公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为10.078亿港元，较2022年的9.599亿港元按年增加5.0%[5][14] - 2023年公司毛利率为46.4%，2022年为47.3%[5] - 2023年公司净亏损1980万港元，2022年亏损3650万港元[5] - 2023年总收益增长4790万港元，其中澳门增加4320万港元，占总收益增长的90.1%，中国内地收益减少2370万港元[12] - 2023年公司总收益10.078亿港元，较2022年的9.599亿港元增长5.0%[15] - 2023年销售成本增至5.4亿港元，同比增加6.8%，毛利增至4.678亿港元，同比增加3.0%，毛利率降至46.4%[19][20] - 2023年其他收入1890万港元，同比增加478.6%，其他收益净额330万港元，2022年为其他亏损净额740万港元[21] - 2023年销售及营销开支增至3.914亿港元，同比增加5.3%，一般及行政开支增至9840万港元，同比增加4.4%[22][23] - 2023年融资成本净额减至1840万港元，同比减少1.0%，所得税开支为160万港元（2022年：210万港元）[24][25] - 2023年公司净亏损1980万港元，2022年为净亏损3650万港元，因供应商补贴增加1880万港元[26] - 2023年12月31日，公司流动资产净值为600万港元，较2022年增加570万港元，现金及现金等价物为7330万港元，较2022年增加340万港元[29][30] - 2023年12月31日，公司可供分派储备约为7.34亿港元，2022年为2.36亿港元[155] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2023年12月31日，公司在大中华经营169家自营零售店舖，品牌组合有122个品牌[11] - 2023年澳门收益4.816亿港元，同比增加9.9%，因访客人数增394.9%，访客开支总额增292.2%，同店销售额增长43.1%[15][16] - 2023年中国内地收益4.261亿港元，同比减少5.3%，店舖数量减至130家，同店增长 -5.3%，平均樓面面積降0.7%[15][17] - 2023年香港及台湾收益1.001亿港元，同比增加39.6%，香港平均樓面面積減少225平方米，按年減少16.8%[15][18] 不同店铺类型及服务业务线数据关键指标变化 - 2023年单一品牌店舖及多品牌店舖收益按年增加2.5%及44.3%，网上销售录得负增长79.2%[14] - 2023年店舖管理及寄售服务收益按年增加110.5%，批发收益按年增加32.8%[14] 公司物业相关数据变化 - 公司平均可售樓面面積由2022年的34582平方米減少至2023年的31772平方米[14] 公司人员相关数据变化 - 2023年12月31日，公司聘用约1174名雇员，2022年12月31日为1080名[42] - 2023年总员工成本为2.018亿港元，2022年为1.809亿港元，按年增加11.6% [42] - 截至2023年12月31日，集团共雇佣1174名员工，其中女性占78%，男性占22%[88] 公司上市所得款项使用情况 - 公司2020年1月13日上市，全球发售所得款项净额为1.4亿港元，截至2023年12月31日已使用约83.8% [37][38] - 增设零售店舖计划使用所得款项净额7040万港元，截至2023年12月31日已全部动用[40] - 发掘新品牌计划使用所得款项净额3360万港元，截至2023年12月31日已动用1190万港元，未动用2170万港元，预计2024年12月31日前使用[40] - 设立及执行中央零售管理系统计划使用所得款项净额1510万港元，截至2023年12月31日已动用1410万港元，未动用100万港元，预计2024年12月31日前使用[40] 公司重大事项情况 - 截至2022年及2023年12月31日，集团并无任何重大或然负债[33] - 2023年并无重大收购或出售[41] - 直至报告日期，董事未注意到报告期后有关集团业务或财务表现的任何重大事项[43] 公司董事信息 - 