公司业务范围 - 公司主要从事航天业务和电子制造服务业务[6] - 公司业务涵盖阿布扎比航天生态城、洲际生态星链等多个航天相关生态链领域[186] - 在阿布扎比航天生态城项目打造航天科技园区，洲际生态星链项目提供互联网接入服务[186] - 公司EMS业务提供印刷电路板组装及电子产品全方位装配与生产服务，打造精密电子制造生态链[188] - 公司旗下航天生态业务由总部办公室和港航科（深圳）负责[199] - 公司旗下EMS业务由惠州工廠和廈門工廠负责，深圳恒昌盛已停止运营[199] 财务状况 - 2023年公司营业额约为人民币5.935亿元，较2022年同期减少约6.6%[8] - 2023年公司权益持有人应占年度亏损约为人民币2.111亿元，2022年同期约为人民币1.543亿元[8] - 亏损主要由于航天业务使用资产折旧等费用增加、雇员福利开支增加、股份支付及物业等减值亏损所致[8] - 2023年公司总收益为593,508千元，较2022年的635,432千元减少6.6%，其中中国内地收益477,720千元，占比最高[16] - 2023年PCBAs收益416,773千元，较2022年减少15.8%；全装配电子产品收益176,735千元，较2022年增加25.9%[16] - 2023年公司毛利约64.7百万元，较2022年的26.0百万元增加148.5%，整体毛利率从4.1%上升至10.9%[19] - 2023年销售PCBAs毛利增加104.7%至51.9百万元，毛利率上升至12.5%；销售全装配电子产品毛利增加1,751.7%至12.8百万元，毛利率上升至7.3%[19][20] - 2023年公司其他收入约6.7百万元，主要由政府补助、租金收入及杂项收入组成，因杂项收入和租金收入增加而上升[21] - 2023年公司其他亏损净额约1.0百万元，主要为出售附属公司一次性收益部分被汇兑亏损抵销[22] - 2023年销售及分销开支约21.4百万元，与2022年的21.3百万元相近，与收益比率维持在3.6%（2022年为3.4%）[23] - 报告期一般及行政开支约为2.502亿元，较2022年增加约74.6%[24] - 报告期金融资产减值亏损约为630万元，2022年为170万元[25] - 报告期融资成本净额约为1920万元，较2022年增加约58.7%[26] - 报告期公司权益持有人应占亏损约为2.111亿元，2022年同期约为1.543亿元[28] - 2023年末流动负债净值约为3.393亿元，流动比率由2022年末的约0.9下降至约0.5[30] - 2023年末银行及其他借贷约为2.47亿元，加权平均年利率为3.93%[31] - 2023年末持有未动用银行融资约为1.251亿元，2022年末约为830万元[32] - 报告期内资本开支约为1.542亿元，2022年为3.845亿元[36] - 2023年末集团有823名雇员，报告期内总薪酬约为1.614亿元[39] - 报告期内审计服务核数师薪酬约人民币300万元，非审计服务约人民币50万元[153] 未来发展策略 - 公司将拓展航天业务至国际市场，减少对特定地区依赖[9] - 公司将加强与供应商和合作伙伴合作，获取更多资源及支持[9] - 公司将投资新技术和新产品研发，满足市场需求[9] - 公司将加强成本管理，降低运营成本[9] - 公司将优化供应链、提高生产效率及调整采购策略，降低外币债务成本[9] - 公司预计未来航天业务有巨大商机，已物色中东等地区潜在商机和合作机会，如参与阿布扎比航天生态城项目[12] - 公司将积极探索其他国际市场，参与卫星制造等航天项目，与当地企业和机构合作拓展业务网络[13] 重大项目与合作 - 香港卫星制造中心及香港卫星运行控制及应用中心建筑工程已基本竣工，将加强航天业务研发投入[11] - 2024年1月公司与Abu Dhabi Ports Company PJSC订立不具法律约束力的条款书，拟建立国际航天科技创新及太空贸易中心[43] - 2022年11月16日公司与APSCO就全方位合作订立谅解备忘录，2024年1月23日订立APSCO合约采购“金紫荆卫星星座”的遥感卫星数据[44] - 2024年2月1日公司与Aspace Saudi、Aspace HK及投资者就Aspace Saudi的合营业务订立合营协议，Aspace HK及投资者持股比例为85:15[45] - 2023年11月24日起公司更改名称、股份简称，2024年1月12日起采用新标志并更改官网[46] - 2023年5月30日公司完成出售附属公司Positive Expert全部股权，代价为75百万港元[47] - 