股东股权情况 - 报告期内公司无股东持有30%以上表决权[1] - 薛守光持有Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD约83.3%股权，被视为在1.04亿股本公司股份中拥有权益[22] - Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD持有1.04亿股公司股份，持股比例15.74%；陈卫萍女士通过配偶权益持有1.04亿股，持股比例15.74%；王东林先生等通过不同权益方式分别持有70,003,840股，持股比例10.59%；北京金融街资本运营集团有限公司持有66,080,000股，持股比例10.00%；吴新兰女士持有60,980,000股，持股比例9.23%[24] - 薛守光先生持有Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD约83.3%股权，被视为于本公司股份中拥有权益[55] - 北京金融街资本运营集团有限公司作为股份担保权益拥有人，于66,080,000股股份中拥有权益[56] - 截至年报寄发前最后实际可行日期，公司已保持已发行股份至少25%的公众持股量[31] 购股权及股份奖励计划 - 公司于2020年6月8日采纳购股权计划及股份奖励计划，报告期内无新授予购股权[3][5] - 购股权行使价以三者中最高者为准，如授出日期收市价每股6.33港元等[8] - 股份奖励计划可能奖励或受托人持有的受限制股份数目上限为2020年6月8日已发行股份总数的5%，即2000万股[11] - 截至2023年12月31日，股份奖励计划余下期限约为六年零五个月[14] - 董事及高级管理团队石隆昌先生获授59,835股受限制股份，部分将于2024 - 2026年三月三十一日后首个交易日归属[15] - 其他承授人员工合法获授受限制股份，部分将于2022 - 2025年特定日期后首个交易日归属[15] 关联交易 - 董事会认为继续向蒋女士租赁物业符合集团成本、时间及稳定性利益[19] - 报告期内集团无其他须遵守申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[20] 客户与供应商情况 - 报告期间，集团五大客户收入占总收入43.8%，最大客户收入占总收入12.1%[28] - 报告期间，自集团五大供应商的总采购额占总采购额的20.8%，自最大供应商的采购额占总采购额的78.3%[58] 上市相关情况 - 公司于2019年12月13日上市，发售1亿股，发售价每股1.50港元，扣除上市开支后所得款项净额约1.04亿港元[29] - 原拟将所得款项净额约35.0%（约3640万港元）用于发展深圳海纳物业相关设施，后因条件未达成终止收购，剩余约350万港元使用时间表延至2024年3月31日[30] 审核委员会情况 - 审核委员会由杨海峰先生、金涌博士及田宇博士组成，已审阅集团全年业绩及财务报表[32] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，杨海峰先生为审核委员会主席[53] - 报告期内，杨海峰先生出席审核委员会会议次数为3/3，费翔先生为2/2，陈薇博士为1/1[54] - 报告期内审核委员会举行三次会议，审核财务业绩、报告及相关重大事宜[80] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部监控系统[151] 合规与守则 - 2024年1月8日费翔先生调任后公司不符合部分上市规则规定，3月14日委任金涌博士和田宇博士后重新遵守规定[37] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券买卖行为守则[38] - 公司已采纳标准守则作为有关雇员进行公司证券买卖的准则，报告期内无雇员违规事件[67] 法律诉讼情况 - 报告期内集团未发生重大法律诉讼或仲裁，不存在未完结或有威胁性的重大法律诉讼或索赔[27] 核数师相关 - 公司将在股东周年大会上提呈决议案，供股东批准重新委聘中汇安达为核数师[62] - 核数服务已付/应付费用为188万港元，非核数服务为25万港元，总计213万港元[128] 公司人员情况 - 李琼梅女士为集团事业六部高级解决方案总监兼首席营销管理专家，有逾10年资讯科技服务行业经验[70] - 苏嘉敏女士为集团公司秘书，在公司秘书领域有逾二十年经验[71] - 