财务表现 - 公司2023年总收入减少4.8%至人民币615.5百万元，毛利减少8.0%至人民币135.3百万元，毛利率下降0.8%至22.0%[9] - 公司拥有人应占年内溢利减少69.2%至人民币7.6百万元[9] - 公司2023年总资产为人民币1,165,242千元，总负债为人民币588,243千元，公司拥有人应占权益为人民币576,999千元[12] - 公司2023年除所得税开支前溢利为人民币8,053千元，所得税开支为人民币405千元，年内溢利为人民币7,648千元[12] - 公司2023年收入为人民币615,504千元，较2022年的人民币646,253千元有所下降[12] - 公司2023年总负债较2022年的人民币611,169千元有所减少[12] - 公司2023年总资产较2022年的人民币1,181,581千元有所减少[12] - 公司2023年公司拥有人应占权益较2022年的人民币570,412千元有所增加[12] - 公司2023年非控股权益为0，与2022年持平[12] - 公司2023年总收入为6.155亿元人民币，同比下降4.8%，其中光纤及光缆收入下降44.1%至1.127亿元人民币，通信铜缆收入增长15.1%至3.416亿元人民币，综合布线产品收入增长9.0%至1.612亿元人民币[29] - 毛利由上年度约人民币147.0百万元减少8.0%至本年度约人民币135.3百万元，毛利率由上年度22.8%减少至本年度22.0%[30] - 本年度溢利由上年度约人民币24.7百万元减少69.2%至本年度约人民币7.6百万元[36] - 现金及现金等价物较2022年减少52.3%至约人民币51.1百万元[37] - 负债率由2022年的1.07下降至2023年的1.02[42] - 总债务与总资产比率由2022年的0.52下降至2023年的0.50[43] - 公司2023年度的可分派储备约为人民币75.2百万元[86] - 公司2023年度未建议派发末期股息[85] 产品销售 - 光纤及光缆销售收入减少44.1%至人民币112.7百万元，通信铜缆销售收入增加15.1%至人民币341.6百万元，综合布线产品销售收入增加9.0%至人民币161.2百万元[9] - 公司成功中标中国移动和中铁项目，并在2023年开始批量供货，推动了通信铜缆和综合布线产品的销售增长[29] - 公司2023年新开设了7个城市分公司，加强了地区覆盖和市场渗透能力，数据中心布线产品销售占比显著提升[18] - 公司2023年国际业务取得显著进展，光纤产品销售实现突破，数据电缆及综合布线产品销售同比增长[18] - 公司2024年将继续深化数据中心业务，特别是在金融与互联网行业的数据中心业务推广中取得初步成效[19] - 公司2024年将全面推进下游应用市场，特别是数据中心光纤布线网络市场的业务深化[24] 业务拓展与合作 - 公司计划在2024年重启“新型非色散单模光纤及光缆生产线”二期扩建项目，目标实现光纤年度产能1000万芯公里[24] - 公司2023年与中海油等国资集团深化合作，在电力能源渠道拓展中取得突破性进展，中标多个能源建设项目[17] - 公司2024年计划加大全球业务拓展力度，已签订参加5个国家的国际通信展，并在菲律宾首次设置国际外办[26] - 公司2023年被国家工信部评定为国家级专精特新“小巨人”企业[17] 成本与开支 - 销售及分销开支由上年度约人民币46.0百万元减少11.5%至本年度约人民币40.7百万元，占收入百分比由7.1%下降至6.6%[31] - 行政开支较上年度增加21.6%至约人民币59.2百万元，主要由于光纤生产设备折旧和相关人员费用增加[32] - 公司2023年员工总数为453名，较2022年的585名有所减少[59] - 公司2023年员工成本为人民币58.6百万元，较2022年的60.6百万元有所下降[59] 财务风险管理 - 本集团的信贷风险集中于两大客户的贸易应收账款及应收票据，分别为约人民币149.9百万元及约人民币147.3百万元[51] - 公司通过维持足够的储备及银行融资管理流动资金风险[56] - 公司董事对流动资金风险管理负有最终责任，并已建立合适的流动资金风险管理框架[56] - 公司2023年度财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注38[92] 资本与投资 - 公司2023年12月31日的资本承担为人民币42.2百万元，主要用于光纤生产线设备采购[57] - 公司将继续投资于开发项目，并在适当时收购合适的厂房及机器[58] - 公司2023年度物业、厂房及设备的变动详情载于综合财务报表附注16[87] - 公司2023年度股本的变动详情载于综合财务报表附注29[88] 环境与社会责任 - 公司致力于减少环境污染及有效利用资源，以降低工厂与办公室对环境的影响[60] - 公司致力于与雇员、客户及供应商维持良好关系，创造积极的工作场所并生产优质产品[61] - 公司遵守相关环境法律及法规，并持续改善表现[60] - 公司2023年度为员工提供公平及安全的工作环境，并提供具竞争力的薪酬及福利[93] - 公司2023年度持续为雇员提供充分的培训及发展资源，以提高其表现及实现自我发展[93] 客户与供应商 - 公司前五大供应商占总采购额的56.3%，其中最大供应商占比20.4%[94] - 公司前五大客户占总销售额的42.0%，其中最大客户占比15.7%[94] - 