公司总体经营情况 - 2023年公司总体收入继续平稳增长，生产经营保持稳定[5] - 公司为投资控股公司，主要业务是在中国从事脱硝催化剂设计、开发、生产和销售[94] 宏观经济数据 - 2023年中国GDP达126万亿元人民币，增长率为5.2%[5] - 2023年中国GDP同比增长5% [95] 各业务线合同与项目数据 - 2023年工业催化剂新签合同额同比2022年有所提升[6] - 2023年集团完成1000余个项目催化剂技术方案，完成正式投标200余个，签订近150个供货合同[98] - 2023年集团海外出口项目达10个，为历年最高水平[99] 各业务线产销量数据 - 2023年车辆催化剂产销量均大幅提升[6] - 2023年集团板式催化剂产量略有下降，蜂窝催化剂产量较大幅度上升[102] 公司未来业务发展策略 - 2024年公司将加强工业蜂窝催化剂产能扩张，加快新技术、新产品推出，强化海外市场拓展[7] - 公司将以新技术新产品开发为基础，进入更多环境型催化剂领域[8] - 公司将对市场销售队伍优胜劣汰，对项目有所取舍，提升项目盈利水平[9] - 公司将在财务数据基础上，优化完善市场销售激励、生产成本核算等制度[9] - 2024年集团将继续保持宣传渠道巩固国内市场成果，加强海外市场拓展[105][106] - 2024年集团将重点加强工业HCN催化剂等产品研发，力争早日量产[107] - 2024年集团车辆催化剂研发重点包括国六天然气催化剂降本提质等[108] - 2024年集团要做好车辆催化剂市场波动预判，控制市场风险[109] - 2024年集团确定车辆催化剂市场防御和成本费用控制战略[110] 企业管治情况 - 公司已采纳企业管治守则，期间按其原则经营业务[12] - 报告期内公司遵守企业管治守则有关条文，除第C.2.1条外[13] 董事会构成与运作 - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[17][25] - 2023年各董事出席董事会会议、委员会会议及股东周年大会的出席率：赵姝女士各项会议出席率均为100%，李可先生董事会会议和股东周年大会出席率100%，李兴武先生董事会会议和股东周年大会出席率100%，陈跃华女士董事会会议和审核委员会会议出席率100%，李民先生各项会议出席率均为100%，王祖伟先生各项会议出席率均为100%[23] - 2023年董事会主席根据规定与全体独立非执行董事举行一次其他执行董事不在场的会议[24] - 董事会负责决定业务和投资计划、编制财政预算和财务报告、制订利润分派建议等[19] - 公司设立渠道确保独立董事能表达观点，其意见按规则记录和披露[29][30][31] - 所有新任董事获整套入职资料，公司向董事和高管提供上市规则等监管规定变动资料[32] - 所有执行董事与公司签订为期三年的服务合约，任何一方终止需提前不少于三个月书面通知[40] - 全体非执行董事（含独立非执行董事）与公司签委任函件，无具体任期，终止需提前不少于三个月书面通知[41] - 每次股东周年大会上，当时三分之一董事（或最接近但不少于三分之一数目）须轮值退任，每名董事至少每三年退任一次，赵姝女士及王祖伟先生将在应届股东周年大会轮值退任[42] 董事培训与薪酬 - 2023年全体董事参加公司提供的上市规则第14章“须予披露交易”规定的培训课程[33] - 2023年所有董事参加持续专业发展项目或阅读相关资料并接收业务等方面的简报和更新[35] - 截至2023年12月31日止年度，未向独立非执行董事授出附带表现相关元素的权益薪酬[28] 董事证券交易准则 - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为准则，董事在报告期及至年报日期均遵守准则要求[14] 各委员会情况 - 公司于2015年10月19日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[46][47] - 审核委员会于报告期内举行两次会议，所有成员均出席，还与外部核数师举行两次会议[49][50] - 公司于2015年10月19日成立薪酬委员会，由三名成员组成，两名成员为独立非执行董事[53][54] - 薪酬委员会于报告期内举行一次会议，所有成员均出席，以检讨董事及高级管理层现有薪酬待遇并向董事会提供意见[56] - 公司于2015年10月19日成立提名委员会，由三名成员组成，两名成员为独立非执行董事，由董事会主席赵姝女士担任主席[58] - 