覃刚于2021年3月加入集团任产品研发部总监，有超25年资讯科技行业经验[116] - 陈其宇于2021年3月加入集团任事业十部专案部总监，有25年IT行业经验，20年数据仓库相关经验[116][117] - 杨娟女士自2023年6月20日起辞去公司秘书一职[156] - 苏女士在报告期内遵照规定参与不少于15小时的相关专业培训[157] 公司治理政策 - 公司已采纳董事提名政策，明确董事甄选标准及程序[88] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，力求保持女性代表[91][93] - 提名委员会已审阅董事会成员多元化政策以确保其有效性[95] - 董事会已检视公司企业管治政策及多项相关情况[96] - 公司内部监控系统明确各部门责任权限，高级管理层向董事会提供必要资讯[97] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一位执行董事组成，多数成员为独立非执行董事[111] - 薪酬范围在0 - 750,000人民币的有5人，750,001 - 1,500,000人民币的有4人[113] - 提名委员会主要职责包括协助董事会识别合适董事人选、评估执行董事表现等[114] - 公司具备内部审计职能，至少每年一次向董事会报告风险管理和内部监控系统评估发现[124] - 董事会已审阅集团内部监控及风险管理系统有效性，认为系统有效且充分[125] - 提名委员会将考虑制定可计量目标实行董事会成员多元化政策并适时检讨[120] - 所有董事均可获公司秘书就企业管治及董事会常规与事宜提供意见及服务[130] 股东大会情况 - 2023年公司举行两次股东大会，分别为5月25日的股东周年大会和10月24日的股东特别大会[159] - 一名或多名持有公司有权于股东大会上投票之缴足股本十分之一的股东，有权书面请求董事会召开股东特别大会，大会须在呈请书后两个月内举行[160] 股东沟通政策 - 公司已订立股东沟通政策并定期审核，报告期内董事会认为该政策实施有效[139] - 公司使用在网站刊发主要企业管治政策等方式与股东沟通[166] - 公司认为有效与股东沟通对加强投资者关系至关重要，致力于在股东大会上与股东保持沟通[165] ESG相关情况 - 董事会对集团的ESG管治、策略、报告及相关风险管理负整体责任[141] - ESG报告根据港交所《证券上市规则》附录27《环境、社会及管治报告指引》编制[143] - 公司ESG治理架构包括董事会及ESG工作小组，ESG工作小组由各部门高级管理人员组成，定期向董事会报告[169][170] - 公司参考ESG指引设定目标范畴及方面，获取利益相关者反馈，董事会审查确认重大ESG议题[184][185] - 2023年公司车辆燃料直接排放（范围1）为19.3吨，纸张间接排放（范围3）为0.9吨，航空商务旅行间接排放（范围3）为55.8吨[191][192] - 公司将ESG因素纳入决策流程及日常运营，ESG报告涵盖主要运营收入活动[169][200] - 公司努力减少业务运营废气排放，要求车辆使用者关闭怠速发动机[189] - 公司ESG工作小组负责收集分析数据、执行策略政策、监督评估表现并编制报告[170] - 公司将继续评估不同业务的主要ESG方面，确定是否纳入报告[200] 股息政策 - 董事会不建议派发报告期间末期股息，公司不知晓股东放弃或同意放弃股息的安排[196] - 公司已采纳股息政策，但无预定派息比率，股息由董事会酌情决定，需考虑多方面因素[197] 公司业务情况 - 公司核心业务是向企业客户提供数据解决方案、销售软硬件及相关服务，以及提供IT维护和支持服务[200] 公司风险情况 - 公司面临未能跟上大数据及AI解决方案行业技术进步的风险[86] - 公司面临未能从现有或新客户获取合约的风险[87] 公司日常运营管理 - 公司每月向董事会全体成员提供财务、合规及营运事宜更新资料[76] 董事会成员构成 - 截至年报发布日，董事会女性占比11%（1人），男性占比89%（8人）；2023年12月31日，董事会女性占比22%（2人），男性占比78%（7人）；高级管理层女性占比44%（4人），男性占比56%（5人）；其他雇员女性占比27%（134人），男性占比73%（356人）；整体劳动力女性占比28%（140人），男性占比72%（368人）[121] 董事退任与连任 - 全体董事须在股东周年大会上轮值退任并膺选连任，至少每三年轮值退任一次[74]