环境可持续发展目标 - 公司计划到2025年将温室气体排放量减少15%[2] - 公司计划到2025年将能源耗用量减少15%[7] - 公司计划到2025年将耗水量减少5%[8] - 集团考虑加强实施生态友好措施、可持续发展目标及实务以降低对自然环境影响[51] - 2023年氮氧化物排放合計1.96公斤，較2022年的2.37公斤有所下降；二氧化硫排放合計0.25公斤，較2022年的0.65公斤下降；顆粒物排放合計0.27公斤，較2022年的0.52公斤下降[132] - 环境层面KPI A1.3在本汇报期无有害废弃物已审结案件[71] - 环境层面KPI A1.4在本汇报期无无害废弃物已审结案件[71] 供应商与客户数据 - 2023年中国供应商数量为314家，2022年为84家[32] - 2023年五大客户占集团销售总额约97.9%，最大客户占约39.2%[80] 合规与安全情况 - 汇报期内公司不知悉违反招聘童工或强制劳工实务相关法律法规的情况，2022年也无此类情况[31] - 汇报期内公司无重大产品及服务相关投诉，2022年也无此类情况[34] - 汇报期内公司无已售出或运送产品因安全及健康理由而须召回的情况，2022年也无此类情况[34] - 汇报期内集团无因健康与安全问题遭政府惩处或涉诉，2022年也无此类情况[59] - 社会层面KPI B2.1无工作相关死亡案例[72] - 社会层面KPI B2.2无因工伤损失工作日数情况[72] - 截至2023年12月31日止年度及报告日期，集团在重要方面遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规，公司无涉及重大诉讼或仲裁，无尚未了结或构成威胁的重大诉讼或索偿[115] 员工福利与培训 - 公司为员工提供体检及职业病检查[27] - 公司为雇员提供内部及外部培训，包括新雇员入职培训、不同部门的专门培训、管理层培训等[28] - 公司为董事及员工提供反贪污培训课程[37] 管理层信息 - 栾博士2022年12月起任光启技术行政总裁，曾于2015年2月 - 2020年6月任MACL非执行董事，该公司2018年6月4日从澳洲证券交易所除名[42] - 张博士44岁，2014年8月加入公司，2017年4月起任光启技术董事[43] - 李先生34岁，2020年3月加入公司任非执行董事，审计、财务及会计领域超十年经验[44] - 刘若鹏博士、张洋洋博士及蔡永冠先生将在应届股东周年大会上轮值退任，符合资格且愿意重选连任[95] - 公司已接获独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立身份发出的年度确认书，报告日期全体独立非执行董事均属独立人士[97] - 拟于应届股东周年大会上重选连任的退任董事无与公司或其附属公司订立不可由公司于一年内终止而不作赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[98] - 除相关披露外，2023年度内任何时候或年末，无公司、其控股公司或附属公司订立而董事直接或间接拥有重大利益并与集团业务有关的重要合约、交易及安排[99] - 2023年5月8日吳志力博士獲委任為獨立非執行董事，鄧柯博士辭任[125] - 吴志力博士获委任为独立非执行董事及审核、薪酬、提名委员会成员，邓柯博士辞任相关职务[190] - 董事会主席刘若鹏博士因公务未出席2023年6月30日股东大会，执行董事栾琳博士主持会议并回答问题[193] 财务关键指标 - 截至2023年12月31日止年度集团EBITDA及以股份为基础之付款保持稳定[49] - 截至2023年12月31日止年度，集团毛利率为17.7%，2022年为20.6%[82] - 2023年度内，集团未使用任何金融工具作对冲用途[117] - 2024年1月31日股份合併生效，每股面值0.01港元的每10股已發行及未發行普通股合併為每股面值0.10港元的1股普通股[123] - 截至2023年12月31日止年度公司無發行任何股份[125] - 公司本年度無訂立且年末不存在任何股票掛鈎協議[125] - 本年度公司或其附屬公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[125] - 截至2023年12月31日止年度集團無作出任何慈善捐款或其他捐贈[145] - 本年度公司或其附屬公司與控股股東或其附屬公司無訂立重大合約[150] - 2023年12月31日公司有61.5692886亿股已发行股份[177][185] - 2023年12月31日，黄薇子配偶权益持股26.185亿股，占比42.53%[180] - 2023年12月31日，New Horizon实益拥有人持股26.18亿股，占比42.52%[180] - 2023年12月31日，Wireless Connection Innovative受控制公司权益持股26.18亿股，占比42.52%[180] - 2023年12月31日，深圳大鹏光启投资咨询有限责任公司受控制公司权益持股26.18亿股，占比42.52%[180] - 2023年12月31日，深圳光启合众科技有限公司受控制公司权益持股26.185亿股，占比42.53%[180] - 2023年12月31日，Central Faith International Ltd.实益拥有人及受控制公司权益持股9.72981013亿股，占比15.80%[180] 员工结构与流失率 - 2023年男性员工占比76%，女性占比24%；2022年男性占比81%，女性占比19%[57] - 2023年30岁或以下员工占比49%，31 - 40岁占41%；2022年30岁或以下占14%，31 - 40岁占74%[57] - 2023年中国员工占比99%，香港占1%；2022年中国员工占100%[57] - 2023年员工整体流失率47%，2022年为62%[57] - 2023年男性员工流失率20%，女性为5%；2022年男性流失率67%，女性为32%[57] 公司认证与体系 - 集团拥有ISO - 9001质量管理体系认证[63] 薪酬与购股政策 - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会基于雇员功绩、资格及能力设立[100] - 董事薪酬由薪酬委員會考慮公司經營業績、董事個人表現及可比較市場統計數據後釐定[151] - 董事可酌情规定持有购股权最短期限，购股期限不得超接纳购股日期起计10年，授出日期起计21日内接纳购股须缴付1港元[101] - 根据购股计划，可授出购股权有关股份总数不得超2012年7月31日已发行股份10%，12个月内已授及将授购股权行使后发行股份总数不得超授出日已发行股份1%[159] - 2021年4月21日雇员购股相关，收市价0.229港元，涉及股份2052万股，最终剩余1875万股[164] 政府政策影响 - 2024年8月1日起政府實施都市固體廢物收費，公司將受「污染者自付」原則規管，產生相關開支[154] 采购协议 - 总采购协议2023 - 2025年度交易年度上限分别为6000万元、7800万元、1.02亿元[157] - 交易获董事会批准，符合公司定价政策，2023年实际交易金额未超总采购协议年度上限6000万元人民币[199] 核数师与委员会情况 - 国富浩华（香港）会计师事务所自2021年10月29日辞任公司核数师，罗申美会计师事务所同日获委任填补空缺，并于2022年6月22日及2023年6月30日股东大会上获推选为核数师，公司将在2024年股东大会提呈续聘决议案[190] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2023年度经审核业绩并同意会计处理方法，信纳集团内部监控程序及财务报告披露[190] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并转授职责[194] - 罗申美会计师事务所对集团持续关连交易进行报告并发出无保留意见函件，公司已向联交所提供副本[199] 关联方交易 - 集团与关连方交易主要按正常商业条款经公平原则磋商订立，除持续关连交易外，其他关连方交易不符合上市规则定义，公司2023年已遵守或获豁免遵守披露规定[200]