公司转型与发展战略 - [公司是中国领先的企业数字化转型服务提供商，2023年加快从信息化建设服务型企业向科技应用产品型企业转型][4] - [公司将整合成员公司业务和人力资源结构，提速产品业务市场化步伐，塑造科技创新型企业][8] - [2024年内地资讯科技市场竞争将更激烈，公司将聚焦企业级客户，结合人工智能与行业场景，打造“人工智能技术+产品+服务”模式][42] - [公司将继续与顶级科研机构及科技厂商合作，适时引入合作伙伴，推进云计算服务和智能应用两大方向发展][42] - [公司已成立富通恒先人工智能实验室南北双中心，组建前沿科技和专域研究技术团队，加强产品运作维护服务能力][43] - [公司将继续实施资源管理方案，实行严格的降低成本措施，适时剥离部分不营利的业务][44] - [公司将继续聚焦自主创新产品、智能应用及服务领域，加强研发力度，提升整体技术和服务能力][45] - [公司将业务可持续发展视为首要长远目标，制定减排目标及策略，成立跨部门环境、社会及管治工作组][179][180] - [公司致力于建立有效风险管理和内部控制制度，监督识别和评估相关风险与机遇][181] - [公司与多家国际一线IT厂商建立合作模式，结合自身优势助力企业级客户数字化转型][184] - [公司在系统集成业务方面为客户提供全面服务，完善渠道体系拓展合作伙伴关系][185] - [公司为IT产品及服务管理制定严格研发政策，持续投入资源进行研发][186] - [公司在数字化智能产品方面建立双研发中心，聚焦自主创新产品和智能应用][188] - [公司加入多个行业组织，加强在人工智能和医疗健康领域影响力][190] 业务板块与成果 - [企业级管理服务方面，全资附属公司与香港应科院达成战略合作，云计算产品与中国长城产品完成互认证，多云管理平台获用户及伙伴认可][5] - [智能应用业务方面，富通客户之声产品获认可，“5 + AI健康”产品升级并实现首个大学校园健康管理项目签约][6] - [公司完善自主产品等能力，多项技术和公司获业内奖项，还加入多个行业组织][7] - [公司主要业务整合为企业管理、智能健康管理及智能制造三大板块][11] - [企业管理业务是主要收入来源之一，2023年优化产品、推出新品，提高毛利率和利润][12] - [智能健康管理业务推出“5 + AI健康”产品，与专业机构达成合作意向，首个项目签约带来收入][13] - [公司云计算管理产品获多项奖项及认证，得到业内认可][187] - [公司业务分为企业管理、智能健康管理和智能制造三大板块][193] 财务状况 - [本年度集团营业额约为1.456亿元，较2022年减少约1.975亿元或57.6%，主要因专注自有品牌销售并减少传统低毛利产品销售][15] - [本年度集团毛利约为2460万元，较2022年减少约660万元或21.2%，毛利率从9.1%大幅升至16.9%，因自有品牌销售比例增加][16] - [本年度其他收入、其他收益及亏损净额收益约为890万元，较2022年增加约270万元，主要因股息、利息增加及金融资产亏损减少等因素][17] - [本年度金融及合约资产减值拨回净额约为160万元，2022年为减值拨备约170万元，因加强应收账款及合约资产监控][18] - [本年度研发费用约为1540万元，较2022年增加约80万元或5.7%，因部分研发费用从资本化转为费用化][19] - [本年度无形资产减值亏损拨备约为1480万元，2022年无，因中国经济放缓部分客户开支谨慎，智能健康业务收入未达预期][20] - [本年度销售费用约为5560万元，较2022年减少约890万元或13.8%，因业务结构调整使人员及相关费用减少][21] - [本年度行政费用约为3320万元，较2022年增加约150万元或4.9%，维持在稳定水平][22] - [本年度公司拥有人应占亏损及全面收益总额约为8330万元，较2022年增加约770万元，因无形资产减值超过经营成本降低幅度][25] - [截至2023年12月31日，集团总资产约为3.831亿元，净资产约为3.195亿元，银行结余及现金约为2.451亿元，财务状况稳健][26] - [2023年底集团在中国和香港共有303名雇员，较2022年的329名有所减少；员工成本总额约为人民币9960万元，较2022年的约人民币1.171亿元有所降低][36] - [2023年集团整体毛利率由去年的9.1%大幅提高至16.9%，证明近年转型策略成果][41] - [截至2023年12月31日止年度，公司外聘核数师服务总酬金约为人民币1707000元，其中审核服务1500000元，中期审阅服务207000元][100] - [集团截至2023年12月31日止年度的亏损及财务状况披露于年报第77至148页综合财务报表][115] - [截至2023年12月31日，可供分派给公司权益股东的储备总额约为人民币2.685亿元][145] - [本年度，集团向五大客户销售占总营业额约72.3%，向最大客户销售占约55.1%；向五大供应商采购占采购总额约71.1%，向最大供应商采购占约43.3%][146] 