董事会在决定股息时，将考虑市场状况、财务表现、流动资金状况、未来发展计划等因素[186][187][188][189][190][191] - 公司的股息政策受开曼群岛公司法和公司章程的限制[195] - 董事会将不时审查股息政策，并可根据需要更新、修改股息政策[197] 风险管理与内部控制 - 公司面临的风险包括员工培训不足、业务机会流失、信息泄露风险、决策者集中、经验丰富的员工减少、无法按时完成工作的风险以及运营成本增加[83] - 公司已制定内幕消息的处理程序，要求董事、高级管理层及相关员工在发现潜在内幕消息后及时报告，并确保其保密性[84] - 公司通过发布中期及年度报告、新闻稿和公告等方式加强与股东及投资者的沟通，提升透明度[84] - 公司已遵守GEM上市规则第5.05(1)、5.28及5.34条的要求，确保董事会和审计委员会的组成符合规定[88] - 公司未设立内部审计部门，外聘内部监控顾问对截至2023年3月31日的内部监控系统进行检阅，并提出了改进建议[180] - 董事会认为公司的风险管理和内部监控系统充足且有效，并将继续评估和修订[180] 薪酬与激励 - 公司薪酬委员会负责向董事会推荐全体董事及高级管理层的薪酬政策和架构[80] - 薪酬委员会在截至2023年3月31日止年度举行了2次会议，审查并推荐了董事及高级管理层的薪酬待遇，并评估了执行董事的表现[138][164] 其他 - 公司注册办事处位于开曼群岛，主要营业地点位于香港观塘成业街7号宁晋中心33楼E室[6] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、中国银行（香港）有限公司和大华银行有限公司[9] - 公司股份代号为8039，官方网站为www.8039.com.hk[9] - GEM市场定位为中小型公司提供上市平台，投资者需注意投资风险[47][51] - 公司董事会会议和委员会会议的出席情况已详细记录[81] - 公司管理层定期向董事会提供季度综合财务报表，并在可见将来提供更详细及即时的月度更新资料，以评估公司的表现、状况及前景[179]