公司2023年度主要客户及供应商占比：最大客户占营业额的15.7%，前五大客户占42.0%；最大供应商占采购额的20.4%，前五大供应商占56.3%[135] 公司治理 - 公司执行董事王秋萍女士持有公司股份408,375,000股，占公司总股本的37.13%[110] - 公司执行董事赵小宝先生持有公司股份358,875,000股，占公司总股本的32.63%[110] - 公司已取得业务及运营所需的所有登记及证书，并遵守中国适用法律及法规[97] - 公司董事会将根据业务状况、现金流、财务业绩等因素决定股息派付建议及金额[108] - 公司通过系统性及有效监控确保遵守安全、质量及环境要求[96] - 公司董事与客户及供应商保持紧密合作，共同开发基础技术[95] - 公司独立非执行董事已根据上市规则第3.13条发出年度确认函，确认其独立性[101] - 公司执行董事及独立非执行董事的服务合约初步固定任期为3年及2年，可自动续期[102][104] - Arcenciel Capital持有公司股份408,375,000股，占公司总股本的37.13%[113] - Point Stone Capital持有公司股份358,875,000股，占公司总股本的32.63%[113] - 公司购股权计划自2017年10月21日起生效，有效期10年，截至2023年12月31日剩余有效期约4年[116] - 购股权计划下未行使的购股权数量为0[116] - 购股权计划下可配发及发行的股份总数不得超过公司已发行股本的30%[118] - 购股权计划下每位合资格参与人士在12个月内可获得的股份总数不得超过公司已发行股本的1%[119] - 购股权行使价不得低于提出购股权要约日期在联交所的收市价、要约日期前五个营业日的平均收市价或要约日期的面值中的最高者[122] - 公司购股权计划下未有任何购股权获授出、行使、注销或失效，且2023年1月1日及2023年12月31日无未获行使的购股权[123] - 公司最多可授出110,000,000份购股权，相当于已发行股份的10%[124] - 公司2023年度未订立任何须遵守上市规则第14A章披露规定的关连交易[125] - 公司2023年度未订立任何涉及全部或重大部分业务的管理及行政合约[127] - 公司控股股东确认遵守不竞争契据，无任何与公司业务构成竞争的权益[128] - 公司核数师由香港立信德豪会计事务所变更为大华马施云会计事务所，自2022年10月28日起生效[138] - 公司2023年度综合财务报表已由大华马施云会计事务所审计，并将在股东周年大会上提呈续聘决议[139] - 公司董事会主席兼行政总裁由同一人担任，偏离企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为此举符合公司及股东最佳利益[147] - 公司董事会符合《上市规则》要求，任命至少三名独立非执行董事，其中一名具备适当的专业资格或会计/财务管理专业知识[149][153] - 公司已收到每位独立非执行董事的年度书面确认，确认其独立性[150] - 董事会成员多元化政策已采纳，考虑年龄、文化背景、专业经验等因素，以提升公司表现[154] - 截至2023年12月31日，公司举行了4次董事会会议、2次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议和1次提名委员会会议[163] - 所有董事均确认在2023年度内完全遵守证券交易的《标准守则》[163] - 截至2023年12月31日，公司高級管理層成員（董事除外）薪酬範圍為10萬-50萬人民幣，涉及2人[175] - 公司董事會和高級管理層的性別比例均為50%，其他員工中女性佔41%（183人），男性佔59%（262人）[181] - 公司計劃在2024年12月31日前實現至少50%的女性董事、50%的女性高級管理層以及41%的女性員工[181] - 審核委員會在2023年與公司管理層及外聘獨立核數師舉行了2次會議，審閱了2022年度的綜合財務報表及年報[170] - 薪酬委員會在2023年舉行了1次會議，檢討了公司薪酬政策及架構，並向董事會提供了建議[174] - 提名委員會在2023年舉行了1次會議，檢討了董事會架構、人數及多元化，並考慮了股東周年大會候選退任董事的資歷[178] - 公司董事會採納了董事會多元化政策，強調多元化對提升公司表現的重要性，並考慮性別、年齡、文化背景等因素[179] - 公司已採納董事提名政策，確保董事會在技能、經驗和視角多樣性方面保持平衡，並確保董事會的連續性和適當領導[183] - 公司核數师年度酬金為港幣1,000,000元[187] - 公司內部監控系統經審閱後被認為足够及有效[195] - 公司風險管理及內部控制制度被董事會認為有效及充分[196] - 公司秘書陳詩婷女士已接受不少於15小時的相關專業培訓[199] - 公司與股東溝通政策旨在建立雙向關係及溝通，並通過公司網站提供最新業務及財務資料[200] - 公司董事會組成截至2023年12月31日未有變化[185] - 公司董事會負責履行《企業管治守則》第A.2.1條規定的職能[188] - 公司董事會已檢討企業管治政策及常規，並確保遵守法律及監管規定[189] - 公司高級管理層每年識別並評估可能影響營運的風險，並制定減緩風險的活動[191] - 公司內部審核職能負責制定內部控制守則及流程，並審閱關鍵營運流程[194]