公司历史重大事件 - 2010年公司完成收购天津港股份有限公司的56.81%权益[2] - 2006年5月公司成功上市并集资约12.6亿港元[6] 公司整体业务吞吐量数据 - 2023年公司散杂货总吞吐量2.378亿吨，2022年为2.4103亿吨；集装箱总吞吐量2002万标准箱，2022年为1983万标准箱[9] - 2023年公司合并散杂货吞吐量1.7638亿吨，2022年为1.8034亿吨；合并集装箱吞吐量1180万标准箱，2022年为1056万标准箱[9] - 2023年公司完成货物吞吐量4.45亿吨，同比增长0.4%；完成集装箱吞吐量2002万标准箱，同比增长1.0%；董事会建议宣派2023年度末期股息每股4.73港仙，全年派息率约为40%[14] - 2023年公司完成货物总吞吐量4.45亿吨，同比增长0.5%，集装箱总吞吐量2002万标准箱，同比增长1.0%[21] 公司整体财务关键指标 - 2023年公司收入134.84亿港元，2022年为130.17亿港元；除所得税前溢利20.85亿港元，2022年为16.06亿港元；股东应占溢利7.29亿港元，2022年为3.45亿港元[10] - 2023年公司每股基本盈利11.8港仙，2022年为5.6港仙[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流入净额28.51亿港元，2022年为30.88亿港元[10] - 2023年公司总资产406.2亿港元，2022年为422.11亿港元；总借贷57.07亿港元，2022年为82.91亿港元；股东权益136.1亿港元，2022年为132.44亿港元；总权益302.84亿港元，2022年为296.54亿港元[11] - 2023年公司负债比率为18.8%，2022年为28.0%；流动比率为1.6，2022年为1.3；每股净资产－账面价值为2.2港元，2022年为2.2港元[11] - 2023年公司收入134.84亿港元，同比上升3.6%；销售成本97.82亿港元，同比上升1.1%；毛利36.98亿港元，同比上升10.8%[22] - 2023年公司除所得税前溢利20.85亿港元，同比上升29.8%；股东应占溢利7.29亿港元，同比上升111.0%，每股基本盈利11.8港仙[22] - 2023年公司包括汇兑收益0.45亿港元，2022年为汇兑亏损2.05亿港元[22] - 2023年毛利36.98亿港元，毛利率27.4%，较上年分别上升3.61亿港元和1.8个百分点[36] - 行政开支19.97亿港元，较上年下降0.7%，其他收入1.69亿港元，较上年减少2.06亿港元[37] - 财务费用（不包括已资本化利息）2.81亿港元，较上年下降28.1%，应占联营及合营公司净溢利4.35亿港元，较上年上升9.5%[38][40] - 2023年现金及等同现金项目流出净额15.33亿港元，经营活动现金流入净额28.51亿港元[41] - 2023年12月31日公司总资产406.20亿港元，较2022年12月31日的422.11亿港元有所下降；总负债103.36亿港元，较2022年12月31日的125.57亿港元有所下降[43] - 2023年12月31日公司流动资产净额32.05亿港元，较2022年12月31日的24.29亿港元有所上升[43] - 2023年12月31日公司现金及存款结余64.28亿港元，较2022年12月31日的79.58亿港元有所下降[44] - 2023年12月31日公司总借贷57.07亿港元，较2022年12月31日的82.91亿港元有所下降[44] - 2023年12月31日公司负债比率为18.8%，较2022年12月31日的28.0%有所下降；流动比率为1.6，较2022年12月31日的1.3有所上升[45] 公司业务发展规划 - 2024年公司将把握政策机遇，做强做精做优装卸物流主业，推进多项升级转型工作[23][24] 公司荣誉与认证 - 2023年公司下属天津港太平洋国际集装箱码头有限公司被评为五星级“绿色港口”[18] - 公司下属公司已取得职业健康与安全管理体系GB/T 