产品研发与上市 - 公司2023年新增申报12个产品的上市申请[2] - 公司与安必生公司合作的“西格列汀二甲双胍缓释片”已于2024年2月取得药品批准文号[2] - 公司2024年将继续深化“产品为王”战略，加大研发投入并扩充产品线[3] - 公司持续推进注射用左亚叶酸钙、注射用环磷酰胺等品种的一致性评价研究项目，已提交2个一致性评价项目的申报资料[36] - 公司已递交10个产品的申报资料，丰富产品集群以提升竞争力[37] - 公司正在进行多个研发项目，包括Z009JAL、Z008JRY、Z007JKL等，旨在丰富产品线和提升市场竞争力[53] 财务表现 - 公司2023年营业收入为26.26亿元，同比下降15.51%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比增长141.31%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，同比增长4.80%[10] - 2023年末公司总资产为31.52亿元，同比下降22.62%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.62亿元，同比增长1.87%[10] - 2023年基本每股收益为0.0547元，同比增长141.28%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为7.26%，同比增长23.81%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为5337.73万元，同比增长117.53%[10] - 公司2023年财务费用减少约1543.56万元，银行贷款下降至6.76亿元[38] - 公司2023年管理费用下降3761.43万元，降本增效取得显著成效[38] - 公司2023年销售费用同比下降18.15%，管理费用同比下降17.68%，财务费用同比下降33.02%[53] - 公司2023年研发费用同比下降15.10%[53] 销售与市场表现 - 公司2023年与第一三共合作的里先安产品销量增长超过30%，思卫卡销量增长58%[2] - 公司2023年覆盖医院9648家、基层机构15161家、药店30320家、商业公司2859家[38] - 公司2023年化药行业营业收入为25.17亿元，同比下降15.15%[40] - 公司2023年营养类药物营业收入为10.84亿元，同比下降14.91%[40] - 公司2023年心脑血管药物营业收入为6.80亿元，同比下降4.96%[40] - 公司2023年抗感染药物营业收入为6340.68万元，同比下降61.85%[41] - 公司2023年电解质类药物营业收入为2.36亿元，同比增长20.48%[41] - 公司2023年产品经销模式营业收入为23.19亿元，同比下降17.45%[43] - 公司2023年医药制造销售量同比下降11.27%，生产量同比下降6.58%，库存量同比下降6.53%[49] - 公司2023年前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为17.92%[52] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为49.11%[52] 公司治理与股东结构 - 公司2023年变更为无控股股东、实际控制人状态[10] - 公司无控股股东、实际控制人，与第一大股东在资产、人员、财务、机构、业务上完全分开[93] - 公司具有独立的生产、供应、销售、研发系统，主营业务产品的生产、技术开发、原料采购、产品销售均独立进行[95] - 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系[93] - 公司已开立了单独的银行基本账户，不存在与第一大股东及其他关联方共用账户的情形[93] - 公司依法独立纳税，不存在与第一大股东及其他关联方混合纳税的现象[93] - 公司主营业务突出，拥有独立的生产、供应、销售、研发系统[95] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：王东绪持股9,210,000股，刘月寅持股38,475股，刁秀强持股360,936股[99][100] - 报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况：刁秀强、纪作哲、程跃红、李海燕因个人原因辞职[100][101] - 新任高级管理人员：王小航被聘任为副总经理，宋宇冰被选举为监事会主席，姜峰被选举为监事，李润宝被聘任为副总经理[101] - 公司董事长胡晋先生拥有美国康奈尔大学MBA学位，现任公司董事长及蒲公英董事[101] - 公司总经理国磊峰先生拥有EMBA学位，现任公司董事、总经理及蒲公英董事、总经理[102] - 公司董事王东绪先生拥有EMBA学位，现任公司董事及Oriental Keystone Investment Limited董事、誉衡制药执行董事[103] - 公司董事、副总经理周康先生拥有硕士学历，现任公司董事、副总经理及宁波誉衡执行董事兼经理、广州誉东执行董事兼经理[104] - 