财务数据 - 2023财年集团总收入约8950万新加坡元，较2022财年减少约7.3%[6] - 2023财年纯利约390万新加坡元，较2022财年减少约24.8%[6] - 2023财年库存约3320万新加坡元，较2022财年的约4350万新加坡元减少[6] - 2023财年现金约2840万新加坡元，较2022财年的约2090万新加坡元增加[6] - 2023财年美国傢俬销售分部收益约5640万新加坡元，较2022财年减少约11.6%，占集团收益约63.0%[7] - 2023财年室内设计分部收益约860万新加坡元，较2022财年增加约24.3%[8] - 2023财年总收益约8950万新加坡元，较2022年减少约7.3%[94][95][105] - 2023财年毛利约2760万新加坡元，较2022年减少约4.3%[94] - 2023财年公司股东应占溢利约290万新加坡元，2022年约450万新加坡元[94] - 2023年12月31日总现金及现金等值项目约2840万新加坡元，2022年约2090万新加坡元[94][95] - 2023财年美国家具销售分部收益约5640万新加坡元，较2022年减少约11.6%，占集团收益约63.0%[96] - 2023财年家具销售分部收入约2450万新加坡元，较2022年减少，计划退出“OM”品牌大众市场分部[99] - 2023财年家具销售特别项目收益约960万新加坡元，较2022年增加约410万新加坡元[100] - 2023财年室内设计服务收入约860万新加坡元，较2022年增加约170万新加坡元[101] - 集团毛利率从2022财年的约29.9%增加至2023财年的约30.8%[95][106] - 销售及分销开支从2022年约1250万新加坡元增至2023年约1380万新加坡元，增幅10.3%[107] - 行政开支从2022年约960万新加坡元减至2023年约950万新加坡元，降幅0.7%[108] - 融资成本从2022年约90万新加坡元减至2023年约80万新加坡元，降幅13.1%[109] - 其他收入及收益净额从2022年约60万新加坡元增至2023年约120万新加坡元，增幅85.0%[111] - 溢利从2022年约520万新加坡元减至2023年约390万新加坡元，降幅24.8%[113] - 2023年12月31日总现金及现金等价物约2840万新加坡元，2022年约2090万新加坡元[114] - 2023年12月31日流动资产总值约7200万新加坡元，2022年约7730万新加坡元；流动负债总额约1880万新加坡元，2022年约2520万新加坡元；流动比率约3.8，2022年约3.1[115] - 2023年12月31日资产负债比率约0.2%，2022年约0.1%[116] - 2023年12月31日全职雇员123名，2022年126名；2023年员工成本约880万新加坡元，2022年约930万新加坡元[127] - 截至2023年12月31日，集团未动用的银行融资约220万新加坡元，2022年约为540万新加坡元[130] - 2023年11月取消了250万新加坡元的贸易信用额度[130] - 截至2023年12月31日止财政年度，集团无重大投资、收购或出售资产等行为[132] - 截至2023年12月31日止年度，公司就核数服务及非核数服务已付外聘核数师薪酬分别约234,000新加坡元及5,000新加坡元[78] - 核数服务中，已付新加坡Ernst & Young LLP 230千新加坡元，其他外聘核数师4千新加坡元；非核数服务中，已付新加坡Ernst & Young LLP税务服务5千新加坡元[79] - 集团年内以约140万新加坡元成本收购物业、厂房及设备[185] - 本年度集团慈善捐款合共16000新加坡元[191] - 截至2023年12月31日止年度，集团最大客户占收益约26.8%，五大客户合共占约64.3%[193] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大供应商占采购总额约24.4%，最大供应商占约6.9%[194] - 截至2023年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[192] 业务规划 - 2024财年公司将专注减少美国傢俱销售分部库存，审慎管理业务[9] - 公司与Fendi Casa达成分销协议，将于2024财年第二季开设新展廳[8] - 公司拥有5个展廳，正讨论关闭一间对盈利无正面贡献的展廳[8] - 2024财年公司将谨慎管理业务，预计室内设计分部将作积极贡献[102][104] 股息政策 - 公司建议派发末期股息每股普通股0.38港仙，有待股东大会批准[11] - 董事会建议就2023年度宣派及派发末期股息每股普通股0.38港仙，与2022年相同[133] - 末期股息须待2024年6月20日股东周年大会批准[133] - 若条件达成，预计2024年7月26日或前后向6月28日名列股东名册的股东派息[135] - 以股份溢价账派息不涉及削减法定或已发行股本等，对财务状况无重大不利影响[136] - 公司建议派付截至2023年12月31日止年度末期股息每股普通股0.38港仙，与2022年相同[180] - 公司采纳股息政策，董事会决定派付股息时考虑集团营运业绩、发展计划等因素，股息以港元支付[91] 董事相关 - 2024年1月3日Wee Kang Keng先生辞任独立非执行董事，4月2日黄勤顺先生获委任，公司全面遵守《上市规则》要求[19] - 报告期内董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[23] - 报告期内公司共召开四次董事会会议，2024年3月召开一次审查年度业绩并建议末期股息[26] - 公司主席及行政总裁之职务均由阮友仁先生担任，董事会认为符合集团最大利益[27][28] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次，董事任期三年并须轮席退任及重选[31][32] - 