提名委员会于报告期内举行一次会议，所有成员均出席[61] - 公司遵照企业管治守则成立审核、薪酬及提名三个董事委员会，各委员会有明确书面职权范围[45] 财务审计费用 - 截至2023年12月31日止年度，审核综合财务报表的审计服务费用为730,000港元，非审计服务费用为0港元[67] 董事会多元化政策 - 集团于2015年10月采纳董事会多元化政策[150] - 董事会多元化政策可计量目标为至少一名董事会成员须为女性董事、至少三分之一董事须为独立非执行董事、至少一名独立非执行董事须具备会计或专业资格，报告期内均已达成[60] - 公司于2015年10月19日采纳董事会多元化政策，提名委员会至少每年检讨该政策与可计量目标[74][75] - 董事会目前有两名女性董事，已实现董事会性別多元化[76] 员工情况 - 2023年12月31日，公司员工队伍中男性员工与女性员工性別比例分别为79%及21%[76] - 公司计划为具备相应经验、技能及知识的女性员工提供全方位培训[77] - 刘连超和余安妮于2023年接受不少于15小时相关专业培训[80] - 2023年12月31日，集团有189名雇员，2022年为182名[137] 股东相关规定 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[83] - 董事会需在要求书递交后21天内回应股东，否则股东可自行召开大会[87] - 股东提名董事需提前至少7日提交相关通告[89] - 公司通过多种渠道向股东传达信息，包括公司网站和联交所网站[90] - 公司鼓励股东出席股东大会，无法出席可委任代表[92] - 股东可向董事会书面查询，提供了地址、传真和电话[93] 组织章程修订 - 2023年6月16日公司修订组织章程大纲及细则并生效[93] 各业务线订单情况 - 2023年集团车辆催化剂业务中天然气催化剂OEM订单较大程度恢复，售后市场催化剂总体订单量与去年持平[103] 财务关键指标变化 - 2023年公司总收益约1.264亿人民币，较2022年的约6280万人民币增加101.3%[113] - 2023年平板式脱硝催化剂收益约5850万人民币，较2022年增加12.7%，每立方米平均售价增加12.5%，销售量减少0.7%[114] - 2023年蜂窝式脱硝催化剂收益约2110万人民币，较2022年增加119.8%，每立方米平均售价增加54.9%，销售量增加43.8%[115] - 2023年车用脱硝催化剂收益约4670万人民币，较2022年大幅增加[116] - 2023年公司毛利约2450万人民币，因蜂窝式脱硝催化剂产量增加致生产成本下降[117] - 2023年销售及市场推广开支占客户合约收益总额的22.7%，2022年为25.2%[118] - 2023年行政开支约1680万人民币，较2022年的约1750万人民币减少4.0%[119] - 2023年公司拥有人应占亏损约2540万人民币，较2022年的约2350万人民币增加8.1%[121] - 2023年12月31日公司流动比率为1.6倍，速动比率为0.5倍，较2022年下降[122] - 2023年12月31日公司资产负债比率为1.2%，2022年为零[127] - 截至2023年12月31日，集团尚未动用的所得款项净额约为人民币1930万元，将按招股章程及重新分配方案应用[128] - 2023年12月31日，集团尚未偿还借款约为人民币450万元，2022年无借款[130] - 2023年12月31日，集团已抵押账面价值约为人民币880万元的若干机器，2022年无抵押[131] - 报告期内，集团投资约人民币30万元购买物业、厂房及设备，2022年约为人民币240万元[132] - 2023年12月31日，集团对廊坊迪诺斯环保科技有限公司注资的资本承担为人民币140万元，与2022年相同[133] - 2023年12月31日，集团购买物业、厂房及设备的资本承担约为人民币240万元，2022年约为人民币110万元[134] - 每立方米平板式脱硝催化剂平均售价从2014年的人民币25080元降至2022年的人民币12758元[143] - 截至2023年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户销售额分别占总收益约36.3%及59.3%[144] - 