会议基本信息 - 公司2024年度股东大会将于5月8日上午10点（东部时间）以网络直播形式举行[36] - 公告发布时间为2024年3月26日，发布地点为安大略省多伦多[26] - 信息截至2024年3月18日，美元金额均为美元，2023年加元兑美元汇率为C$1.3497=US$1.00 [38] - 4月2日左右，公司将向股东发送会议通知和投票文件[40] 会议材料相关 - 公司采用“通知与获取”程序交付2023年年报等会议材料，可降低成本和环境影响[13] - 会议材料可在公司网站、SEDAR+和EDGAR上查看[16] - 所有股东可在文件提交SEDAR+之日起一年内免费索取会议材料纸质版[19] - 非登记股东索取纸质版需在4月25日前通过www.proxyvote.com或致电Broadridge申请[20] - 登记股东索取纸质版，会前致电1 - 866 - 962 - 0498，会后一年内致电1 - 800 - 564 - 6253，4月25日前申请可在会前收到[21] - 股东可在公司网站、SEDAR+和EDGAR上查看2023年年报等披露文件[75] 会议事项 - 会议事项包括接收2023年财报及审计报告、选举董事、任命2024年审计机构等[17] - 投票事项包括选举董事、任命普华永道为2024年审计师等[53] - 会议将对接收财务报表、选举董事会成员、任命审计师、更新综合股权激励计划、公司高管薪酬方案进行投票[79][80][81][82][87] - 董事会提议选举九名董事候选人，目前均为公司董事[80][83] - 股东大会将对批准综合计划下未分配奖励的普通决议案进行表决，若通过公司可在2027年5月8日前继续授予奖励[169][175] - 股东大会将审议关于公司高管薪酬方式的咨询决议案，董事会和管理层建议股东投票赞成[172][173] 股东投票相关 - 有权投票的股东为3月18日收盘时的普通股持有人，每股一票[50] - 非登记股东指间接持股且股份登记在银行等中介名下，登记股东指持有纸质股票证书或DRS声明且名字直接显示在上面[23] - 非登记股东可通过Broadridge或中介投票，投票指示需在代理存入日期前一个工作日送达，参会投票需向Computershare登记[22] - 登记股东可委托投票或会议期间在线投票，Computershare需在2024年5月6日上午10点（东部时间）前收到代理投票，会议延期则提前48小时（不含周末和法定节假日）[25] - 登记股东可在会议上投票或通过代理投票，代理投票须在5月6日上午10点（东部时间）前送达[55][60] - 非登记股东可通过中介投票、参加会议投票或指定他人代理投票，登记截止时间同登记股东[62][65][66] - 美国非登记股东需从经纪商处获取合法委托书并提交给计算机股份公司进行登记[67] - 代理投票可按股东指定方式投票，未指定则由代理人自行决定[61] - 代理可通过特定方式撤销[68] - 非登记股东需至少在会议前七天书面通知中介撤销委托投票[69] - 登记股东可通过填写日期较晚的委托书、书面撤销声明等方式撤销委托投票，截止时间为2024年5月6日上午10点（东部时间）[70][78] 股权结构 - 截至2024年3月18日，公司有201,085,668股流通普通股，每股有一票表决权[72][77] - 主要股东Triple Flag Mining Aggregator S.à r.l.持有133,815,727股普通股，约占流通普通股的67%[77] 董事信息 - Dawn Whittaker持有23,000股普通股和68,211个递延股票单位（DSUs），2023年董事会会议出席率100%，获得现金津贴200,000美元和董事会主席津贴100,000美元[104] - 2023年Dawn Whittaker获得178,149,427票赞成（99.75%），452,105票反对（0.25%）[106] - 截至2024年3月18日，Ms. Allen持有普通股15,653股、DSUs 30,952股；2023年董事会会议出席率100%，现金津贴160,000美元，DSUs 40,000美元；2023年会议投票赞成178,225,366票（99.79%），反对376,165票（0.21%）[113] - 截至2024年3月18日，Mr. O'Hagan持有普通股28,000股、DSUs 38,161股；2023年董事会会议出席率100%，现金津贴40,000美元，DSUs 160,000美元；2023年会议投票赞成178,112,617票（99.73%），反对488,915票（0.27%）[118] - 截至2024年3月18日，Mr. Baker持有普通股28,337股、DSUs 38,161股；2023年董事会会议出席率100%，现金津贴40,000美元，DSUs 160,000美元；2023年会议投票赞成177,407,741票（99.33%），反对1,193,791票（0.67%）[125] - 截至2024年3月18日，Mr. Burns持有普通股1,779,821股、DSUs 3,035股；2023年董事会会议出席率100%，现金津贴160,000美元，DSUs 40,000美元；2023年会议投票赞成178,226,967票（99.81%），反对334,564票（0.19%）[130] - Mr. Burns在职业生涯中筹集超过13亿美元的股权、债务和可转换债务，完成超过30亿美元的并购交易[129] - Mr. Cicirelli 2023年董事会会议出席率100%；2023年会议投票赞成177,949,584票（99.63%），反对651,948票（0.37%）[135] - Ms. Allen自2021年5月起担任Triple Flag董事，担任审计与风险委员会主席[109] - Mr. O'Hagan自2021年5月起担任董事，担任薪酬与人才委员会主席[115] - Mr. Baker自2021年5月起担任董事，担任治理与可持续发展委员会主席[121] - Mr. Burns自2023年1月起担任董事，曾共同创立Maverix Metals Inc.