财务数据关键指标变化 - 2023年向最大供应商购买产品占总购买29.48%（2022年：34.93%），前五大占68.82%（2022年：84.87%）[42] - 2023年向最大客户销售占收益5.55%（2022年：3.99%），前五大占18.7%（2022年：12.07%）[42] - 2023年12月31日公司可供分派储备约为4.644亿元（2022年12月31日：4.877亿元）[48] 股息派发相关 - 2023年度，集团派发2022年末期股息每股0.048港元、2023年中期股息每股0.024港元，董事会建议以每股0.024港元、总金额3017.9万港元派付2023年末期股息，预期派息日为2024年6月19日[3] - 公司将向2024年5月30日收市时股东派末期股息，5月30日至6月3日暂停股份过户登记[32] - 董事会批准并采纳股息政策，股息将在刊登中期和年度业绩公告后宣布，以港元宣派及支付[190] 股东周年大会及股份过户登记 - 股东周年大会将于2024年5月24日举行，通告将按规定刊登于联交所网站及公司网站[6] - 为确定出席2024年5月24日股东周年大会的股东身份，公司将于2024年5月14日至24日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须于2024年5月13日下午4时30分前送交指定地点[7] - 为确定出席2024年5月24日股东大会股东身份，5月14日至24日暂停股份过户登记[38] 人员信息 - 执行董事李新洲61岁，1996年7月加入集团，在医药服务行业有逾三十年经验[9] - 执行董事杨悦文36岁，2016年9月加入集团，负责相关产品市场推广，拥有制药工程学士和药物化学硕士学位[11] - 执行董事张权61岁，2020年3月与集团合作，负责齿科事业部产品市场推广及销售，有近31年口腔市场/销售工作经验[12] - 非执行董事胡明非61岁，2020年12月加入集团，拥有法学学士和硕士学位，在法律及医疗器械方面经验丰富[14] - 张虹65岁，2019年1月加入公司，在公共安全管治领域经验丰富，为薪酬委员会主席等[15] - 赖展枢76岁，2021年12月加入公司，在医药行业拥有逾46年经验，为提名及薪酬委员会成员[16] - 张长海50岁，2023年12月起担任海南大学国际商学院会计学教授等职，在审计、会计领域有近30年经验，为审核委员会主席[19] - 余悦42岁，2013年10月加入公司，任政府事务总监[20] - 郑永翔55岁，2024年1月加入公司，任投资部总经理，在医疗等领域有超30年从业经验[20] - 杨秀颜61岁，1998年12月加入公司，任瑞德事业部总经理，在医药行业有超31年工作经验[21] - 王荣荣45岁，2004年7月加入公司，任爱尔康事业部总经理及全国商务总监，在医药行业有超21年工作经验[23] - 黄文斐54岁，1998年加入公司，任眼科事业部总经理，在医药行业有近27年工作经验[24] - 刘雪峰48岁，2022年4月加入公司，任业务发展总监[25] - 公司财务总监薛毅有逾24年会计及审计经验，1997年获西南财大会计学学士，2000年获中级会计师资格[28] - 公司秘书吴嘉雯在公司秘书领域有逾16年经验，是相关公会会员[29] 公司业务及风险 - 公司主要业务为投资控股，集团从事进口医药产品及医疗器械综合性营销等服务[35] - 集团面临利率波动、外汇、信贷等市场风险，销售额以人民币计值，采购、开支及对外投资涉及多种货币，目前无外汇对冲政策[2] - 集团面临业务、营运、财务风险，财务风险管理详情见报表附注38[51] - 集团业务对环境实质性影响有限，环境政策及表现详情见年报59至88页[55] 人员变动 - 肖国光先生因身体原因自2023年10月12日辞任执行董事[59] - 张权先生自2023年10月12日获委任为执行董事[67] - 黄志雄先生因个人工作调整，自2024年3月26日辞任独立非执行董事及审核委员会主席[60] - 张长海先生自2024年3月26日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[68] 人员服务合同 - 李新洲先生服务协议自2023年10月16日起为期一年[71] - 杨悦文先生服务合同于2022年9月16日订立，年期为三年[71] - 胡明非女士服务合同于2023年12月16日续订，年期为三年[72] - 张虹先生委聘函于2024年1月1日续订，年期为一年[72] - 执行董事李新洲服务协议自2023年10月16日起为期一年[146] - 执行董事杨悦文服务合同于2022年9月16日签订，为期三年[146] - 执行董事张权服务合同于2023年10月12日订立，为期三年[146] - 独立非执行董事张长海服务合同自2024年3月26日起为期三年[146] - 独立非执行董事张虹委聘函于2024年1月1日续订，为期一年[146] - 非执行董事胡明非服务合同于2023年12月16日续订，为期三年[146] - 独立非执行董事赖展枢服务合同于2021年12月31日签订，为期三年[146] 股权持有情况 - 截至2023年12月31日，李新洲通过配偶权益持有公司834,795,000股，占股66.39%，实益拥有9,714,000股，占股0.77%[87] - 截至2023年12月31日，吴茜通过受控法团权益持有公司833,392,000股，占股66.28%，配偶权益持有9,714,000股，占股0.77%，实益拥有1,403,000股，占股0.11%[95] - 截至2023年12月31日，交通银行信托有限公司作为受托人持有公司83,092,000股，占股6.61%[95] - 李新洲在Tian Tian