2023年9月11日公司附属公司Aspace完成发行9,800股普通股，认购价为20.5百万美元（相当于159.9百万港元），完成后Aspace由公司及认购方分别间接拥有51%及49%[48] - 2023年公司积极构建由600颗近地轨道卫星组成的“通信及遥感”一体化星链项目，为非洲、亚洲及拉丁美洲部分地区提供服务[187] - 2023年7月公司建成香港第一家卫星制造中心，旗下卫星技术公司获沙特相关许可[190] - 公司已在香港设卫星测运控中心，即将在多地建立卫星测运控体系[191] 人员变动 - 2023年11月文壹川调任为董事会主席[50] - 2023年11月林家礼调任为董事会常务副主席[52] - 古嘉利女士2021年7月起任执行董事及董事会副主席，有丰富金融及公职经验[57] - Al - Maktoum殿下2023年11月任执行董事，为迪拜皇室成员，有多领域经验[62][63] - 法比奥‧法瓦塔博士2023年11月任执行董事，曾在欧洲太空总署任职，发表超150篇期刊论文[64][65][66] - 马富军先生2017年3月任董事，2018年2月调任执行董事，有超18年电子工程经验[68][69] - Alanezi先生2023年11月任非执行董事，在多行业有超27年经验[70][72] - 克里斯蒂安•费希廷格教授2023年11月任非执行董事[73] - 郭华东教授73岁，2023年11月获委任为非执行董事，已刊发超500篇论文及出版24部著作，荣获国内外奖项20项[76][77] - 奥斯曼博士71岁，2022年7月获委任为独立非执行董事，10月调任为非执行董事，负责发射马来西亚两颗遥感卫星[78][79] - 牛先生57岁，2022年7月获委任为非执行董事及公司国际合作委员会成员兼秘书，曾在北斗国际合作中心担任领导角色[82][84] - 瑞安女士72岁，2023年11月获委任为独立非执行董事及提名委员会成员，2021年1月起任世界地理空间产业理事会执行董事，2023年10月31日辞任[87][88] - 艾爾敦先生78歲，2023年11月獲委任為公司獨立非執行董事[90] - 洪先生68歲，2021年7月獲委任為公司獨立非執行董事等職務，2022年1月進一步獲委任為審核委員會主席[95] - 德•達爾茅先生65歲，2022年9月獲委任為公司獨立非執行董事，2023年11月獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員[100] - Alsarkal先生44歲，2023年11月獲委任為公司獨立非執行董事及審核委員會成員[103] - 2023年11月王建宇教授获委任为独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席[105] - 2023年11月28日文壹川由联席主席调任为主席，林家礼由联席主席调任为常务副主席等多人职务变动[116] 企业管治 - 公司已采纳及遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，惟文先生同时兼任主席及行政总裁职务[113] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，报告期内董事均遵守规定[114] - 年报日期董事会由17名董事组成，包括6名执行董事、5名非执行董事及6名独立非执行董事[115] - 报告期内董事会遵守上市规则第3.10及3.10A条规定，委任最少三名独立非执行董事[118] - 董事会共同负责领导、指导、监督及控制公司事务，推动集团长远成功[119] - 执行董事参与公司日常业务营运，非执行董事及独立非执行董事贡献经验和视角[120] - 董事会授予董事委员会及高级管理层制定业务计划等权力和责任[121] - 公司为董事委员会提供充足资源履行职责，董事可接触公司秘书[122] - 公司安排董事及高级人员责任保险并每年检讨保障范围[123] - 董事负责编制2023年财务报表，确保真实反映集团财务状况[124] - 董事会负责履行企业管治职责，报告期内履行相关职责并认可政策有效性[126] - 文先生兼任主席及行政总裁，董事会认为可提供有效领导[128] - 独立非执行董事具备专业知识，公司认为报告期内均具独立性[129][130] - 报告期内董事会举行四次定期会议，会前提前通知并送呈文件[131] - 董事会可按合适方式召开会议，可通过通讯设备举行[132] - 存在利益冲突事项以实体董事会会议处理，相关董事放弃投票[133] - 2023年公司举行了董事会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、股东周年大会和股东特别大会，部分董事出席情况不同，如文壹川先生董事会会议出席率为4/4[134] - 