45001认证及承诺遵守海上人命安全国际公约(SOLAS)[20] 宏观经济数据 - 2023年中国出口贸易总额3.38万亿美元，同比下降4.6%；进口贸易总额2.56万亿美元，同比下降5.5%[17] - 2023年中国全年国内生产总值增速为5.2%[17] 各业务线数据关键指标 - 装卸业务总收入74.18亿港元，以港元计较上年上升0.5%，总成本50.28亿港元，以港元计较上年下降5.8%[29] - 散杂货装卸业务完成总吞吐量23780万吨，较上年下降1.3%，收入53.02亿港元，以港元计较上年下降1.5%[30][32] - 集装箱装卸业务完成总吞吐量2002万标准箱，较上年上升1.0%，收入21.16亿港元，以港元计较上年上升5.9%[32][33] - 销售业务收入34.71亿港元，以港元计较上年上升16.5%，成本34.57亿港元，以港元计较上年上升17.3%[34] - 其他港口配套服务业务收入25.95亿港元，以港元计较上年下降2.2%，成本12.97亿港元，以港元计较上年下降6.6%[35] 公司资产购置与承担 - 2023年公司添置物业、机器及设备12.65亿港元，主要用于码头和堆场的新建或改造工程[47] - 2023年12月31日公司就物业、机器及设备的资本承担为9.86亿港元，较2022年12月31日的17.34亿港元有所下降[47] 公司资产负债相关情况 - 2023年12月31日公司没有任何资产押记和重大或然负债[46] - 2023年12月31日公司总借贷57.07亿港元，主要按浮动息率计息[46] 公司董事任职情况 - 孫彬於2019年1月22日獲委任為執行董事，2017年12月15日至2022年3月29日任副總經理，2016年4月至2022年4月出任天津港股份董事[52] - 婁占山於2022年12月15日獲委任為副總經理，2023年1月30日獲委任為執行董事及薪酬委員會委員，2023年4月27日出任天津港股份董事[53] - 楊政良於2021年8月28日獲委任為副總經理，2022年3月29日獲委任為執行董事，2022年4月28日至2023年3月23日出任天津港股份董事[54] - 羅文鈺於2005年9月8日獲委任為獨立非執行董事，2024年4月10日獲委任為國美金融科技有限公司獨立非執行董事[55] - 鄭志鵬於2005年9月8日獲委任為獨立非執行董事，2003年2月至2005年3月出任新創建集團有限公司行政總裁及集團財務總監[56] - 張衛東於2012年6月28日獲委任為獨立非執行董事，2021年11月至2023年10月出任朗華國際集團有限公司獨立非執行董事[57] - 2023年公司新委任3名董事，分别是8月29日委任滕飞为执行董事、1月30日委任娄占山为执行董事、3月28日委任罗莹为独立非执行董事[63][64] - 罗勋杰、孙彬、杨政良、滕飞及郑志鹏将在应届股东周年大会轮值退任，郑志鹏无意重选连任[64] - 2023年董事变动情况：娄占山1月30日获委任为执行董事，罗莹3月28日获委任为独立非执行董事，腾飞8月29日获委任为执行董事，李晓广8月29日辞任执行董事[69] - 2023年8月29日，腾飞获委任为执行董事，李晓广辞任[127] - 2023年1月30日，娄占山获委任为执行董事[127] 公司董事会构成与运作 - 2023年12月31日，董事会由10名董事组成，含6名执行董事和4名独立非执行董事[63] - 董事会负责监察集团业务等多方面，管理人员负责日常运作及管理[65] - 董事会每年最少举行四次定期会议，通知提前14天发出，议程及文件提前3天送交董事[66] - 2023年公司举行七次全体董事会会议、一次股东周年大会及两次股东特别大会[67] - 执行董事长褚斌董事会会议出席次数/会议举行次数为4/7，股东大会为1/1，特别大会为1/2[68] - 独立非执行董事罗文钰董事会会议出席次数/会议举行次数为6/7，股东大会为1/1，特别大会为2/2[68] - 主席及独立非执行董事于2023年举行一次无其他董事及管理人员出席的会议[68] - 