财务表现 - 公司2023年收入总额为262,800,000港元，同比增长9%（以人民币计算增长15%），主要得益于中端葡萄酒产品销量的恢复性增长[12] - 公司2023年融资活动现金流入净额为29,800,000港元，主要由于配售新股份所得款项[22] - 截至2023年12月31日，公司现金及流动资金为166,200,000港元，较2022年的160,700,000港元有所增加[24] - 公司2023年收入增加9%至2.628亿港元，所有者应占溢利增加31%至2130万港元[196] - 收入增长主要由于消费场合正常化及消费者信心恢复，尤其是中端葡萄酒产品的销售复苏[197][198] 销售与市场 - 2023年售出的葡萄酒总瓶数增加至约10,300,000瓶，较2022年的9,100,000瓶有所增长[13] - 公司电商团队通过传统电商平台和新零售平台（如小红书、快手、抖音）创新品牌和业务模式，提升市场渗透率[1] - 公司计划将认购事项所得款项的50%（约18,900,000港元）用于在宁夏建设新酒庄，另外50%用于核心市场的推广及营销[6] - 公司2024年将聚焦产品品质，重塑消费场景，并继续投资品牌及电商业务，推进大单品发展[10] - 公司推出“5+4+N产品战略”，其中“N”代表需求定制，不断开拓创新产品以满足多元化需求[199] - 公司拥有多元化的产品组合，以迎合不同消费档次及消费者的口味与喜好[187] 生产与供应链 - 公司计划增加从宁夏及新疆地区采购优质葡萄，并增加当地加工葡萄汁的产量[4] - 生产线老化导致生产力下降，需进行技术升级和引进新设备以保持较高生产水平[30] 风险管理与内部控制 - 公司采用风险管理系统管理与业务及营运有关的风险，通过访谈、问卷调查及程序监控等程序识别、评估及管理重大风险[116] - 董事会及审核委员会认为公司风险管理系统及内部控制系统的主要范畴已合理实施，基本遵守相关守则条文[115] - 公司已委聘内部控制顾问对风险管理及内部控制系统的有效性进行年度检讨，未发现重大事宜，但指出需改善的部分，所有建议已妥善跟进[118] - 公司已实施符合COSO 2013年框架的内部监控系统，确保营运有效及高效、财务报告可靠及符合适用法律法规[137] - 公司已设立独立于经营管理系统的审计部门，以促进程序改革，并由具备内部控制及审计经验的专业人员负责[138] 董事会与公司治理 - 何崇富先生于2023年3月获委任为公司执行董事及总经理，拥有丰富的销售、贸易及管理经验[32] - 黄满友先生于2020年10月获委任为执行董事，拥有丰富的财务会计及管理经验[33] - HERIARD-DUBREUIL Francois先生于2004年8月获委任为副主席及非执行董事，拥有逾四十年葡萄酒行业经验[34] - ROBERT Luc先生于2004年8月获委任为非执行董事，拥有逾三十年酿酒业经验[35] - 孙如暐先生于2012年11月获委任为独立非执行董事，拥有丰富的金融科技及私募股权投资经验[36] - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成，具备多种知识、技能、经验及资格[52] - 所有董事在2023年度均参与持续专业发展，并阅读与董事职责相关的资料以更新其知识及技能[61] - 公司已建立机制确保董事会具备强大的独立元素，并能接收到独立的观点及意见[65] - 公司董事及要员已就可能会面对的法律行动作出适当的投保安排[64] - 董事会主席与独立非执行董事在无其他董事出席的情况下举行会议[60] - 公司董事会确保至少有三名独立非执行董事，且至少三分之一的成员为独立非执行董事[66] - 独立非执行董事在个人情况变化可能影响其独立性时需尽快通知公司[67] - 董事会主席可在其他董事不在场的情况下与独立非执行董事举行会议讨论重大问题和疑虑[69] - 所有非执行董事及独立非执行董事的任期为1至3年，需在股东周年大会上轮流退任及重选[70] - 提名委员会在2023年物色女性候选人并推荐委任为董事，以提升董事会成员的性别多元化[72] - 董事会主席万守朋先生负责领导及有效运作董事会，制定政策及业务方针[77] - 