股息与股东相关 - [公司股息政策规定，集团须录得除税后溢利且不影响正常运营时可宣派及派发股息，董事当前意图是宣派股息金额不少于集团各财政年度经审核综合除税后溢利的30%][32][33] - [公司股东名册将在2024年5月21日至24日暂停办理股份过户登记，以确定有权出席2024年股东周年大会并投票的股东身份，大会将于5月24日举行][34][35] - [董事会不建议派发现2023年12月31日止年度末期股息（2022年末期股息：无）][115] - [2023年12月31日，陈健持有公司普通股2.15708亿股，占已发行股本约69.30%；陈静持有123.8万股，占约0.40%；赵伟持有164.6万股，占约0.53%][155] - [2023年12月31日，陈健持有公司相关股份200万股，占已发行股本约0.64%；陈静持有190万股，占约0.61%；邹小磊持有200万股，占约0.64%；罗国贵持有50万股，占约0.16%；姚贇持有50万股，占约0.16%；赵伟持有340万股，占约1.09%][155] - [陈静女士及姚贇先生将在2024年股东周年大会上退任董事并符合资格膺选连任][148] - [2023年12月31日，China Group Associates Limited持有153947250股普通股，占公司已发行股本的49.46%；Rich China Investments And Trading Ltd.持有28421100股，占比9.13%；张昕女士持有217708000股，占比69.95%；李小勇先生持有26440000股，占比8.49%；Rich World Development Ltd.持有21435100股，占比6.89%][170] - [截至2023年12月31日，除已披露人士外，无其他人士或法团在公司股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第336条须记入登记册内的权益或淡仓][172] - [截至年报日期，公司已发行总股本至少25%由公众持有][174] 公司治理 - [公司承诺建立良好企业管治常规，董事会负责执行企业管治职能并监察公司遵守上市规则规定的企业管治守则][62][63] - [截至2023年12月31日止年度，董事会认为公司已应用企业管治守则原则并遵守守则条文][64] - [截至2023年12月31日，董事会由五名董事组成，包括一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事][70] - [截至2023年12月31日，董事会组成符合上市规则第3.10及3.10(A)条规定，至少有三名独立非执行董事且至少占董事会三分之一][72] - [所有非执行及独立非执行董事初步任期一年，可续期及终止，所有董事每三年至少轮席退任一次][75] - [公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事2023年遵守规定][76] - [董事会定期会议通告提前至少14日发出，特别会议通告尽早发出][77] - [公司秘书负责编制董事会会议日程及纪录，初稿会后征求意见，终稿提交董事会采纳并保存][79][80] - [新任董事接受入职培训，董事应参加持续专业发展课程，公司提供法规变动资料][81] - [各董事2023年均参加了业务、营运及企业管治简报更新和董事职责相关讲座等培训][82] - [董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会并授予特定职责][67] - [审核委员会于2009年11月11日成立，2023年举行三次会议，成员为三名独立非执行董事][84][86] - [薪酬委员会于2009年11月11日成立，2023年举行一次会议，成员包括三名独立非执行董事和一名执行董事][87][89] - [提名委员会于2009年11月11日成立，2023年举行一次会议，成员包括三名独立非执行董事和一名执行董事][91][93] - [董事会多元化政策设定多项可计量目标，2023年已达成][95] - [董事会目前有一名女性董事，占比20%，目标是实现性别平等][96] - [2023年12月31日，集团有303名员工，男性约占72.3%，女性约占27.7%][96] - [截至2023年12月31日，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