公司独立董事潘敏女士拥有博士学历，现任公司独立董事及多家公司董事[105][106] - 公司独立董事姜明辉女士拥有硕士学历，现任公司独立董事及深圳市玩视科技股份有限公司独立董事[107] - 公司监事宋宇冰先生拥有本科学历，现任公司监事及营销中心副总经理[107] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为1697.16万元[115] - 独立董事年度津贴为每人每年税前20万元[113] - 公司董事、监事的年度报酬由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬由董事会审议通过[113] - 董事长胡晋从公司获得的税前报酬总额为215.96万元[114] - 董事、总经理国磊峰从公司获得的税前报酬总额为215.96万元[114] - 董事、副总经理周康从公司获得的税前报酬总额为185.96万元[114] - 独立董事潘敏和姜明辉从公司获得的税前报酬总额均为20万元[114] - 监事会主席宋宇冰从公司获得的税前报酬总额为51.51万元[115] - 监事姜峰从公司获得的税前报酬总额为53.15万元[115] - 职工代表监事王丽娜从公司获得的税前报酬总额为11.09万元[115] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[153] - 公司严格执行环境保护相关法律法规，取得排污许可证[154] - 公司重点排污单位废水治理设施运行正常，排放浓度及排放总量符合标准[157] - 公司重点排污单位已制定并实施环境自行监测方案[158] - 公司重点排污单位编制了突发环境事件应急预案并已备案[159] - 公司根据实际情况进行环保设备升级改造，确保治理设施正常运行[160] - 公司积极推动发展与利益相关方利益共享，拓宽社会责任履行范围和深度[162] - 公司严格遵守国家与当地的职业健康与安全法律、法规和相关规定，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的指导方针，努力为员工创建无伤害的工作环境[166] - 公司高度重视产品质量，严格按照质量管理规范执行，在采购、验收、储存、领用、生产、检验等流程中均建立了严格的质量控制体系[168] - 公司始终将环境保护作为生产经营决策中一项优先考虑的社会责任，严格遵守环境法律法规及其他要求，采取多种手段实行源头减排[169] - 公司积极参与行业活动、推动医药事业发展和进步，2023年荣获“2022年中国化药企业TOP 100”等多项荣誉[171] - 广州誉东被评为“专精特新”中小企业，普德药业被授予“2022年度大同市优秀民营企业”、“2022年度税收突出贡献奖”等多项荣誉[172] - 普德药业参与“集善云州-书香助学”公益捐赠活动，为大同市困境、留守儿童捐赠图书[172] 公司战略与未来计划 - 公司2024年计划深化营销改革，提升集采模式下的营销管理效率[3] - 公司2024年启动股权激励并完善其他激励机制[3] - 公司2024年将夯实传统制药业务，推进生产、营销等工作[75] - 公司销售团队将加大对氯化钾缓释片、安脑丸/片等主要产品的销售及推广力度，力争实现营业收入的稳定[76] - 公司将继续整合商业渠道，优化销售模式，推动产品在县域、第三终端、OTC和电商业务的拓展[77] - 公司将继续实施稳健的研发策略，探索多元化合作模式，引进新的研发项目[78] 公司运营与资产处置 - 公司2023年累计签署47个新的CMO合作项目[3] - 公司通过降本增效措施减少财务费用1543万元，管理费用减少3761万元[3] - 公司资产负债率从2022年底的58%降低到2023年底的46%[3] - 公司2023年出售誉衡生物股权及处置部分低效闲置资产，回笼资金改善业绩[3] - 公司2023年非流动性资产处置损益为2266.08万元，主要系处置持有的参股公司誉衡生物42.12%股权，确认投资收益1978.81万元[15] - 公司出售广州誉衡生物科技有限公司42.12%股权，交易价格为24,000万元，投资收益为1,978.81万元[69] - 公司主要子公司普德药业净利润为151,071,450.19元，对公司净利润影响显著[72] - 公司出售北京誉维康科技有限公司100%股权，对公司生产经营和业绩无重大影响[73] - 公司注销西藏誉衡阳光医药有限责任公司，对公司生产经营和业绩无重大影响[73] - 公司新设苏州博卫达科技有限公司和广州誉东健康大药房有限公司，对公司生产经营和业绩无重大影响[73] - 公司控股普德药业，持股比例为95%，主要产品包括银杏达莫注射液、注射用多种维生素（12）等[73] - 公司全资控股广州誉东，主要产品为氯化钾缓释片[73] - 公司控股天津博达，持股比例为95%，主要推广产品包括普伐他汀钠片、奥美沙坦酯氨氯地平片等[74] 公司内部控制与审计 - 公司2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制[150] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[152] - 公司聘请上会会计师事务所进行内部控制审计，支付审计费用20万元[191] 公司股东与股权变动 - 