董事会负责领导及监控公司，制定战略并监督实施，确保建立健全内部监控与风险管理系统[34][35] - 独立非执行董事负责确保公司的高标准监管报告，在董事会中提供平衡并提出有效独立判断[36] - 董事会对公司重要事项保留决定权，管理层负责执行董事会决议及日常运营管理[38] - 公司已就董事及高级管理层面临的法律诉讼作适当投保，投保范围每年检讨一次[38] - 公司将为董事安排内部简报会并提供阅读材料，鼓励董事参加培训，费用由公司承担[41] - 截至2023年12月31日财政年度，审核委员会、薪酬委员会、提名委员会均由五名成员组成，2024年1月3日Wee Kang Keng先生辞任，4月2日黄勤顺先生获委任为三委员会成员[44][48][52] - 审核委员会在报告期内召开两次会议，与外聘核数师开会，执行董事未出席，董事会与审核委员会就续聘外聘核数师无意见分歧[46][47] - 薪酬委员会在报告期内召开一次会议，检讨及建议执行董事薪酬政策、待遇及采纳绩效奖励计划[51] - 提名委员会在报告期内召开两次会议，审议董事会结构、规模、组成及独立董事独立性等[54] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化，委任以用人唯才为原则[55][56] - 截至2023年12月31日，董事会有两名女性成员，占比25%，目标是保持并最终实现性别均等[57] - 提名委员会将在企业管治报告内报告董事会组成情况，监测多元化政策执行情况[58] - 提名委员会将审查董事会成员多元化政策，提出修订建议供董事会审议批准[59] - 非执行董事独立性于委任时评估并每年审阅，提名委员会考虑多因素甄选候选人[61] - 董事会负责履行企业管治守则职能，审议多项政策及实践情况[65][66] - 阮友仁负责集团整体企业策略等，在室内设计及家具业有逾20年经验[137] - 高泉泰负责监督集团企业发展和策略规划，在物业界及酒店业有逾25年经验[146] - 林瑞慶于2018年4月13日任公司非执行董事，负责监督企业发展及策略规划，有逾20年审计、会计及财务管理经验[151] - 林文正于2019年3月28日任公司独立非执行董事，是审核、薪酬及提名委员会成员[156] - 吴志光于2019年3月28日任公司独立非执行董事，负责独立监察集团管理，有逾25年财政及基金管理经验[159] - Wee Kang Keng于2019年3月28日任公司独立非执行董事，2024年1月3日辞任[161] - 黄勤顺于2024年4月2日任公司独立非执行董事，是审核、薪酬及提名委员会成员[164] - 吴佩诗为Marquis HQO执行董事兼总经理，负责特别项目分部项目销售、管理及营销，有逾20年销售及营销经验[167] - 林洁莹为Numero Uno Creative Group董事，负责业务发展及室内设计，有逾15年室内设计及物业发展经验[167] - 符金春自2016年4月1日起任Marquis HNC董事，负责业务发展及采购新产品，有逾20年傢俬业销售、营销及业务发展经验[170] - 高先生在2014年9月至2019年3月为联獅城集团非执行董事，2016年1月至2022年4月1日为Land & Homes Group非执行董事[150] - Nobel Design Holdings于2017年8月29日在新交所主板除牌，林瑞慶于2017年10月3日任其董事[153] 公司治理 - 公司已制订并实施风险管理政策，处理经营、信贷及市场等潜在风险[69] - 公司制定内部监控措施，促进业务有效营运，各部门定期进行内部监控评估[69][71] - 公司已采纳提名政策，明确董事委任及继任计划的关键甄选准则及原则[63] - 公司制定披露政策，为董事、高级管理层及相关雇员提供处理机密资料等的一般指引，并实施管制程序禁止未经授权访问及使用内部信息[75] - 董事承认有关编制公司截至2023年12月31日止年度财务报表的责任，且不知悉涉及可能对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定因素[76] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过股东大会、网站发布报告等方式维持与股东持续沟通，董事会对股东沟通政策执行及有效性表示满意[89] - 公司制定股东通讯政策确保股东意见及顾虑获妥善解决，并定期检讨[90] - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后两个月内举行[83] - 2023年6月21日举行的公司股东周年大会上，通过并采纳第二份修订及重订之公司章程大纲与章程细则[87][88] 其他 - 公司秘书钟希汶女士于2020年12月1日获委任，截至2023年12月31日止年度，已遵守《上市规则》第3.29条接受不少于15小时相关专业培训[79][80] - 公司2019年4月25日上市，集资所得款项总额1.5亿港元，所得款项净额1.052亿港元，已于2022年12月31日使用完毕[184] - 集团为美国第三方电子商务平台家具卖家及新加坡中高端家具零售商和综合家居设计解决方案供应商[176] - 集团年内无进一步投资于投资物业[183] - 截至2023年12月31日，公司有123名全职雇员（2022年为126名），其中男性51人，女性72人，三名高级管理层成员均为女性[60] - 公司举行了四次董事会会议、两次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议、两次提名委员会会议及一次股东周年大会[67] - 公司面临市场、经营、信贷、外汇等风险[121][122][123][125] - 截至2023年12月31日，集团概无其他重大投资及资本资产的计划[131]