训][98] - [香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任为2023年度外聘核数师，审核委员会与董事会意见一致][99] - [董事会已对集团内部监控制度有效性进行检讨，集团采纳全面程序保障资产及资源][100] - [审核委员会通过与管理层对话，检讨内部监控制度成效并向董事会汇报重大风险及问题][101] - [集团制定风险管理系统，持续确认、评估及管理重大风险，结果向董事会报告][102] - [公司建立多个股东沟通渠道，包括股东大会、寄发文件公告和维护网站][108] - [股东特别大会可由持有不少于公司有权投票缴足股本十分之一的股东请求召开][111] - [股东提名非退任或建议选举董事，需在规定时间和地点提交通知][112] - [截至2023年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动][112] - [公司采纳的企业管治常规报告载于年报第15至24页][175] - [香港立信德豪会计师事务所有限公司已获委任为公司2023年度核数师，将退任并合资格及愿意应聘连任，应届股东周年大会将提呈续聘决议案][176][177] - [董事会负责制定公司可持续发展战略及减排目标等][200] - [管理层审查风险和内部控制系统有效性并向董事会确认][200] 人员架构 - [陈先生负责战略发展、集团业务方向及督导自主研发产品业务，有逾35年资讯科技界经验][48] - [沈艾艾女士2018年加入集团任首席财务官，为中国注册会计师协会会员][53] - [谢辉先生2005年加入集团，为高级副总裁及共同创办人之一，负责业务拓展][54] - [陈晓旋女士2019年加入集团，为高级副总裁，负责人力资源、行政及IT管理][55] - [孙建先生2020年5月加入集团，为富通云腾高级副总裁，负责云计算管理产品业务销售运营等][56] - [戴思弘先生2019年5月加入集团，为富通云腾高级副总裁，负责云计算管理产品研发等][57] - [黄金惠女士2001年加入集团，为富通东方高级副总裁，负责智数舆情业务日常运营][58] - [周頎先生1999年加入集团，为富通云腾副总裁，负责综合业务销售运营][60] - [赵伟自2024年2月1日起辞任公司行政总裁，公司正物色合适人选填补空缺][71] - [执行董事陈健与公司订立为期三年服务协议，可自动续期一年][151] - [赵伟先生自2024年2月1日起辞任公司行政总裁职务][156] 风险与应对 - [公司五大供应商在2023年和2022年分别占集团总采购量约71.1%及76.1%，公司正通过多渠道采购降低依赖][120] - [应收贸易账款及其他应收款项、合约资产在2023年和2022年分别占集团总资产约16.0%及33.3%，存在客户延迟付款风险][124] - [公司营业额及采购主要以人民币及美元计值，汇率波动可能对资产净值及盈利造成不利影响][127] - [公司业务及营业额增长依赖客户在企业资讯科技产品等方面的开支水平，中国经济状况会影响该开支水平][129][130] - [中国政府经济及政治政策修订可能对企业资讯科技产品及服务市场造成不利影响，进而影响公司经营及财务业绩][133] - [公司管理团队将密切监察行业市场走势变化，并聘请拥有最新技术诀窍的专业人员][123] - [管理层对贸易应收账款及合约资产实施严格监控，确保到期收回，并密切监察流动资金][126] - [管理层密切监察外汇风险，必要时作出对冲安排或采取其他措施降低风险][127] - [公司将密切监察中国整体经济情况及客户支出趋势，及时修改业务方向适应变化][131] - [公司将密切监察中国政府经济及监管控制变动，及时修改战略方向适应变化][134] 购股计划 - [2019年5月16日公司股东批准并采纳新购股计划，有效期10年，截至年报日期剩余约5年][160] - [截至年报日期，未获行使购股权总数为20,160,000份，占公司已发行股份总数约6.48%][163] - [2023年1月1日、2023年12月31日及年报日期，公司根据新购股计划可供发行股份总数分别为10,165,000股、10,965,000股和10,965,000股，占年报日期公司已发行股份总数分别约3.27%、3.52%和3.52%][164] - [2023年度公司概无授出购股][164] - [截至2023年12月31日，根据旧购股计划授出未获行使购股年初为7,400,000份，年末为6,600,000份，年内失效800,000份][165] - [截至2023年12月31日，未获行使购股权总计1356万个，其中董事部分为550万个，主要行政人员部分为200万个，雇员