誉衡集团持有的公司全部706,248,522股股票（占公司股本比例的32.13%）已于2023年1月27日至28日在京东拍卖破产强清平台拍卖成交[184] - 2023年4月，司法拍卖股份已全部完成过户，誉衡集团不再是公司控股股东，公司处于无控股股东、无实际控制人的状态[185] - 誉衡集团所持公司全部股份被司法拍卖，导致朱吉满、白莉惠及王东绪违反了首次公开发行时的承诺[186] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[187] - 公司报告期无违规对外担保情况[188] 公司会计政策与合并报表 - 公司自2023年1月1日起调整会计政策，将合作产品专利/技术/商标使用费由“销售费用”调整为“营业成本”列报[10] - 公司会计政策发生变更，具体内容详见2024年4月20日披露的《关于公司会计政策变更的公告》[189] - 公司合并报表范围发生变化，具体变更情况详见财务报告[190] 公司员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为3,085人，其中母公司59人，主要子公司3,026人[139] - 公司员工专业构成为：生产人员810人，销售人员1,707人，技术人员278人，财务人员64人，行政人员226人[139] - 公司员工教育程度为：硕士、博士学历123人，本科学历1,334人，大专学历1,016人，大专以下612人[139] - 公司薪酬政策注重市场吸引力和内部人才保留，涵盖管理、生产、营销、研发和职能等序列[139] - 公司优化了绩效考核激励方案，强化薪酬与公司业绩、个人绩效的紧密相关，并设立了专项奖励、增量奖励、股权激励等措施[139] - 公司提供商业补充医疗、雇主责任险、团体寿险、意外交通险等福利，并推出健康体检、父母春节慰问、誉衡奖学金等员工关爱计划[139] - 公司重新梳理了各体系的晋升通道，并为高潜力年轻干部提供轮岗、外派等培养机会[139] - 公司人力资源部每年策划和组织系列培训，包括新员工训练营、人才梯队建设项目、职业发展通道、卓越领导加油站、誉课堂和专业技能培训[141] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[143] 公司董事会与监事会 - 公司董事会现有7名董事，其中独立董事3名[90] - 公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人[90] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为22.45%[96] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.73%[97] - 公司董事会审计委员会在2023年共召开3次会议，审议了2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告及2023年第三季度报告[128][129][130] - 公司董事会提名委员会在2023年共召开2次会议，审议了高级管理人员的提名议案[132][133] - 公司董事会薪酬与考核委员会在2023年召开1次会议，审议了2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案及2023年度薪酬方案[134] - 公司董事会战略委员会在2023年召开1次会议，审议了出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的议案[135] - 公司独立董事对公司的合规运作、股权处置及收购、以简易程序向特定对象发行股票等事项提出了建议[126] - 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[138] - 周康先生因担任公司副总经理，已不适合担任审计委员会成员，于2023年10月辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务[137] - 刁秀强先生和纪作哲先生分别辞去公司第六届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务[136] 公司承诺与诉讼 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[174] - 哈尔滨誉衡集团承诺其及其附属公司不会直接或间接地以任何方式参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动[175] - 朱吉满、白莉惠承诺其及其附属公司不会直接或间接地以任何方式参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动[179] - 朱吉满、白莉惠在担任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的25%[180] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[192] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[193]