截至2023年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商总采购额分别占总采购额约13.3%及37.5%[160] - 董事会不建议派付2023年度末期股息（2022年：无）[155] 股份配发与过户 - 2024年1月26日，公司按每股0.048港元向赵姝女士配发及发行98807400股认购股份，总代价为现金4742755.2港元[140] - 公司将在2024年6月17日至20日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在6月14日下午4时30分前送交[156] 外汇与合规情况 - 集团主要在中国营运，大部分交易以人民币计值及结算，外汇风险不重大[146] - 集团现有合规程序确保遵守适用法律法规，审核委员会定期检讨及监察[147] 员工福利与政策 - 集团为平等机会雇主，制定政策缔造和谐工作环境[150] - 集团为员工提供在职培训、健康保险等福利及组织活动[151][152] 购股计划 - 集团于2015年10月14日采纳购股权计划[151] - 购股计划于2015年10月14日采纳，合资格参与者需在书面通知30天内接受购股，接纳时需支付1港元（或等值人民币）[166] - 购股计划及其他购股计划可授出购股涉及股份上限为49,403,700股，占年报日期股份总数8.33% [167] - 因购股计划及其他购股计划未行使购股获行使可能发行股份，不得超已发行股份30% [168] - 截至授出日期前12个月，向各合资格参与者授出购股获行使后发行股份不得超已发行股份1% [169] - 向董事等关联人士授出购股，若致12个月内发行股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需股东大会批准 [172] - 购股可在视为授出并接纳后10年内行使，购股计划自2015年10月14日起10年内有效，剩余有效期约1.5年 [173] - 报告期内及报告日期，无根据购股计划授出、行使、注销或失效购股，2022及2023年12月31日无尚未行使购股 [174] - 截至2023年12月31日财年开始及结束时，购股计划可授出购股数目均为49,403,700份 [175] 董事退任与连任 - 赵姝女士及王祖伟先生须轮值退任，并符合资格及愿意在股东周年大会膺选连任 [177] 董事任职变动 - 独立非执行董事王祖伟先生自2023年7月7日起辞任竣球控股有限公司 [178] 股份持有情况 - 截至2023年12月31日，已发行股份494,037,000股[185][187] - 赵姝女士实益拥有24,612,477股，持股比例4.98%；受控法团权益持有153,031,609股，持股比例30.98%[184] - 李兴武先生受控法团权益持有51,075,015股，持股比例10.34%[184] - 李可先生受控法团权益持有2,962,474股，持股比例0.60%[184] - Advant Performance Limited实益拥有153,031,609股，持股比例30.98%；EEC Technology Limited实益拥有51,075,015股，持股比例10.34%[187] 股份认购与协议 - 2023年11月6日，公司与赵姝女士订立股份认购协议，以每股0.048港元认购98,807,400股，总代价4,742,755.2港元；2024年1月26日按每股0.046港元正式配发给认购人[190] 融资租赁协议 - 2023年10月25日，永赢金融租赁有限公司与北京迪诺斯环保科技有限公司订立融资租赁协议，租赁资产出售代价人民币5,000,000元（约5,454,000港元），租赁付款总额人民币5,362,858元（约5,849,806港元），租期24个月[192] 服务合约与委任函 - 所有执行董事与公司订立的服务合约初步为期三年；全体非执行董事与公司签订的委任函件无特定任期，任何一方终止需提前不少于三个月书面通知[181] 退休计划供款 - 公司在香港营运强积金计划，参与中国法规规定的雇员社会保障计划，按雇员工资一定比例向退休计划供款[183] 股票挂钩协议 - 除已披露情况外，截至2023年12月31日，公司无其他股票挂钩协议存续[191] 管理合约情况 - 报告期内无订立或存续有关公司全部或重大部分业务的管理合约[194] 关联交易情况 - 报告期内公司或附属公司未参与董事或其关连人士有重大权益的交易、安排或