陈先生在时装业拥有逾20年经验，曾在多家公司任职，于1996年3月毕业于澳洲墨尔本大学取得商学士，2002年6月取得工商管理硕士学位等[50][51] - 方日明先生38岁，2019年7月26日获委任为执行董事，负责营销策略，服务集团超10年，2007年7月毕业于英国诺丁汉大学[51][52] - 范丽君女士36岁，2019年7月26日获委任为执行董事，负责业务发展，服务集团超10年，2009年7月完成美国康奈尔大学课程，2010年5月取得美国南加州大学学位[54][55] - 余振球先生51岁，2019年12月17日获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾25年经验，毕业于香港中文大学，拥有多个专业认可[56][57][58] - 伍鉴津先生50岁，2021年11月19日获委任为独立非执行董事，在财务及会计有逾25年经验，曾在多间香港上市公司任职，拥有多个学位及专业认可[59][60] - 施荣怀先生62岁，2022年7月1日获委任为独立非执行董事，担任审核、薪酬及提名委员会成员[61] 公司企业管治情况 - 公司已遵守截至2023年12月31日止年度企业管治守则之守则条文[66] - 公司不知悉任何董事于截至2023年12月31日止年度违反证券交易规定准则及行为守则[67] - 除特定披露外，公司或附属公司无董事拥有重大权益且存续的重大合约（截至2023年12月31日）[68] - 董事会目前由8名董事组成，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[73] - 公司主席及行政总裁职位分别由范荣庭先生和陈幸仪女士担任[75] - 独立非执行董事按特定任期委任，至少每三年轮值退任一次[76] - 全体董事参与持续专业发展，年内均阅读更新材料[78] - 董事会于2019年12月17日采纳董事会成员多元化政策[79] - 该政策旨在确保董事会具备多样技能、经验和观点，提高效率和表现[80] - 董事会每年大约每季定期举行至少四次会议，所有例行会议通知须提前至少十四天送呈全体董事[92] - 2023年已举行一次股东大会[93] - 2024年3月27日董事会会议审议及批准2023年综合财务报表及独立核数师报告[92] - 截至2023年12月31日止年度，执行董事范荣庭、陈幸仪、陈汉荣、方日明、范丽君出席董事会会议次数分别为5/5、4/4、4/4、4/4、4/4[93] - 截至2023年12月31日止年度，独立非执行董事余振球、伍鉴津、施荣怀出席董事会会议次数均为5/5[93] - 董事会成立四个委员会，环境、社会及管治委员会于2023年8月25日成立[95] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，截至2023年12月31日止年度举行两次会议，成员出席次数均为2/2[97][98] - 提名委员会将每年至少对董事会的组成进行一次审查，并确保董事会的多样性被视为评估董事会有效性的一部分[86] - 截至2023年12月31日止年度，董事会认为独立非执行董事在职能及判断方面独立，符合上市规则第3.13条规定的独立性标准[91] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，余振球和陈幸仪出席次数为1/1，施荣怀为0/1[99] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，范荣庭和余振球出席次数为1/1，施荣怀为0/1[101] - 董事会于2021年3月31日采纳提名政策，明确董事甄选、委任及重新委任程序[101] - 截至2023年12月31日止年度，环境、社会及管治委员会通过决议批准职权范围和一套环境、社会及管治政策[110] - 董事负责编制公司截至2023年12月31日止年度的财务报表，未发现对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定性[111] - 董事会制定集团宗旨、价值观及策略，符合集团文化，集团采取积极审慎经营策略[112] - 公司核心价值观强调诚信文化，将其融入业务各方面，相关内容载入员工手册及多种政策[113] - 提名委员会确定董事人选时，会考虑候选人性格、资格、经验等相关标准[100] - 