2023年12月31日，董事会由10名董事组成，其中4名是独立非执行董事[72] - 2023年12月31日，董事会由10名董事组成，9男1女；高级管理人员2名，1男1女；董事会及高级管理人员团队性别比例为11男比2女[73] - 2023年12月31日，董事会成员年龄分布为3位50岁或以下、5位50至59岁、2位60岁或以上[73] 公司委员会相关情况 - 提名委员会成员罗勋杰出席提名委员会会议次数为3/3，郑志鹏为1/3，张卫东为3/3[76] - 审核委员会成员罗文钰出席会议次数为5/5，郑志鹏为3/5，张卫东为5/5，罗莹为3/3[76] - 2023年外聘核数师代表参加了3次审核委员会会议[76] - 自2023年1月30日起，杨政良不再担任薪酬委员会成员，娄占山获委任为薪酬委员会成员[77] - 自2023年3月28日起，罗莹获委任为审核委员会成员[77] - 2023年12月31日，提名委员会包括2名独立非执行董事郑志鹏及张卫东、1名执行董事罗勋杰，张卫东为主席[79] - 提名委员会2023年主要工作包括检讨董事变动、董事会架构等事项并向董事会提出建议及批准[79] - 截至2023年12月31日，薪酬委员会包括2名独立非执行董事罗文钰及张卫东、1名执行董事娄占山，罗文钰为主席[82] - 截至2023年12月31日，审核委员会由4名独立非执行董事组成，郑志鹏为审核委员会主席[85] - 2023年审核委员会审核年报所载财务报表、中期报告所载中期财务报表等多项内容[85] - 2023年董事会审核公司企业管治政策及常规、董事及高级管理人员培训等事项[86] 公司薪酬与核数师酬金 - 2023年薪酬在2000001 - 2500000港元的非执行董事高级管理人员有2人[83] - 2023年公司外聘核数师核数服务已付/应付酬金约为2953000港元，非核数服务（税务顾问服务）已付/应付酬金约为68000港元[87] 公司风险管理与监控 - 2023年公司对风险管理及内部监控系统进行年度检讨，确认其在重大方面足够有效[89] - 董事会负责订立风险管理策略目标、确保集团设立及维持相关系统等[89] - 审核委员会协助董事会监察风险管理及内部监控系统等[90] 公司秘书培训 - 截至2023年12月31日止年度，公司秘书已参加超15小时的相关专业培训[97] 公司股东大会相关规定 - 股东特别大会可应持有公司已发行股本中不少于10%投票权的股东要求召开[99] - 提交提名人士参选董事书面通知的期限为寄发股东大会通告后不早于一日开始至股东大会举行日期前七日为止[100][101] - 公司将在股东大会举行日期前不少于十个营业日以补充通函或刊登公告的形式提供有关建议的资料[101] - 若公司于股东大会举行日期前少于二十一日收到提名通知，可能须考虑押后股东大会[101] 公司股息政策 - 公司拟每年宣派一次股息，年度股息总额相当于该年度股东应占溢利的30%至50%[112] - 董事会建议宣派截至2023年12月31日止年度末期股息每股4.73港仙，待股东批准后，将于2024年6月28日支付给在册股东[114] 公司股东沟通与合规 - 股东沟通政策已登载公司网站，至少每年检讨一次，年内实施有效合适[110][111] - 截至2023年12月31日止年度，公司章程无变动[113] - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守相关法律法规，无重大违规事件[117] - 公司鼓励股东参与股东大会，可委派代表投票，会监察检讨程序[107] - 公司公布业绩后适时举行发布会，欢迎考察港口，与投资者等交流[108] - 公司重视股东隐私，遵守法规和政策保护股东资料[109] 公司员工情况 - 2023年12月31日，集团约有5727名雇员[118] - 2023年12月31日，集团共有5727名员工，性别比例为4356名男性比1371名女性[74] 公司客户与供应商情况 - 集团五大客户合计收入占2023年度总收入少于15%[121] - 集团五大供应商合计购货额占2023年度总购货额约36%，最大供应商占约17%[121]