公司概况 - 公司名称为山西长城微光器材股份有限公司[1] - 公司遵照香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则刊载公告，确保信息准确完整[3] - 公司自2004年在香港联合交易所创业板上市以来，主要从事图像传输光纤产品的设计、研发、生产和销售[23] - 公司通过引入新战略投资者、盘活长期资产、研发新产品等措施来改善财务状况[36] 产品情况 - 光纤倒像器、光纤直板、光纤面板、光锥及微通道板是公司目前生产的五大主要产品[25] 财务状况 - 公司截至2023年12月31日的收入约为人民币26,717,000元，较2022年增长约71.98%[42] - 公司截至2023年12月31日的销售成本约为人民币14,333,000元，较2022年增长约49.65%[44] - 公司2023年的毛利率为46.35%，较2022年的38.35%有显著提高[45] - 公司2023年的除税后虧損约为人民币10,375,000元，较2022年的盈利7,207,000元有明显下降[50] - 截至2023年12月31日，公司的银行借款金额为6,020,000人民币，较2022年的10,581,000人民币有所减少[57] - 截至2023年12月31日，公司的其他借款总额约为64,768,000人民币，较2022年的58,016,000人民币有所增加[58] - 公司的总资产截至2023年12月31日增加约21,022,000人民币，达到约171,670,000人民币，较上一财政期间增长约13.95%[59] - 公司的总负债截至2023年12月31日增加约31,397,000人民币，达到约279,971,000人民币，较上一财政期间增长约12.63%[60] - 公司的权益总额截至2023年12月31日减少约10,375,000人民币，达到约108,301,000人民币[61] - 公司的资本负债比率截至2023年12月31日约为173%，较2022年的178%有所下降[62] 主要人员情况 - 宋政来先生曾担任长春长铃发动机有限公司的首席财务官[75] - 焦保国先生曾担任深圳市中航夜视技术有限公司的财务总监[76] - 焦保国先生曾带领团队获得四项实用新型专利、两项软件著作权、一项外观专利和一项商标权[77] - 王玲玲女士持有山西大学物理系光电子专业学士学位和长春理工大学材料物理与化学专业博士学位[81] - 王女士曾担任太原长城光电子微光器材厂的工艺员和工段长[84] - 袁国良先生持有公司364.5万股H股股份[87] - 吴波先生为深圳市荣者光电科技发展有限公司的执行董事和总经理[89] - 许永风先生持有中国注册会计师执业资格证书、中国注册税务师执业资格证书和中国法律执业资格证书[92] - 王卫忠先生为公司的独立非执行董事[96] - 王先生在加入公司之前曾在软件工程和信息科技领域担任管理职务[97] - 榮先生在加入公司之前曾在能源和房地产领域担任管理职务[100] - 韓女士是公司的监事会主席和行政办主任，拥有丰富的工作经验[102] - 董先生是公司的监事，担任研发中心项目经理[104] - 宋振宝先生是公司的监事，曾担任药品公司副总裁和软件公司首席顾问[105] - 范先生是公司的安全及基建总监，拥有多年的管理经验[106] - 錢先生是公司的企业策划总监，曾在铝业公司担任副总经理[108] 股权结构 - 袁国良个人及家族持有公司股份389.5万股，占公司股本总数的3.54%[142] - 张少辉及北京中泽创业投资管理有限公司持有公司内资股8220万股，占公司股本总数的41.34%[145] - 北京原康科技有限公司持有公司内资股3400万股，占公司股本总数的17.10%[147] - 北京原康科技有限公司持有的34,000,000股内资股中，寧樹武持有51%的权益[151] - 太原唐海持有的24,900,000股内资股中，劉江持有47.29%的权益[152] - 截至2023年12月31日，公司董事并不知道其他人持有公司股份的利益或空头头寸[153] 董事会情况 - 公司董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[177] - 公司董事会成员之间及与主席及行政总裁之间概无财政、业务、家族或其他重大相关关系[183] - 公司董事会在2023年度共举行了7次会议，所有成员均出席[185] - 公司董事须参与持续专业发展，以增进并更新其知识及技能[187] - 公司已认同董事会多元化的重要性，并已采纳董事会多元化政策[188] - 公司董事会提名委员会评估候选人的合适性时，会考虑资质、品格、成就、相关技能和经验、承诺时间和利益、多元性等因素[189] - 公司董事会主席赵智先生于2020年1月15日辞职，吴波先生于2020年2月16日接任主席[191] - 公司董事会主席负责领导董事会，确保有效运作，行政总裁负责管理集团业务，