公司股东可根据组织章程细则等在股东大会上提名人士出选董事，相关程序载于年报第29 - 30页[108] - 环境、社会及管治委员会职责包括制定检讨宗旨策略、评估管理架构等[109] - 公司已制定并采纳反腐败政策和举报政策，回顾年度无重大欺诈或不当行为事件被举报[116][117][118] - 公司采纳股息政策，董事会厘定股息时会考虑多因素，无预定派息率[119][120] - 截至2023年12月31日止年度，公司向外部核数师已付或应付审核服务酬金2452千港元[121] - 董事会负责建立、维持及检讨集团风险管理及内部监控系统有效性，管理层负责设计及执行[123] - 集团进行年度企业风险评估，识别可能影响策略目标的重大风险并排序[127] - 集团委聘内部审计职能，向审核委员会汇报，识别缺陷并提出改善建议[128] - 截至2023年12月31日止年度，董事会和审核委员会全面审阅公司风险管理及内部监控系统，认为系统有效充足[129] - 公司实施处理及传播内幕消息的程序及内部监控[130] - 陈汉荣为公司秘书，截至2023年12月31日止年度进行不少于15小时相关专业培训[131] - 公司于2024年3月15日采纳经修订股东沟通政策并刊登于公司网站[132] - 任何持有公司缴足股本投票权十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[136] - 公司于2023年6月1日通过特别决议案，采纳经修订及重列之组织章程大纲及细则[140] - 公司董事会不建议宣派截至2023年12月31日止年度末期股息，2023年中期股息为零[144] - 公司定于2024年6月6日举行股东周年大会[145] - 为确定出席股东周年大会并投票的股东，公司于2024年5月31日至6月6日暂停办理股份过户登记手续[146] - 公司截至2023年12月31日止年度环境、社会及管治报告将按规定登载于公司及联交所网站[151] - 公司过去五个年度已刊发业绩以及资产及负债摘要载于年报第144页[152] 公司业务竞争相关情况 - 范榮庭先生及Gold Star Fashion Limited於2019年12月17日與公司訂立不競爭契據，限制相關業務競爭[162] - 2022年公司收到范榮庭先生有關投資CB平台新業務機會的通知，董事會因潛在高風險及資金需求否決該機會[164] - 公司收到各控股股東截至2023年12月31日止年度遵守不競爭契據的年度書面聲明[165] - 獨立非執行董事確認截至2023年12月31日止財政年度內不知悉控股股東有不遵守不競爭契據的情況[166] - 截至2023年12月31日止年度，范榮庭先生和陳幸儀女士通過深圳致尚品牌管理有限責任公司和榮信貿易（深圳）有限責任公司在CB平台開展時裝零售業務，董事會認為不太可能與集團業務構成重大競爭[168] - 2023年12月31日，除上述披露外，公司董事無須根據上市規則第8.10條披露的與公司業務構成競爭或可能競爭的業務權益[169] 公司购股计划情况 - 购股计划于2020年1月13日生效，有效期至上市日期起计第十周年[172][173] - 授出购股权需支付1.00港元作为代价，款项概不退还[175] - 公司不得在获知内幕消息后授出购股，在特定业绩相关日期前有授出限制，如年度业绩刊发日期前60日内等[176] - 向关连人士授出购股需全体独立非执行董事批准[177] - 截至要约日期12个月内，若因购股计划行使后已发行及将发行股份满足特定条件，向主要股东等授出购股需获独立非执行董事及股东批准，条件为占超已发行股份0.1%且总值超500万港元[179] - 行使价由董事会酌情厘定，至少为要约日期官方收市价、前五个营业日平均官方收市价、股份面值三者最高者[182] - 根据购股计划及其他购股计划可能授出购股涉及股份数目上限，合共不得超上市后已发行股份总数的10%[184] - 更新计划上限后，根据购股权计划及公司任何其他计划可能授出的购股权涉及股份总数，不得超公司股东批准当日已发行股份总数的10%[185] - 根据购股权计划及公司任何其他计划授出但尚未行使的所有购股权获行使而可能发行的最高股份数目，合共不得超已发行股份的30%[189] - 若承授人接纳购股权，导致截至要约日期止12个月内因其购股权获行使而发行及将发行股份总数超已发行股份总数的1%，董事会不得授出购股权，除非获股东