2023年公司安排向全体董事提供培训，董事参与企业管治、董事职责等培训及紧跟监管更新[137][138] - 所有董事均有指定任期，与公司订有固定任期的服务合约或委任书[139] - 根据章程细则，每届股东周年大会三分之一董事须轮席退任，董事可委任他人填补空缺，任期至下届股东周年大会[140][141] - 文壹川等17位董事将于2024年6月25日股东周年大会退任并愿膺选连任[142] - 董事会采纳成员多元化政策，从多方面考虑多元化，以用人唯才为原则[143][144] - 董事会目前有三名女性董事，后续将提高女性成员比例以实现性别均等目标[145] - 提名委员会每年检讨董事会成员多元化政策，2023年董事会检讨后认为多元化令人满意[146] - 2023年12月31日集团雇员男女比例为2:1，董事会认为已达成雇员性别多元化[147] - 审核委员会于2023年12月31日由三名独立非执行董事组成，报告期内举行三次会议[149][150] - 公司认为目前无迫切需要建立内部审核部门，内部监控系统有效性会进行年度审查[154] - 薪酬委员会于2023年12月31日由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，报告期内举行1次会议[156][157] - 提名委员会于2023年12月31日由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内举行1次会议[159][160] - 审核委员会职责包括就外聘核数师委任及罢免提建议、审阅财务报表等[149] - 薪酬委员会职责包括就董事及高管薪酬政策等提建议、审阅股份计划事宜[156] - 提名委员会职责包括就董事委任及董事会继任提建议[159] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监察公司事务各方面[148] - 提名委员会评估建议候选人参考诚信声誉、业务成就经验等9项因素[162] - 新增董事或高管需经提名委员会物色候选人、提供履历详情等6个程序[163] - 公司组织章程文件报告期内无变动，第二次经修订及重新呈列之细则可在联交所及公司网站查阅[165] 股东相关 - 公司每年举行一次股东周年大会，股东持有有权投票实缴股本不少于十分之一可要求召开特别大会[169][170] - 股东可通过香港主要营业地点向公司发书面查询，向特别大会提决议案须遵守细则第58条[171][172] - 除退任董事外，未获董事推荐参选者，需满足相关通知条件才有资格参选董事[173] - 公司通过送呈业绩报告、网站刊登公告、召开股东大会等方式与股东沟通[174] - 公司采纳股息政策，为董事会确定股息提供指引[176] - 董事会决定是否派付股息及金额时需考虑集团财务表现、营运资金需求等多项因素[177] - 公司是否派付股息由董事会酌情厘定，无预定股息分派比率，过往记录不能作未来参考[178] - 公司将持续检讨股息政策，保留更新、修订及修改的权利，股息政策无法律约束力[179] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布2023年度环境、社会及管治报告，这是第六份该类报告[180] - 报告遵循联交所上市规则附录C2规定，覆盖公司及附属公司，范围为2023年1月1日至12月31日[181][182][183] - 报告遵循一致性、重要性、量化、平衡性原则，数据源于正式文件等[184] - 公司秉持可持续发展理念，推进ESG小组各项工作落实[198] - 公司建立并完善自上而下的ESG管治架构[199] - 董事会负责评估ESG风险和机会、监督审查ESG管理方针等工作[200] - ESG工作小组协助董事会开展工作，制定ESG方针、目标及政策等[200] - ESG工作小组负责探讨ESG披露并编制年度ESG报告[200] 公司荣誉 - 2023年公司获多项荣誉，包括中国地理信息科技进步奖特等奖等[193] - 2023年度公司获“商界展关怀”提名[194] 公司基本信息 - 公司是香港首家专注卫星制造与应用的航天高科技企业，2018年8月16日在港交所主板上市[185] - 公司秉持“以人为本，科技创新；航天探索、回馈社会”理念，深耕航天生态[185] - 公司文化源自“以人为本、科技创新；航天探索、回馈社会”核心价值观[166] - 公司已在中国内地和中国香港设立业务分部和工厂，拟在阿联酋设分部[189] - 2021年6月郑嘉恩女士获委任为公司秘书，其