Limited实益拥有1股，占股1%，通过配偶权益拥有99股，占股99%[90] 股份奖励计划 - 董事会于2015年4月10日采纳股份奖励计划，截至年报日期尚余有效期350天[104] - 截至报告期末，董事会仅在2015年10月9日向150名甄选雇员授出总计25,060,000股奖励股份，尚未归属[104] - 截至2024年4月19日，股份奖励计划中有86,742,000股股份（已发行股份约6.90%）可供授出作为奖励股份[104] - 报告期内，股份奖励计划下的奖励无授出、归属、注销或失效情况[105] 公司合规及其他情况 - 截至2023年12月31日，集团并无重大或然负债[1] - 截至2023年12月31日，集团共有345名雇员，2023年度雇员成本为人民币7660万元，2022年度为人民币7550万元[5] - 截至2023年12月31日，集团共有345名全职雇员[77] - 截至2023年12月31日止年度，控股股东或其子公司在公司或子公司重大交易中无重大权益[106] - 截至2023年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[107] - 控股股东已确认截至2023年12月31日遵守不竞争契据，独立非执行董事评定其未违反承诺[112] - 截至2023年12月31日，无董事或其联系人从事与集团业务构成竞争的业务[113] - 2022年10月28日公司与湖南天童、李新洲订立担保框架协议，集团为湖南天童提供不超5亿元担保，李新洲提供反担保[114] - 天道医疗持有湖南天童环保39%股权，公司为湖南天童提供担保构成持续关连交易[114] - 截至2023年12月31日，集团无慈善及其他捐款[118] - 截至2023年12月31日，公司无重大诉讼或仲裁，无未了结或面临威胁的重大诉讼或申索[119] - 截至2023年12月31日，公司为董事安排购买责任保险，保险范围每年审查[120] - 截至本年度报告日期，公司已发行股份总数中至少25%由公众持有[130] - 集团2023年度财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核，该行将在应届股东周年大会上退任[131] 董事会相关 - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[137] - 2023年执行和非执行董事及部分独立非执行董事参与持续专业发展[143] - 董事会主席由李新洲担任，行政总裁职位空缺[145] - 2023年董事会最少一年举行四次会议，已举行四次会议和一次股东大会[152] - 李新洲、杨悦文等多位董事董事会会议出席率达100%，肖国光出席率约66.7%，张权出席率100% [152] - 2023年提名委员会由李新洲、赖展枢、张虹组成，举行两次会议，成员出席率均为100% [161][163] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事2023年遵守该守则[157] - 公司根据上市规则更新须予披露交易及内幕消息合规手册[159] - 董事会定期举行会议，发出不少于14天通知，议程及文件提前至少三天寄发[152] - 董事会保留公司主要事项决策权，日常管理等授予高级管理层，重大交易需董事会批准[157][158] - 提名委员会职责包括审阅董事会结构等，按多标准评估候选人[162] - 公司制定董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[165] - 年内董事会主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[154] - 董事会女性董事占比达14%，公司希望维持该比例并继续增加[166] - 报告日期，公司女性员工数量约占全体员工总人数的49%，董事会认为已实现员工性别多样化[166] - 截至2023年12月31日，薪酬委员会由三名成员组成，年内举行两次会议，成员出席率均为100%[172][173][178] - 截至2023年12月31日，审核委员会由三名成员组成，年内举行两次会议，成员出席率均为100%[176][177][182] - 2023年公司高级管理层7名成员薪酬范围：400千元以下3人，400至1000千元3人，郑永翔因2024年1月加入未统计在内[173][174][179] - 提名委员会提名董事考虑候选人年龄、技能等多方面准则[169] - 提名委员会提名董事需经多步骤程序，董事会有最终决定权[170] - 薪酬委员会负责公司全体董事及高级管理层薪酬政策等相关事宜[172] - 审核委员会负责审核财务报表、外聘核数师等相关事宜[181] - 董事深知编制2023年财务报表责任，不知悉影响集团持续经营能力的重大不明朗因素[185][186] - 公司将以个别决议案方式在股东大会提呈事项，决议案以投票表决，结果将适时公布[187] - 股东提名董事程序可在公司及联交所网站查阅，召开股东大会需两名以上股东书面申请，申请人须持有不少于公司已缴有投票权股本的十分之一[192] - 2023年5月19日股东周年大会通过修订组织章程大纲及细则特别决议案[194] ESG报告相关 - 2024年4月24日公司董事会审议发布2023年环境、社会及管治报告[197] - ESG报告组织范围涵盖公司及下属子公司，业务包括境内医药、医疗器械销售及环保业务[198] - ESG报告时间范围为2023年1月1日至12月31日，部分内容适当回溯和延展[198] - ESG报告依据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[199] - ESG报告遵循重要性、量化、一致性、平衡原则[200]