总经理何崇富先生自2023年3月17日起接替李广禾先生，负责公司业务的有效经营及业务策略的实施[77] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的董事进行证券交易的标准守则，所有董事确认在2023年全年遵守该守则[79] - 董事会每年安排举行四次定期会议，2023年举行了四次定期董事会会议[84] - 董事可自行要求公司秘书提供意见及服务，并不断获得有关法律、规管发展及市场转变的最新资料[86] - 公司董事会成员中男性占68.5%，女性占31.5%[99] - 提名委员会主席为执行董事万守朋先生，其他成员包括张国旺博士、杨鼎立先生及孙如暐先生，均为独立非执行董事[101] - 截至2023年12月31日止年度，应付公司高级管理人员（包括执行董事）的薪酬范围详情载于财务报表附注29[111] - 公司员工性别比例多元化，具体比例未披露，但强调唯才是用，包括不同性别、年龄、宗教信仰等[121] - 公司设有举报政策，鼓励雇员及业务往来人士举报潜在违规行为，举报渠道保密[122] - 董事会包括三名独立非执行董事，确保内部权力及职权充分平衡[126] - 薪酬委员会负责向董事会提供执行董事及高级管理人员的薪酬待遇建议，大部分成员为独立非执行董事[127] - 截至2023年12月31日止年度，公司未向执行董事支付任何酌情花红[131] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅公司财务及会计政策、风险管理及内部控制系统[141] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会共举行两次会议，执行董事、财务总监及外聘核数师均有出席[143] - 公司已采纳信息披露政策，确保潜在内幕消息的机密性，并通过多种方式向公众广泛披露[151] - 审核委员会在2023年度审阅了公司截至2023年6月30日止六个月的中期财务报表，并与外聘核数师共同审阅会计准则发展[153] - 公司核数师在2023年度提供的核数服务酬金为222.2万港元[154] - 公司高度重视与股东沟通，建立了多个与股东通讯的渠道，以维持持续的投资者关系[155] - 公司董事及管理層級別男性佔90.0%，女性佔10.0%[165] - 公司辦公室人員或其他職位男性佔63.9%，女性佔36.1%[165] - 公司生產員工男性佔78.4%，女性佔21.6%[165] - 公司截至2023年12月31日共聘用238名員工，員工薪金及有關成本總額約為61,700,000港元[167] - 公司員工成本下降主要因與銷售相關的薪酬有所減少[167] - 公司致力履行企業社會責任，確保食品安全及產品質量[172] - 公司所有董事均於會議前合理時間內獲得完整董事會文件及相關資料[173] - 公司提名委員會嚴格遵守提名政策及上市規則所載的獨立性評估標準[175] - 公司董事會負責確定管理方式以達致優化一致的長期財務回報[160] - 公司確保董事會接收獨立意見的機制[163] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，旨在通过多元化范畴（如性别、年龄、文化背景等）选拔人才[176] - 薪酬委员会已检讨执行董事的薪酬待遇及表现，并批准了所有建议[182] 产品与创新 - 公司探索发展新酒类饮品业务的机会，以实现收入来源多元化[11] - 公司制造及销售超过100种葡萄酒产品，分为红葡萄酒、白葡萄酒、起泡葡萄酒、冰酒及白兰地五大类别[187] 法律与合规 - 公司业务受广泛法律及法规规限，需遵守环境、健康及安全等法规以确保运营持续性[31] 市值与股份 - 公司市值从2022年的约4.369亿港元增长至2023年的约5.915亿港元，增长约35.4%[41] - 公司已发行股份数目为1,408,405,886股，每手买卖单位为2,000股[192] 外汇与资金管理 - 公司收入、费用、资产及负债主要以人民币计量，营运资金存放于经认可财务机构作为短期存款（以人民币、美元或港元计量）[40] - 公司未对外汇风险进行任何对冲或使用其他衍生产品，但会密切监察外币动向并采取审慎措施[40]