并担任主席直至2023年出售给Triple Flag [128] - 董事会由9名董事组成，7名独立，2名非独立[157] - 非执行董事最低股权所有权水平为其年度现金津贴的10倍，如Dawn Whittaker当前所有权倍数为30.3x[158] - 董事Elizabeth Wademan因任职CDEV，禁止接受DSU，获额外现金奖励代替[152][160] - 2023年董事会会议出席率方面，董事会成员6/6（100%），薪酬与人才委员会成员4/4（100%）[140] - 2023年另一位董事会议投票结果中，赞成票178305527票（99.83%），反对票296004票（0.17%）[152] - 公司董事会77%的成员为独立董事，所有委员会均由独立董事组成[177] - 公司6名独立董事中有5名在2023年12月31日前满足持股要求，剩余1名在年末后也已达标，所有高管均满足持股要求[177] - 2023年为董事会提供了5次董事发展会议[179] - 公司所有董事任期为1至4年[179] - 公司董事会目前由9名董事组成，最少3名，最多10名[193] - 公司董事会目前有9名董事[211] - 董事会判定Shaun Usmar和Mark Cicirelli不符合适用证券法和纽交所上市标准中的“独立”定义[211] - Shaun Usmar因担任公司首席执行官被董事会认定为不独立[211] - Mark Cicirelli因是主要股东关联实体的员工被董事会认定为不独立[211] - 董事会判定Timothy Baker和Peter O'Hagan符合适用证券法和纽交所上市标准中的“独立”定义[211] - 董事会主席Dawn Whittaker符合NI 52 - 110第1.4节和纽交所上市标准中的“独立”定义[211] - Peter O'Hagan和Susan Allen为审计与风险委员会主席[212] 高管信息 - 截至2024年3月18日，CEO持有普通股2476847股、RSU 174337股、PSU 74508股、股票期权1967178股[146] - 2023年会议投票结果中，赞成票178574228票（99.98%），反对票27303票（0.02%）[146][148] 审计相关 - 公司审计师为PwC，自2018年起服务，2023年审计费650234美元、税费127401美元、其他费用34024美元，总计811659美元[162][163] 股权激励计划 - 提及长期股权激励计划，如股票期权、RSU、PSU、股息份额单位等[31] - 截至2024年3月18日，综合股权激励计划下有5368792股普通股可用于未来发行，占已发行和流通普通股约2.7%[166] - 综合股权激励计划下已授予并仍未行使的期权3934333份、受限股单位506908份、绩效股单位244250份，占已发行和流通普通股约2.3%[166] 高管薪酬相关 - 包含2023年短期激励计划框架及结果、2024年短期激励计划相关信息[31] - 包含高管薪酬讨论与分析，如三重旗帜薪酬原则等[30] - 涉及高管薪酬计划及支付决策相关内容[31] - 有高管薪酬报告及股权持有相关内容[31] - 2023年高管薪酬咨询投票结果为98.63%赞成[181] 公司治理相关 - 有公司治理相关内容，如治理政策、董事会构成及委员会等[30] - 公司董事会批准了披露政策，披露委员会负责监督和审查披露流程[187] - 公司董事会通过了反贿赂和反腐败合规政策，要求全体公司人员遵守相关法律[188] - 公司制定了内幕交易和反对冲政策，禁止董事和员工在掌握未披露重大信息时交易证券[189] - 公司薪酬与人才委员会由4名独立董事组成[196] - 公司治理与可持续发展委员会由3名独立董事组成[202] - 公司审计与风险委员会由3名既独立又具备财务知识的董事组成[208] - 公司审计与风险委员会负责协助董事会监督财务信息质量和完整性等多项职责[207] ESG相关 - 涉及ESG相关内容，包括社区参与、人力资源管理等[30] - 公司自成立以来实现碳中和，已抵消超54000吨二氧化碳排放，包括范围1、2和3的排放[183] - 公司社区投资战略在特定举措上投入超50万美元，支持加拿大生产资产附近和总部所在地的代表性不足群体[185] - 截至发布日期，43%的独立董事和33%的全体董事为女性，44%的高级管理人员为代表性不足社会群体成员和/或女性，50%的非高级管理人员和47%的全体员工为代表性不足社会群体成员和/或女性[185] 公司业绩相关 - 文档涉及2023年公司财务表现亮点、高管薪酬等内容[31] - 有2023年公司业绩成就相关内容[31] - 2023年公司股东大会上，董事会提名人选均以至少99%的投票率当选[177] - 2023年公司无关联方交易[179]